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Segunda Sección
Jueves 29 de noviembre de 2012
OLIVOS GOLF CLUB S.A.

3º Consideración de cualquier otro tema vin culado a lo resuelto en el ítem anterior.

CONVOCATORIA
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA a celebrarse el día 19 de diciembre de 2012, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Viamonte 1133, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación pres crita por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2012.
3º Consideración de la gestión de los Direc tores y Síndicos durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2012.
4º Elección de tres Directores Titulares por tres años, cinco Directores Suplentes por un año y designación de Síndicos Titular y Suplente por un año.
NOTA: De conformidad a lo previsto por el ar tículo 238 de la Ley 19.550, se solicita a los Se ñores Accionistas que deseen asistir a la Asam blea, cursar comunicación para su inscripción en el Registro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma.
El Directorio Presidente Federico Huergo El que suscribe lo hace en carácter de Pre sidente, según Acta de distribución de cargos Número 1350 del 22/12/2011 del Libro de Actas de Directorio Nro. 4 a fs. 41 a 47 y según Acta de Asamblea que elige miembros del directorio Nro. 1 de fecha 16/12/2010 del Libro de Actas de Asamblea Nro. 1 a fojas 2 a 12.
Presidente Federico Alberto Huergo e. 29/11/2012 Nº118224/12 v. 05/12/2012

P
PATRONATO ESPAÑOL
CONVOCATORIA
El PATRONATO ESPAÑOL convoca a sus so cios a la Asamblea General Ordinaria a celebrar se el jueves 13/12/2012 a las 10:30 en Av. Fede rico Lacroze 2950, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Memoria Anual, Balance, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 01/9/2011 31/8/12.
2º Elección de 7 vocales titulares y 5 suplen tes.
3º Designación de 2 Revisores de Cuentas y designación de 2 socias para firmar el Acta.
Al no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:30.
Autorizada: Inés Orfila, Presidente de la Aso ciación según Acta de Asamblea del 10/12/2011
y según Acta de Comisión Directiva del 12/11/2012.
Presidente Ines Orfila e. 29/11/2012 Nº119445/12 v. 29/11/2012

PRODUCTOS SUDAMERICANOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Extraordinaroa de Accionistas de Productos Sudamericanos S.A.
para sesionar el día 21 de diciembre de 2012 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Bernardo de Irigoyen 308, 10º piso Ciudad de Buenos Aires para considerar el si guiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del rescate de ciertas ac ciones de la sociedad.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, para poder asistir y participar del acto asambleario.
El Directorio Lucio Mander Presidente, según Acta de Asamblea de Accionistas de fecha 1 de junio de 2012.
Presidente Lucio Mander e. 29/11/2012 Nº118717/12 v. 05/12/2012

S
SANATORIO LAS LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Sa natorio Las Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede social, sita en Suipacha 1111, piso 17, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2012 a las 18 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indica dos en el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la gestión de la Sindica tura.
5º Determinación de los honorarios de los Di rectores por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, en su caso por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
6º Remuneración de la Sindicatura.
7º Elección de un síndico titular y de un sín dico suplente.
8º Determinación del destino de las utilida des. Consideración sobre reservas artículo 70
Ley 19.550.
9º Autorizaciones.
Presidente designado por Acta de Asamblea Especial del 16 de noviembre de 2010 y Acta de Directorio de aceptación y distribución de car gos del 19 de noviembre de 2010, ambas ratifi cadas por Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2011.
Presidente Jorge Felix Aufiero e. 29/11/2012 Nº118941/12 v. 05/12/2012

T
TAVER S.A.I. Y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionis tas para el 18 de Diciembre de 2012 a las 11:00
horas a celebrarse en Cuba 1940, Piso 5, Oficina 501, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para firmar el acta;
b Razones que justifican la consideración de la documentación relativa al artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de mayo de 2012 fuera del término legal;
c Consideración de la documentación previs ta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 corres pondiente al ejercicio cerrado el 31/05/12;
d Aprobación de la gestión de los Directores;
e Consideración de la remuneración al Direc torio;
f Destino de los resultados del ejercicio cerra do el 31/05/12;
g Otorgamiento de Autorizaciones con rela ción a lo que se resuelva en los puntos anterio res.
El que suscribe, Gónzalo Jesús Rionda, fue designado Presidente por Asamblea Ordinaria del 19/11/10.
Presidente Gonzalo Jesus Rionda e. 29/11/2012 Nº118484/12 v. 05/12/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.532

