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Segunda Sección
Lunes 4 de febrero de 2013
las cláusulas cuarta y quinta así: 4º Capital: El capital social se fija en la suma de $12.000. 5º Administración: Uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por todo el tiempo que dure la sociedad. Se establece la nueva Sede Social en la Avenida Cabildo 2911, 1º piso, departamento E, Capital Federal.
Queda Designado Gerente a Clemente Santin, con domicilio especial en la sede social. Auto rizado según instrumento privado Instrumento Privado de fecha 29/08/2012.
Maximiliano Stegmann Tº: 68 Fº: 594 C.P.A.C.F.
e. 04/02/2013 Nº5220/13 v. 04/02/2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
NUEVAS

B

sión Directiva mediante Acta Nº4957 y disponer una nueva Convocatoria.
Punto 3º Considerar lo tratado por la C.D. en Acta 4987, Puntos 18º y 19º, en los cuales se aclaran los alcances de los Artículos 20º y 47º, Párrafo 12, del Estatuto Social. El número de vo tos con que concurren los Señores Represen tantes a esta Asamblea, es el siguiente: Región Nº1 Sede Central: Rep. Tit. Nº1: 5 votos; Nº2:
4 votos. Total: 09 votos. Región Nº 2 Puerto Belgrano: Rep. Tit. Nº1: 3 votos; Nº2: 3 votos.
Total: 06 votos. Región Nº3 Bahía Blanca: Rep.
Tit. Nº1: 2 votos; Nº2: 1 voto. Total: 03 votos.
Región Nº 4 Mar Del Plata: Rep. Tit. Nº 1: 2
votos; Nº2: 2 votos. Total: 04 votos. Región Nº5
La Plata.: Rep. Tit. Nº1: 3 votos; Nº2: 2 votos.
Total: 05 votos. Región Nº6 Córdoba: Rep. Tit.
Nº1: 1 voto; Nº2: 1 voto. Total: 2 votos. Región Nº7 Del Litoral: Rep. Tit. Nº1: 2 votos. Total:
02 votos. Región Nº8 Ushuaia: Rep. Tit. Nº1: 1
voto. Total: 01 voto. Región Nº9 Rosario: Rep.
Tit. Nº1: 1 voto. Total: 01 voto. Región Nº10
Mendoza: Rep. Tit. Nº1: 1 voto. Total: 01 voto.
Región Nº 11 Zárate: Rep. Tit. Nº 1: 3 votos.
Total: 03 votos. Región Nº12 Trelew: Rep. Tit.
Nº1: 1 voto. Total: 01 voto. Región Nº13 Rio Grande: Rep. Tit. Nº 1: 1 voto. Total: 01 voto.
Región Nº14 Tucumán: Rep. Tit. Nº1: 1 voto.
Total: 01 voto. Total General: 40 votos.
Presidente designado mediante Acta de J.E.
Nº27 del 25/11/08.
Presidente Tolentino González e. 04/02/2013 Nº5427/13 v. 05/02/2013

E

BIG ELEPHANT S.A.

EXPERANXA S.A.

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria para el día 22/02/2013, a las 9:00 hs, en la sede social sita en Lavalle 441, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria del Directo rio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Es tado de Flujo de Efectivo, las notas y los anexos correspondientes al ejercicio Irregular Nº1 finali zado el 30/09/2010.
3º Consideración de la Memoria del Directo rio, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Es tado de Flujo de Efectivo, las notas y los anexos correspondientes al ejercicio Nº 2 finalizado el 30/09/2011 y al ejercicio Nº 3 finalizado el 30/09/2012.
4º Consideración de los resultados de los ejercicios.
5º Consideración de la gestión de los direc tores.
6º Instrumentación de las decisiones asam blearias.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19550, los accionistas deberán cursar co municación escrita para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha de la asamblea.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 09/08/2011.
Presidente Alexander Sproles Hart e. 04/02/2013 Nº5292/13 v. 08/02/2013

C

CIRCULO OFICIALES DE MAR
CONVOCATORIA
Buenos Aires, Febrero de 2012. La C.D., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23º, Inciso c, artículos 38º del Estatuto Social, convoca a los Señores Representantes Titulares a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 07 de Marzo de 2013, a las 09.00 horas, en la Sede Central del Círculo Oficiales de Mar, sita en Sarmiento 1867, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1º Designar dos 2 Señores Represen tantes para refrendar el Acta de Asamblea en re presentación de los Señores Asambleístas.
Punto 2º Considerar dejar sin efecto la Con vocatoria a elecciones dispuesta por la Comi
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria, en primera y segunda convoca toria, a celebrarse el 28 de febrero de 2013 a las 10 horas y 11 horas respectivamente en Talca huano 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación del balance al 31 de octubre de 2012 y de la gestión del directorio. Asigna ción de resultados.
3º Reintegro de Capital.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de fecha 14/12/2010.
Presidente Juan Carlos Sarratea e. 04/02/2013 Nº5240/13 v. 08/02/2013

G

GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expte.: 1.603.568. Se convoca a los señores accionistas de Gasoducto GasAndes Argentina S.A. a la Asamblea anual ordinaria y extraordi naria a celebrarse el día 21 de febrero de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en More no 877, piso 11, ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.575

tos en el pago mensual de la remuneración a los señores directores titulares y síndico titular co rrespondiente al presente ejercicio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº157 de fecha 20/04/2012.
Presidente Alain Petitjean e. 04/02/2013 Nº5672/13 v. 08/02/2013

GRAINCO PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de GRAINCO PAMPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la Av.
Paseo Colón 505, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación men cionada en el Art. 234, inc. 1º, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 37
finalizado el 30 de septiembre de 2012.
3º Aprobación de las gestiones del Directorio y la Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5º Determinación de los honorarios al Direc torio, en exceso de los límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19550.
6º Fijación de los honorarios al Síndico.
7º Elección del Directorio por el término de dos ejercicios.
8º Elección de Síndicos, Titular y Suplente, por el término de un año.
NOTA 1: Se deja constancia de que toda la documentación referida al Orden del Día se en cuentra a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social.
EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 29 de enero de 2013.
Designado según instrumento privado Asam blea Ordinaria de fecha 27/12/2010.
Presidente Domingo Nicolás Duhalde e. 04/02/2013 Nº5982/13 v. 08/02/2013

PANGAEA S.A.

