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Segunda Sección
Viernes 30 de enero de 2015

DEGEDE S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

BOLLAND Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de BOLLAND Y CIA. S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de febrero de 2015, a las 09:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6ºpiso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 10:30 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234
inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº54
finalizado el 31 de Octubre de 2014;
3º Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;
5º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;
6º Expiración del mandato de los miembros del Directorio, nuevas designaciones por el término de tres ejercicios y 7º Elección de los miembros de la Sindicatura por el término de tres ejercicios.
Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 05 de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 15/02/2012.
Presidente - Adolfo Vicente Sanchez Zinny e. 26/01/2015 Nº4481/15 v. 30/01/2015

CLEMENT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 18 de Febrero de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Arenales 1294, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º. Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal;
2º. Consideración de la documentación prescrita en el Artículo 234 inc. 1º. de la Ley 19550
al 30 de Junio de 2014;
3º. Aprobación de la gestión de los Directores;
4º. Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
5º. Fijación número de directores titulares y suplentes y su designación por tres años.
6º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 27/10/2014.
Presidente - Elena Josefina Clement e. 29/01/2015 Nº5316/15 v. 04/02/2015

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DEGEDE
S.A. CUIT 30650929167 a Asamblea General Ordinaria para el 27/02/2015 a las 13 horas en Primera Convocatoria y a las 14 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social ubicada en San Blas 4842, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2014.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio para el ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2014.
4º Tratamiento de los resultados del ejercicio, remuneración de los Directores y distribución de dividendos en efectivo.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº93 de fecha 28/02/2013.
Presidente - DANIEL HUMBERTO DANESI
e. 26/01/2015 Nº4522/15 v. 30/01/2015

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de febrero de 2015, en Lima 711 Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 9:00 y 10:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3 Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2012.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2012 y su retribución de acuerdo con el Art. 261
de la Ley Nº19.550.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 04/11/2011.
Presidente - Pedro Mazzoleni e. 29/01/2015 Nº5547/15 v. 04/02/2015

EQUIFIN S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 33.061

ral Extraordinaria para el día 24 de Febrero de 2015, a las 17.00 hs. en Sánchez de Bustamante 2239
piso 8 D Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de un accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el señor Liquidador.
2º Análisis del Balance de Disolución Anticipada de la Sociedad al 10/01/2015.
NOTA: Los accionistas deberán cursar obligatoriamente comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas art. 268 Ley 19.550 modificada por Ley 22.903.
EL LIQUIDADOR
Designado según instrumento privado acta de asamblea gral. ordinaria y extraordinaria del 10/11/2014.
Liquidador - maximo pablo speroni e. 28/01/2015 Nº5052/15 v. 03/02/2015

LA PASTORAL S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de La Pastoral S.C.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Febrero de 2015, a las 15 horas, en Juan María Gutiérrez 3765, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta de la Asamblea; y 2º Consideración de la Reforma del Estatuto Social de la Sociedad. Autorizaciones.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta asamblea general ordinaria Nº57 de fecha 28/11/2014.
Presidente - pablo fernando ferraro mila e. 29/01/2015 Nº5267/15 v. 04/02/2015

LANERA AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 20 de febrero de 2015 a las 11:00 hs, en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 9ºB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

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3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4 Consideración de la gestión de Directores Art. 275 Ley 19.550; y 5 Decisión sobre la prescindencia o designación de la Sindicatura y, en su caso, elección de Síndicos Titular y Suplente.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán presentar con anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de la Asamblea la comunicación prevista por el art. 238 párrafo 2do. de la ley 19.550, en calle Paraguay 914, piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juan Jorge Schettini, Presidente, designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 10/02/2012.
Presidente - Juan Jorge Schettini e. 27/01/2015 Nº5280/15 v. 02/02/2015

R CIANCAGLINI Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13
de Febrero de 2015 a las 11:00hs. en 1ºconvocatoria y a las 12:00 hs. en 2º en Azcuénaga 1860
5ºPiso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Motivos de la convocatoria;
3 Incremento del Capital Social;
4 Adecuación Estatutaria que refleje el incremento, creación de Acciones en serie y reemplazo y/o rescate de los títulos existentes y ratificación lo decidido en asamblea anterior;
5 Otorgamiento de los poderes necesarios a quienes resulten autorizados, con el fin de materializar lo que la Asamblea disponga.
Ricardo Horacio Ciancaglini, Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 04/04/2000 bajo el Nº4749 del Lº10 Tºde Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea del 23/05/2011 de elección de autoridades y distribución de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de Ordinaria fecha 14/09/2012.
Presidente - Ricardo Horacio Ciancaglini Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 14/09/2012.
Presidente - Ricardo Horacio Ciancaglini e. 27/01/2015 Nº5341/15 v. 02/02/2015

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de EQUIFIN S.A. CUIT 30708141514 a Asamblea General Ordinaria para el 12/03/2015 a las 9 horas en Primera Convocatoria y a las 10 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social ubicada en Caracas 39 Piso 2 Departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
3º Distribución de Utilidades.
4º Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 02/08/2007.
Presidente - fernando canto e. 26/01/2015 Nº4520/15 v. 30/01/2015

FINANCIACIONES Y MANDATOS S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Sociedad Anónima Registro Nro. 200416 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Gene-

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Ratificación de todas las propuestas concursales exteriorizadas;
3º Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/01/2013.
Presidente - georges jaime lefebvre e. 27/01/2015 Nº4748/15 v. 02/02/2015

PLAYA PALACES.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Playa PalaceS.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 13 de Febrero de 2015, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Paraguay 914, 1ºPiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1ºde la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

RENDERING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Febrero de 2015 a las 10 horas en 1 Convocatoria y 11 horas en 2 Convocatoria, en el domicilio de la calle Montevideo 770, 4to. piso de ciudad de buenos aires, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2014.
4 Evaluación de la Gestión del Directorio.
5 Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
6 Evaluación de la Gestión de la Sindicatura y su remuneración.
7 Designación de sindico titular y suplente con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de julio de 2015
Buenos Aires, Enero de 2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 19/02/2014.
Carlos Antonio Bellino - Presidente e. 29/01/2015 Nº5382/15 v. 04/02/2015