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Segunda Sección
Jueves 28 de agosto de 2014
2014, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en San Martín 522 1º Cuerpo 1º piso Oficina 12, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos art. 234
inc.1ºde la Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración del Resultado y su destino.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Aprobación del monto a abonar por Honorarios del Directorio.
6º Determinación del número y elección de miembros del Directorio por un nuevo período de un ejercicio de conformidad con lo establecido por el artículo octavo del estatuto social.
7º Consideración de cambio de domicilio de sede social.
8º Razones que motivaron la convocatoria fuera del término.
Designado según instrumento privado Designado por Acta de Directorio de fecha 05/09/2013.
Presidente - Horacio Daniel Giménez e. 28/08/2014 Nº63337/14 v. 03/09/2014

ASEMBLI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Señores accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, por acta de Directorio del 21-08-2014 se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 17-09-2014 a las 12 horas en primer convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social de la empresa sita en General Manuel Rodríguez 2662 de la C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1ºde la Ley 19.550
y sus modificatorias, con relación al ejercicio económico cerrado el 30 de Abril de 2014.
3º Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Retribución a los miembros del Directorio.
6º Elección de un nuevo Director Titular y Vicepresidente, en virtud de la renuncia de Ernesto Sanguinetti.
7º Inscripción de la renuncia y designación de Directores en el Registro Público de Comercio. C.A.B.A. 22-08-2014.
Designado según instrumento privado Acta Nº13 de fecha 13-11-2013.
Presidente - Andrés Bogdan Sas-Zatwarnicki Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº13 de fecha 13/11/2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 13 de fecha 13/11/2013.
Presidente - Andrés Bogdan Sas-Zatwarnicki e. 28/08/2014 Nº62618/14 v. 03/09/2014

K

KOPAR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de septiembre de 2014, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 365 piso 2do.
de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.13.

4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Designación de autoridades en atención al vencimiento de los mandatos.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea art. 238 inc. 2 LSC.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 30/06/2011.
Presidente - Alejandra Edith Páez e. 28/08/2014 Nº62911/14 v. 03/09/2014

L

L.M.J.S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de L.M.J.
S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de Septiembre de 2014 a las 11.00 hs en el domicilio legal de Posadas 1245 Local 2007
y 2008 del Patio Bullrich nivel 2 CABA. Este llamado se efectúa en 1 y 2 convocatoria simultánea, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc 1 Ley 19550, Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio 2013: consideración de los honorarios del Directorio art. 261 Ley 19550.
4º Dispensa al directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requisitos de la Resolución 6/06 de la IGJ.
5º Eleccion de miembros del directoriotitulares y suplentes.
Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19550 to 1984.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/09/2008.
Presidente - Juan Ignacio Pereyra e. 28/08/2014 Nº63111/14 v. 03/09/2014

LA ASTURIANA S.A. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Septiembre de 2014 a las 15 horas, en la sede social de la calle Arenales 2673 1ºPiso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2º Motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que los complementan, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio Nº 62 cerrado el 28 de Febrero de 2014.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
6º Determinación del número de directores y fijación del plazo de su elección. Elección de los directores titulares y suplentes que correspondiere.
7º Elección de Síndico titular y suplente.
NOTA: a se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día con un intervalo de una hora de la fijada para la primera; b los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 9 de Septiembre de 2014.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº600 de fecha 07/02/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - María Pía Raggio e. 28/08/2014 Nº62790/14 v. 03/09/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.956

M

MUELLES Y DEPOSITOS S.A. DE ESTIBAJE
Y TRANSPORTE COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 15 de Septiembre de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria en la calle Maipú 53, piso 3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones de la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo de ley.
3º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y del Sindico.
5º Honorarios del Directorio; aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
6º Remuneración del Síndico.
7º Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
8º Fijación del número de Directores, elección de los mismos y de los Síndicos Titulares y Suplentes.
Los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 27/05/2014.
Presidente - Francisco María Bonomi e. 28/08/2014 Nº63336/14 v. 03/09/2014

