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Segunda Sección
Martes 29 de abril de 2014
3º Consideración de la documentación indi cada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº17 finalizado el 30 de Septiembre de 2013.
4º Consideración del tratamiento de los Re sultados del Ejercicio.
5º Consideración de la Gestión del Directorio.
6º Consideración de Honorarios al Directorio.
7º Consideración de la nueva redacción del Artículo Octavo del Estatuto Social. Su texto.
8º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto.
9º Elección de Directores.
Designada por Asamblea del 05/06/2012.
Presidente Vera Sichkarenko e. 29/04/2014 Nº27054/14 v. 07/05/2014

F

FORNISUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 20/05/2014, 10 hs, en Portela 3440, Cap. Fed.
para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura y Consideración documentos Art 234
inc. 1o Ley 19550, por ejercicio cerrado 31/12/2013.
2º Resultado del Ejercicio.
3º Designación Directorio y Sindicatura, por dos años.
4º Elección de dos Accionistas para firmar Acta.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 02/05/2012.
Síndico Lauro Luis Alterisio Posse e. 29/04/2014 Nº27001/14 v. 07/05/2014

L

LUMARJU S.A.

Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Echeverría Nº2146, piso 2º departamento C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de mayo de 2014 a las 14:30 horas en primera convo catoria, para tratar el siguiente:

accionistas de OLAVARRIA S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda con vocatoria para el día 19 de Mayo de 2014, a las 12:00 hs, en Viamonte 494, piso 7º, Capital Fe deral para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Suscripción del Acta de Asamblea;
2º Razón de la demora y consideración del balance general, estados de resultados y me moria correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Asignación de utilidades y Aprobación de los honorarios en lo que excedan del porcentual fijado en el art. 261 de la ley 19.550.

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación re querida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 43 fi nalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de di ciembre de 2013.
5º Consideración de los honorarios a los di rectores por el ejercicio finalizado el 31 de di ciembre de 2013.
6º Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.
7º Designación de un síndico titular y un su plente, por el término de un año.
8º Constitución de la reserva legal afectando el 5% del resultado del ejercicio hasta cubrir el 20% del capital social.
9º Consideración del destino de las utilida des y de los resultados no asignados.

Se deja constancia que están a disposición de los accionistas las copias de los estados contables que se tratarán en la Asamblea y que para cumplimentar lo prescripto por el art. 238
de la Ley 19.550, podrán hacerlo de lunes a viernes de 10 a 17 hs. en la sede social.
Jorge Juan Bernasconi DNI 17.636.200 Presi dente designado por Asamblea del 13 de junio de 2012, Acta Nº53.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea nro. 53 de fecha 13/06/2012.
Presidente Jorge Juan Bernasconi e. 29/04/2014 Nº27018/14 v. 07/05/2014

N

NORDEN BROKERS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Nor den Brokers S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de Mayo de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Montevi deo 1012, Piso 4º, Departamento G y H, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del:

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán de positar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9 a 17 hs.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro 163 de fecha 21/05/2012.
Presidente Susana Marta Villanueva de Azzi e. 29/04/2014 Nº27157/14 v. 07/05/2014

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
En mi carácter de Presidente de Lumarju S.A.
según Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 20 del 04 de Mayo del 2007 convocase a los ac cionistas de Lumarju S.A. a la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria a cele brarse el dia 28 de Mayo de 2014, a las 10:00 ho ras en primera convocatoria, y las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social sita en Av. Córdoba 456 piso 2do, departamento B, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de las decisiones de los actos asamblearios volcados a los folios 24, 25, 26 y 27 del libro de asambleas generales correspon dientes a las reuniones de los días 22/05/2008, 20/05/2009, 27/05/2010 y 27/05/2011.
2º Aprobación del estado de situación patri monial, estado de resultados, estado de evolu ción del patrimonio neto, estado de flujo de fon dos, notas, cuadros, anexos y memorias corres pondientes a los ejercicios cerrados en los años 2011, 2012 y 2013.
3º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de directores titulares y su plentes en atención al vencimientos de los manda tos y de conformidad a lo previsto en el artículo 8
del estatuto social, fijación de la retribución del di rectorio saliente aun en exceso del límite fijado por el art 261 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios con cierres al 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013, y aprobación de su gestión para igual períodos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 20 de fe cha 04/05/2007.
Presidente Luis María Sosa e. 29/04/2014 Nº27306/14 v. 07/05/2014

