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Segunda Sección
Martes 11 de diciembre de 2012
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y su retribución de acuerdo con el Art. 261
de la Ley Nº19.550.
5º Exención temporal al desarrollador de costos comunes.
6º Tratamientos temas relativos a la administración del country.
7º Cambio de domicilio social. Modificación de Estatuto.
Juan Manuel Valcarcel, Presidente Designado por Acta de Directorio del 02/03/2012.
Presidente - Juan Manuel Valcarcel e. 05/12/2012 Nº120658/12 v. 11/12/2012

% 36 %

D

DANA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2012
a las 12 horas en primera convocatoria en la calle Tucumán 1, piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2 Consideración de la renuncia de los Directores.
3 Consideración de su gestión.
4 Determinación de un nuevo número de Directores titulares y suplentes y designación de de los mismos.
5 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Ricardo Vicente Seeber, en su carácter de síndico integrante de la Comisión Fiscalizadora. Designado por Asamblea Nro 74 del 5.9.2011.
Síndico - Ricardo Vicente Seeber e. 10/12/2012 N 122827/12 v. 14/12/2012

% 36 %
DEGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de la sociedad DEGAS SOCIEDAD ANONIMA a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo en la calle Rodriguez Peña 645, Capital Federal, el dia 28 de diciembre de 2012 a las 10,00 hs. en primera convocatoria, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Revocación, en los terminos del Art. 254
segundo parrafo de la Ley 19550, de las decisiones adoptadas en las Asambleas Generales Ordinarias de la sociedad DEGAS S.A. celebradas los dias 23 de Junio de 2005 y 19 de Mayo del 2006. Criterios a seguir con respecto a las actuaciones judiciales promovidas.
3º Decisiones a adoptar con respecto a los juicios promovidos contra la sociedad DEGAS
SOCIEDAD ANONIMA.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea, deberan cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19550, comunicando su asistencia al directorio de Degas S.A., con domicilio en Rodriguez Peña 645 de esta ciudad de Buenos Aires.
La Sra. Presidente del directorio de Degas SA
ha sido designada como tal mediante Acta de Asamblea de fecha 19 de noviembre de 2012, labrada en escritura pública Nro. 347 del protocolo de la escribana Pilar Rodriguez Acquarone.
Presidente - Amalia Lucía Kahl e. 06/12/2012 N 121885/12 v. 12/12/2012

% 36 %
DEMETRIO ANASTOPULOS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.540
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio en la sesión del día 5/12/2012, convocase a Asamblea Ordinaria para el día 27/12/2012 a las 10hs. en la sede social de la calle Ferre 1982/84, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta;
2º Justificación demora en los plazos de convocatoria a Asamblea Anual;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc.1 de la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2011.
4º Aprobación de la gestión del Directorio;
5º Destino de los resultados acumulados;
6º Determinación del número de Directores y su elección por dos años.
Designada por acta de Directorio del 20/12/2010.
Presidente - María Ester Anastopulos e. 10/12/2012 Nº122438/12 v. 14/12/2012

% 36 %
DIAMANT BOART ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M.
Y DE S.

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de Presidente y Director Suplente.
Desginado por Acta Asamblea Ordinaria 22/02/10, folio 24 del libro de Acta de Asamblea, rúbrica 18119-05 16/03/05.
Presidente - Silvia Maria Cristina Cerruti e. 05/12/2012 Nº120928/12 v. 11/12/2012

% 36 %
EL LAUQUEN CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCATORIA
Citación para la Asamblea extraordinaria y ordinaria de El Lauquen Club de Campo S.A., que se llevará a cabo el día 04/01/2013, en el Argenta Tower Hotel & Suites Juncal 866, Capital Federal, Primera convocatoria 18:30 horas, segunda convocatoria 19 horas.
ORDEN DEL DIA:
EJERCICIO Nº13 - AÑO 2012

1º Aprobación de venta del inmueble de la calle Altolaguirre 3134/36 y 3140/44 de esta Ciudad en el precio de pesos 3.100.000.
2º Cambio de la sede social fijando un nuevo domicilio en la Capital Federal.
3º Firma del acta.

1º Elección de dos accionistas para firmar el acta y la elección del Presidente de la Asamblea.
2º Aprobación de los estados contables/balance periodo 01 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012.
3º resumen de gestión 2011-2012.
4º Aprobación gestión de directores periodo 01
de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012.
5º Apelación multa flia. Meitin/Gines por ruidos molestos fiesta en el SUM F 18 L 15.
6º Traslado de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires a jurisdicción provincial. Fijación de sede social.
7º Reforma de Estatuto Social. Modificación de artículo 1º.
8º Cancelación de la matrícula en la I.G.J.
9º Autorización para realizar la inscripción.
10 Reforma del reglamento de arquitectura ver página WEB.
11 Proyectos.
11.A. Creación de un gimnasio moderno.
11.B. Masterplan del asfalto integral del barrio.

