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Segunda Sección
Miércoles 9 de octubre de 2013
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Explicaciones del directorio por la demora en la convocatoria a la presente asamblea de accionistas.
3º Consideración de la documentación pre vista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19550
correspondiente a los ejercicios cerrados los días 30 de Septiembre de 2011 y 30 de Sep tiembre de 2012.
4º Destino de los resultados de ambos ejer cicios.
5º Remuneración de los directores.
6º Consideración de la gestión de los direc tores por las labores realizadas durante los ejer cicios finalizados los días 30 de Septiembre de 2011 y 30 de Septiembre de 2012.
7º Modificación de la cláusula cuarta del estatuto social en torno al quórum y mayorías necesarias para aprobar un aumento del capital social.
8º Reintegro del capital social y aumento con efectivos aportes de los accionistas, hasta la suma de pesos 2.500.000 o la que determine la asamblea.
9º Reforma de la cláusula respectiva del es tatuto.
10 Autorizaciones para inscribir lo resuelto en la Inspección General de Justicia.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que, a los efectos de comparecer a la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas, debe rán comunicar en forma fehaciente su voluntad de comparecer a la misma, con la anticipación prevista en el artículo 238 de la ley 19550.
Germán Piaggio. Presidente del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/09/2012.
Presidente German Esteban Piaggio e. 09/10/2013 Nº80650/13 v. 16/10/2013

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario y la Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al ejercicio Nº 91
cerrado el 30 de junio de 2013;
2º Designación de tres socios para controlar la votación y efectuar el escrutinio;
3º Elección de tres Vocales Titulares por dos años, y dos Vocales Suplentes y tres Revisores de Cuentas por un año;
4º Designación de dos socios para firmar el acta. Propuestos para integrar la nueva Comisión Directiva: Para Vocales Titulares: DAVID GANLY; ROXANA HENAULT; MARIA
INES BEVERAGGI. Para Vocales Suplentes:
ANDRES QUINN; FEDERICO FERNANDEZ.
Para Revisores de Cuentas: CARLOS ALBER
TO BRADY ALET; FRANCISCO GONALVES
BORREGA y GUILLERMO GARCIA ELEISE
QUI.
Designado según instrumento privado Asam blea de fecha 28/10/2012.
Presidente Ronaldo Patricio Quinn e. 09/10/2013 Nº80033/13 v. 09/10/2013

I

IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F. E I.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de IGUIÑIZ S.A.C.I.A.F.E.I. en Arroyo 863, piso 7º, departamento A, de Capital Federal para el 28 de Octubre de 2013, a las 11 horas en pri mera convocatoria y 12 horas en segunda, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordi naria para el día 30 de Octubre de 2013 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle Ecuador 1049 4º Piso, Ca pital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Razones de la demora en la Convo catoria por el tratamiento de los Balances an teriores.
Segundo: Consideración de los documen tos previstos por el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finali zados el 31 de Agosto de 2011; el 31 de Agosto de 2012 y el 31 de Agosto de 2013.
Tercero: Designación de Directorio, fijación del numero y su elección, por vencimiento del actual. Análisis y aprobación de la gestión del directorio saliente.
Cuarto: Modificación del Estatuto en su artículo 8º en lo que respecta a la cantidad de miembros del directorio y la duración del mandato, como así también el Art. 10 en lo que respecta a la Representación de la So ciedad.
Quinto: Consideración del destino del resul tado del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011; el 31 de Agosto de 2012 y el 31 de Agosto de 2013.
Sexto: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA de fecha 16/12/2011.
Presidente Beatriz Damski e. 09/10/2013 Nº80151/13 v. 16/10/2013

H

HURLING CLUB ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20/10/2013 a las 12 horas en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social
Distrito II: A las doce horas para la elección de seis 6 delegados titulares e igual número de suplentes.
Distrito I: A las trece horas para la elección de veintiséis 26 delegados titulares e igual núme ro de suplentes.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 2013.
Los Asociados integrarán la Asamblea que corresponde al Distrito en que se encuen tre domiciliado y en caso de domiciliarse en Distrito en el que no se celebre Asamblea integrarán la del Distrito más próximo a su domicilio o el de Capital Federal art. 38 del estatuto social.
El Consejo de Administración Designado según instrumento privado Acta de Reunión de Consejo de Administración de fecha 27/11/2012.
Presidente Julio Vicente Raele e. 09/10/2013 Nº80473/13 v. 09/10/2013

