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Segunda Sección
Miércoles 18 de marzo de 2015
Directorio de números 422, 423 y 425 resuelva en forma alternativa.
A La Capitalización del aporte irrevocable efectuado por PDVSA ARGENTINAS.A. aprobados por Actas de Directorio de números 422, 423 y 425, a favor de la Sociedad, en cumplimiento de las normas N.T. 2013 de la Comisión Nacional de Valores por la suma Pesos Veintitres Millones Novecientos Mil $ 23.900.000. Emisión -en la medida que así se decida-, de acciones ordinarias de valor nominal $1 - cada una con derecho a un voto por acción de la Sociedad. Fijación de la Prima de Emisión o no. Derecho de Suscripción Preferente de los Accionistas. Plazo del Ejercicio;
B. La Remisión de los aportes efectuados por la suma de Pesos Veintitres Millones Novecientos Mil $ 23.900.000 para absorción de pérdidas, destinando dicho importe a la cuenta de Resultados no Asignados del Estado de Cambios en el Patrimonio, que se encuentra en negativo.
3 Delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el período de suscripción, y el precio de suscripción, incluida la prima de emisión, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.
4 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
5 Consideración de la gestión del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a los Directores independientes y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora $653.706
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
8 Aprobación del presupuesto de la remuneración de los Directores Independientes en el Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1ºde enero de 2015.
9 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1ºde enero de 2015.
10 Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y determinación de su retribución.
NOTA 1º: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por Caja de ValoresS.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 23 de abril de 2015 inclusive.
NOTA 2º: La documentación prevista en el punto 4 que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº404 de fecha 29/04/2014.
SÍNDICO - GUIDO IVAN BUONOMO
e. 18/03/2015 Nº18686/15 v. 26/03/2015

SAINT THOMAS ESTES.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el 07/04/2015 a las 9 horas en la primera convocatoria y a las 10 en la segunda convocatoria en
la Rivadavia 789 5to piso - CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Ratificación de la Aprobación Código de Convivencia.
3 Ratificación de la Exposición Peritaje. Obras recibidas.
4 Ratificación de la Reparación asfalto calles.
Expensa extraordinaria.
5 Ratificación de la Modificación de estatuto.
Artículo Decimosegundo Punto H.
6 Ratificación del Cambio de domicilio fiscal y administrativo de la sociedad.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 21/11/2014.
PRESIDENTE - MARCELO
SEBASTIÁN DALESSIO
e. 18/03/2015 Nº18951/15 v. 26/03/2015

VIENOR S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.092

y constituyeron domicilios especiales a tales efectos. Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 02/03/2015.
CARLOS ALFREDO NOGUEIRA MARTEARENA
Tº: 35 Fº: 17 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº19379/15 v. 18/03/2015

ADELEU S.A.I.F.C. EI.
Por Asamblea Ordinaria del 6/5/13 se eligió Directorio por 3 años, por Acta de Directorio del 6/5/13 se distribuyeron cargos; y por Asamblea Ordinaria del 20/3/14 se designó Suplente, quedando conformado así: PRESIDENTE: Elsa Adela BORRAS; VICEPRESIDENTE: Agustín Antonio COCOZZA; DIRECTOR TITULAR: Eugenio Martín BORRAS; DIRECTORA SUPLENTE: María Inés BORRAS, todos con domicilio especial en Bartolomé Mitre 739, CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 20/03/2014.
ANA CRISTINA PALESA
Tº: 91 Fº: 961 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº18877/15 v. 18/03/2015

CONVOCATORIA
POR 5 DIAS - Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria simultaneas en 1º y 2º convocatoria para el 9 de abril de 2015 a las 12.30 y 13.30hs., en calle Amancio Alcorta 3326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la asamblea fuera de término.
3º Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2015. Resultados del mismo su tratamiento.
4º Gestión de la Administración. Remuneración en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de Sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas.
5º Elección del Directorio por el término legal.
Sociedad no comprendida en el art. 299.
JORGE RODRIGUEZ. PRESIDENTE. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Nº16 de fecha 21/07/2013.
PRESIDENTE - JORGE VICTOR RODRIGUEZ
e. 18/03/2015 Nº19164/15 v. 26/03/2015

2.3. Avisos Comerciales NUEVOS

5CAS.A.
Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 02 de Marzo de 2015 y Reunión de Directorio de fecha 03 de Marzo de 2015, la sociedad aceptó la renuncia Santiago Carreras en su cargo de Presidente de la sociedad, y en consecuencia resolvió designar nuevo directorio fijando el número de integrantes del mismo en un Director Titular y un Director Suplente.
Por lo tanto el nuevo Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente a la Sra. Marta Graciela Cunto, empresaria, argentina, nacida el 12-12-1943, casada, DNI 4.934.822, CUIT 27-04934822-9, con domicilio real y especial en la calle Valentin Gomez 3896 PB B de la Ciudad de Buenos Aires; y como Directora Suplente a la Srta. María Isabel ALDAO, argentina, soltera, empresaria, nacida el 21.9.1969, con DNI 21.051.666, CUIT
27-21051666-8, domicilio real y especial en la calle Ceferino Namuncurá 433, Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires. Las resoluciones fueron tomadas de manera unánime. Los miembros del Directorio aceptaron sus cargos

ADS MOBILE GLOBAL S.A.
Comunica que por reunión de Directorio de fecha 02/01/2015, se resolvió fijar nueva sede social en Avenida Congreso Nº 2595, piso 11, código postal 1428, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/01/2015.
DIEGO ALFREDO BOLTRI
Tº: 87 Fº: 235 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº18759/15 v. 18/03/2015

