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Segunda Sección
Martes 10 de diciembre de 2013
Designado según instrumento privado ACTA
de fecha 17/06/2011.
Presidente Susana Beatriz Vazquez e. 06/12/2013 Nº99627/13 v. 12/12/2013

L

LA CERES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
CERES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23/12/2013 a las 10
hs, en Av. Alem 693, 5ºA, CABA, para conside rar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cua les se convocó fuera de término la presente Asamblea.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios fi nalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009; el 30/04/2010, el 30/04/2011, el 30/04/2012 y 30/04/2013.
4º Consideración del resultado de los ejer cicios finalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009;
el 30/04/2010; el 30/04/2011, el 30/04/2012 y el 30/04/2013 y sus respectivos destinos.
5º Consideración del aumento del capital social. Reconversión de las acciones para adecuarlas a la normativa vigente. Emisión de nuevos títulos y su canje por los anterio res. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
6º Dispensa para confeccionar la memoria de acuerdo a los requerimientos de información previstos por la Resolución General Nº04/2009
de la Inspección General de Justicia.
7º Consideración de la gestión de la Direc tora Unica y Presidente y su remuneración, eventual exceso del límite fijado por el art. 261
de la ley 19.550 correspondiente a los ejerci cios finalizados el 30/04/2008; el 30/04/2009;
el 30/04/2010; el 30/04/2011, el 30/04/2012 y el 30/04/2013.
8º Determinación del número de Directo res y su elección por el término de tres ejer cicios.
9º Adecuación del estatuto social a lo exi gido por la Resolución General Nº20/2004 de la Inspección General de Justicia. Reforma del artículo noveno del estatuto social.
Designado según instrumento privado Asam blea Nº17 de fecha 20/06/2008.
Presidente Friederike Enderlein e. 05/12/2013 Nº100142/13 v. 11/12/2013

LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS S.A.

LABORATORIOS ESME S.A.I. Y C.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para sus cribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los aportes de capital ofrecidos por los accionistas y su capitaliza ción.
3º Consideración del derecho de suscripción preferente y de acrecer. Reforma del estatuto social.
4º Otorgamiento autorizaciones.
El Directorio Designado según instrumento privado 1329
de fecha 28/09/2013.
Designado según instrumento privado 1329
de fecha 28/09/2012.
Presidente Rosa Paride Della e. 09/12/2013 Nº101039/13 v. 13/12/2013

LINEA 71 S.A.
CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de enero de 2014 a las 14 hs en Primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convoca toria en la sede social Uriarte 1686 CABA a los efectos de tratar el siguiente:

NºI.G.J.: 20.947. Se convoca en 1ºy 2ºcon vocatoria a los Sres. accionistas de Línea 71
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, para el 27 de Diciembre de 2013 a las 15:30 horas, en Moreno 955 Piso 2º, C.A.B.A., a fin de conside rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Dos accionista para suscribir el acta.
2º Consideración de las designaciones efec tuadas por el Sr Síndico y su ratificación, en su caso.
3º Remoción de todo el Directorio para per mitir el uso del voto acumulativo en su caso.
4º Elección de 6 directores para finalizar el mandato iniciado el 7 de agosto de 2013.
4º Autorizaciones para la publicación de los edictos y demás tramites de ley para la celebra ción de la asamblea que se convoca.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos citados por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 corres pondiente al Ejercicio Económico Nº47 finaliza do el 31 de Agosto de 2013.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4º Ratificación de la asignación de los Re sultados No Asignados, expuesto en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/08/2012, por $48.016,96 a Reserva Legal.
5º Ratificación de las aclaraciones realizadas a la I.G.J., respecto de la consideración de la Memoria del Directorio y el Informe del Consejo de Vigilancia por el ejercicio al 31/08/2012.
6º Tratamiento a dar a los Resultados No Asignados al 31/08/2013.
7º Aumento del capital sin reforma del esta tuto Social.
8º Tratamiento a seguir con las acciones en cartera.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y se gunda convocatoria para el día 27 de Diciembre de 2013, a las 14,00hs. y 15,00 hs, respectiva mente a celebrarse en la Avda. Independencia 3.345, 2º Piso, Dpto. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

NOTA: 1º La Asamblea en 2ºconvocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1ºconvocatoria; 2º Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550
cursando comunicación a Moreno 955 Piso 2º, C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA:

El que suscribe lo hace según Acta de Asam blea del 28/12/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/12/2012 y Acta de Di rectorio del 03/01/2013.
Presidente Juan Carlos Gonzalez e. 09/12/2013 Nº100232/13 v. 13/12/2013

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/08/2013.
Presidente Juan José Levy e. 09/12/2013 Nº100105/13 v. 13/12/2013

LAS ELBAS S.A.

