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Segunda Sección
Viernes 7 de diciembre de 2012
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AEBA, AMBIENTE Y ECOLOGIA
DE BUENOS AIRES S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día martes 18/12/2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y 11 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tronador 4890, Piso 11º, Ala Norte, CABA, para tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

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A

A. REGUEIRA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA
CEREALES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2012, a las 11 hs., en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11
de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contenida en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Suscribe el presente el Sr. Alejandro Guido Regueira D.N.I. 24.190.857, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 21/12/2011.
Presidente - Alejandro Guido Regueira e. 03/12/2012 Nº119384/12 v. 07/12/2012

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ACE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Razones por las cuales los documentos prescriptos en los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 se consideran fuera de término;
3º Consideración de los documentos prescriptos en los artículos 62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011;
4º Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio.
7º Consideración de la retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º Designación de Directores Titulares y Suplentes para integrar el Directorio por el término de dos ejercicios;
9º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
10 Autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Los accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando la fecha de la Asamblea.
Designado por Acta de Asamblea Nro. 17 del 13/8/2010.
Presidente - Juan Carlos Hegouaburu e. 03/12/2012 Nº120489/12 v. 07/12/2012

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AGREST S.A. COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 21/12/2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Diciembre de 2012 a las 15.horas en primera convocatoria y a las 16.- horas en segunda convocatoria en la sede de la Avda. Jujuy 161, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento del capital social. Capitalización del aporte de capital efectuado por el accionista ACE Ina International Holdings Ltd. Determinación de la prima de emisión de acuerdo a lo establecido por la Resolución General IGJ 9/06.
Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de acciones. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. Valor nominal de acciones. Aprobación texto ordenado del estatuto social.
3º Reorganización del Directorio. Determinación del número de miembros y su designación.
4º Autorizaciones para realizar las presentaciones e inscripciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia y Superintendencia de Seguros de la Nación.

1º Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.
2º Motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera del término legal.
3º Consideración de la documentación del Art.
234, Inc. 1º, Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 30/06/2012.
4º Consideración de la gestión del Directorio del ejercicio cerrado el 30/06/2012.
5º Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2012, conforme lo normado por el Art. 261, 4º párrafo de la Ley 19.550.
6º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
El Directorio Presidente - Roberto A. Agrest
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Leandro N. Alem 855
piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs.
El Directorio El firmante fue designado Vicepresidente por Asamblea Ordinaria del 31/10/2012 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos del 1/11/2012. En ejercicio de la presidencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 del Estatuto Social y acta de directorio de licencia del 22/11/2012.
Vicepresidente - Gustavo Ariel Cardaci e. 04/12/2012 N 120908/12 v. 10/12/2012

El señor Presidente ha sido designado por resolución de la Asamblea Nº 78 del 30 de noviembre de 2011 y reunión de Directorio de la misma fecha.
Buenos Aires, Octubre 26 de 2012
NOTA: Se recuerda a los accionistas lo dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.
Presidente - Roberto Arnaldo Agrest e. 03/12/2012 N 119629/12 v. 07/12/2012

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AL FIUME S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de AL
FIUME S.A. a la asamblea general Ordinaria a
BOLETIN OFICIAL Nº 32.538

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celebrarse el 26/12/2012 a las 10 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:

segunda convocatoria, en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº4/2009 IGJ B.O.
22062009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº6/2006 IGJ. Modificación.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2012.
4º Consideración de Resultados y distribución de utilidades.
5º Consideración de los honorarios de los Directores.
6º Elección de autoridades y distribución de cargos, por el término de tres ejercicios.
7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ B.O. 22-062009. Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General Nº 6/2006 IGJ.
Modificación.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15
horas hasta el 18/12/2012, inclusive.
Designada por Acta de Asamblea de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/21 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 49459-97.
Presidente - Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 Nº120466/12 v. 11/12/2012

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ALMAFUERTE31 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2012, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Avda. Almafuerte 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de los plazos establecidos por la ley 19.550. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2011 y su resultado.
3 Motivos de la convocatoria fuera de los plazos establecidos por la ley 19.550. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2012 y su resultado.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los honorarios del Directorio.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Designación de contador dictaminante para el nuevo ejercicio económico.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 19 de diciembre de 2012, en Avda. Almafuerte 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.
Carlos Alfredo Noseda, Presidente electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 14/5/2009 y Acta de Directorio con distribución de cargos de fecha 20/5/2009.
Presidente - Carlos Alfredo Noseda e. 03/12/2012 N 119522/12 v. 07/12/2012

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ARASIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARASIO S.A. a la asamblea general Ordinaria a celebrarse el 26/12/2012 a las 9 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 10 horas, en
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Rodríguez Peña 617, piso 6, CABA, de lunes a viernes en el horario de 12 a 15 horas hasta el 18/12/2009, inclusive.
Designada por Acta de Directorio de fecha 2/12/2009, labrada a fojas 19/20, del Libro de Actas de Directorio número 1, rubricado el 23/6/1977, bajo el número 4946997.
Presidente Renata Susana Brandes de Bizzozzero e. 05/12/2012 N 120464/12 v. 11/12/2012

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B

BANCO COMAFI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 21 de diciembre de 2012
a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el 26 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la creación de un nuevo programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano o largo plazo, subordinadas o no, con o sin garantía, conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias las ONs por un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente en otras monedas en circulación en cualquier momento, bajo el cual se podrán emitir distintas clases y/o series de obligaciones negociables denominadas en dólares u otras monedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen el Nuevo Programa.
Consideración del destino a dar a los fondos que se obtengan como resultado de la colocación de las ONs a emitirse en el marco del Nuevo Programa. Solicitud de autorización i para la creación del Nuevo Programa ante la Comisión Nacional de Valores la CNV y/o los organismos del exterior correspondientes; y ii del Nuevo Programa para la eventual oferta pública, cotización y negociación en entidades autorreguladas del país y/o del exterior de las ONs que se emitan bajo éste. Delegar en el Directorio i la determinación de los restantes términos y condiciones del Nuevo Programa y de las ONs que se emitan bajo éste, ii la realización de los trámites correspondientes ante todo organismo público o privado que pueda corresponder, para obtener la autorización del Nuevo Programa y la eventual cotización y/o negociación de las ONs emitidas en el marco del mismo, y iii la aprobación y celebración de todos los documentos y/o contratos necesarios para la creación del Nuevo Programa y la emisión de las ONs. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera