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Segunda Sección
Martes 14 de agosto de 2012
calle Tucumán 1538 4º D C.A.B.A. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe de motivos que determinaron la presente convocatoria fuera del plazo legal.
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2012. Documentación que se encuentra a disposición de los accionistas.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5º Consideración de la resolución contractual con el Barcelona Futbol Club y contrato celebrado con el Club Atlético Boca Juniors.
6º Autorización al Directorio a solicitar préstamos para cancelar pasivo a reintegrar con futuros ingresos.
NOTA: Los accionistas deberán depositar las constancias que determina el art. 238 de la Ley 19550 con tres días de anticipación al señalado para la Asamblea en Tucumán 1538 p. 4º D
C.A.B.A. en el horario de 14 a 18 horas.
Jorge Raffo Hoffmeister Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 29 de Julio de 2011.Presidente - Jorge Oscar Raffo Hoffmeister e. 09/08/2012 Nº82875/12 v. 15/08/2012

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CLINICA MODELO LAFERRERE S.A.
CONVOCATORIA
Comunica. Por 5 días Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Septiembre del 2012 a las 15,30 en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda convocatoria en la sede social de la calle Lavalle 1747 Piso 8º Oficina D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Cumplimiento del Art. 242 primer párrafo de la ley 19550/22903.
3º Designación de 2 directores Titulares y un 1 Director Suplente.
4º Fijar nuevo Domicilio social.
2 La presidente Rosa Antonia Amorbello Designada por Asamblea del 26/10/2007.
Presidente - Rosa Antonia Amorbello e. 10/08/2012 Nº83428/12 v. 16/08/2012

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CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO S.A.
CONVOCATORIA
Por acta de Directorio del 27/06/2012, se decidió Convocar a Asamblea General Extraordinaria, para el 28/08/2012, a las 18 en Primera Convocatoria y a las 19 en Segunda Convocatoria, en Avenida Cabildo 3250, Piso 1º, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Rectificación de la Asamblea 21/12/2005 y 04/12/2006, la que se encuentran pendientes de inscripción en la IGJ. Explicación del porque no corresponde la reducción.
2º Capitalización del Ajuste de Capital Social, de acuerdo a las nuevas normativas vigentes.
3º Reforma del Artículo Cuarto del Contrato Social.
4º Autorización de Gestión.
De conformidad con lo establecido en el Art. 238
de la Ley 19550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en la Administración del Club con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Presidente electo por Asamblea del 30/05/2011.
Presidente - Marcelo Eduardo José Costa e. 10/08/2012 Nº83571/12 v. 16/08/2012

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COCASA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de Agosto de 2012, a las 15 hs., en primera
convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede social sita en Lacarra 44, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012.
2 Determinar sobre la distribución de utilidades.
3 Fijación número de miembros del directorio y elección de los mismos por un nuevo periodo estatutario.
Se informa a todos los Accionistas que tienen a disposición los libros y papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los próximos 10 días corridos a partir de esta convocatoria.
Designado Presidente Sr. Daniel Julio Contardi según Acta Nº 26 del 4/10/2011 en libro Actas de Asamblea y Directorio, rubricado a folios 26/28.

Presidente - Daniel Julio Contardi Certificación emitida por Escribana Dra. Marcela Grande Titular Interina del Registro Nº1237
Matricula 4777.
e. 13/08/2012 Nº 83987/12 v. 17/08/2012

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COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 31 de agosto de 2012 a las 11 horas, en la sede social de la Avenida Corrientes 1145, 3º Piso Oficina 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
II Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2012.
III Evaluación de la gestión del Directorio y titulares del Consejo de Vigilancia.
IV Tratamiento de los honorarios del Directorio y de los titulares del Consejo de Vigilancia.
V Fijación del número y elección de Directores.
VI Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.
VII Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2012 y destino del mismo.
Buenos Aires, 31 de julio de 2012.
El Directorio Héctor José Preci, Presidente electo por asamblea de fecha 31/08/2011.
Presidente - Héctor José Preci e. 13/08/2012 Nº 83804/12 v. 17/08/2012

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CORSA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social el día 31 de agosto de 2012 a las 17hs. en primera convocatoria y las 18 hs. en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por las cuales se convoca la asamblea anual ordinaria fuera del plazo legal;
2º Designación de dos accionistas para la firma del acta;
3º Aprobación de la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011, de conformidad con el art. 234 de la Ley Nº19.550;
4º Destino del resultado del ejercicio;
5º Aprobación de la gestión de los señores directores y fijación de su retribución por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Presidente designado por acta de asamblea y directorio, ambas del 6/6/2011.
Presidente - Adolfo Daniel Llorente e. 10/08/2012 Nº83418/12 v. 16/08/2012

BOLETIN OFICIAL Nº 32.459

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DE LISI S.A.