P

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex traordinaria para el mismo día 27/02/2013 a las 17hs. en la sede social Humboldt 2337 CABA, con el Orden del Día para la AGO:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General con sus correspondientes Notas y Anexos finalizado el 30/09/2012.
3º Aprobación de la gestión y remuneración del directorio.
4º Designación de nuevos Directores Titula res y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores.
Y para la AGE:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración y Aprobación de la docu mentación prescrita en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley de Sociedades 19.550, correspon diente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2012;
3º Consideración y resolución acerca de la gestión y responsabilidad de los directores y síndicos;
4º Confirmación de la resolución acerca de la remuneración de los directores y síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012;
5º Designación de directores titulares y su plentes;
6º Designación de síndico titular y suplente;
7º Destino de resultado del ejercicio finaliza do el 31 de diciembre de 2012 y constitución de reserva legal;
8º Consideración y resolución acerca de la autorización de la Sociedad a efectuar adelan
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta y 2º Patrimonio Neto Negativo del balance ce rrado el 30/09/2012 su tratamiento y curso de acción.
Firmante Presidente designado por AGO.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº7 de fecha 16/03/2011.
Presidente Claudia Beatriz Melnik e. 04/02/2013 Nº5436/13 v. 08/02/2013

PETROBRAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el día 21
de marzo de 2013, a las 10.00 horas, en la Sede
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Social sita en Maipú 1, 2º Subsuelo, Ciudad Au tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo, la información complemen taria contenida en las notas y anexos y la versión en idioma inglés de los documentos referencia dos; el Dictamen del Auditor, el Informe de la Co misión Fiscalizadora y la Información Adicional requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, correspon dientes al ejercicio económico concluido el 31
de diciembre de 2012.
2º Aprobación de la Gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspon diente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012.
3º Consideración del destino de las utilida des.
4º Resolución acerca de los saldos de las Cuentas Reserva Facultativa para Futuras Inver siones y Reserva para Futuros Dividendos.
5º Elección de Directores Titulares. Elección de Directores Suplentes y fijación del orden de su incorporación.
6º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Titulares y Suplentes.
7º Consideración de las remuneraciones de Directores y miembros de la Comisión Fiscaliza dora.
8º Consideración de la retribución del Con tador Público Nacional que auditó los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y de signación del Contador Público Nacional para desempeñar las funciones de auditoría externa correspondientes al nuevo ejercicio.
9º Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría.
10 Creación de un Programa Global de Emi sión de Obligaciones Negociables el Programa Global y la autorización para emitir en el mar co del mismo, títulos de deuda que califiquen como obligaciones negociables simples garan tizadas o no, no convertibles en acciones, con garantía común o especial, en los términos de la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables, y sus modificatorias, disposiciones reglamentarias, resoluciones de la Comisión Nacional de Valo res y normas concordantes, por hasta un monto máximo de capital en circulación en cualquier momento de US$500.000.000 Dólares estado unidenses quinientos millones o su equivalente en otras monedas, pudiéndose emitir y reemitir los títulos en diversas clases y diferentes series de corto y mediano plazo, cotizables o no, du rante la vigencia del mismo que será de cinco 5
años o el plazo máximo que pueda ser fijado por la futura regulación que resulte aplicable, deno minadas en una o más monedas, en una o más legislaciones, plazos de vencimiento de las se ries y/o clases a emitir bajo el Programa Global, tasa de interés a devengar por las Obligaciones Negociables, períodos de interés aplicables, o en su caso emisiones a descuento, determina ción de las características de los valores a ser ofrecidos por suscripción pública y destino de los fondos a obtener con la colocación de los títulos a emitir en el marco del Programa Global.
11 Delegación en el Directorio, con faculta des para subdelegar en uno o más Directores o empleados, de la facultad de determinar los términos y condiciones del Programa Global aprobado en el punto anterior y las condiciones y características de las Obligaciones Negocia bles a emitirse bajo el mismo, que no fueran ex presamente determinadas por la Asamblea, in cluyendo, sin carácter limitativo el monto, época de emisión, moneda, legislación, plazo, precio, forma de colocación, condiciones de pago, en su caso garantía, y cualquier otra condición del Programa Global, y que el Directorio o subde legado estime corresponder y del pedido de la autorización de la oferta pública a la Comisión Nacional de Valores y en mercados del exterior y de cotización a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o mercados y/o Bolsas de Valores del exterior y todo acto, presentación o tramitación vinculado con éstos.
12 Designación de dos Accionistas para fir mar el Acta.
NOTAS: 1 Se informa que el punto 4º del Orden del Día corresponde a la Asamblea Ex traordinaria y los demás puntos a la Asamblea Ordinaria.
2 Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Socie dad es llevado por la Caja de Valores S.A. Por