Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 14 de enero de 2013
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino del Resultado del Ejercicio. Recomposición Reserva Facultativa.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año.
Fdo. Roberto S. J. Servente. Presidente designado por Asamblea N 45 y Directorio N 348
del 28/12/2010.
Designado según instrumento privado Asamblea N45 y Directorio N 348 de fecha 28/12/2012.
Presidente - Roberto Santiago José Servente e. 09/01/2013 N 871/13 v. 15/01/2013

% 18 %

D

DADDYMAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a Celebrarse el día 29/01/2013, a las 14 hs., en Avda. Salvador Maria Del Carril 2401, CABA, para tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico N 29 cerrado el 31/07/2012;
3 Destino del resultado del ejercicio;
4 Elección de miembros del directorio por un nuevo periodo designado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de fecha 11/01/2012.
Presidente - Maria Josefa Piancatelli e. 09/01/2013 N 713/13 v. 15/01/2013

% 18 %

G

GALILEO RENTAL S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a Asamblea Ordinaria para el día 31
del mes Enero del año 2013, a las 14 horas, en Rivadavia 986 7 piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria a Asamblea fuera del término establecido por la Ley 19.550.
3 Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio; Su destino.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y su elección por el término de un año.
7 Consideración de la actuación del Síndico y su remuneración. Elección del Síndico titular y suplente.
8 Recaudos instrumentales pertinentes.
El Directorio Designado según instrumento público Esc. Nº 44 de fecha 22/08/2011 Mat. Nº 3149.
Presidente - Osvaldo del Campo e. 11/01/2013 N 1179/13 v. 17/01/2013

% 18 %
GARCIBAN S.A.
CONVOCATORIA

18

2º Tratamiento de la venta del inmueble de la calle Paso 415 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, entre las calles Corrientes y Lavalle con una superficie total de 94 metros cuadrados.

social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/04/2012.
Presidente - Daniel Prieto e. 08/01/2013 N 514/13 v. 14/01/2013

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 42, finalizado el 30 de Septiembre de 2012.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio.
5 Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2012;
2º Consideración de la gestión del Directorio;
3º Consideración de las retribuciones al Directorio, en su caso en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;
4º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su elección;
5º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2012;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

% 18 %

L

LALLFERM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2013 a las 15.00 horas, en la sede social de la calle Callao 2050, piso 1º, departamento A, de Capital Federal, en primera convocatoria y a las 16.00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con la Presidenta de la Sociedad.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
4º Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012.
5º Consideración de la gestión de Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la sociedad por las gestiones realizadas hasta el 31/01/2012.
6º Tratamiento de resultados.
7º Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término.
Adriana Coste Delvecchio, Presidente según Actas de Asamblea y Directorio, ambas de fecha 30 septiembre de 2011.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30/09/2011.
Presidente - Adriana Vilda Ansaldi de Coste e. 09/01/2013 Nº767/13 v. 15/01/2013

% 18 %
LOS TRES PIERES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de Enero de 2013, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la calle Murguiondo 769, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nº 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
2º Consideración de los resultados del ejercicio, gestión y remuneraciones de los miembros del Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 04 de Enero de 2013.
Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/01/2012.
Presidente - Osvaldo Francisco Cassieri e. 09/01/2013 Nº693/13 v. 15/01/2013

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 25 de Enero de 2013, a las 16 horas en primera convocatoria, en la calle Paso 415, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

% 18 %
LOS VERDES EUCALIPTOS S.A.
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Febrero de 2013, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

BOLETIN OFICIAL Nº 32.561

CONVOCATORIA

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/01/2010.
Presidente - Hernán Ariel Recalde e. 10/01/2013 N 1023/13 v. 16/01/2013

% 18 %

M

MACOVE RENT & LEASE S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Nº1800692. Por resolución del directorio, se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31/01/2013 en la sede social, Sarmiento 1981, piso 2 oficina B, CABA, a las 15 horas en primera convocatoria, o de no haber quórum en segunda convocatoria en igual lugar y fecha una hora más tarde, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta de asamblea;
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Contables Anexos al 31
de diciembre de 2012;
3º Destino del saldo del ejercicio. Situación de la cuenta de resultados no asignados y de Reserva Operativa;
4º Remuneración de los Señores Directores, en su caso en exceso de lo dispuesto por el art.
261 de la ley 19.550.
Diego Martín RUIZ. Presidente del directorio.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 23/12/2011.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 23/12/2011.
Presidente - Diego Martin Ruiz e. 10/01/2013 Nº972/13 v. 16/01/2013

MAGNASCO HERMANOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Magnasco Hermanos S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Enero de 2013, a las 18 horas, en Viamonte 1453, 7 piso Of 47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550
correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 2012 y de los resultados del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 30/12/2010.
Presidente - Luis Alberto Raul Magnasco e. 10/01/2013 N 1698/13 v. 16/01/2013

% 18 %

R

RECOMB S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30/01/2013 a las
La Asamblea en Segunda Convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria.
Se hace saber a los accionistas que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550
al domicilio sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA.
Ricardo H. Vila, Presidente según Asamblea Ordinaria N 19 del 26/03/2010 y Acta de Directorio N 72 del 26/03/2010.Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº19 de fecha 26/03/2010.
Presidente - Ricardo Horacio Vila e. 10/01/2013 Nº1098/13 v. 16/01/2013

% 18 %

S

SAN ISIDRO MEDICINA S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria para el día 29 de enero de 2013 a las 13 horas en Av. Santa Fe 1480 CABA, la que sesionará a las 14 horas en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance y demás documentos referidos en el art. 234, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/2012.
3 Motivo de realización fuera de término.
4 Aprobación gestión Directorio y designación de cargos.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 02/10/2008.
Presidente - Edgardo Daniel Rolla e. 09/01/2013 N 861/13 v. 15/01/2013

% 18 %
SIDIF S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber que por reunión de directorio del 28/12/2012 se ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/01/2013
a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria en la sede comercial sita en Paraná 554, piso 2.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/7/2011, 3º Consideración del resultado del ejercicio, 4º Consideración de la gestión del directorio, 5º Consideración de la remuneración del directorio en exceso a los límites dispuestos por el art. 261 de la ley 19.550 si correspondiere, 6º Consideración de la renuncia del director titular y de la directora suplente. Designación de director titular y suplente, 7º Consideración del Cambio del domicilio Social y la fijación de uno nuevo.
Designado según instrumento público Esc.
Nº218 de fecha 26/10/2011 Mat. Nº4899.
Presidente - Mariano Pablo Russo e. 09/01/2013 Nº1216/13 v. 15/01/2013