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Segunda Sección
Martes 15 de abril de 2014

M

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 5/05/2014 a las 12 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.
2º Capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 125.000.000. Aumento del capital social dentro del quíntuplo de la suma de $342.725.324 a la suma de $467.725.324. Establecimiento de la prima de emisión. Emisión de acciones.
3º Reforma del Artículo 20ºdel Estatuto Social.
4º Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 31/07/2013.
Presidente - Alberto Berges Rojo e. 15/04/2014 Nº24163/14 v. 23/04/2014

MULTILABEL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14
de mayo de 2014, a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 hs en segunda, en el domicilio sito en calle Tucumán 637, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación conforme lo dispuesto por el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
3º Análisis de opciones de recomposición:
Aporte de capital por parte de los Señores Accionistas. Aprobación por la asamblea del aumento del capital en caso de ser aprobado y reforma de los estatutos sociales.
4º Autorización al Sr. Presidente para realizar la gestión y contrataciones necesarias para la compra de las maquinarias: Rebobinadoras ROTOFLEX VLI330, Equipo de Procesamiento de Planchas para impresión Marca Niloflex Combi F, 16 Juegos de 8 Cilindros Cada uno con sus respectivos Engranajes.
5º Autorización al Sr. Presidente para la emisión de los nuevos títulos accionarios de modificarse el capital.
6º Aprobación de honorarios al directorio.
7º Distribución de utilidades.
8º Autorizaciones para las correspondientes inscripciones en IGJ.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº151 de fecha 23/04/2013.
Presidente - Juan Carlos Sacco e. 15/04/2014 Nº24034/14 v. 23/04/2014

MUTUALIDAD DEL PERSONAL
DE INTENDENCIAS MILITARES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
MATRICULA Nº 17 - Señores Asociados: Por Resolución de la Comisión Directiva y de conformidad con lo que prescriben los artículos 25º, 33º, 47º, 59ºy 60ºdel Estatuto Social, se convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, a realizarse en Uruguay 656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 12 de septiembre de 2014, a las 17:30 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del Asociado que ha de presidir la Asamblea.

2º Prestar acuerdo con la elección de Secretario, realizada por el Presidente entre los Asociados participantes de la Asamblea.
3º Designación de una Comisión integrada por Asambleístas, uno por cada lista oficializada, para incorporarse a la Junta Electoral y actuar exclusivamente al momento del escrutinio.
4º Elección de los miembros titulares y suplentes que han de integrar la Junta Fiscalizadora por el período que establece el artículo 47ºdel Estatuto Social.
5º Proclamación de los miembros integrantes de la Junta Fiscalizadora que resulten electos.
6º Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta respectiva con el Presidente y el Secretario.
De conformidad con lo que dispone el artículo 60º, apartados a, b, c, d, e, f, g y concordantes del Estatuto Social, se podrán presentar listas de candidatos para participar del Acto Eleccionario, desde el 11 de abril de 2014 hasta las 12:00 hs. del 27 de mayo de 2014, en Uruguay 656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora establecida en la Convocatoria, con los Asambleístas que se encuentren presentes con derecho a voz y voto.
El Vicepresidente en ejercicio de la presidencia - Cnl Int R D José Francisco Guerrero NOTA: La documentación respaldatoria de los temas incluidos en el Orden del Día, estará a disposición de los Señores Asociados en Sede Central Secretaría de Presidencia, en Uruguay 656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, desde el 27 de agosto de 2014 hasta las 12:00 hs. del 12 de septiembre de 2014.
Suscribe JOSE FRANCISCO GUERRERO, DNI Nº5.069.892, en su carácter de Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares, proclamado en Asamblea Ordinaria del 26 de octubre de 2012, según consta en Libro de Actas de Asamblea Nº 7, rubricado el 3010-2003, en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social bajo el NºA-06430, R. Nº6/97.
Designado según instrumento privado acta asunc. prov. del cargo del presidente de fecha 12/02/2014.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - JOSE FRANCISCO GUERRERO
e. 15/04/2014 Nº23914/14 v. 15/04/2014

O

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE
DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA
Y MALTERA SERVESALUD
CONVOCATORIA
El Directorio de la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA
CERVECERA Y MALTERA SERVESALUD, conforme lo establecido en el artículo XIII del estatuto, convoca a los socios titulares obligatorios a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 8 de mayo de 2014, a las 13 horas, en Rodríguez Peña 1474, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales se prorrogó la realización de la asamblea.
2º Designación de dos asambleístas para la firma del acta.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas y Anexos complementarios, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 42 01/01/2013 al 31/12/2013.
4º Consideración del Presupuesto Anual para el Ejercicio Nº43 01/01/2014 al 31/12/2014.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014.
El Directorio LUIS O. PEREZ - Presidente Designado según instrumento privado Acta de Directorio 651
de fecha 22/04/2013.
Presidente - Luis Oscar Pérez e. 15/04/2014 Nº23493/14 v. 21/04/2014

4

BOLETIN OFICIAL Nº 32.866

R

REMET S.A.

TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.
COMERCIAL, FINANCIERA
Y DE MANDATOS

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 8 de Mayo de 2014, a las 18
hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda, a celebrarse fuera de la sede social en la calle Navarro 4802, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse simultáneamente el día 09/05/2014, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Belgrano 615, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Aprobación de la actuación del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº6.
4º Consideración de la Memoria y los Estados Contables al 31.10.2013.
5º Consideración de los Resultados del Ejercicio Económico al 31.10.2013.
6º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº18 de fecha 15/02/2011.
Presidente - Arnaldo Alfredo Cenere e. 15/04/2014 Nº23461/14 v. 23/04/2014

T

TERMOELECTRICA MANUEL
BELGRANO S.A.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, e Información Complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de los Resultados no Asignados;
5º Honorarios Directores art. 261 Ley 19.550.
De la asamblea Gral. Ordinaria del 29/5/2012
resulta el carácter de Presidente de la sociedad y la facultad de realizar la publicación.
Jorge Alberto Pereira - Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 29/05/2012.
Presidente - Jorge Alberto Pereira e. 15/04/2014 Nº23760/14 v. 23/04/2014

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2014
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Azopardo 1487, piso 1º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

2.3. AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1ºde la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la renuncia y la gestión de un Director Suplente.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.
6º Consideración de la remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.
7º Elección de directores titulares y suplentes.
8º Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.
9º Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19.550.
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487, piso 1º, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 6 de mayo inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1º, Buenos Aires.
Patricio Ricardo Alejandro Testorelli, designado por asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 02/05/13 y reunión de Directorio de fecha 20/05/13.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/05/2013.
Presidente - Patricio Ricardo Alejandro Testorelli e. 15/04/2014 Nº23504/14 v. 23/04/2014

A

ARLA FOODS INGREDIENTS S.A.
Hace saber que mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº 35 del 18/02/14 se procedió a la elección de autoridades, las que aceptaron el cargo en el mismo acto, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente:
Oscar Juan Carreras; Directores Titulares: Henrik Andersen, Andreas Lundby, Carlos Marino, José Manuel Vazquez y Gustavo Ariel Ferrero; Directores Suplentes: Bjarne Schack Pedersen, José Manuel Diaz; Klaus Kristiansen, Walter Martino, Diego Guillermo Callieri y Tito Moisés Travaglino.
A los efectos del art. 256 de la Ley 19.550, los Sres. Henrik Andersen, Andreas Lundby, Carlos Marino, Bjarne Schack Pedersen, José Manuel Diaz y Klaus Kristiansen constituyen domicilio en Avda. Corrientes 345, 3ºPiso, C.A.B.A. y los Sres. Oscar Juan Carreras, Gustavo Ariel Ferrero, José Manuel Vazquez, Diego Guillermo Callieri, Walter Martino y Tito Moisés Travaglino y constituyen domicilio en Tacuarí 202, 14º Piso, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/02/2014.
Mónica Alejandra Caminos Tº: 100 Fº: 605 C.P.A.C.F.
e. 15/04/2014 Nº23464/14 v. 15/04/2014

B

BAGBY S.R.L.
Cambio de sede social: Por reunión de socios unánime del 10/04/2014 se cambia domicilio social a Sarmiento 2338 piso 7, departamento 24, CABA fijando los gerentes domicilio especial en la nueva sede.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº70 de fecha 10/04/2014 Reg. Nº1547.
Eduardo Luis Ducet Tº: 191 Fº: 38 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 15/04/2014 Nº23510/14 v. 15/04/2014

BBVA FRANCES ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSION
A LOS SEÑORES CUOTAPARTISTAS DE LOS
FONDOS COMUNES DE INVERSIONES FBA