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Segunda Sección
Jueves 14 de marzo de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
AGUAS DE LA COSTA S.A.

A

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam blea General Extraordinaria para el día 26 de Marzo de 2013 en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 5º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17:00 horas en primera con vocatoria y a las 17:30 horas en segunda convo catoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Aumento del capital social de la suma de $62.420.199.00 a la suma de $62.984.817,00, por capitalización de pasivos preconcursales re conocidos con posterioridad a la Asamblea el 16
de enero de 2004.
3º Modificación del estatuto social en lo ati nente al valor del capital social establecido en el artículo cuarto.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 06/05/2011.
Presidente Victorio Américo Gualtieri e. 11/03/2013 Nº13731/13 v. 15/03/2013

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de Au topistas del Sol S.A. a la Asamblea General Or dinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2013, a las 11 horas en primera convocatoria, en el Club Americano de Buenos Aires, sito en la calle Via monte 1133, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no corresponde a la sede social, y en segunda convocatoria a las 12 horas de ese mismo día y lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, II. CONSIDERACION DE LA MEMORIA, IN
VENTARIO, ESTADO DE SITUACION FINAN
CIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFOR
MACION REQUERIDA POR LA RESOLUCION
GENERAL DE LA COMISION NACIONAL DE
VALORES Nº606/12 REFERIDA AL CODIGO DE
GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS Y ANEXOS
COMPLEMENTARIOS, INFORME DE LOS AUDI
TORES Y DE LA COMISION FISCALIZADORA Y
RESEÑA INFORMATIVA E INFORMACION ADI
CIONAL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE
COTIZACION DE LA BCBA, CORRESPONDIEN
TES AL EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2012, III. CONSIDERACION Y DESTINO DEL RE
SULTADO DEL EJERCICIO, IV. CONSIDERACION DE LA GESTION DE
LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE
LA COMISION FISCALIZADORA, V. CONSIDERACION DE LAS REMUNERA
CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISION
FISCALIZADORA, VI. CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS
Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE
COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE
DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS
COMO LOS HONORARIOS DE DIRECTORES
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2012 POR $1.375.509. TO

TAL HONORARIOS Y REMUNERACIONES, EN
EXCESO SOBRE EL LIMITE DEL CINCO POR
CIENTO 5% DE LAS UTILIDADES FIJADO
POR EL ARTICULO 261 DE LA LEY Nº19.550 Y
LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE
VALORES ANTE LA PROPUESTA DE NO DIS
TRIBUCION DE DIVIDENDOS. OPINION DEL
COMITE DE AUDITORIA;
VII. RENOVACION POR TERCIOS DE LA CO
MISION FISCALIZADORA ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL
TERMINO DE TRES EJERCICIOS, VIII. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS
DEL DIRECTORIO, IX. DESIGNACION DEL CONTADOR CERTI
FICANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE 2013
Y TRATAMIENTO DE SU REMUNERACION, X. APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL
COMITE DE AUDITORIA PARA EL AÑO 2013, XI. AUTORIZACION A LOS DIRECTORES Y
SINDICOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTI
CULOS 273 Y 298 DE LA LEY 19.550 Y SUS
MODIFICATORIAS.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362 Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de accio nes escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea, es decir, hasta el 17 de Abril de 2013
a las 17 horas, en la nueva Sede Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4º G, Ciudad Autó noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17
horas.
El Directorio Presidente Marcelo Benaglia PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, SEGUN
ACTA DE ASAMBLEA Nº 37 DEL 14 DE ABRIL
DE 2011 Y ACTA DE DIRECTORIO Nº379 DEL 6
DE MAYO DE 2011.
Designado según instrumento privado Asam blea Nº37 de fecha 14/04/2011.
Presidente Marcelo Fabián Benaglia e. 12/03/2013 Nº13572/13 v. 18/03/2013

