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Segunda Sección
Lunes 15 de octubre de 2012
Jufré 883, planta baja, C.A.B.A.- Todos constituyen domicilio especial en Av. del Libertador 222, 7º piso, departamento B, C.A.B.A. Paula María Rodriguez Foster. Autorizada en Escritura 568, folio 1552, del 21/9/2012 Registro 1602.
Paula María Rodriguez Foster Matricula: 3995 C.E.C.B.A.
e. 15/10/2012 N 104563/12 v. 15/10/2012

M

MARCA 4 S.A.
Por Escr. Nº 407 del 02/10/2012, se eligen las actuales autoridades, designandose a Pascual Mastellone y José Arturo Moreno, como Directores Titulares por la Clase A; Luis Enrique Verdaro como Director Titular por la Clase B; Juan Osvaldo Uhrich y Jorge Rubén Gugliermo como Directores Suplentes por la Clase A; y Leonardo Martín Sebastiao como Director Suplente por la Clase B. Se resuelve distribuir los cargos de la siguiente forma: Presidente: Sr. Pascual Mastellone, Vicepresidente: Sr. Luis Enrique Verdaro, Director Titular: Sr. José Arturo Moreno y los Sres. Juan Osvaldo Uhrich, Jorge Rubén Gugliermo y Leonardo Martín Sebastiao como Directores Suplentes. Los Sres. Directores constituyen domicilio especial en la calle Encarnación Ezcurra 365, 2 Piso, Oficina 308 de la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de los Directores electos por la Clase B, quienes constituyen domicilio especial en la calle Moreno 877, piso 14, de la Ciudad de Buenos Aires.- Autorizada por Escr. Nº 407 del 02/10/2012, pasada al Fº 1317, por ante el Escribano de esta Ciudad, Jorge E. FILACANAVO, Registro Nº 530 a su cargo.Gabriela Verónica Brodsky T: 72 F: 208 C.P.A.C.F.
e. 15/10/2012 N 103825/12 v. 15/10/2012