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por lo que se convoca a la Asam blea fuera de término.
3º Consideración de la documentación pres cripta por el inc. 1 del Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31122012.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31122012.
5º Remuneración y Honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31122012, situa ción del art. 261 in fine LS.
6º Destino del saldo de los Resultados no Asignados.
7º Elección de Directores Titulares y Suplen tes por el término de un año.
Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99048/13 v. 10/12/2013

LAS ELBAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 27 de Di ciembre de 2013, a las 11,00hs. y 12,00hs. res pectivamente a celebrarse en la Avda. Indepen dencia 3.345, 2ºPiso, Dpto. A, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

22

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 27 de di ciembre de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Pre sidente Juan D. Perón 646, Piso 4ºde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el si guiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.782

M

MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 23 de Diciembre de 2013, a las 18:15hs. y en segunda convocatoria el día 26 de Diciembre de 2013 a las 18:15hs., en Via monte 1453 7ºpiso Of. 47 C.A.B.A., para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos pres criptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio terminado el 30
de Septiembre de 2013 y de los resultados del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de Directores.
5º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/12/2010.
Presidente Luis Alberto Raul Magnasco e. 06/12/2013 Nº99873/13 v. 12/12/2013

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de la renun cia miembros del Directorio;
3º Consideración de la gestión y honorarios de los Directores renunciantes;
4º Consideración y aprobación de la renun cia de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración y aprobación de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
6º Fijación del número y designación de nue vos miembros que integrarán el Directorio en reemplazo de los renunciantes;
7º Fijación del número y designación nuevos los miembros que integrarán la Comisión Fisca lizadora en reemplazo de los renunciantes;
8º Cambio de denominación social. Reforma del artículo 1ºdel Estatuto Social;
9º Autorizaciones. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA ORD 1258 de fecha 02/05/2012.
Presidente Gregorio Mario Charnas e. 09/12/2013 Nº100328/13 v. 13/12/2013

P

PEHUEN RUCA S.C.A
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio Nº 6 el Directorio de Pehuen Ruca S.C.A. resolvió convocar a la re anudación de cuarto intermedio de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21
de octubre de 2013 para el día 27 de diciem bre a las 16 hs, en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria en la calle Tucu mán Nº941, 5ºpiso k de CABA proponiendo los siguientes como puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos pres criptos en el Inciso 1º Artículo 234 de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios socia les cerrados el 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31
de diciembre de 2009; 31 de diciembre de 2010;
31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración de la gestión de la Admi nistración.
4º Consideración de los honorarios del di rectorio en los términos del artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 21/10/2013.
Presidente Carmen Enriqueta Vicien e. 06/12/2013 Nº99964/13 v. 12/12/2013

PETRYCOM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de Petrycom SA
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 27 de Diciembre de 2013 a las 15.00 hs en Primera Convocatoria y las 16:00 hs en Se gunda Convocatoria, llevándose a cabo con los accionistas presentes, en Lavalle 1605, 2ºpiso, Dpto. 4, C.A.B.A. a efecto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2º Ratificación de lo resuelto por las Asam bleas General Ordinaria celebradas los días 27092012 y 05102012.

MBA LAZARD BANCO
DE INVERSIONES S.A.

Presidente: Javier M. Giménez Santa Cruz, designado por Asamblea Gral. Ordinaria del 05102012.
Designado según instrumento privado Asam blea General Ordinaria de fecha 05/10/2012.
Presidente Javier Mario Giménez Santa Cruz e. 04/12/2013 Nº99049/13 v. 10/12/2013

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Diciembre de 2013 en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 27 de Enero de 2014
a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

1º Elección de dos accionistas para que, junto con el presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta.
2º Consideración gestión del Directorio en el manejo de los negocios sociales correspon diente a los ejercicios económicos cerrados al 30/09/1997, 30/09/1998, 30/09/1999, 30/09/2000, 30/09/2001, 30/09/2002, 30/09/2003, 30/09/2004, 30/09/2005, 30/09/2006, 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/2009, 30/09/2010, 30/09/2011, 30/09/2012
y 30/09/2013.
3º Consideración de la designación y remo ción de Directores.
4º Consideración de medidas a adoptar.