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Segunda Sección
Miércoles 14 de agosto de 2013
MORPHOSIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria de Accionistas de MOR
PHOSIS S.A. a celebrarse el día 3 de Septiem bre de 2013, a las 11:00hs., en primera convo catoria, y a las 12:00hs. en segunda convoca toria, la que tendrá lugar en la calle Dr. Adolfo Dickman 1035 de la Ciudad Autónoma de Bue nos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación con tenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2011. y 30 de Junio de 2012.
2º Consideración de los motivos por los cua les las Asambleas fueron convocadas fuera del termino legal.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Destino del Resultado los ejercicios Ce rrados al 30 de Junio de 2011 y 30 de Junio de 2012.
5º Fijación de la cantidad de miembros titula res y suplentes del Directorio, y su elección por el plazo de 3 ejercicios.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado asam blea general ordinaria de fecha 04/12/2011.
Presidente Marcos Fabio Freidzon e. 12/08/2013 Nº 60788/13 v. 16/08/2013

N

NACORA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Nacora S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordina ria para el día 30/08/2013, a las 12 horas, en la sede social de Bouchard 557, piso 19, CABA, en 1º convocatoria y a las 13 horas en 2º convoca toria para tratar este:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el acta de Asamblea.
2º Explicaciones por la demora en el llamado a Asamblea.
3º Consideración de la documentación pre vista en el Art. 234, inc. 1, Ley 19.550, corres pondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012.
4º Consideración de los resultados del ejer cicio y su destino. Incremento de la Reserva Facultativa.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración.
6º Dispensa al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos en la Res.
IGJ 4/2009.
7º Consideración de las renuncias presenta das por el Presidente y el Vicepresidente. De signación de sus reemplazantes. Reorganiza ción del Directorio.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238, Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Re unión del Directorio de fecha 03/06/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Erik Alexander Rainer Hotz e. 08/08/2013 Nº 59844/13 v. 14/08/2013

P

PROCIENAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº 1786956. Convócase a los Sres. Ac cionistas de Procienar SA a la Asamblea Ordi naria a celebrarse el día 30/08/2013, en la sede social de Hipólito Yrigoyen 1144 Piso 5º Dto. 10
CABA, a las 15 hs en primera convocatoria y a las 16 hs del mismo día en segunda convocato ria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta de la Asamblea,
2º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2013, 3º Distribución de Utilidades, y 4º Consideración de la remuneración al di rectorio en exceso del porcentaje fijado por el Art. 261 de la Ley Nº 19550.
El Directorio Diego Martín Pérez. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 04/06/2012
Presidente Diego Martín Perez e. 12/08/2013 Nº 61281/13 v. 16/08/2013

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pro vincia Seguros S.A. a Asamblea General Or dinaria que se celebrará el 5 de septiembre de 2013 a las 15 horas en primera convo catoria y a las 16 horas en segunda con vocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Cfr. Acta de Directorio Nº 713 del 8/8/2013:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejerci cio Económico cerrado el 30.06.2013;
3º Tratamiento del Resultado Económico ce rrado el 30.06.2013;
4º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2012/2013;
5º Consideración de la gestión de la Comi sión Fiscalizadora correspondiente al período 2012/2012;
6º Remuneración de los Sres. Directores.
En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550;
7º Remuneración de los Sres. Síndicos;
8º Fijación de anticipo de honorarios;
9º Establecer el número de Directores Titula res y Suplentes para el ejercicio 2013/2014;
10 Establecer el número de Síndicos Titula res y Suplentes para el ejercicio 2013/2014;
11 Designación de Directores Titulares y Su plentes para el ejercicio 2013/2014;
12 Designación de Síndicos Titulares y Su plentes para el ejercicio 2013/2014;
13 Autorizaciones para las tramitaciones ne cesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/10/2012.
Presidente Alberto Jorge Haure e. 13/08/2013 Nº 61672/13 v. 20/08/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.701

CONVOCATORIA

2.2. TRANSFERENCIAS

Por reunión de directorio del 29 de julio de 2013 se resolvió convocar a Asamblea Ordi naria a celebrarse el 30 de agosto de 2013 a las 15.00 horas, en Reconquista 1088, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 referente al ejercicio social finalizado el 31.03.13.
2º Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Direc torio.
4º Fijación del número de miembros del Di rectorio y su elección. Se ratifica la elección de Directores en Asamblea Ordinaria Nº 41
del 12 de abril de 2013.
5º Fijación de la remuneración al Directorio.
6º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipa ción a la Asamblea convocada a Reconquista 1088, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires de 10
a 18hs.
EL DIRECTORIO
El firmante fue designado Presidente por Asamblea del 22 de junio de 2012 y reunión de Directorio de Distribución de cargo del 27
de mayo de 2013.
Designado según instrumento privado Di rectorio de fecha 27/05/2013
Presidente Carlos Maria Brea e. 12/08/2013 Nº 60816/13 v. 16/08/2013