BOLETIN OFICIAL Nº 32.874

M

MELVIL S.A.C.I. Y A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de MEL
VIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUS
TRIAL y AGROPECUARIA a la Asamblea General
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación pres cripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15
cerrado al 31 de Diciembre de 2013;
3º Consideración de los resultados del ejer cicio. Reserva Legal. Distribución de Dividen dos/Reserva Facultativa;
4º Consideración de la gestión de los Direc tores;
5º Consideración del inicio de acciones civi les de daños y perjuicios y penales contra el Sr.
Gustavo Cristian Argello por su actuar contra rio al interés social;
6º Fijación de honorarios para los miembros del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley Nº19.550, en caso de co rresponder; y 7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios. Determinación de garantías que habrán de prestar. Autorización.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del Art. 238 de la Ley Nº19.550
en la sede social de la Sociedad sita en Montevi deo 1012, Piso 4, Departamento G y H, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
El Directorio Alejandro Aguirre, en su carácter de Presi dente, designado por Asamblea del 24/4/2012 y Reunión de Directorio del 24/4/2012.
Designado según instrumento privado Asam blea del 24/04/2012 y Directorio de fecha 24/04/2012.
Presidente Alejandro Raúl Aguirre e. 29/04/2014 Nº27313/14 v. 07/05/2014

O

OLAVARRIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a reunión de directorio de fecha 14 de Abril de 2014, convócase a los señores
Q

QUANTUM EMPRENDIMIENTOS
DEPORTIVOS S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º Designación de dos 2 asambleístas para firmar el acta.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance general, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Fiscalizadora corres pondiente al trigésimo segundo 33º Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
4º Elección por dos 2 años de un 1 Vice presidente, cinco 5 Vocales Titulares y tres 3
Revisores de Cuentas Titulares. Elección por un 1 año de seis 6 Vocales Suplentes y tres 3
Revisores de Cuentas Suplentes.
5º Consideración de retribuciones de los miembros de Comisión Directiva y Junta Fisca lizadora.
6º Consideración del importe de la cuota social.
En caso de existir más de una lista de candi datos, debiéndose conformar mesas de sufra gio; este se realizará, una vez finalizados los de más puntos del orden del día, hasta las 17:00 hs.
José Luis González Troncoso, Presidente de signado en Asamblea de fecha 1 de septiembre de 2013 y Manuel González, Secretario desig nado en Acta de Comisión Directiva de fecha 6
de septiembre de 2013 Acta 839.
Certificación emitida por: Verónica Rocchi.
Nº Registro: 171. Nº Matrícula: 4801. Fecha:
24/04/2014. NºActa: 014. NºLibro: 12.
e. 29/04/2014 Nº27129/14 v. 29/04/2014

V

VILLA DEVOTO SCHOOL
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2014, a las 19 horas, en la sede social de Pedro Morán 4441, Capital Federal, en primera convocatoria. En caso de no reunir el quorum necesario, se convoca para las 19:30 horas en segunda convocatoria art.
12, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Inspec. General de Justicia Nº 12493 Libro 22 del 02.09.2003. Conforme lo establecido en los Estatutos se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21 de mayo de 2014 a las 12.00
hs. en el domicilio Social de la calle Esmeralda 77, Piso 5º, Departamento A de esta Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Convocatoria fuera de plazo.
3º Consideración de los documentos pres criptos en el Art. 63 al 66 de la Ley 19550 co rrespondientes al Ejercicio Económico finaliza do el 31 de Julio de 2013.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2013. Re muneración del Directorio.
6º Designación del nuevo Directorio.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 20/02/2012.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 20/02/2012.
Presidente Carlos Daniel Tapia e. 29/04/2014 Nº27211/14 v. 07/05/2014

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1º Designación de dos 2 socios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables y demás documentación presentada por la Comisión Directiva corres pondiente al Ejercicio comprendido entre el 1º de marzo de 2013 y el 28 de febrero de 2014.
3º Elección de miembros para integrar la Co misión Directiva, titulares y suplentes, por dos años en reemplazo de aquellos respecto de los cuales haya vencido su mandato.
4º Fijación de la cuota anual de los asociados.
Presidente Francisco Carmelo Gallicchio Secretario Martín Rodríguez Otaño El Ing. Francisco Carmelo Gallicchio como Presidente e Ing. Agr. Martín Rodríguez Otaño como Secretario fueron designados por Acta de Asamblea Nº48 del 16 de mayo de 2013 y Acta de Comisión Directiva Nº 602 del 13 de junio de 2013 distribución de cargos. Ratifica mos lo que antecede.
Bs. As. 24/4/2014.
Presidente Francisco Carmelo Gallicchio Secretario Martín Rodríguez Otaño Certificación emitida por: Lucrecia Gras Go yena de Guinle. Nº Registro: 44. Nº Matrícula:
2149. Fecha: 24/4/2014. NºActa: 110. NºLibro:
49 115.544.
e. 29/04/2014 Nº27855/14 v. 29/04/2014

T

TUY SALCEDA ASOCIACION MUTUAL, CULTURAL Y RECREATIVA

2.3. AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIA
Conforme el articulo Nº 15, de nuestro Es tatuto Social, la Comisión Directiva da cum plimiento al mismo convocando a celebrar la Asamblea General Ordinaria el día 1 de junio del 2014 a las 10:30 hs, en nuestra sede social de la calle Maza 457 de esta ciudad. Se cita simul táneamente en primera y segunda convocatoria para tratar el siguiente:

NUEVOS

A

AGROPECUARIA PICHILU S.A.
Por escritura 24 del 11/04/2014 al folio 85 del Registro Notarial 568 de C.A.B.A., se protoco