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Segunda Sección
Viernes10demayode2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

A

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30
de mayo de 2013 a las 16 horas a celebrarse en Bouchard 547, piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de las renuncias presentadas por los Dres. Eduardo Enrique De Pedro y Juan de Dios Cincunegui al cargo de Director Titular designado por las acciones de la clase C. Consideración de sus gestiones;
4º Memoria, Estados Contables, Informe de Auditor e Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009. Capítulo I - Sección IX de LSC y demás documentación complementaria, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009;
5º Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6º Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7º Elección miembros titulares del Directorio en representación de la clase C de acciones;
8º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
9º Consideración del Plan de incorporación de Flota para los años 2013/2017.
De conformidad con lo establecido en el art.
238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Bouchard 547, 8º piso de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/07/2009.
Presidente - Mariano Recalde e. 10/05/2013 Nº33149/13 v. 16/05/2013

B

BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de junio de 2013, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción de Banco Privado de Inversiones S.A. por parte de Banco Macro S.A. de fecha 7 de marzo de 2013 y del balance general especial consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2012, sobre la base de los balances individuales de cada entidad a la misma fecha.
3º Consideración de la relación de canje entre las acciones de ambas sociedades.
4º Aumento del capital social de $ 594.485.168.- a $ 594.563.028.-, mediante la emisión de 77.860 acciones ordinarias es-

criturales, Clase B, de valor nominal $ 1.-, de un voto, con goce de dividendos desde el 1º de enero de 2013, para entregar en canje a los accionistas minoritarios de la incorporada. Solicitud de incorporación del aumento al régimen de oferta pública y cotización bursátil de títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje.
5º Facultar al directorio para efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los organismos de control. Otorgamiento de facultades para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites necesarios para la aprobación de la fusión, ante las autoridades competentes, suscribiendo todos los instrumentos públicos y privados que fueren menester, pudiendo aceptar o apelar eventuales observaciones.
El Directorio NOTAS: i Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15
horas, hasta el 4 de junio de 2013. ii Recordamos a los Accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior, la obligatoriedad de registrarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº19.550 y sus modificaciones. iii De conformidad con lo dispuesto en las normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia a asamblea, deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y nº de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado Asamblea y Reunión de Directorio de fecha 16/04/2012.
Presidente - Jorge Horacio Brito e. 10/05/2013 Nº33912/13 v. 16/05/2013

BI ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de mayo de 2013 a las 18.00 horas, en su sede de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667, piso 2º, oficina 32, Capital Federal, a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
2º Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas y memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
3º Aprobación de la gestión de los directores y síndico a los efectos de la ley 19.550.
4º Fijación de los honorarios del directorio y síndico haciendo aplicación en su caso, del artículo 261 in fine de la ley 19.550 texto ordenado.
5º Consideración del resultado del ejercicio.
En su caso distribución de utilidades.
6º Consideración de la renuncia de un director. En su caso, elección de uno nuevo en su reemplazo.
Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550.
Se deja constancia que el señor Juan Huberto Andrés de Ganay fue elegido presidente por acta de asamblea y directorio del 31 de mayo de 2012, y se encuentra facultado para firmar el presente edicto.
Designado según instrumento privado acta de asamblea/acta de directorio de fecha 31/05/2012.
Presidente - Juan Huberto de Ganay e. 10/05/2013 Nº32834/13 v. 16/05/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.636

BODEGA DON DOMENICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de mayo de 2013 a las 13.00 horas en primera convocatoria y ese mismo día, a las 14.00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social de la Sociedad sita en Tte.
Gral. Perón Nº949, 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, Inc 1º de la Ley Nº19550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Art. 275
y 298 de la Ley Nº19.550;
4º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio, 5º Consideración de la remuneración al Señor Síndico Titular y a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico-administrativas permanentes, conforme el Artículo 261 de la Ley 19.550;
6º Elección del Síndico Titular y Suplente, 7º Reducción del Capital conforme art. 206
de la Ley 19550 y modificación del art. 4º del estatuto social, 8º Aumento del capital en los términos del art. 188 de la Ley Nº19550 conforme lo establece el Art. 4 del estatuto social y emisión de las acciones correspondientes y modificación del art 4º del estatuto social.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria Nº 26 y de Directorio Nº124 de fecha 08/04/2011.
Presidente - Carlos Luigi Cappelli e. 10/05/2013 Nº33183/13 v. 16/05/2013