B

B.M.U S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Llámase a los Señores Accionistas de B.M.U.
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordi naria para el día 29 de marzo de 2013, a las 10
horas en primera convocatoria, en la sede social de Rodríguez Peña 95, piso 2do. departamento F de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades;
2do. Razones del llamado fuera de los plazos legales para hacerlo;
3ro. Consideración de las memorias y de los Estados Contables presentados por el Direc torio por el Ejercicio Anual Nro. 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2007, por el Ejercicio Anual Nro. 20 finalizado el 31 de Diciembre de 2008, por el Ejercicio Anual Nro. 21 finalizado el 31 de Diciembre de 2009, por el Ejercicio Anual Nro.
22 finalizado el 31 de Diciembre de 2010, por el Ejercicio Anual Nro. 23 finalizado el 31 de Di ciembre de 2011.
4to. Tratamiento de los resultados acumula dos al cierre del Ejercicio Anual Nro. 19 finali zado el 31 de Diciembre de 2007, del Ejercicio Anual Nro. 20 finalizado el 31 de Diciembre de 2008, del Ejercicio Anual Nro. 21 finalizado el 31
de Diciembre de 2009, del Ejercicio Anual Nro.
22 finalizado el 31 de Diciembre de 2010;
5to. Consideración de la gestión del Directo rio y su remuneración;
6to. Fijación del número de directores y su elección por el lapso de dos ejercicios a finalizar a partir de esta asamblea;
7mo. Ratificación de las decisiones adop tadas respecto de los puntos séptimo, octavo y noveno del Orden del Día en la asamblea de accionistas celebrada el 6 de mayo de 2005 y
BOLETIN OFICIAL Nº 32.600

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pasada a los folios 42 y 43 del Libro Acta de Asamblea y Directorio Nro. 1 rubricado el 10 de setiembre de 1992 con el número B 42.375;
8vo. Aceptación de los Aportes Irrevocables por la suma de $510.000,00 para futura emisión de acciones;
9no. Aumento del Capital Social hasta la suma de $970.000,00 mediante la capitalización de Aportes Irrevocables para futura suscripción de acciones por la suma total de $510.000,00;
10 Emisión de las acciones correspondientes al aumento del capital social decidido en el pun to anterior de esta asamblea; y 11 Designación de dos accionistas para fir mar este acta.

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para con siderar el siguiente:

Transcurrida una hora del llamado arriba indi cado, la asamblea quedará formalmente cons tituida, en segunda convocatoria, si asiste la mayoría de accionistas requerida en el 2do. pá rrafo del art. 244 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
El Directorio.

NOTA: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la C.N.V., al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del ti tular de las acciones: nombre y apellido o de nominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25
de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de accio nes escriturales librada al efecto por la mencio nada Caja de Valores S.A.
En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas accio nes deberán requerir la gestión de dicha cons tancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, éste deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 18 de abril de 2013 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30hs.
La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que ser virán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº308 de fecha 18/04/2012.
Presidente Eduardo Sergio Elsztain e. 13/03/2013 Nº14911/13 v. 19/03/2013

B.M.U. S.A. Designado según instrumento pri vado Acta de Asamblea General Ordinaria folio 50 de fecha 23/03/2009.
Presidente Oscar José Sobral e. 12/03/2013 Nº13737/13 v. 18/03/2013

BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam blea Especial de Accionistas Clases C y D a celebrarse el día 24 de abril de 2013, en primera convocatoria a las 13,30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta;
ii Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por dos ejercicios, en reem plazo de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes con mandato cumplido.
El Directorio NOTA: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº465/2004 de la C.N.V., al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del ti tular de las acciones: nombre y apellido o de nominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25
de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de accio nes escriturales librada al efecto por la mencio nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el de positante correspondiente. Una vez tramitado el certificado, éste deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 18 de abril de 2013
inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30hs.
La Sociedad entregará a los señores Accionis tas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº308 de fecha 18/04/2012.
Presidente Eduardo Sergio Elsztain e. 13/03/2013 Nº14910/13 v. 19/03/2013

BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam blea Especial de Accionistas Clase D a ce lebrarse el día 24 de abril de 2013, en primera convocatoria a las 13,00 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para apro bar y suscribir el acta;
ii Elección de cuatro Directores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Directo res Titulares con mandato cumplido;
iii Elección de tres Directores Suplentes por dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores Suplentes con mandato cumplido y uno por re nuncia.
El Directorio
BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asam blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce lebrarse el día 24 de abril de 2013, en primera convocatoria a las 11,30 horas y en segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para con siderar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para apro bar y suscribir el acta;
ii Consideración de la documentación pres cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2012;
iii Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico finalizado el 31/12/2012;
iv Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;
v Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012 por $ 9.511 miles total remune raciones;
vi Consideración de los honorarios que se determinen para el Comité Ejecutivo correspon dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012 por sus funciones técnico administrativas Estatuto Social art.14, inc. c;
vii Autorización para el pago de anticipos a cuenta de honorarios y remuneraciones a los Di rectores por hasta el importe que se determine, ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria que considere el presente ejercicio 2013;
viii Consideración de los honorarios de la Co misión Fiscalizadora correspondientes al ejerci cio finalizado el 31/12/2012 por $2.225 miles y autorización para el pago de honorarios a cuenta durante el año 2013, sujetos a la aprobación de