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Segunda Sección
Martes 19 de agosto de 2014
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Destino de las acciones adquiridas por la Sociedad.
La presente asamblea se reúne dentro del plazo de un año, prescripto por el artículo 221
de la Ley de Sociedades Comerciales, para definir el destino a dar a las acciones propias adquiridas por la Sociedad.
Buenos Aires, 10 de julio de 2014.
El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Directorio nro. 774 de fecha 27/09/2013.
Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 15/08/2014 N 58869/14 v. 22/08/2014

PROCIENAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1786956. Convócase a los Sres. Accionistas de Procienar S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10/9/14,en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto 10
Capital Federal, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la realización de la Asamblea fuera de Termino Legal.
3º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014.
3º Distribución de Utilidades, y 4º Consideración de la remuneración al directorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19550.
El Directorio. Diego Martín Pérez. Presidente.
Designado por Acta de Asamblea del 4/6/12 y Acta de Directorio del 5/6/12.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 05/06/2012.
Presidente - Diego Martín Pérez e. 15/08/2014 Nº59012/14 v. 22/08/2014

R

ROLODECO S.A.
CONVOCATORIA
ROLODECO SOCIEDAD ANONIMA Registro n 74.515 Convocatoria. Cítase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a llevarse a cabo el día 4 de Septiembre de 2014, en el local de Avda. Córdoba 1856 C.A.B.A, a las 14,30 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Razones por las cuales se convoca fuera del término estatutario;
3 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/13 y consideración de sus resultados;
4 Remuneración al Directorio, superando el límite del 25% dispuesto por la Ley de Sociedades;
5 Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;
6 Modificación del domicilio legal de la sociedad;
7 Aumento de Capital Social, mediante la capitalización parcial o total de los importes que registran las cuentas Ajuste del Capital y Resultados no Asignados. Emisión de Acciones;
8 Reforma del Estatuto Social. Su adecuación a los caracteres actuales de la actividad desarrollada;

9 Designación de las personas autorizadas para actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial.
El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 24/04/2013.
Presidente - Norma Graciela Ridao e. 15/08/2014 N 58706/14 v. 22/08/2014

S

SAEL S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones de la ley 19.550 y a lo prescripto por los Artículos Nros.
12 y 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 4 de Setiembre de 2014 a las 13:30 Hs. en primera y segunda convocatoria, en sede social sita en calle Suipacha 1079 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del o los accionistas para redactar, aprobar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.
2 Consideración de los Documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 de S.A.E.L. S.A.
correspondientes al Ejercicio Económico nº 24
cerrado el 31 de marzo de 2014.
3 Consideración de la gestión del directorio, de la sindicatura y de la remuneración de dichos órganos, conforme a las normas del Art.
261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 31/03/2014.
4 Consideración de los resultados del ejercicio económico nº 24 cerrado el 31 de marzo de 2014 y de su destino.
Buenos Aires, 31 de Julio de 2014.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos del Art. 238, de la Ley 19.550 y modificatorias.
Designado según acta de Directorio del 12 de julio de 2011.
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 12/07/2011
Presidente - Isac Broitman e. 15/08/2014 N 59507/14 v. 22/08/2014

SAPRO GRAF S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 04/09/2014 a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda, en la calle Nazarre 3642, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de tres accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 30/11/2013 fuera del plazo legal;
3º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 30/11/2013;
4º Consideración de la dispensa establecida por la resolución general de la IGJ Nº4/99.
5º Consideración y destino del resultado del ejercicio;
6º Consideración de la gestión del directorio y su retribución.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea Nº 15 de fecha 28/03/2012.
Presidente - Jorge Barvinsk e. 12/08/2014 N 58198/14 v. 19/08/2014

SAUMA CAR LA PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la Avenida Callao 1033 2º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 03 de Septiembre de 2014 a las 08:00 horas en primera
BOLETIN OFICIAL Nº 32.949

convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Solicitud de crédito y constitución de garantía hipotecaria sobre inmueble sito en Av.
Pedro Luro 891, Santa Rosa, La Pampa.
2 Firma de la escritura de mutuo con garantía hipotecaria.
3 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la Ley 19.550 en la Avenida Callao 1033, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas.
Asimismo se informa que por un error involuntario se consignó erróneamente el carácter y la fecha de la convocatoria a Asamblea para el día 27/08/2014, por lo que se deja sin efecto la misma, resultando reemplazada por la presente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 3 de fecha 27/12/2012 y distribución de cargos según acta de directorio Nro. 26 de fecha 28/12/2012.
Presidente - Lucía Susana Sauma e. 15/08/2014 N 59384/14 v. 22/08/2014

SERVIALIMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
El presidente convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria A celebrarse el 01/09/2014,12 hs en Av. Alicia Moreau de Justo 1490 PB CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razón del retrazo de la convocatoria.
3º Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, del ejercicio cerrado el 31/08/2012 y 31/08/2013.
4º Distribución de ganancias.
5º Aprobación de la Gestión de Directorio.
6º Elección de los miembros del Directorio.
Se recuerda a los señores Accionistas que deberán cumplir con el Art. 238 LS en la Av. A. M. de Justo 1490 PB CABA, de lunes a viernes De 9 a 13hs. La convocatoria se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente, Gustavo M. Zunino de signado el día 24 de agosto de 2011, según Acta de Asamblea Ordinaria, obrante a fojas 41-42 del Libro de Actas y Directorio Nº 1 rubrica 9841503,13/11/2003. Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 24/08/2011.
Presidente - Gustavo Miguel Zunino e. 14/08/2014 Nº58409/14 v. 21/08/2014

SHULMAN HNOS S.A.

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5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de los Honorarios al Directorio.
NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita en Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16
horas, hasta el 29 de agosto de 2014, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley N 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/2012.
Presidente - Dario Gabriel Shulman e. 13/08/2014 N 57751/14 v. 20/08/2014

T

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TERMINAL
BUENOS AIRES SA a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la Av. Edison y Prefectura S/N, Puerto Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., el 03 de septiembre de 2014, a las 15:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;
4 Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus remuneraciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;
6 Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos;
7 Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/11/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Silvia Susana Iglesias e. 12/08/2014 N 58130/14 v. 19/08/2014

TOMAS PIROLO E HIJOS S.A.C.A.G.I.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 2 de septiembre de 2014 a las 11,00 horas en primera convocatoria o a las 12,00 horas en segunda convocatoria en Cerrito 1294, piso 12, CABA, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de septiembre de 2014, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la venta de la propiedad situada Tejedor 260, Viel 1142 y Viel 1150, CABA.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 58 finalizado el 31 de Marzo de 2014.
4º Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

Designado según instrumento privado Miguel Pirolo por acta de asamblea de fecha 30/04/2013.
Presidente - Miguel Pirol e. 13/08/2014 N 57972/14 v. 20/08/2014

TRAINTER S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas de Trainter S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2014 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Avda. Leandro N. Alem 790, 6 piso