Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 25 de enero de 2013
3 Distribución de utilidades.
4 Destino dado a los Resultados no Asignados excedentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 16/03/2011.
Presidente - Pablo Horacio Vainberge 24/01/2013 N 3798/13 v. 30/01/2013

5 Determinación del número de directores y elección de los mismos;
6 Consideración de la gestión del síndico y remuneración.

% 14 %
ASESORES ARGENTINOS DE SEGUROS S.A.
EN LIQUIDACION

% 14 %
CIBRAFA S.A.

CONVOCATORIA
Inscripta en la I.G.J. el 29/12/86, Nº 9300, Lº 103, T A de Sociedades Anónimas, comunica que por Acta de Directorio del 22/11/12 se decidió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de Febrero de 2013 en la calle Carlos María Della Paolera 265, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum suficiente, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 109 de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales correspondientes al balance final y el proyecto de distribución del eventual remanente de liquidación de la Sociedad.
3 Tratamiento de la gestión de los Liquidadores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Honorarios de los Liquidadores y Síndicos.
5 Designación de la persona que conservará los libros y demás documentos sociales tras la liquidación de la Sociedad, de conformidad con el artículo 112 inciso 2º de la Ley N 19.550 de Sociedades Comerciales.
6 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designada según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/06/2012.
Liquidador - Marcela Susana Bortheiry e. 21/01/2013 N 3247/13 v. 25/01/2013

% 14 %
CAIQUEN S.A.I.C.I.F.A.

C

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 15 de febrero de 2013 a las 12 hs.
en primera convocatoria y 13 hs. en segunda convocatoria en Callao 626, 3º 6 CABA a fin de tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta;
2 Consideración de los Estados Contables y demás documentación conforme artículo 234, 1º de la LS cerrados al 30 de junio de 2012;
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio;
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio actuante hasta la realización de la asamblea y remuneración, en su caso en exceso del artículo 261 LS por funciones técnico administrativas;

Designado por Acta de Sindicatura de fecha 29/10/2012.
Presidente - Horacio Gustavo Cichero e. 24/01/2013 N 3799/13 v. 30/01/2013

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CIBRAFA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 7 de Febrero de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria, en Ruiz Huidobro 2359, 5º C, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Evaluación de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19550, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2012.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Distribución del resultado del ejercicio.
5º Elección de autoridades en reemplazo de las actuales.
Se recuerda la obligación que incumbe a los accionistas de comunicar su asistencia a la Asamblea según art. 238 Ley 19550, en Ruiz Huidobro 2359, 5º C, CABA, de 9 a 12 horas hasta el 1 de Febrero de 2013.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 09/02/2012.
Presidente - Joaquín Fasel e. 21/01/2013 N 3111/13 v. 25/01/2013

% 14 %
FEN GROUP S.A.

F

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Fn Group S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Febrero de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Paraguay 1132, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la renuncia del Sr. Esteban Bluvol su cargo de Director Titular, para el que fuera designado por los Accionistas Clase A. Consideración de su gestión. Consideración de su remuneración.
3º Constitución dentro de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de una Asamblea Especial de Accionistas Clase A, a fin de designar un Director Titular para ocupar el cargo vacante en el Directorio de la Sociedad por lo que resta del mandato.
Designado según Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27/08/2010.
Presidente - Alejandro Matias Frenkel e. 21/01/2013 Nº3442/13 v. 25/01/2013

BOLETIN OFICIAL Nº 32.570

% 14 %
GARBIN S.A.

G

CONVOCATORIA

su domicilio real y especial de Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:

Convocase a los Sres. Accionistas de GARBIN S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS en los términos del artículo 234 de la Ley 19550 a realizarse el día 13 de febrero de 2013 a las 11.00 horas en primera convocatoria a las 12,00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con lo establecido por el art. 237 de la Ley 19550, en la calle Lima 575
3er piso de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACION DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ART. 234 INC 1º DE LA LEY 19550 POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2012.
3 PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS EXPRESADA POR EL DIRECTORIO
EN SU MEMORIA.
4 ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS Y PLAZO POR EL CUAL SON ELEGIDOS.
5 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y SINDICO POR EL EJERCICIO
Nº 42.
Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Art. 238 de la a Ley 19559
Salvador Indómito designado por Acta de Directorio del 10 de febrero de 2012, pasada al folio 183 del Libro de Asamblea y Directorio Nº 4 elevada a Escritura Pública Nº 143 inscripta en la Inspección General de Justicia Nº 10346
del libro 60, con fecha 7 de junio de 2012.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio del 10 de febrero de 2012, pasada al folio183 del Libro de Asamblea y Directorio Nº 4 elevada a Escritura Pública Nº 143 inscripta en la Inspección General de Justicia Nº 10346 del libro 60 de fecha 07/06/2012.
Presidente - Salvador Indomito e. 21/01/2013 N 3174/13 v. 25/01/2013

GERARDO REPP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Gerardo Repp S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de febrero de 2013 en la sede social sita en la calle Solís 1289 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 8 horas para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos correspondientes al 26º, 27º, 28º, 29º y 30º ejercicios finalizados el 31-12-2008, 31-122009, 31-12-2010, 31-12-2011 y 31-12-2012
respectivamente.
3º Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados en el punto 2º.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
5º Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y designación de los mismos por el término de dos años.
6º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la Resolución IGJ 6/2006.
7º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11 de enero de 2013.
Martín Ernesto Repp, Presidente según acta de Asamblea y Directorio, ambas del 10 de octubre de 2008.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2008.
Presidente - Martin Ernesto Repp e. 22/01/2013 Nº3208/13 v. 28/01/2013

HIPERCAMARAS S.A.

14

H

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8 de febrero de 2013 a las 14 horas en
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1, Ley 19550, correspondiente al 18 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos por el término de dos ejercicios.
Designado según instrumento privado asamblea de fecha 03/01/2011.
Presidente - Nina Subbotina e. 22/01/2013 N 3286/13 v. 28/01/2013

% 14 %

L

LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20/02/2013 a las 14 hs. en 1º convocatoria y a las 15 hs. en 2º convocatoria, en Lavalle 954, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
Consideración documentación. art. 234 inc.
1 LSC por el Ejercicio Económico N 24 cerrado el 31/10/2012. Consideración del resultado del ejercicio.
Retribución a los Directores y Síndicos.
Aprobar la gestión del directorio. Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio.
Designado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria n 23 de fecha 22/05/2012.
Síndico - Ricardo Oscar Gonzalez e. 23/01/2013 Nº3472/13 v. 29/01/2013

% 14 %
LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 20/02/2013 a las 16 hs. en 1º convocatoria y a las 17 hs. en 2º convocatoria, en Lavalle 954, CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
Informe de la situación económica y financiera de la empresa.
Solicitud a este directorio o a una comisión que la asamblea nomine a los efectos de llevar a cabo la transferencia o cierre del comercio en cuestión, con las mas amplias facultades.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº23 de fecha 22/05/2012.
Síndico - Ricardo Oscar Gonzalez e. 23/01/2013 Nº3473/13 v. 29/01/2013

% 14 %
MACARIO Y TARANTINO S.A.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Macario y Tarantino S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 15/02/2013 en la sede social de Tucumán 540, Piso 2º, Oficina 12, Cap. Fed.; en 1º Convocatoria a las 10 hs. y en 2º Convocatoria a las 11 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 por