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Segunda Sección
Miércoles 23 de abril de 2014
ORDEN DEL DIA:

1.3. SOCIEDADES EN COMANDITA
POR ACCIONES

PENAMAYOR
SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES
Escritura Nº18 del 04/04/2014 Registro Nº877
de la Ciudad de Buenos Aires y Acta de asamblea Nº56 del 12/07/2013. I. Modificación de contrato:
Artículo Quinto: El capital social es de PESOS UN
DIEZ MILLONESIMO, de los cuales corresponden Pesos 0,00000009 al capital comanditario, dividido en 900 acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos 0,0000000001 valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción, totalmente integradas. El capital comanditado de Pesos 0,00000001, totalmente integrado corresponde a los socios Gloria Inés Rodríguez y Mónica Beatriz Galeotti por partes iguales. Autorizado según escritura número 18 del 04/04/2014
del Registro 877 de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado: DALOI Juan Carlos, DNI 13.302.800.
Autorizado según instrumento público Esc. Nº18
de fecha 04/04/2014 Reg. Nº877.
Juan Carlos DAloi Habilitado D.N.R.O. Nº4034
e. 23/04/2014 Nº24984/14 v. 23/04/2014

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
1º Designación de dos miembros para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria y Balance y Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 31/12/2011.
3º Consideración de la memoria y Balance y Estado de Resultados del Ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4º Tratamiento y aprobación de los honorarios fijados a los señores Miembros del Consejo Directivo que realizaron tareas técnico administrativas, durante los ejercicios 2011 y 2012.
5º Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2011.
6º Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2012.
7º Motivos por los cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente a los ejercicios cerrados el mes de diciembre de 2011 y el mes de diciembre de 2012, fue convocada fuera de fecha.
El padrón de asociados, así como el Orden del Día estará disponible para los asociados en la Secretaría, desde el día 23/02/2014, en el horario de 9:00 a 17:00 hs Art. 30º de Estatuto Social.
La Asamblea comenzará a sesionar en la fecha y hora indicada con la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. De no alcanzarse tal número, lo hará treinta minutos después con los asociados presentes. Art. 37º deI Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA Nº10 de fecha 15/09/2010.
Presidente - Juan Carlos Alberto Lallana e. 23/04/2014 Nº25127/14 v. 23/04/2014

ASOCIACION YABRUDENSE
DE BENEFICENCIA
Y SOCORROS MUTUOS
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12/05/2014 a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16.00 hs en segunda, en Viamonte 1549 Piso 1º, CABA, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los estados contables de los ejercicios finalizados el 31/12/2012 y el 31/12/2013 art. 234 inc. 1 ley 19.550. Aprobación de la Memoria. Resultados de ambos ejercicios.
4º Consideracion de la gestión de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2011, que se encuentra pendiente.
5º Consideracion de la gestión de los Directores por los ejercicios finalizados el 31/12/2012
y 31/12/2013.
6º Otorgamiento de las autorizaciones ante IGJ.
Mónica Angela Stutz. Presidente. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 06/07/2012.
Presidente - Mónica Angela Stutz e. 23/04/2014 Nº25532/14 v. 29/04/2014

ASOCIACION MUTUAL DE DIRECTIVOS
DE LA OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL
DE LA ACTIVIDAD VIAL
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria de sus socios fundadores para el día 04/06/2014 a las 11:00 hs, en su sede de Avenida de Mayo 1435 de la CABA, para tratar el siguiente:

En cumplimiento del art. Nº 32 del Estatuto Social, se convoca a los Señores Asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día Viernes 6 de Junio de 2014 a las 19:00 hs. en la sede social sita en la calle Alberti 1541/69 de la CABA, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos, notas a los estados contables, informe del Organo de Fiscalización, e Informe del Auditor; correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
3º Tratamiento de la gestión del Consejo Directivo de la entidad por el ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4º Incorporación del Sr. Gabriel Hassoun como miembro de la Comisión Directiva. Quien fuera designado ad referéndum de la Asamblea.
5º Tratamiento de causas judiciales en trámite.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria Nº992 de fecha 29/08/2012.
Presidente - Nora Ema Malek Pascha e. 23/04/2014 Nº25222/14 v. 23/04/2014