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.
Se hace saber por UN 1 día que, conforme Acta n 1 de fecha 28 de junio de 2012 en reunión del Comité de Auditoría de Mercado Abierto Electrónico S.A., se aprobó el Reglamento Interno del Comité de Auditoría que se transcribe a continuación:MERCADO ABIERTO
ELECTRONICO S.A.- COMITE DE AUDITORIA
REGLAMENTO - 1.- CONFORMACION. 1.1.- De conformidad a lo previsto en el artículo 18 del Estatuto Social de Mercado Abierto Electrónico S.A. MAE, el Comité de Auditoría estará integrado por tres 3 Directores titulares y por igual número de suplentes, de los cuales, al menos dos de ellos, tanto titulares como suplentes, deberán revestir la condición de Director Independiente conforme a los criterios que determinen las normas aplicables y el Estatuto Social, no pudiendo ser agentes o representar a una sociedad inscripta como agente del MAE. 1.2.- Todos los miembros deberán contar con formación en materia de mercados financieros, sin perjuicio de otros conocimientos y experiencia que puedan resultar de interés para MAE. 1.3.- El Comité de Auditoría actuará como Órgano dependiente del Directorio de MAE, con las funciones y atribuciones previstas en la ley y en los estatutos sociales. Sus integrantes serán elegidos anualmente por el Directorio de MAE entre sus miembros, en la primera reunión que celebre. 1.4.- Una vez conformado el Comité de Auditoría, en su primera reunión deberá designar un Presidente entre sus miembros. Es obligación del Presidente del Comité asistir a las Asambleas de la Sociedad e informar a los accionistas sobre las actividades del Comité, cuando éstos así lo soliciten. 1.5.Los Directores independientes que integran el Comité de Auditoría asumirán el compromiso de presentar su renuncia al Directorio dentro de las cuarenta y ocho 48 horas de haber tomado conocimiento que han perdido su condición de independientes. 1.6.- En caso de renuncia o impedimento de uno de sus miembros, lo reemplazará el director suplente que hubiere sido elegido por la asamblea de Accionistas de la sociedad. En caso que el Director Titular revistiera el carácter de independiente, quien lo reemplace deberá revestir el mismo carácter. Los miembros del Comité deberán permanecer en su cargo hasta tanto se designe a su reemplazante. 2.- COMPETENCIA. 2.1.- El Comité de Auditoría tiene autoridad para investigar todos los temas de su competencia previstos en la Ley y en este Reglamento. Son atribuciones y deberes del Comité de Auditoría: 2.1.a Elaborar anualmente el plan de acción al cual ajustarán su actuación, el cual será comunicado al Directorio y al Consejo de Vigilancia de la sociedad, el que
incluirá los temas sometidos a su competencia y la revisión anual del presente reglamento. 2.1.b Opinar respecto de la propuesta del directorio para la designación de los auditores externos a contratar por la sociedad y velar por su independencia. 2.1.c Supervisar el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable, así como la fiabilidad de este último y de toda la información financiera o de otros hechos significativos que sea presentada a la COMISION NACIONAL DE VALORES en cumplimiento del régimen informativo aplicable.
2.1.d Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la sociedad. 2.1.e Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes. 2.1.f Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de honorarios de los directores y administradores de la sociedad que formule el órgano de administración.
2.1.g Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las condiciones de emisión de acciones o valores convertibles en acciones, en caso de aumento de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia. 2.1.h Verificar el cumplimiento de las normas de conducta que resulten aplicables. 2.1.i Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos establecidos en la normativa vigente. Emitir opinión fundada y comunicarla a la COMISION
NACIONAL DE VALORES toda vez que en la sociedad exista o pueda existir un supuesto de conflicto de intereses. 2.1.j Verificar las operaciones de recompra de las propias acciones de la sociedad, en los casos previstos por el Estatuto Social. 2.2.- Para el ejercicio de sus atribuciones previstas en el presente Reglamento, el Comité de Auditoría podrá recabar el asesoramiento de letrados, auditores y otros profesionales externos, con cargo a la sociedad, a cuyo fin, el presupuesto anual de gastos de la sociedad deberá prever las partidas necesarias para cubrir tales gastos. 2.3.- En el cumplimiento de su cometido, el Comité de Auditoría podrá solicitar toda la documentación e información referida a la sociedad que crea conveniente. 3.- REUNIONES. 3.1.- El Comité determinará en su primera reunión anual la frecuencia de sus reuniones, las que como mínimo se reunirá cuatro veces al año para considerar los estados contables trimestrales y anuales. Asimismo, se reunirá cuando circunstancias extraordinarias así lo requieran, o cuando fuera solicitado por cualquiera de sus miembros, o por el Consejo de Vigilancia o por el auditor externo. 3.2.- Podrán asistir a las reuniones del Comité de Auditoría, con voz pero sin voto, los restantes miembros del Directorio o de la Comisión Fiscalizadora, salvo que, por razones fundadas el Comité considere necesario llevar adelante las deliberaciones sin la presencia de éstos. 3.3.- El Comité podrá convocar a las reuniones a la Dirección Ejecutiva, al Consejo de Vigilancia, al Auditor Externo y a los Gerentes de MAE, cada vez que lo considere necesario en función de la materia analizada. 3.4.- Las decisiones que adopte el Comité de Auditoría serán adoptadas por mayoría de sus miembros e informadas al Directorio de la Sociedad.
3.5.- Las reuniones del Comité y las actas que las instrumenten, serán volcadas en un Libro de Actas especialmente habilitado al efecto, con las mismas formalidades exigidas para las actas de las reuniones del Directorio.- Asimismo, se hace saber que, en reunión del Directorio de Mercado Abierto Electrónico S.A. de fecha 2 de julio de 2012, se tomó conocimiento y prestó conformidad al Reglamento Interno del Comité de Auditoría. Firmado: Juan Francisco URRUTIA, DNI
12.946.080, Apoderado según escritura Nº 184
de fecha 19 de octubre de 2009, pasada al Folio Nº 791/2009 del Registro Notarial 1372.
Apoderado - Juan Francisco Urrutia e. 15/10/2012 N 104370/12 v. 15/10/2012

MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
De conformidad con las disposiciones del Artículo 194 de la Ley 19.550, se comunica que la Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Octubre de 2012 decidió aumentar el capital social de $ 5.000.0000.- a $ 6.600.000.-. El aumento de capital deberá ser integrado en un cien por ciento 100% en el acto de la suscripción, en efectivo o mediante la aplicación de aportes irrevocables registrados en la Sociedad, por parte de los accionistas que eventualmente ejerzan su derecho de suscripción preferente. A efectos de la suscripción e integración de las acciones,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.500

los accionistas podrán ejercer los derechos de suscripción preferente en proporción a sus respectivas tenencias y de acrecer en proporción a las acciones que suscriban, dentro de los 30
días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este aviso, en Sarmiento 448, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 16 horas.
EL DIRECTORIO HORACIO VICTOR MANGIERI.
PRESIDENTE DESIGNADO POR LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FECHA 27.04.11 Y ACTA
DE DIRECTORIO DE FECHA 27.04.11.
Presidente - Horacio Victor Mangieri e. 15/10/2012 N 104338/12 v. 17/10/2012

NETELCOM S.A.

N

Conforme a lo dispuesto por el art.60 de la Ley 19550 se hace saber que en la Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 30/04/2012
se designa el siguiente directorio: Presidente Sr. Ramiro Javier Bermudez y Director Suplente Martin German Lucci. Ambos con domicilio especial a los fines del art.256 de la Ley 19550 en la Avenida Paseo Colon 275 2º piso de la CABA
Sede social de la sociedad. Quien suscribe lo hace como autorizada por Acta de Directorio del 03/05/2012.Dra. Veronica Vanesa Gimenez Tº 304 Fº 118 CPCECABA.
Verónica Vanesa Gimenez T: 304 F: 118 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 15/10/2012 N 104201/12 v. 15/10/2012

NUMIWAY S.R.L.
Sede Social: Ibera 4851 C.A.B.A. Contrato Social inscripto el 29/06/2006 N 5410 libro 124
de S.R.L., comunica que por Acta de Reunión de socios unánime del 19/9/12 reduce su capital de hoy $ 250.000 a $ 100.000. Valuación activo: antes $ 638.354,23, después $ 352.887,13.
Valuación Pasivo: antes $ 132.585,51 después $ 132.585,51. Patrimonio neto antes:
$ 505.768,72, después $ 220.301,62 Reclamos de Ley en sede social de 14 a 18 horas. Publíquese por 3 días. Suscribe Marcelo F. Benseñor autorizado por Acta de Reunión extraordinaria de socios unánime del 19/9/12. Buenos Aires, 10 de octubre de 2012.
Marcelo Fabián Benseñor Matricula: 4612 C.E.C.B.A.
e. 15/10/2012 N 103897/12 v. 17/10/2012

OPCION UNO S.A.

O

Por esc. del 19/09/12, se instrumentó lo resuelto en Asamblea General Ordinaria, del 21/11/11, se designaron directores y distribuyeron los cargos de la siguiente manera: Presidente: Natalia TIBILETTI. Vicepresidente: Yanina Mariela GONZÁLEZ. Director suplente: Marcela Verónica GONZÁLEZ; todas con domicilio especial en Virrey Arredondo 2684, 3 piso, depto. A, Cap.
Fed.; y por Acta de Directorio, del 21/01/12, se trasladó la Sede Social. Nueva Sede Social: Virrey Arredondo 2684, 3 piso, depto. A, Cap.
Fed. Eduardo H. Plaetsier. Escribano. Matrícula 2143. Registro Notarial 528. Autorizado por esc.
nº 112, del 19-09-12.
Eduardo Héctor Plaetsier Matricula: 2143 C.E.C.B.A.
e. 15/10/2012 N 103677/12 v. 15/10/2012

PAMPIN LUCES S.R.L.

P

Mediante instrumento privado del 21 de agosto de 2012, se resolvió designar a Javier Alejandro Bustos como gerente de la S.R.L. El Sr.
Bustos fijó domicilio especial en Gervasio Espinosa 2177, C.A.B.A. Autorizada por instrumento privado del 21/08/2012.
Maria Julia Gracia Ruiz Tº: 95 Fº: 50 C.P.A.C.F.
e. 15/10/2012 Nº103729/12 v. 15/10/2012

POSNET S.R.L.
Por Reunión de Socios del 14/09/2012, se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia de la Sra. Claudia Bernardo a su cargo de Gerente Titular de la sociedad. Autorizada por acta de Reunión de Socios del 14/09/2012.
Luciana Zuccatosta T: 53 F: 910 C.P.A.C.F.
e. 15/10/2012 N 103946/12 v. 15/10/2012