D

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Septiembre de 2012, a las 16.00 en primera convocatoria, y a las 17.00 en segunda convocatoria, en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1185, 9º piso, CABA, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011. Informe de las causas que demoraron su tratamiento. Dispensa de los requisitos previstos en la RG 4/09 de la IGJ para la memoria.
3º Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo.
4º Retribución del directorio en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley de sociedades.
Designada por Asamblea del 17/05/2011 y Directorio del 03/06/2011.
Presidente - Claudia Andrea De Lisi e. 10/08/2012 Nº83485/12 v. 16/08/2012

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EL COLLADO S.A.C.I.

E

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de El Collado Sociedad Anónima Comercial e Inmobiliaria a Asamblea Ordinaria para el día 31 de agosto del año 2012 a las 12,00 en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 935
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración motivos por convocatoria tardía correspondientes al ejercicio económico Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234, inciso 1ro. de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4 Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico Nº 57 cerrado el 31 de diciembre de 2011 y su destino.
5 Ratificación de lo actuado en representación de la sociedad por la Sra. Vicepresidente María Begoña Eguia de la Fuente y el Director Titular y apoderado Dr. Martín Enrique Barranco en el período que abarca desde el 1º de julio de 2011 hasta el día de la fecha.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
8 Consideración por parte de la Asamblea de fijar honorarios a Directores de la sociedad.
NOTA: A los fines del Art 238 de la Ley 19550, los mismos se deberán efectuar con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en el domicilio de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 935 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Lunes a Viernes de 10,30
Hs. a 12,30 Hs. y de 14,00 a 15,30 Hs.
El que suscribe, como Vicepresidente, lo hace en ejercicio de la Presidencia, según Acta de Directorio del 10 de Junio de 2011.
Vicepresidente - María Begoña Eguia de la Fuente e. 13/08/2012 Nº 83862/12 v. 17/08/2012

% 19 %
EQUIPMENT & DECORATION GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2012 a las 9 hs en Ferre 6950, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el Acta.-

19

2º Consideracion de la documentacion prescripta por el art 234 inc 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2012.3º Consideracion de la gestion del Directorio.4º Tratamiento de los resultados.5º Determinacion del numero de Directores y eleccion de los mismos.Presidente designado por Acta de Directorio del 29/09/2010.
Presidente - Roberto Miguel Fontenla e. 09/08/2012 Nº82758/12 v. 15/08/2012

% 19 %

G
GALENO ASEGURADORA
DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Septiembre de 2012, a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad, sita en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 150 1º piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del accionista para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio de 2012.
3º Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el día 30 de Junio de 2012.
Distribución parcial de dividendos y constitución de Reserva Facultativa.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Remuneración de los directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Ratificación de directores titulares y suplentes designados.
7º Ratificación de síndicos titulares y suplentes designados para integrar la Comisión Fiscalizadora. Consideración de renuncia y designación de nuevo síndico suplente.
Se recuerda a los señores accionistas que para poder participar en la Asamblea deberán presentarse con la documentación pertinente, con una hora de anticipación al comienzo de la reunión, a efectos de su debida acreditación para el acto asambleario.
Presidente designado por Acta de Asamblea del 6 de Marzo de 2012.
Presidente - Julio Alfredo Fraomeni e. 13/08/2012 Nº84662/12 v. 17/08/2012

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H

HARINAS TASSARA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de HARINAS TASSARA S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de agosto 2012 a las 13 hs.
en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en su sede social sita en la calle Rivadavia 926, 5º piso, oficina 511 de CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art 234, inc 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2012.
3 Destino de Utilidades.
4 Retribución de honorarios al directorio.
Consideración de su gestión.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en la sede social en la calle Rivadavia 926, 5º piso, oficina 511 de CABA. en el plazo establecido por la ley.
Juan José Luis Tassara - Presidente. Designado por Asamblea General Odinaria del 30/08/011.
Presidente - Juan José Luis Tassara e. 10/08/2012 N 84023/12 v. 16/08/2012