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Segunda Sección
Jueves 18 de septiembre de 2014
Pacheco, 28/12/1958, D.N.I. 12.813.272, Ituzaingo 3882, Mar del Plata, Prov. Bs. As., ambos argentinos, solteros y comerciantes. 2
Instrum. Privado: 12/09/2014. 3 SISTEMAS DE
REHABILITACION S.R.L. 4 Avenida San Pedrito 731, Cap. Fed. 5 OBJETO: Dedicarse por cuenta propia, terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: Comercialización, compraventa, distribución, importación y exportación de instrumentos, equipos y aparatos ortopédicos, protésicos y para quinesiología, sus partes y accesorios. Como así también el desarrollo de instrumentos de precisión e investigación en aparatología ortopédica. Las actividades que así lo requieran, serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante, contratados al efecto. 6 99 años desde inscrip.
7 Cap. $ 50.000. 8 Administración: Gerente.
99 ejercicios. Fiscalización: Art. 55 Ley 19550, indeterminado. 9 Repres. Legal: Gerente: Gabriela Roxana Prendes, con Uso de firma, domicilio especial: Sede social. 10 Cierre balance: 30 de junio de c/año.- Autorizada: Mónica Stefani, Instrumento privado: 12/09/2014.
Autorizado según instrumento privado Contrato de SRL de fecha 12/09/2014.
Mónica Josefa Stefani Tº: 16 Fº: 107 C.P.A.C.F.
e. 18/09/2014 Nº69169/14 v. 18/09/2014

SOLUTION SEGURIDAD
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Por Instrumento privado del 7/01/11 se celebró la cesión de 6000 cuotas sociales de Maximiliano Emilio Eduardo Pencoff Rojo DNI 27970004 a Norma Esther Oliva DNI 22490635 casada con domicilio en Paso de los Andes 987 Grand Bourg Provincia de Buenos Aires.Se reformó la cláusula cuarta del Contrato Social como sigue: El capital social se fija en la suma de pesos 12.000 pesos doce mil, dividido en doce mil cuotas de valor nominal un peso $1 cada una totalmente suscriptas e integradas en las siguientes proporciones:
Martín Horacio Medi 6.000 cuotas sociales que representan un capital de $6.000, Norma Esther Oliva 6.000 cuotas sociales que representan un capital de $6.000. Autorizado según instrumento privado Acta de fecha 12/09/2014.
Adriana Cristina Blanc Tº: 60 Fº: 175 C.P.A.C.F.
e. 18/09/2014 Nº69451/14 v. 18/09/2014

VIYA LIBRA

1.4. OTRAS SOCIEDADES

ASR EXPORTAO, IMPORTAO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS DE BARBEAR LTDA., SUCURSAL ARGENTINA
IGJ 1.789.434 Comunica que por Reunión de Socios de la casa matriz de fecha 06/06/14
se resolvió modificar el art. 8º del contrato social, el que quedó redactado de la siguiente manera: La Sociedad será administrada por los Sres. Ramon Fernandez Aracil Filho, brasileño, casado, abogado, inscripto en el CNPJ/MF bajo el nro. 132.929.988-40, y en la OAB/SP bajo el nro. 180.624, domiciliado en la ciudad de So Paulo, Estado de So Paulo, con oficina en la Alameda Santos, 905, 10ºandar, Jardim Paulista, CEP 0141-001, y Bruno de Luca Zanatta, brasileño, soltero, abogado, inscripto en el CPF/MF bajo el nro.
7.542.839-33 y en la OAB/SP bajo el nro.
332.030, domiciliado en la Ciudad de So Paulo, Estado de So Paulo, con oficina en la Alameda Santos, 905, 10º andar, Jardim Paulista, CEP 0141-001, designados Directores Generales y con un mandato por el plazo de 6 seis meses a partir del 04/06/2014, sin renovación automática. Párrafo 1º El mandato de los Directores Generales será el determinado en el momento de su nominación. Párrafo 2ºLos Directores Generales deberán actuar de acuerdo con las políticas y procedimientos definidos y aprobados por el Consejo Consultivo. Autorizado según instrumento privado rogatoria de representante legal de fecha 12/09/2014.
Melissa Viola Tº: 113 Fº: 92 C.P.A.C.F.
e. 18/09/2014 Nº69444/14 v. 18/09/2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Constitución SRL Esc 300 del 5/9/14. 1 Yamila Belén Cirigliano, 10/10/86, DNI 32.690.361, CUIL
27-32690361-8, abogada, y Victor Alejandro Heinecke, 26/9/69, DNI 21.109.775, CUIL 2021109775-3, Ing. Civil, ambos argentinos, casados y domiciliados en Libertador 184 Piso 7ºDepto D
CABA; 2 5/9/14; 3 VIYA LIBRA SRL; 4 Libertador 184 Piso 7ºDepto D CABA; 5 ejercer en el país y/o en el exterior de toda clase de mandatos, con o sin representación, inclusive de carácter fiduciario, en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes, realizar tareas de asesoramiento, dar y aceptar comisiones, distribuciones, consignaciones, presentación a licitaciones públicas o privadas; gestión de negocios, administración de bienes y capitales de empresas en general, nacionales o extranjeras, promoción de negocios e inversiones de cualquier naturaleza, realizar todo tipo de negocios por cuenta y orden de terceros; a tales efectos podrá realizar adelantos de dinero, préstamo y otorgar y tomar créditos en general; realizar operaciones que tengan por objeto títulos de crédito o títulos valores, públicos y/o privados; y cesiones de créditos de cualquier naturaleza, y en general realizar todo tipo de operaciones que resulten necesarias para el desarrollo de sus actividades. No podrá realizar actividades reguladas por la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público. 6 99 años; 7 $20.000; 8 1 o más gerentes, socios o no, por término de la sociedad;
Gerente: Victor Alejandro Heinecke, domicilio especial en la sede social. Fiscalización: Prescinde.
9 Representación: Gerente/s; 10 31/12 de cada año. Autorizado según instrumento público Esc.
Nº300 de fecha 05/09/2014 Reg. Nº2036.
Micaela Garcia Romero Matrícula: 4887 C.E.C.B.A.
e. 18/09/2014 Nº69533/14 v. 18/09/2014

