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Segunda Sección
Martes 11 de junio de 2013

5º Elección de dos titulares y un suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año.
6º Nombramiento de Socios Vitalicios: Sres.
Max Amrein y Elsa C. de Amrein.
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

B

BDEV S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de julio de 2013 a las 11 horas en primera con vocatoria y a las 12 horas en segunda convoca toria en la sede social, sita en Av. de Mayo 1229, 8º piso B, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la suscripción del acta de Asamblea;
2º Consideración de los motivos por los cua les se ha convocado a la Asamblea para consi derar el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, fuera de los plazos legales;
3º Consideración de la documentación pres cripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012;
4º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio tratado;
5º Destino a dar al resultado del ejercicio cerrado el 30/06/2012. Fijación de los even tuales honorarios del Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corres ponder;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes de acuerdo al estatuto;
7º Elección de directores titulares y suplen tes;
8º Inscripción en la Inspección General de Justicia de las decisiones adoptadas en la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Di rectorio de distribución de cargos de fecha 27/01/2012.
Presidente Santiago Adolfo Spector Mentasti e. 11/06/2013 Nº43023/13 v. 17/06/2013

C

CLUB SUIZO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo que prescriben los Es tatutos Sociales, se convoca a todos los so cios con derecho a voto para concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24 de Junio de 2013 a las 18.30hs. en la Cámara de Comercio Suizo Argentina sito en Av. Leandro N. Alem 1074 10º Piso Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 socios para escru tar el acto eleccionario.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Infor me de la Comisión Revisora de Cuentas corres pondiente al ejercicio Nº100.
4º Elección de 4 cuatro miembros para inte grar la Comisión Directiva en reemplazo de los Sres. Max Amrein, Alejandro A. Blanco Smith y Carlos A. Hass por el término de 2 dos años, y de 1 miembro de Comisión Directiva por el término de 1 año en reemplazo del Sr. Marcelo R. Gualchi, por renuncia.

Conforme a los Estatutos Sociales, el quórum de la Asamblea se formará con la mayoría ab soluta de los socios con derecho a voto. Si no se lograra este quórum, la Asamblea sesionará válidamente con el número de socios presen tes 30 minutos después de la hora fijada en la Convocatoria.
Se ruega concurrir puntualmente a la hora mencionada y se solicita la presencia de los so cios dado la importancia de los puntos a con siderar.
Presidente y Prosecretario electos en acta de Asamblea del 25 de Junio de 2012 a las 19hs.
Presidente y Prosecretario designados según acta de Comisión Directiva del 25 de Junio de 2012 a las 20hs.
Presidente Miguel Rolando Dufour Proscretario José María Grangeat Certificación emitida por: Rubén G. Salabe rren. NºRegistro: 1097. NºMatrícula: 2316. Fe cha: 23/05/2013. NºActa: 102. NºLibro: 09.
e. 11/06/2013 Nº42917/13 v. 11/06/2013

E

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele brarse el 01/07/2013 en la sede social sita en Azopardo 579, C.A.B.A., a las 10.00 y 11.00 ho ras, en primera y segunda convocatoria respec tivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas fuera de los plazos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales.
2º Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Di ciembre de 2011.
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del Art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciem bre de 2011.
5º Consideración de la retribución del Direc torio durante el ejercicio finalizado el 31 de Di ciembre de 2011.
6º Fijación del número de miembros titula res y suplentes del Directorio y elección de los mismos en reemplazo de los que finalizan su mandato.
7º Designación de dos accionistas para fir mar el acta de la Asamblea, junto con el Presi dente de la misma.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comu nicación de asistencia en la sede social, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9
a 18 horas, en la sede social sita en Azopardo 579, C.A.B.A.
Rodrigo Sepúlveda Edwards, Presidente de signado mediante Designado según instrumen to privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 113 de fecha 17/10/2011.
Presidente Rodrigo Sepúlveda Edwards e. 11/06/2013 Nº43322/13 v. 17/06/2013