T
TURBINE POWER CO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera con vocatoria para el día 29 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la pri mera, a celebrarse en Paraguay 609 Piso 3º Oficina E, Ciudad Autónoma de Buenos Ai res, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550. Ejercicio econó mico numero 18 iniciado el 01 de abril de 2012
cerrado el 31 de marzo de 2013.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Su distribución.
3º Gestión del Directorio y Honorarios Su aprobación.
4º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Socie dad, a las oficinas comerciales de Av. Leandro N. Alem 424 Piso 5º Oficina 502, Ciudad Autó noma de Buenos Aires, en el horario de 11:00
a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 26 de agosto de 2013.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 13/04/2010.
Presidente Luis Maria Viterbo e. 12/08/2013 Nº 60862/13 v. 16/08/2013

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 186 de fecha 04/11/2011.
Presidente Juan Jose Iglesias e. 12/08/2013 Nº 61399/13 v. 16/08/2013

S
SALUD PROTEGIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas para el día 04 de setiembre de 2013 a las 11 hs a Asamblea General Ordinaria en su sede social de Rivera Indarte 978 Capital Federal para tratar el siguiente:

ANTERIORES

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta;
2º Razones del llamado a Asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012;
4º Consideración del resultado del ejerci cio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Consideración de la gestión de los Sres.
Directores y Síndico;
6º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el térmi no de dos ejercicios; y 7º Designación de un síndico titular y un suplente, por el término de un ejercicio.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013.

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SAN MARTIN 344 S.A.

ALVAREZ, QUESADA Y Cía. SRL represen tada corredor Jose Maria Quesada oficina SALTA 330 CABA Avisa ELIZABETH DUCLOS
SON NUÑEZ domicilio Valparaiso 487 Valen tín Alsina. Prov. de Bs. As. vende a HERNAN
LUIS SOMMA domicilio Callao 1859 CABA el fondo de Comercio de Garage Comercial exp.
Nº 45141/2005 capacidad 31 cocheras sito ACEVEDO Nº 955/65 pb CABA Libre deuda y gravamen reclamos ley nuestras oficinas.
e. 08/08/2013 Nº 59897/13 v. 14/08/2013

Xue Shouan domicilio en Alvarez Thomas 2175 CABA transfiere fondo de comercio Au toservicio alimenticio en Alvarez Thomas 2175
CABA a Lin Zhenyang domicilio en La Rioja 857
CABA. Reclamos de Ley a Alvarez Thomas 2175
CABA.
e. 08/08/2013 Nº 59879/13 v. 14/08/2013

Maestro Panaderos S.R.L. domicilio Triun virato 4439 CABA vende fondo de comercio a La Plata 466 S.R.L. domicilio Mármol 1971
CABA de elaboración productos panadería, venta directa al público, elaboración galletitas, comercio minorista despacho pan y productos afines sito en la Avenida Triunvirato 4439 CABA.
Reclamos de ley José Mármol 1971 CABA.
e. 12/08/2013 Nº 60846/13 v. 16/08/2013

Jorge Aníbal Dopazo, domiciliado en San tander 1.837, C.A.B.A., avisa que transfiere a Lorena Carla Andrea Méndez domiciliada en Directorio 905, C.A.B.A., el fondo de comercio de Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas Comercio Minorista elaboración y venta pizza fugazza fainá empanadas Postres flanes churros grill sito en Directorio 902, piso:
P.B. C.A.B.A., libre de toda deuda y graváme nes. Reclamos y oposiciones de ley, estudio Dr.
Roberto José Cirigliano sito en Rodríguez Peña 382. 1º piso oficina Bº C.A.B.A.
e. 12/08/2013 Nº 60684/13 v. 16/08/2013

Givara S.A. domiciliada en Suipacha 211 Piso 18 B C.A.B.A. representada por su presiden te Vicente Grillo D.N.I. 93.393.424 transfiere a Gisalva S.A. domiciliada en Suipacha 211 piso 18 B C.A.B.A., representada por el presiden te Vicente Grillo D.N.I. 93.393.424 el fondo de comercio habilitado como garaje comercial por expediente 14334802009 de fecha 23/06/2010
sito en Formosa 543 C.A.B.A., reclamos de ley en Suipacha 211 Piso 18 B C.A.B.A.
e. 08/08/2013 Nº 59816/13 v. 14/08/2013

Gabriela Lorena Landarin domicilio Perón 4330 CABA vende fondo comercio a Peron 4330 S.R.L. domicilio Mármol 1971 CABA de fabricación de masas, productos pastelería, sándwiches, cocción productos panadería, ela boración productos panadería, venta al público, comercio minorista, masas, bombones, sánd wiches, casa comidas, rotisería, sito en Juan Domingo Perón 4330/32 CABA. Reclamos de ley José Mármol 1971 CABA.
e. 12/08/2013 Nº 60777/13 v. 16/08/2013

Hui Zhang D.N.I. 94.742.252 con domicilio en Independencia 3971, CABA, Transfiere fondo de comercio sito en Llerena 2566, CABA, rubro supermercado a Ronglan Nian D.N.I. 94.075.411