NUEVAS

A

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA
ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de octubre de 2014 a las 15 horas en Maipú 116 8º p, Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, los, Estados de Resultados individuales de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 76ºejercicio cerrado el 30
de junio de 2014.
3º Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en la Resolución General Nº606/12 art.
1, inc. A.1 Sección I, Capítulo I, Título IV de la CNV.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.14.
6º Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios
BOLETIN OFICIAL Nº 32.971

a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.14.
7º Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 76º ejercicio cerrado el 30.06.14. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2013/14.
8º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico administrativas para el ejercicio 2014/15.
9º Consideración de la resultados del ejercicio propuesto por el Directorio a distribuir de los Resultados no Asignados de $ 13.705.740
de la siguiente forma: A distribuir la suma de $ 4.260.747 en concepto de dividendos, equivalente al 10% sobre el Capital, pagaderos en efectivo, en 1 cuota; y B destinar el saldo de $ 9.444.993 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la modernización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle:
adquisición de equipos; adquisición de maquinarias y modernización de infraestructura edilicia y productiva.
10 Fijación del número de directores, titulares y suplentes; elección por el término de dos años de los que reemplazarán a los titulares que cesan en sus mandatos.
11 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de 1 año art. 284
de la ley 19.550.
12 Designación de un contador titular y un suplente para certificar los Estados Contables generales y trimestrales, y demás documentación del ejercicio iniciado el 1ºde julio de 2014
y su retribución. Fijación de los honorarios del contador certificante de la documentación del ejercicio cerrado el 30.06.14.
NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea tendrán que depositar constancia de titularidad de acciones escriturales, librada al efecto por la Caja de Valores, en la Caja de la Sociedad, en Maipú 116
8ºp. Capital Federal, hasta el día 16.10.2014
inclusive, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17hs.
artículo 238, Ley 19.550.
Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Al ponerse en consideración el punto Nº11, todas las acciones en circulación tendrán derecho a 1
voto.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014.
El Directorio Por Angel Estrada y Compañía S.A. - CUIT
30500235566
Federico E. Agárdy Presidente personería y facultades que acredita con el Estatuto Social inscripto en el Registro Público de Comercio con fecha 22.09.1939,bajo Nº 217, Fo. 328 del Libro 45 To. A y con Acta de Asamblea Gral.
Ordinaria Nº1.605 del 25.10.2012 y Acta de Directorio Nº1.606 de igual fecha.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Nº1.605 de fecha 25/10/2012.
Presidente - Federico Eugenio Agardy e. 18/09/2014 Nº69416/14 v. 24/09/2014

ASOCIACION DE CONCESIONARIOS
RENAULT ARGENTINA
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las pertinentes disposiciones estatutarias se convoca al Sr. Asociado a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de Septiembre de 2014 a las 13 hs en Godoy Cruz 1858 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para juntamente con el Presidente y Secretario refrendar el Acta.
2º Lectura de Acta Anterior.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4º Elección por dos años de un Presidente, un Tesorero, un Vocal Titular y un Vocal Suplente que terminan su mandato.

8

5º Elección por un año de un Revisor de Cuentas Titular y uno Suplente que terminan su mandato.
Presidente - Carlos Alberto Macua Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 28/08/2013.
Presidente - Carlos Alberto Macua e. 18/09/2014 Nº69418/14 v. 18/09/2014

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DE PHILIPS ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria para el 23
de octubre de 2014 a las 15:00hs., en la sede social de AMPAR, Vedia 3892, Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados para firmar el acta juntamente con el presidente y el secretario.
2º Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/06/14.
3º Consideración de la gestión del Consejo Directivo por el ejercicio finalizado el 30/06/14.
4º Consideración del valor de la cuota social.
5º Aumentos efectuados sobre los aranceles del Sistema Médico durante el ejercicio.
NOTA: Conforme al estatuto, para participar en la Asamblea es indispensable: a ser asociado Activo; b presentar el carnet social; c estar al día con Tesorería; d no hallarse purgando sanciones disciplinarias; e tener seis meses de antigedad como asociado. En la sede social se encontrarán a disposición de los asociados, con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea, copias de la Memoria y Balance al 30/06/14.
Designado según instrumento privado acta asamblea Nº49 libro Nº2 de fecha 30/09/2013.
Presidente - Mario Alberto Provendola e. 18/09/2014 Nº69216/14 v. 18/09/2014

E

ESTABLECIMIENTO C.A.M.B. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2014 a las 10hs. en primera convocatoria y a las 11hs. en segunda convocatoria en la sede social de Uruguay 367
Piso 3 departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el articulo Nº234 Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2013, documentación que se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social.
3º Tratamiento de los resultados que arroje el Balance General al 31 de diciembre de 2013.
4º Retribución del Directorio.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los mismos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar sus títulos o certificados hasta 72hs. antes de la fecha de la asamblea.
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2014.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/04/2013.
Presidente - Matías Adrián Bugallo e. 18/09/2014 Nº69454/14 v. 24/09/2014

F

FERRUM S.A. DE CERAMICA
Y METALURGIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el