ESTABLECIMIENTOS RIO GRANDE S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 11.00 horas del día 1º de julio de 2013, y en se gunda convocatoria, para la misma fecha a las
BOLETIN OFICIAL Nº 32.658

12.00 horas, en la sede social sita en la calle Esmeralda 1180, Piso 7º departamento B, de CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban el acta;
2º Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19550, referido al ejer cicio económico comenzado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración y destino de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
5º Consideración de la remuneración del Di rectorio y de la Sindicatura;
6º Fijación del número de miembros del Di rectorio y elección de Directores Titulares y Su plentes;
7º Designación de los miembros de la Sin dicatura;
8º Autorizaciones para realizar los trámites de inscripción en la Inspección General de Jus ticia.
CABA, 3 de abril de 2013.
EL DIRECTORIO.
Martín Ruete Aguirre. Presidente desig nado por Acta de Asamblea Nº 14 de fecha 23/11/2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº14 de fecha 23/11/2011.
Presidente Martín Ruete Aguirre e. 11/06/2013 Nº42791/13 v. 17/06/2013

ESTANCIAS EL ESTRIBO S.C.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/6/13, en Riobamba 1250, Piso 1 CABA, a las 10 horas en primera convo catoria y a las 11 horas en segunda convocato ria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación pres cripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550
y aprobación de la gestión de la administración en el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012.
3º Retribución de los socios administrado res.
4º Destino de las utilidades del ejercicio.
5º Mandato de Socios comanditados.
6º Motivos por el cual la Asamblea se con voca fuera de término. Sociedad inscripta bajo el Nº 176, Libro 255 de Contratos Públicos el 06/06/1983.
Designado según instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/05/2012.
Socio Comanditario Martín Legeren e. 11/06/2013 Nº42940/13 v. 17/06/2013

G

GUASCOR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Ju lio de 2013, a las 15 horas, en la calle Olavarría 130/150 de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
2º Razones por las cuales se consideran los estados contables al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012 fuera de término, 3º Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234 incisos 1º y concor dantes de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2011, 4º Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234 incisos 1º y concor dantes de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio
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económico finalizado el 31 de diciembre de 2012, 5º Consideración del resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio finali zado el 31 de diciembre 2011 y su destino, 6º Consideración del resultado del ejercicio económico correspondiente al ejercicio finali zado el 31 de diciembre de 2012 y su destino, 7º Designación del Directorio. Fijación del número y elección de los miembros del Directo rio por el período de tres ejercicios, 8º Inscripción de autoridades Art. 60 LSC
en la Inspección General de Justicia. Conside ración de los Directores salientes y de los Di rectores designados, 9º Otorgamiento de las autorizaciones nece sarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº172 de fecha 29/04/2009.
Presidente Gabriel Diego Craig e. 11/06/2013 Nº42983/13 v. 17/06/2013

M

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
NC: 800.978. Se convoca a los Sres. Accio nistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 28 de Junio de 2013 a las 12 horas en Lavalle 348, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el libro de actas de Asamblea.
2º Aumento del capital social dentro del quíntuplo de $239.738.661 a $310.738.661. Es tablecimiento de la prima de emisión. Emisión de acciones.
3º Otorgamiento de las autorizaciones perti nentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 14/09/2011.
Presidente Diego Sergio Sobrini e. 11/06/2013 Nº43668/13 v. 17/06/2013

S

SOCMA AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Junio de 2013
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Av. Del Libertador 498 piso 18º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para fir mar el acta.
2º Consideración de la documentación con table enumerada en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscaliza dora correspondientes al Ejercicio Social Nº28
finalizado el 31 de enero de 2013.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión de los Direc tores de la Sociedad y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5º Designación de Directores Titulares y Su plentes en los términos del art. 255 de la Ley 19.550.
6º Designación de Síndicos Titulares y Su plentes en los términos del art. 284 2do. párrafo de la Ley Nº19.550.
7º Autorización a los Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley Nº19.550.
8º Autorizaciones para realizar inscripciones y/o trámites ante la Inspección General de Jus ticia.
NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Socma Americana S.A., en Avda.
del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el hora rio de 9.00 a 18.00 hs, con no menos de tres días