AGRO 2000S.A.
Por Asamblea del 8/08/14 se resolvió: i la cesación de Ignacio Strauch Delger al cargo de Presidente y Enrique Evia al cargo de Director suplente por vencimiento del mandato y ii la designación de los miembros del Directorio:
Presidente, Ignacio Strauch Delger Director suplente Enrique Evia ambos con domicilio especial en calle 25 de Mayo 432 piso 15, CABA.
Autorizado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 08/08/2014.
GABRIELA CASAS
Tº: 56 Fº: 359 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº18557/15 v. 18/03/2015

AGROPEC S.R.L.
Por Acta de Reunión de Socios Nº 18 del 2104-2014 se decidió el cambio de la sede social a la calle Maure Nº 2210. C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado reunión de socios de fecha 21/04/2014.
LUIS ALBERTO MESAGLIO
Tº: 51 Fº: 920 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº19092/15 v. 18/03/2015

AIRMASTER ENERGIAS.A.
Se protocolizaron Acta de Asamblea Gral.
Ordinaria Unánime del 29/08/2014 de Designación de autoridades; y Acta de Directorio del 29/08/2014 de Adjudicación de cargos, quedando actualmente el Directorio integrado así: Director titular y Presidente: Matías Damián Suarez. Director Suplente: Marcelo Adrián Cassani. Domicilios especiales: ambos en Marcelo T. de Alvear 1624 Piso 2º C.A.B.A. Directorio saliente: Director titular y Presidente: Matías Damián Suarez. Director Suplente: Marcelo Adrián Cassani. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 13 de fecha 12/03/2015 Reg.
Nº1534 Autorizado según instrumento público Esc. Nº13 de fecha 12/03/2015 Reg. Nº1534.
MATIAS NICOLAS SABATINI BARREDO
Matrícula: 3976 C.E.C.B.A.
e. 18/03/2015 Nº18580/15 v. 18/03/2015

AK EVOLUCIONS.A.

10

Por asamblea ordinaria del 12/12/2014 se designó a Michael William Abridello como Presidente y a William Abridello como Director Suplente, quienes constituyeron domicilio especial en Gorriti 5374, C.A.B.A. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/06/2011.
PRESIDENTE - MICHAEL
WILLIAM ABRIDELLO
e. 18/03/2015 Nº18711/15 v. 18/03/2015

ALLFLEX ARGENTINA S.A.
Se hace saber que de conformidad a lo dispuesto unánimemente por la Asamblea General Ordinaria y Unánime de accionistas de fecha 7/04/14, el directorio de la Sociedad ha quedado integrado de la siguiente manera: Presidente y Director titular único: Rodrigo Abeal y Director Suplente: Joo Marcolino Julio Ribeiro, ambos con domicilio especial en la calle Marcelo T. de Alvear 684, Piso 2º, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/04/2014.
MERCEDES BERGANZA
Tº: 117 Fº: 205 C.P.A.C.F.
e. 18/03/2015 Nº18879/15 v. 18/03/2015

ANALYSTS.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA YAGROPECUARIA
Por Acta del 28/4/2014 se designan directores:
Presidente: Norberto Luis Geller, argentino, economista, divorciado, nacido el 1/12/1954, DNI
10966687, CUIT 20109666875, domicilio real en Echeverría 3415, CABA; Vicepresidente: Silvia Geller, argentina, licenciada en museología, casada, nacida el 6/10/1943, DNI 4787689, CUIT
27047876899, domicilio real Castex 3515, piso 7, departamento A, CABA; Director Titular:
Viviana Beatriz Geller, argentina, empresaria, divorciada, nacida 16/12/1945, DNI 5265646, CUIT
27052656465, domicilio real Ortiz de Ocampo 2673, piso 25, departamento l, CABA; y Director Suplente: Isaac Lisenberg, argentino, licenciado en administración, casado, nacido 11/5/1942, DNI
4390534, CUIT 20043905342, domicilio real Castex 3515, piso 7, departamento A, CABA; todos con domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 684, piso 8, oficina O, CABA. Por escritura 11
del 12/3/2015, Registro 454 de CABA, se ratifica el domicilio social de Marcelo T. de Alvear 684, piso 8, oficina O, CABA. Autorizada: Escribana Maria Angélica Testa, según escritura citada. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 12/03/2015 Reg. Nº 454 de CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 11 de fecha 12/03/2015 Reg. Nº 454 Autorizado según instrumento público Esc. Nº11 de fecha 12/03/2015
Reg. Nº454.
MARÍA ANGÉLICA TESTA
Matrícula: 4088 C.E.C.B.A.
e. 18/03/2015 Nº18870/15 v. 18/03/2015

ARENALES PTE. LTD.
ARENALES PTE. LTD. sociedad extranjera constituida el 22 de julio de 2014 bajo las leyes de la República de Singapur informa inscripción según artículo 123 de la ley 19.550 bajo los términos del artículo 190 del Anexo A de la Resolución General I.G.J. Nº07/05 para actuar como vehículo. La sociedad resuelve fijar su sede social en Cerrito 1266
4to. piso Oficinas 18 y 19 1010 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Representante Legal designado:
Germán Facundo Rocca, Argentino, Casado, DNI
24.663.128 con domicilio especial en Cerrito 1266
4to. piso Oficinas 18 y 19 1010 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado ROGATORIA de fecha 09/03/2015.
NICOLAS OSCAR PASCUZZI
Tº: 282 Fº: 231 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 18/03/2015 Nº18531/15 v. 18/03/2015

ATLAS SEGURIDAD S.R.L.
Por acta del 3/2/15, Carlos Alberto GOMEZ
renuncio a su cargo de Gerente. Se designó