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Segunda Sección
Martes 20 de enero de 2015

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. Convocatorias ANTERIORES

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de 13:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2015, inclusive.
Se hace constar que a efectos de tratar los puntos 3, 4 y 5 del orden del día, la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho voto.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº1042 del 17/02/2014.
PRESIDENTE - ANTONIO ANGEL TABANELLI
e. 14/01/2015 Nº2494/15 v. 20/01/2015

BOLDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Ley Nº 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 72ºejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2014.
3 Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa por la suma de $30.312.538, equivalente al 8,7% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones.
4 Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 99.671.013. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 25.000.000.
Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $ 100.000.000, equivalente al 28,6% del capital social.
5 Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 100.000.000, hasta alcanzar la suma de $450.000.000, mediante la capitalización de la suma de $69.687.462
de la cuenta resultados no asignados y de la suma de $ 30.312.538 de la reserva facultativa y la consecuente emisión de 100.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar.
6 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
7 Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014 por $ 7.652.650,70 en exceso de $2.535.645,05 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
8 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2014.
10 Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.
11 Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.
12 Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2015.
13 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

CATEMA S.A. COMERCIAL EINDUSTRIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CATEMA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de febrero de 2015, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de calle Alsina 1170, piso 9, of. 911-Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Causas de la convocatoria fuera del término legal, su aprobación.
3 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y modif., correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2014.
4 Destino del resultado del ejercicio, Determinación de Honorarios al Directorio, y en su caso en exceso del límite del art. 261 de la ley 19550
y modif.
5 Consideración de la gestión de directores.
6 Determinación del número de directores y elección de los mismos por el termino de tres ejercicios.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 23/11/2011.
PRESIDENTE - ALICIA HAYDEE ERRECART
e. 16/01/2015 Nº2597/15 v. 22/01/2015

CIBRAFA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CIBRAFA S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 10 de Febrero de 2015 a las 17 horas, en primera convocatoria, en Ruiz Huidobro 2359, 5ºC, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 33.053

COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA
PARALAEXPORTACION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de febrero de 2015
a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Tucumán 1, piso 4, C.A.B.A., para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración del aumento del capital social. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; y 3º Autorizaciones.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 10 a 18hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/06/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO RAFAEL HOJMAN
e. 19/01/2015 Nº3125/15 v. 23/01/2015

DEMIMAR S.A.

Se recuerda la obligación que incumbe a los accionistas de comunicar su asistencia a la Asamblea según art. 238 Ley 19550, en Ruiz Huidobro 2359, 5º C, CABA, de 9 a 12 horas hasta el 4 de Febrero de 2015.
Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº27 de fecha 07/02/2013.
PRESIDENTE - JOAQUIN FASEL
e. 15/01/2015 Nº2171/15 v. 21/01/2015

del Auditor e Informe del Síndico art. 234, inc.
1, Ley 19.550.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio y proyecto de distribución de utilidades.
5 Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico Art. 275 Ley 19.550.
6 Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014.
7 Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes, por un nuevo período.
8 Designación de Síndico titular y Síndico suplente.
9 Autorización para la emisión de acciones preferidas en canje de acciones ordinarias.
10 Modificación del Estatuto: restricciones a la transmisibilidad de las acciones.
NOTA: Se deja constancia de que, a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social sita en Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00
a 17:00 horas.
Nro. Inscripción IGJ: 1780915 Presidente del Directorio según Asamblea de Accionistas del 26-06-2014.
Designado según instrumento privado acta de directorio Nº73 de fecha 30/06/2014 .
PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ DAVIN
e. 19/01/2015 Nº3136/15 v. 23/01/2015

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas de DEMIMAR S.A a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 5 de Febrero de 2015, a las diez 10 horas en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad de buenos Aires, con el propósito de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 consideración de la Documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de Julio de 2014 expuesto en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2013;
2 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2014, por sobre el tope establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;
3 Destino de los resultados del ejercicio;
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las once 11
horas del mismo día, en el mismo domicilio y para tratar el mismo Orden del Día artículo 12
Estatuto Social.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 09/12/2013.
PRESIDENTE - SANDRA SONIA
MERCEDES TOGNI
e. 15/01/2015 Nº2396/15 v. 21/01/2015

INVERSAT S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Evaluación de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2014;
3º Aprobación de la gestión del Directorio;
4º Distribución del resultado del ejercicio;
5º Elección de autoridades en reemplazo de las actuales.

12

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de febrero de 2015,a la hora 10:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel Howard Johnson ex Grand Boulevard, Bernardo de Irigoyen 432 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.
2 Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.
3 Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 8, finalizado el 31 de marzo de 2014: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe

MAJO CONSTRUCCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de directorio del 2 de enero del 2015
se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 2 de febrero del 2015, a las 12:00 en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azcuenaga 1930
piso 9 departamento C, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de documentación exigida por el Art. 234 ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.7.2013.
3 Aprobación de la gestión del directorio.
4 Remuneración de los directores.
5 Designación del directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 21/12/2011.
PRESIDENTE - ROBERTO SCHEFFER
e. 16/01/2015 Nº2719/15 v. 22/01/2015

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se rectifica por 5 días el texto de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria fijada para el día 10/02/2015 a las 11 horas, publicado bajo Nro. 1689/15, los días 12/01/2015 al 16/01/2015, donde dice Punto 4. Elección de Directores Titulares en reemplazo de los renunciantes y el cesante, debe decir Punto 4. Elección de Directores Titulares en reemplazo de los renunciantes y el cesante. Ampliación de la cantidad de miembros de directores titulares y designación.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 12/8/2014.
PRESIDENTE - ALBERTO BERGES ROJO
e. 19/01/2015 Nº3372/15 v. 23/01/2015

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a