C

CAMARA ARGENTINA DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL Y ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, de acuerdo con lo dispuesto en su reunión del 9 de abril de 2014, convoca a los señores socios a Asamblea General Extraordinaria que se realizará en la sede social, sita en Perú Nro. 570, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de mayo de 2014, a las 17:00 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
2º Reforma de los artículos 8º, 16º y 18º del estatuto social, vinculadas respectivamente a: i
BOLETIN OFICIAL Nº 32.870

establecimiento de un plazo de carencia para el ejercicio de ciertos derechos a los socios activos;
ii especificar que la antigedad de tres años requerida para ocupar cargos en el Consejo Directivo debe ser ininterrumpida; y iii elevar de dos a cuatro años el plazo de vigencia en sus cargos de los miembros del Consejo Directivo.
3º Redacción del nuevo texto ordenado del estatuto social de la entidad.
4º Autorizaciones.
En caso de no lograrse a la hora indicada para el comienzo de la Asamblea el quórum establecido en el Estatuto cincuenta y uno por ciento del total de los activos art. 26º, Estatuto, transcurrida media hora de la fijada convocatoria, la Asamblea sesionará en segunda convocatoria cualquiera sea el número de los socios asistentes art. 28º, Estatuto.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 05/12/2012.
Presidente - Daniel Roberto Tocco e. 23/04/2014 Nº25155/14 v. 23/04/2014

CCR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de mayo de 2014, a las 16:00 horas, en Avenida de Mayo 651, Piso 3º, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

9

7º Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio por el término de 1
un ejercicio;
8º Otorgamiento de las autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/11/2013.
Presidente - Ricardo Arturo Fitz Simón e. 23/04/2014 Nº25071/14 v. 29/04/2014

CONTACTCOM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de accionistas de CONTACTCOM S.A., en la Sede Social, en la calle Adolfo Alsina 1609, piso 9, oficina 57, Ciudad de Buenos Aires para el día 12 de mayo de 2014, a las 10:00 hs., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación señalada en el Art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº1 finalizado al 31 de diciembre de 2013, que se encuentra a disposición de los señores accionistas para su consulta con la debida antelación en la sede social.
2º Tratamiento de la gestión del Directorio.
3º Retribución de los directores.
4º Destino a dar a los resultados no asignados.
5º Designación de dos accionistas para firmar la documentación.
El Directorio
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Análisis de la situación económica financiera de la compañía;
3º Aprobación de la venta de las acciones y/o de los activos de propiedad de la sociedad CCR Paraguay S.A.;
4º Aumento del Capital Social por la suma de hasta $ 8.410.264, es decir, de la suma de $2.819.617 por hasta la suma de $11.229.881.
Emisión de acciones correspondientes. Fijación de las condiciones de emisión;
5º Reducción obligatoria del capital social;
6º Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;
7º Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
8º Fijación del número y elección de los nuevos miembros del Directorio por el término de 2
dos ejercicios;
9º Aprobación de Contrato de Mutuo y de prórroga a los Contratos de Mutuo ya celebrados por la Sociedad con ITS Technology S.A.;
10 Otorgamiento de las autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/06/2012.
Presidente - Ricardo Arturo Fitz Simón e. 23/04/2014 Nº25073/14 v. 29/04/2014

ORDEN DEL DIA:

CHECKING S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 12 de mayo de 2014, a las 12:00 horas, en Avenida de Mayo 651, Piso 3º, Oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º del Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;
3º Aumento del Capital Social por la suma de hasta $ 381.192, es decir, de la suma de $50.003 por hasta la suma de $431.195. Emisión de acciones correspondientes. Fijación de las condiciones de emisión;
4º Reducción obligatoria del capital social;
5º Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social;
6º Consideración de la gestión y retribución del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013;

Designado según instrumento público Esc.
Nº19 de fecha 30/01/2013 Reg. Nº1929.
Designado según instrumento público Esc.
Nº19 de fecha 30/01/2013 Reg. Nº1929.
Presidente - Pablo Adrián Mercade e. 23/04/2014 Nº25748/14 v. 29/04/2014

CORPORACION ANTIGUO
PUERTO MADERO S.A.
CONVOCATORIA
Ante el fracaso de la primera convocatoria, convócase a los accionistas de CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. a Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria para el día 5 de Mayo de 2014 a las 12hs. a celebrarse en Juana Manso 555 3º piso C CABA, a fin de tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento de la documentación del artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013;
3º Consideración y aprobación de la gestión de los señores directores y miembros de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicio 2013;
4º Determinación de la remuneración de los señores directores -art. 261 último párrafo, ley 19.550-, y de los señores miembros de la comisión fiscalizadora art. 292, ley 19.550- correspondiente al citado ejercicio;
5º Constitución de reserva legal de la ganancia del ejercicio 2013, en cumplimiento del artículo 70 de la ley 19.550;
6º Constitución de reserva facultativa sobre los resultados acumulados, destinada a afrontar los requerimientos de fondos de la Sociedad para futuros proyectos, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 272 de la RG. 7/2005 de la Inspección General de Justicia;
7º Designación de tres 3 directores titulares en representación del accionista Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos 2 directores titulares en representación del accionista Estado Nacional, para los ejercicios 2014 y 2015;
8º Distribución de cargos de los miembros del Directorio;
9º Cese en sus funciones de 1 síndico titular y de un 1 síndico suplente, ambos en representación del accionista Estado Nacional, conforme la previsión del art. 23 del Estatuto Social reformado por Acta de Asamblea Nº76 del 27/7/2011, el