Se autoriza al señor Hernán Raúl KLEIN a publicar edictos en el Boletín Oficial.
Presidente Hernán Raúl Klein Designado por Acta de Directorio Nro 307 de fecha 27 de Julio de 2012.
Presidente Hernán Raúl Klein e. 07/12/2012 N 121536/12 v. 13/12/2012

% 36 %

Maximo Eduardo Caceres, Presidente, designado por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 16 de diciembre 2011 y acta de directorio de 31 de diciembre de 2011.
Presidente - Máximo Eduardo Cáceres e. 06/12/2012 Nº121262/12 v. 12/12/2012

% 36 %
EMBALFLEJ S.A.

CONVOCATORIA
Citase a los accionistas de DIAMANT BOART
ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M. y de S. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 26 de Diciembre de 2012 a las 10 horas en la sede de la calle Altolaguirre 3134 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en su caso en Segunda Convocatoria una hora después de la primera o sea a las 11 horas de la misma fecha, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

E

EASA S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria en Suipacha 853, CABA, el 28/12/2012 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 art. 234 e inc. 5º Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/06/2012
y destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y Sindicatura.
5º Designación de los miembros de la Sindicatura.
Los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art.
238, Ley 19550.
Raúl C. A. Risso. Presidente del Directorio. Designado por asamblea del 28/03/2011.
Presidente - Raúl Carlos Agustín Risso e. 06/12/2012 N 120872/12 v. 12/12/2012

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EDUTRAINING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 28/12/12 en 1era convocatoria a las 18 hs, y a la 2da convocatoria a las 19 hs.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de Embalflej S.A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28/12/2012 en su local de la calle Jose P.
Tamborini 5471, CABA a las 10hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombrar 2 accionistas para redactar y firmar el Acta Asamblearia;
2º Tratamiento de la documentación correspondiente al Balance General al 30/06/12 y gestión de los señores directores;
3º Tratamiento del contenido de la memoria;
4º Aprobación de la asignación de los resultados del ejercicio;
Designado por Acta General Ordinaria Nº60 del 02/12/2011.
Presidente - Hugo Rubén Luis Bello e. 07/12/2012 Nº122209/12 v. 13/12/2012

% 36 %
EZ HOLDINGS S.A.
CONVOCATORIA
Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 29/11/2012 se convocó a Asamblea Ordinaria de Accionistas para realizarse el 27/12/2012, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Perón 555, piso 5º de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta;

36

2º Consideración de la renuncia del Sr. Rodolfo Aníbal Pereyra como director titular y Presidente de la sociedad y aprobación de su gestión;
3º Designación de los Sres. Horacio Rafael Viñas, María Florencia de la Vega y Stefan Friborg en carácter de directores titulares. Designación de Director Suplente; y 4º Distribución de cargos en el directorio.
Designado 14/09/2011.

por
Acta
de
Directorio
del
Presidente - Rodolfo Aníbal Pereyra e. 10/12/2012 Nº122443/12 v. 14/12/2012

% 36 %

F

FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E
INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27
de diciembre de 2012 a las 12 horas en la sede social de la Avenida Callao 181 CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso 4 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2012 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en los términos del Art.
1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art.
2º de la misma.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
6º Fijación de los honorarios del directorio y del síndico.
7º Designación del síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
8º Consideración del aumento del capital hasta la suma de $40.000.000 Pesos cuarenta millones con una prima de emisión a fijarse por Asamblea, mediante la capitalización de deudas preexistentes, previa absorción de las pérdidas acumuladas, por lo que se propones suspender el derecho de preferencia para la suscripción de acciones a emitirse como consecuencia del aumento de capital propuesto.
Designado por Asamblea del 14/09/11.
Presidente - Víctor Blanco Rodríguez e. 07/12/2012 Nº121522/12 v. 13/12/2012

% 36 %
FEDERACION REGIONAL DE BASQUETBOL
DE CAPITAL FEDERAL
CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 incisos d, 49 inciso a, 54 inciso b, 56, 57 y concordantes del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 19 de diciembre de 2012, a las 20,00 horas, en primer llamado, en la sede de la Federación Regional de Basquetbol de Capital Federal, sita en Humberto I 1913, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación, por intermedio del señor Presidente, de dos 2 Asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Secretario del Consejo Directivo, procedan a revisar las acreditaciones de los señores Asambleístas artículo 62 del Estatuto Social;
2 Considerar, aprobar, rechazar o modificar el proyecto de reforma del Estatuto Social en sus artículos 3 7 8 9 10 11, 13 y 15;
3 Designación de dos 2 Asambleístas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario del Consejo Directivo, procedan a firmar el acta de la Asamblea.
Presidente designado por Asamblea de elección de autoridades del 20 de diciembre de 2010; Secretario designado por Acta del Consejo Directivo del 27 de diciembre de 2010.
Presidente Leonardo V. Minervini Secretario José G. Gómez