MUTUAL DE INMIGRANTES ESPAÑOLES
Y SUS DESCENDIENTES EN LA ARGENTINA
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo estipulado en el art.
34 Del estatuto social, el Consejo Directivo de La Mutual de Inmigrantes Españoles y sus Descendientes en La Argentina, convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria, a realizarse el día 30 de septiembre de 2014, a las 17,30hs. en su sede social de la calle Venezuela 1162, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados presentes para firmar el acta.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico nro. 1, cerrado el 31 de mayo de 2014.
Se deja constancia que de conformidad con el Art. 40 del estatuto social, pasados treinta minutos de la hora inicialmente fijada, la asamblea sesionará válidamente con los socios activos presentes, no pudiendo ser su número menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización.
Buenos Aires, agosto 21 de 2014.
Suscriben Presidente y Secretaria, designados conforme el estatuto del 12/7/2013.
Presidente Mutual Ospaña - José Luis Seoane Secretaria Mutual Ospaña - Karina Ricciardi Canosa Certificación emitida por: Diego D. Rymar.
Nº Registro: 1531. Nº Matrícula: 4961. Fecha:
21/8/2013. NºActa: 134. NºLibro: 115.
e. 28/08/2014 Nº62633/14 v. 28/08/2014

MUTUAL DE INMIGRANTES ESPAÑOLES
Y SUS DESCENDIENTES EN LA ARGENTINA
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo estipulado en el art.
34 Del estatuto social, el Consejo Directivo de La Mutual de Inmigrantes Españoles y sus Descendientes en La Argentina, convoca a sus asociados a Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 30 de septiembre de 2014, a las 18,00hs., en
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su sede social de la calle Venezuela 1162, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos asociados presentes para firmar el acta.
2º Consideración de la propuesta, aprobada por Junta Directiva, referida a modificar los estatutos sociales, a efectos de que quien desempeñe el cargo de Embajador del Reino de España, en la República Argentina, sea considerado presidente de Honor de La Mutual, pudiendo a partir de ese momento concurrir a todas las reuniones de Junta Directiva y Asambleas, con voz y sin voto.
Se deja constancia que de conformidad con el Art. 40 del estatuto social, pasados treinta minutos de la hora inicialmente fijada, la asamblea sesionará válidamente con los socios activos presentes, no pudiendo ser su número menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización.
Buenos Aires, agosto 21 de 2014.
Suscriben Presidente y Secretaria, designados conforme el estatuto del 12/7/2013.
Presidente Mutual Ospaña - José Luis Seoane Secretaria Mutual Ospaña - Karina Ricciardi Canosa Certificación emitida por: Diego D. Rymar.
Nº Registro: 1531. Nº Matrícula: 4961. Fecha:
21/8/2013. NºActa: 134. NºLibro: 115.
e. 28/08/2014 Nº62635/14 v. 28/08/2014

P

PETERS HERMANOS COMPAÑIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE PETERS HNOS CCISA.
Convócase a los accionistas de PETERS
HNOS C.C.I.S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA, a realizarse el 26/09/2014 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede de calle Florida 165
4ºPiso Of 435, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inc. 1, Ley 19550 correspondiente al ejercicio Nº78 cerrado el 30-092012 y al ejercicio Nº79 cerrado el 30-09-2013.
2º Consideración de la gestión del Directorio 3º Consideración de la remuneración al Directorio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección 5º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
El Directorio Presidente - Eduardo Daniel Márquez.
Designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 20/07/2012.
Presidente - Eduardo Daniel Márquez e. 28/08/2014 Nº62810/14 v. 03/09/2014

T

TRANSCONTINENTAL HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de Transcontinental Hotel S.A. para el día 25/09/2014 a las 18hs. en el domicilio legal Bernardo de Irigoyen 434 CABA, en 1ºConvocatoria y en caso de fracasar la misma, en 2ºConvocatoria a las 19hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación citada en el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/05/2014.
3º Consideración de la Gestión de los Organos de Administración en el Ejercicio cerrado el 31/05/2014.
4º Destino del Resultado.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/06/2014.
Presidente - Susana Mabel Iglesias e. 28/08/2014 Nº63063/14 v. 03/09/2014