C

CANOPUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 30 de mayo de 2013, a las diez horas, en la sede social Pres. J.
E. Uriburu 1058, C.A.B.A. Planta Baja.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de toda la documentación económico contable correspondiente al ejercicio económico al 31/12/12, conforme al artículo 234 inciso 1º, Ley 19.550. Consideración de la gestión del Directorio.
2º Consideración de la actuación de la sindicatura y fijación de sus honorarios, artículo 292, Ley 19.550.
3º Reconsideración de lo aprobado en el punto cuarto de la Asamblea General Ordinaria del 18/08/2005 en cuanto a la retribución al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas en exceso por $160.000 conforme el artículo 261, última parte, de la Ley 19.550, por los ejercicios cerrados al 31/12/2003 y 31/12/2004.
Esta reconsideración se plantea como confirmación y ratificación en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y 1061 del Código Civil.
4º Reconsideración y ratificación de las retribuciones al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por $50.000 por el ejercicio cerrado al 31/12/2005 en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. Esta reconsideración se plantea como confirmación y ratificación en los términos del artículo 261 de la Ley 19550 y 1061 del Código Civil.
5º Reconsideración y ratificación de las retribuciones al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por $50.000 por el ejercicio cerrado al 31/12/2006 en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. Esta reconsideración se plantea como confirmación y ratificación en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y 1061 del Código Civil.
6º Reconsideración y ratificación de las retribuciones al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por $60.000 por el ejercicio cerrado al 31/12/2007 en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. Esta reconsideración se plantea como confirmación y ratificación en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y 1061 del Código Civil.

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7º Reconsideración y ratificación de las retribuciones al Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas por $34.000 por el ejercicio cerrado al 31/12/2011 en exceso al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. Esta reconsideración se plantea como confirmación y ratificación en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 y 1061 del Código civil.
8º Fijación de la retribución del Directorio por el ejercicio al 31/12/2012, ajustado al artículo 261 de la ley 19.550.
9º Destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de dividendos y reservas libres, en su caso.
10 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Los accionistas deberán cumplimentar las obligaciones previstas por el artículo 238, Ley 19.550.
El Directorio Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 31/05/2011.
Presidente - Marcelo Araujo e. 10/05/2013 Nº32704/13 v. 16/05/2013

COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 10/06/13, 19 hs, 1º convocatoria, y 20 hs 2º convocatoria, en calle Rodríguez Peña 694, piso 2º, ofic D, CABA, para tratar este:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta junto con el Presidente.
2º Consideración de la documentación prescripta en inc. 1 art 234 Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3º Ratificación de lo actuado por el Directorio.
4º Consideración de resultado del ejercicio.
5º Consideración de la excepción dispuesta por la R.G. IGJ 6/2008 y Modificatorias en lo referido a la confección de la Memoria.
6º Determinación del Nºy elección del Directorio y Síndicos Titulares y Suplentes.
7º Nombramiento de la Comisión prevista por Articulo 36 del Reglamento.
Designado según instrumento privado acta de fecha 30/05/2012.
Presidente - Francisco Santiago Ramet e. 10/05/2013 Nº33265/13 v. 16/05/2013

D

DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de Mayo de 2013 en la sede social, Tucumán 1, piso 4 de la CABA a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3º Consideración de los documentos del Artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
Consideración del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración.
6º Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio por un ejercicio.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
8º Consideración de la prescripción del canje de títulos accionarios.
9º Constitución de una reserva especial patrimonial por el valor patrimonial proporcional de las acciones representadas por los títulos prescriptos. Destino de las acciones representadas por los títulos prescriptos y delegación en el Directorio para resolver al respecto.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término