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Segunda Sección
Miércoles 24 de octubre de 2012
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración del directorio.
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año. Miguel A. Martínez de Hoz.
Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 55 del 03/08/2011 y por Acta de Directorio Nº 273 del 03/08/2011. Miguel A. Martínez de Hoz Presidente.
Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 23/10/2012 N 106302/12 v. 29/10/2012

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STOCKER S.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Stocker S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Noviembre de 2012 a las 10hs. en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24;
Capital Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº65 finalizado el 30 de Junio de 2012.
3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura.
5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº 65 finalizado el 30 de Junio de 2012.
6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia hasta el día 28 de Octubre de 2012 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 hs.
Designado por Acta de Asamblea Público del 20/12/2011
Presidente - Alejandro Stocker e. 19/10/2012 Nº105853/12 v. 25/10/2012

% 29 %

T

TECI S.A.C.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 6 de noviembre de 2012 a la hora 17
en la calle Humberto Iº 2352, CABA, para tratar en siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideracion Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situacion Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolucion del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo.
Notas y Anexos e Informe del Sindico, correspondientes al Cuadragesimo Octavo ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
2º Consideracion de la gestion del Directorio.
3º Retribucion al Directorio y Sindico. Aprobacion expresa exceso limites art. 261 Ley nº19.550.
4º Distribucion de utilidades y destino de los resultados no asignados.
5º Aumento Capital Social y emision de acciones.
6º Fijacion numero de Directores y designacion de los mismos. Nombramiento Sindico Titular y Suplente. Autorizaciones varias.
7º Designacion de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Octubre 9 de 2012.
El Directorio
Síndico designado por Asamblea General Ordinaria del 02/11/2011.
Síndico Miguel Eduardo Fernandez e. 22/10/2012 N 106346/12 v. 26/10/2012

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TECNESA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas de Tecnesa S.A. a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 12/11/2012
en primera convocatoria a las 19:00hs. en Bogotá 3962, Planta Baja, C, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe de la Sra. Presidente sobre la consideración fuera de término de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/11/2011;
3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30/11/2011 y aprobación de la gestión de la Sra.
Presidente durante dicho ejercicio y hasta la fecha;
4º Consideración sobre los resultados del ejercicio cerrado el 30/11/2011;
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes. Su elección.
En caso de no reunirse el quórum suficiente en primera convocatoria la Asamblea se celebrará una hora más tarde.
Convocatoria aprobada por Reunión de Directorio del 15/10/2012.
Mónica Adriana Repetto, Presidente, según Acta de Asamblea Ordinaria del 18/03/2009.
Presidente - Monica Adriana Repetto e. 22/10/2012 Nº106048/12 v. 26/10/2012

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TECNOMADERA S.A. INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tecnomadera S.A.I.C. a celebrarse el día 09 de Noviembre de 2012, a las 09:30
horas en primera convocatoria, en Cerrito 1216
8º A C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar la presente acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012.
3º Distribución del Resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5º Elección del Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
María Teresa Chapo, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.
El mandato surge del Acta de Directorio del 18/11/2010 y 01/04/2011.
Vicepresidente - María Teresa Chapo e. 23/10/2012 N 106378/12 v. 29/10/2012

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TERRAIN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de TERRAIN S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 08/11/2012 a las 10 horas en primera convocatoria y una hora mas tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Juramento 2059, tercer piso, departamento 312, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2012.
3 Distribución de utilidades.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Síndico durante el ejercicio
BOLETIN OFICIAL Nº 32.507

finalizado el 30 de Junio de 2012, y su remuneración.
Beatriz Beautemps, Presidente, acta de asamblea de 31/10/2011.
Presidente - Betriz Esther Beautemps e. 22/10/2012 N 106271/12 v. 26/10/2012

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TOTSA S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Sres. Accionistas de TOTSA S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 08 de noviembre de 2012 a las 11hs. en la calle Luis Belaustegui 1336 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia del Vicepresidente Sr. Kjell E. Henrichsen.
3º Evaluación de la conducta del Sr. Kjell E.
Henrichsen al negarse a restituir los fondos de propiedad de la empresa, daños y perjuicios que está provocando a la compañía y posibles sanciones.
4º Situación de la empresa.
5º Designación de miembros del Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en el domicilio antes mencionado hasta el día 05 de noviembre de 2012 a las 18 hs.
Firmado: Héctor Hernández. Presidente. Designado en Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 03 de mayo de 2012.
Presidente - Héctor Hernández e. 22/10/2012 Nº105765/12 v. 26/10/2012

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TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14 de noviembre de 2012, a las 10:30 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:30 hs en segunda convocatoria en el supuesto que fracase la primera:
ORDEN DEL DIA;
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.2º Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/06/12 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.4º Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.5º Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico-administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti. art.
261 in fine de la ley 19.550.6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.7º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.
Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 26 de octubre de 2011 y acta de Directorio del 27 de octubre de 2011, Claudio César Seleme.Presidente - Claudio Cesar Seleme e. 22/10/2012 Nº105932/12 v. 26/10/2012

% 29 %
TUCUMAN 313 S.A.
CONVOCATORIA
N 1.573.781. Convócase a Asamblea Ordinaria de TUCUMÁN 313 S.A. para celebrarse el día 14 de noviembre de 2012, a las 10:00 horas en primer llamado, en la sede social sita en Tucumán 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

29

2º Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3º Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
4º Consideración de los honorarios de los Directores por su labor durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5º Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
6º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo período estatutario.
Miguel Angel STABILE, Presidente. Designado por Asamblea Ordinaria del 28 de setiembre de 2011, Folios 44/45 del Libro de Actas de Asambleas N 1.
Presidente - Miguel Angel Stabile e. 23/10/2012 N 106431/12 v. 29/10/2012

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U

URBANBUCHNER S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de URBANBUCHNER S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de noviembre de 2012, a las 10 hs. en 1 convocatoria y a las 11 hs.
en 2 convocatoria, en Cerrito 1320 piso 12 C, Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.2º Consideración y aprobación de los documentos del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2012.3º Consideración y aprobacion del resultado del ejercicio.4º Tratamiento del saldo de la cuenta Resultados no Asignados.5º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos y consideración de la remuneración a asignar al Directorio.6º Elección de Síndicos Titular y Suplente.Marcos Florian Urban designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 31 de octubre de 2011.Presidente - Marcos Florian Urban e. 22/10/2012 Nº105920/12 v. 26/10/2012

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V

VALORES AMERICA
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
1.705.528. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2012, en la sede social, Sarmiento 517, Piso 3º Dpto. D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 11º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2012;
4º Consideración de los Resultados No Asignados;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.05.2012 por $ 130.000 pesos ciento treinta mil en exceso de los límites fijados en el tercero y cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550
y en los términos del cuarto párrafo del citado texto legal, y consideración de los honorarios correspondientes a los Síndicos artículo 261
Ley 19.550;
6º Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente. Aprobación de su gestión.
Elección de nuevos síndicos;
7º Consideración de la gestión de los Directores;