TECPLATA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Tecplata S.A. convoca a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas en la sede social de la Sociedad sita en Alicia Moreau de Justo 2030, oficina 301 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Confirmación, en los términos del Art. 47
de la Res. 7/05 de la IGJ, de lo resuelto en to dos los puntos del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria celebrada el 23/04/2012, a saber: a Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea; b Consideración de los docu mentos enumerados en el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico irregular cerrado el 31 de diciem bre de 2011; c Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio; d Consideración de la renuncia del Director Sr. Ricardo Román y consideración de la gestión del Directorio; e Fijación del número de Directores y designación de miembros del Directorio y sus suplentes; f Consideración de la retribución del Directorio;
g Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y sus suplentes; h Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; i Consideración de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente designado por Acta de Asam blea Nº 8 y en ejercicio de la presidencia por Acta de Directorio Nº35.
Vicepresidente José Maria Nelson e. 29/11/2012 Nº118460/12 v. 05/12/2012

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA DE
UBATEC S.A.
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración de los documentos a que hace referencia el art. 234 inc. 1 y art. 62 Ley 19.550 con relación al ejercicio número 22 al 30
de junio de 2012.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Motivo de la convocatoria fuera de térmi no.
5º Consideración de la Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de la retribución para el Di rectorio y Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la reforma del estatuto.
8º Consideración de la renuncia del Presiden te.
9º Integración del Directorio y designación de Presidente.
El Directorio Dr. Alberto Boveris, Presidente, designado en Acta de Directorio número 129 de fecha 14 de diciembre de 2010.
Presidente Alberto Antonio Boveris e. 29/11/2012 Nº118596/12 v. 05/12/2012

UNION DE PEINADORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Domicilio: Sarmiento 2922 Capital Federal. Nú mero de registro Inspección General de Justicia:
Resolución 2645 C.5216/68. Sr. Asociado: De conformidad con lo establecido en el Art. 43 del Estatuto Social vigente, convocase a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de Asociados para el día Lunes 3 de Diciembre de 2012, a las 13 hs. pri mera convocatoria y 13,30 hs. segunda convo catoria, en nuestra sede social sita en Sarmiento 2922 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas de TERMINAL
BUENOS AIRES SA a Asamblea General Ordi naria, que tendrá lugar en la sede social de la Av.
Edison y Prefectura S/N, Puerto Nuevo de Bue nos Aires, C.A.B.A., el 17 de diciembre de 2012, a las catorce, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para apro bar y firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de las renuncias presenta das por los Sres. Alonso Luque Jiménez a su cargo de Vicepresidente y Director Titular de la Sociedad y Walter Joos en su cargo de Director Titular de la Sociedad;
3º Aprobación y ratificación de la gestión del Sr. Alonso Luque Jiménez como Vicepresiden te y Director Titular de la Sociedad y de Walter Joos como Director Titular;
4º Consideración de la remuneración del Sr.
Alonso Luque Jiménez y del Sr. Walter Joos;
5º Designación de nuevos Directores Titula res que reemplacen a los directores cesantes.
NOTA: Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en Av. Edison y Prefectura S/N, Terminal Buenos Aires, Puer to Nuevo de Buenos Aires, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 11 de Diciembre de 2012 inclusive.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 4/01/10.
Síndico Jaime Garberis e. 29/11/2012 Nº119303/12 v. 05/12/2012

UBATEC S.A.

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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El Directorio decide convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se reali zará en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Junín 956 de la Ciudad de Buenos Aires, el día jueves 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 ho ras en primera convocatoria y a las 13:00 ho ras en segunda convocatoria, en el mismo lugar para el siguiente:

Primero: Lectura acta anterior.
Segundo: Designación de dos asociados para firmar el acta.
Tercero: Consideración y aprobación de la memoria y estados contables del ejercicio social nº 44 período 010911 al 310812.
Cuarto: Informe de presidencia.
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2012.
El Sr. Ruben Oscar Hollmann, autorizado para efectuar la publicación del edicto en el Boletín Ofi cial, fue electo como presidente por la Asamblea General Ordinaria del 29 de noviembre de 2010.
Ruben Oscar Hollmann Presidente Ruben Oscar Hollmann Presidente Presidente - Ruben Oscar Hollmann e. 29/11/2012 Nº119171/12 v. 29/11/2012

URBANA 21 S.A.
CONVOCATORIA
Nº Correlativo I.G.J. 1.651.453. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de Diciembre de 2012 a las 17
horas en la Avenida Libertador 498 Piso 7º, Ca pital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del Ar tículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspon dientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2012.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Designación de los integrantes del Direc torio en reemplazo de aquellos que cesan en su mandato.
4º Consideración de la remuneración del Di rectorio.
5º Designación de los integrantes de la Comi sión Fiscalizadora.
6º Consideración de los negocios societarios y destino de los fondos.
7º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Asimismo, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Segunda Convoca