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Segunda Sección
Jueves 21 de noviembre de 2013

10 Fijación del número y elección de Directo res Titulares y Suplentes;
11 Autorizaciones.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

A.R.S.A. ANTONIO ROMANO, INMOBILIARIA, COMERCIAL, FINANCIERA, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de diciembre de 2013
a las 11 hs. en primer convocatoria y a las 12 hs.
en segunda convocatoria en la Sede Social de Av. Rivadavia 789, Piso 10 de la Ciudad Autóno ma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables y demás documentación correspon diente al ejercicio finalizado el 30/06/2013.
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por los artículos 275 y 298 de la Ley 19550.
3º Consideración de la remuneración del Di rectorio y de la Sindicatura.
4º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta designacion cargos Nº452 de fecha 14/11/2011.
Presidente Ana María Romano e. 21/11/2013 Nº94712/13 v. 28/11/2013

AGROLUCIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de diciembre de 2013 a las 15:00
hs, en primera convocatoria, y a las 16:00 hs del mismo día en segunda convocatoria, a ce lebrarse fuera de la sede social, en el domici lio sito en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 5º, CABA, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designar dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la dispensa al Directo rio con relación a la confección de la Memo ria de conformidad con la Resolución General Nº4/2009 y sus modificaciones de la IGJ;
3º Motivos que justifican la consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 para los ejercicios econó micos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012
fuera del término legal;
4º Consideración de los documentos prescrip tos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011, y el 31.07.2012. Destino de los resultados;
5º Consideración de la gestión del Directo rio para los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012;
6º Consideración de la remuneración del Direc torio para los ejercicios económicos finalizados el 31.07.2011 y el 31.07.2012, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;
7º Consideración de los documentos pres criptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias corres pondiente al ejercicio económico finalizado el 31.07.2013. Destino de los resultados;
8º Consideración de la gestión del Direc torio para el ejercicio económico finalizado el 31.07.2013;
9º Consideración de la remuneración del Di rectorio para el ejercicio económico finalizado el 31.07.2013, en su caso, en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;

NOTA: conforme a lo dispuesto en el art. 238
de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de 3
días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea. Dicha notificación deberá efectuarse en el domicilio sito en Arenales 3069 1º B de esta ciudad de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y días hábiles.
A partir de la fecha quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio mencionado, los documentos contable correspondiente al ejer cicio económico finalizado el 31.07.2013 que se someterán a consideración en la asamblea cita da, siendo que los pertenecientes al 31.07.2011
y 31.07.2012 ya fueron oportunamente entrega dos a los accionistas conforme surge del acta de asamblea del 18.06.2013 formalizada por acta de constatación, Escritura Pública Nº230
ante la Escribana María Cecilia Zucchino, titular del Registro Notarial 289 de la CABA.
Designado según instrumento privado Asam blea de accionistas de fecha 28/12/2007.
Presidente Francisco Domingo Santoro e. 21/11/2013 Nº94597/13 v. 28/11/2013

ASOCIACION DE AMIGOS DE MALBA
A. MALBA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Socios a celebrarse el día 16 de Diciembre de 2013, a las 13.30hs., en la sede social de la asociación, Av.
Figueroa Alcorta 3415 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para firmar el Acta;
2º Consideración de memoria y balance al 31
Diciembre 2012;
3º Aprobación de la gestión llevada a cabo por los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
Designado según instrumento privado Acta de Comisión Directiva Nº 156 de fecha 23/10/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Elena Gabriela Nofal e. 21/11/2013 Nº94528/13 v. 26/11/2013

B

BRIOSH S.A.
CONVOCATORIA
IGJ No. 170960. Convócase a los accionistas de Briosh S.A. a la Asamblea General Extraordi naria que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2013, a las diez y a las once, en primera convocatoria y segunda convocatoria respectivamente, en Go doy Cruz 3236, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de lo resuelto por el directorio el 30 de septiembre de 2013 sobre el reembol so del Préstamo otorgado por la Sociedad a los Accionistas y el otorgamiento de una gratifica ción al Gerente General por las tareas especia les desarrolladas en los últimos meses.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asis tencia en Godoy Cruz 3236, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta el 3 de diciembre de 2013 inclusive, conforme lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fe cha 15/04/2013.
Presidente Juana Margarita Panighini e. 21/11/2013 Nº95543/13 v. 28/11/2013

titución, se convoca a los Señores asociados de la CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS, a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 13 de Diciembre de 2013, a las 16.00
horas en 1º convocatoria y en 2º convocatoria a las 16.30 hs en el salón auditorio de la Cámara sito en Avd.a Rivadavia 1615 2º piso de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para fir mar el Acta de la presente Asamblea, conjunta mente con las autoridades de la Cámara.
2º Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
3º Lectura y consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, e informe del Or gano de Fiscalización correspondiente al XXXIV
ejercicio económico 2012/2013.
4º Varios.
Designados por el ACTA DE ASAMBLEAS
Nº44 DE FECHA 07/09/2012.
Designado según instrumento privado Acta Nº44 del Libro de Actas de Asamblea de fecha 07/09/2012.
Presidente Rodolfo Barrero e. 21/11/2013 Nº95476/13 v. 21/11/2013

CONSEJO DE RECTORES
DE UNIVERSIDADES PRIVADAS

CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.770

C

CAMARA ARGENTINA DE FARMACIAS
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado Socio: De acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de nuestra Ins
CONVOCATORIA
Personería I.G.J. Nº001169. La Comisión Direc tiva convoca a Asamblea General Ordinaria Con sejo Plenario, para el día 12 de Diciembre de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria v. Art.
7 apartado 1.1.1 del estatuto y a las 13,30 hs. en segunda convocatoria con cualquier número de asistentes, en sede de la Universidad Torcuato Di Tella, Av. Figueroa Alcorta 7350, de la Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Sr. Presidente, suscriban el acta.
2º Consideración del Presupuesto de la Ins titución por el período comprendido entre el 1
de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N 255 de fecha 27/04/2012.
Presidente Juan Carlos Mena e. 21/11/2013 Nº95162/13 v. 21/11/2013

COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA
Y PROVISION
DE SERVICIOS SOCIALES
DE PILOTOS AVIADORES
DE LINEAS AEREAS LIMITADA
CONVOCATORIA
ACTA N 2. En la ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de noviembre de 2013, sien do las 17.00 horas en mi carácter de liquidador de Cooperativa de Crédito, Vivienda y Provi sión de Servicios Sociales de Pilotos Aviadores de Líneas Aéreas Limitada en liquidación, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el art 91 de la ley 20337 procedo a convocar a la realización de una ASAMBLEA GENERAL EX
TRAORDINARIA para el próximo 10 de diciem bre de 2013 a las 15.30 horas en primera con vocatoria y a las 16.30 en segunda convocatoria que se realizará en la calle BLANCO ENCALA
DA Nº2387 Piso tercero A de la Ciudad Autó noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración del inventario y balance del patrimonio social al 2 de octubre de 2013 con forme lo dispuesto por el art 91 de la ley 20337.
3º Elección de síndico atento la renuncia pre sentada por el síndico CARLOS MANUEL JONAS.
En el edicto que se publicará en el BOLETIN
OFICIAL se transcribirá el art. 31 de los estatutos.
Firmo la presente siendo las 17.350
Designado según instrumento público Esc.
Nº6607 de fecha 28/02/2012 Reg. Nº1754
Presidente Carlos Alberto Almeyra e. 21/11/2013 Nº94690/13 v. 21/11/2013

9
G

GENESEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de Diciembre de 2013 a las 13 horas, en el domicilio legal sito en la calle Piedras 545 PB Ciudad Au tónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentación según ar tículo 234 inc. 1º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerra do el 30 de Septiembre de 2013.
2º Consideración de la gestión del Directo rio por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2013.
3º Consideración asignación Directores confor me con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2013.
4º Asignación del resultado del ejercicio eco nómico cerrado el 30 de Septiembre de 2013.
5º Designación de los miembros del Direc torio y/o su continuidad y/o su remoción según corresponda.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 13/02/2013.
Presidente José Fermin Valdez e. 21/11/2013 Nº95164/13 v. 28/11/2013

GRAN PLAYA LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
El Juzgado Comercial de Primera Instancia en lo Comercial Nº7, Sec. 13, sito en la Avda. Presidente Roque Sáenz Peña Nº1211 Piso 2º de esta Ciu dad de Buenos Aires a cargo del Dr. Fernando G.
DAlessandro, Secretaría a mi cargo, en los autos caratulados LANFRANCHI EDGARDO SALVA
DOR C/GRAN PLAYA LOMAS S.A. S/ORDINA
RIO, ha resuelto designar a la Dra. María Florencia Frangione para presidir la asamblea general ordi naria que se llevará a cabo el día 11 de diciembre de 2013 a las 15:00 horas en primera convocatoria en la calle Uruguay Nº775 Piso 3º, Departamento A de esta CIUDAD DE BUENOS AIRES, para tra tar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Fijación del número de Directores;
3º Designación de Directores Titulares y Su plentes en reemplazo de los señores Edgardo Sal vador Lanfranchi, Lucía Doméstico, Jorge Barcelo y Elena Francisca Buceta como titulares y la can tidad de suplentes que también fije la asamblea;
4º Aprobación de la gestión del Directorio;
5º Remuneración del Directorio;
6º Modificación de la sede social;
7º Garantía a prestar por el Directorio;
8º Autorizaciones para inscribir lo resuelto.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013.
Rodrigo F. Piñeiro, Secretario.
e. 21/11/2013 Nº94083/13 v. 28/11/2013

J

JGF Y CO S.A.
CONVOCATORIA
En mi caracter de Presidente de JGF Y CO
S.A. procedo a a comunicar que en la reunion de Directorio de fecha 11 de Noviembre de 2013
se resolvio convocar a Asamblea General Ordi naria para el dia 19 de Diciembre de 2013 a las 18 hs, y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 4084, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideracion de documentos incluidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, correspon diente al Ejercicio finalizado el 31/12/2012;
2º Resultado del Ejercicio 2012;
3º Remuneracion del Directorio;