L

LEYDEN S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Sociedad no adherida al Régimen Estatutario de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 31 de Octubre de 2013, a las 11,30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Anchoris 273, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de presidente y secretario de la Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el art. 40 del estatuto social.
2º Fecha de Asamblea de Delegados.
3º Elección de Delegados Titulares y Suplen tes en el número que a cada distrito correspon de de acuerdo a la presente Convocatoria.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social ce rrado el 30 de junio de 2013.
3º Aumento del Capital Social mediante la capitalización parcial de la Reserva Especial para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias, por la suma de $ 8.980.952 y la correspondiente emisión de acciones liberadas.
4º Desafectación parcial de la Reserva Especial para Reequipamiento Técnico y Fi nanciación de Operaciones Societarias por la suma de $796.395, suma que pasará a formar parte de una reserva para futura distribución de dividendos en efectivo.
5º Consideración de la imputación de los Resultados no asignados al 30 de junio de 2013 de $ 1.143.161, según la propuesta del Directorio de: i $57.158 a constitución de la reserva legal, ii la suma de $543.002 que pa sará a formar parte de la reserva para futura distribución de dividendos en efectivo creada según el punto 3 precedente, y iii la suma de $ 543.001 a distribuirse como dividendos en acciones liberadas. Delegación en el Directo rio de facultades para desafectar y distribuir los dividendos en efectivo mencionados en el inciso ii, atendiendo a la situación de liquidez de la sociedad.
6º Consideración de la gestión de los miem bros del Directorio y de la Comisión Fiscaliza dora correspondiente al ejercicio cerrado el 30.06.2013.
7º Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas durante el ejercicio cerrado el 30.06.2013.
8º Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30.6.2013.
9º Elección de miembros titulares y suplen tes de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Nº56 iniciado el 01.07.2013.
10 Designación de contador certificante de los estados contables correspondientes al ejer cicio Nº56 iniciado el 1º de julio de 2013.
11 Fijación de la remuneración del Contador Certificante del balance del Ejercicio Nº55 ce rrado el 30.06.2013.

Distrito IV: A las diez horas para la elección de cinco 5 delegados titulares e igual número de suplentes.
Distrito III: A las once horas para la elección de seis 6 delegados titulares e igual número de suplentes.

Se hace presente que, de acuerdo al art.
238, 2do. Párrafo de la Ley 19.550, los Sres.
Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asis tencia a Asambleas hasta el 25 de octubre de 2013, en la sede social de la empresa,
ORDEN DEL DIA:

DEL SIGNO S.A.

sita en Coronel José de San Martín Nº5415 de la Ciudad de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.740

1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración Estados Contables ejerci cio finalizado el 30/06/2013.
3º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración.
4º Designación de los miembros del direc torio. Designación de los Síndicos, titular y su plente.
5º Distribución de utilidades. Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº54 de fecha 25/10/2011.
Presidente Juan Carlos Sanz e. 09/10/2013 Nº79935/13 v. 16/10/2013

INSTITUTO COOPERATIVO
COOPERATIVA LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO Y OTROS SERVICIOS
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones en vi gor, legales y estatutarias, el Consejo de Ad ministración, convoca a los señores asociados de INSTITUTO COOPERATIVO COOPERATIVA
LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO, CONSU
MO Y OTROS SERVICIOS a Asambleas Distri tales, las que se celebrarán en el local social de Av. Córdoba 1450, Capital Federal el día 11
de octubre de 2013, a la hora que para cada Distrito se indica más abajo y para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

12

calle Anchoris Nº 273, Capital Federal, en el horario de 13:00 a 17:30 horas. Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el cer tificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo.
El Directorio Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi. De signado por Acta de Asamblea General Ordina ria y Extraordinaria Nº64 del 31/10/2012 y Acta de Directorio Nº603 del 01/11/2012.
Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi De signado según instrumento privado Acta de Di rectorio Nº603 de fecha 01/11/2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº603 de fecha 01/11/2012.
Presidente Guillermo Saúl Bianchi e. 09/10/2013 Nº80032/13 v. 16/10/2013

P

P. TRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de P.
TRES SA a la Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria a celebrarse el día 05 de noviembre de 2013 a las 16:00 hs en el domicilio de Mar celo T. de Alvear 1608 Piso 2º CABA, a los fines del tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2º Evaluación de la situación contable y fis cal de la sociedad con relación a la confección de los balances y estado de resultado corres pondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
3º Fijación del número de miembros inte grantes del Directorio de la Sociedad.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Designación de nuevo domicilio de la sede social.
6º Consideración de la promoción de accio nes de responsabilidad societaria contra el Se ñor Carlos Gandini y la sucesión de la Señora Norma Beatriz Cristina Bracco.
Comunicación asistencia a asamblea según art. 238 Ley 19.550. Lunes a Viernes de 15 a 18
hs en el domicilio consignado.
Suscribe el presente el Sr. Carlos Alberto Howlin en su carácter de vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la sociedad conforme Reunión de Directorio de fecha 19 de octubre de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 19/10/2012.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Carlos Alberto Howlin e. 09/10/2013 Nº80099/13 v. 16/10/2013

T

TOVER S.A.I.C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2013, a las 10:00 horas en prime ra convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Gral.
Mosconi 4186, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación pres cripta en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, co rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013 e Informe del Síndico.
2º Consideración de los resultados y remu neración del Directorio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
5º Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar de la asamblea deberán notificar fehacientemente su asistencia hasta 3 días hábi les anteriores al 28 de Octubre de 2013.