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PRODEMET S.A.
Comunica: 1 Que la Asamblea General Ordinaria del 10/09/2009, eligió el Directorio y el Directorio el 10/09/2009, distribuyó los cargos:
PRESIDENTE: Jorge Alberto Girola y DIRECTOR SUPLENTE: Agustín Rafael Tobías Pautasso. 2 Que la Asamblea General Ordinaria del 08/08/2012, eligió actual Directorio y el Directorio el 08/08/2012, distribuyó los cargos:
PRESIDENTE: Jorge Alberto Girola y DIRECTORA SUPLENTE: María Eugenia Mariño. Todos los nombrados constituyeron domicilio especial en Tucumán 622, 1 piso, departamento A, CABA. Escribano Fernando Daniel Prisco, autorizado por Escritura 383 del 01/10/2012, Registro Notarial 2069, CABA.
Fernando Daniel Prisco Matricula: 4048 C.E.C.B.A.
e. 15/10/2012 N 103632/12 v. 15/10/2012

PRONTO WASH S.A.
Comunica que por Acta de Asamblea de fecha 3 de Junio de 2005 se resolvió por unanimidad trasladar la sede social actual sita en Scalabrini Ortiz número 2831, piso 3º, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Avenida Corrientes número 1160, Local 43, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y reunión del Directorio del 27-04-2011.
Presidente - Jorge Alan Packer e. 15/10/2012 N 103843/12 v. 15/10/2012

PRONTO WASH S.A.
Inscripta en IGJ el 31 de Agosto de 2001, bajo el Número 10882 del Libro 15, tomo de sociedades por acciones y con su posterior reforma parcial inscripta el 21 de Marzo de 2007, bajo el número 4712 del libro 34, tomo de sociedades por acciones; sede social Avda. Corrientes 1660, local 43, C.A.B.A. 1- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 96 apartado V y 271, 3º párrafo de la RG IGJ Nº 7/2005, se resolvió por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13 de Agosto de 2007, la restitución de los montos que en concepto de aportes irrevocables se ingresaron en la sociedad sin su efectiva capitalización: aporte irrevocable de fecha 31 de Diciembre de 2001 por un monto de $ 75.795,90;
aporte irrevocable de fecha 28 de Febrero de 2002 por un monto de $ 1.379,40; aporte irrevocable de fecha 31 de Diciembre de 2002 por un monto de $ 108.279,47; aporte irrevocable de fecha 31 de Diciembre de 2002 por un monto de $ 0,28 y aporte irrevocable de fecha 31 de Diciembre de 2002 por un monto de $ 90.000;
y la compensación de créditos con aportes de fecha 3 de Junio de 2005 por un monto de $ 238.591,90. 2 - Monto del Patrimonio neto antes de la restitución de los aportes irrevocables, incluyendo tales aportes: $ 2.759.087. 3- Monto del patrimonio neto luego de la restitución de los aportes irrevocables: $ 2.245.040. 4- Valor del activo social anterior a la restitución de los aportes irrevocables: $ 3.851.529. 5- Valuación del pasivo social anterior a la restitución de los aportes irrevocables: $ 1.092.442. 6- Valuación del activo social posterior a la restitución de los aportes irrevocables: $ 3.337.482. 7- Valuación del pasivo social posterior a la restitución de los aportes irrevocables: $ 1.092.442. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y reunión del Directorio del 27-04-2011.
Presidente - Jorge Alan Packer e. 15/10/2012 N 103841/12 v. 15/10/2012

R

RABELLO Y CIA S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria del 30/08/2012 se resolvió reducir el capital social de $ 4.920.000 a $ 2.484.000, es decir, en la suma de $ 2.436.000 y reformar el art. 5 del Estatuto Social en los siguientes términos: ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de $ 2.484.000 pesos dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil, representado por 24.840.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de v/n $ 0,10 valor nominal diez centavos cada una, con derecho a 1 voto por acción. La Asamblea de accionistas, con el quórum y número de votos que especifican los estatutos, y de conformidad con la ley vigente, podrá resolver el aumento del capital social