Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 12 de julio de 2012
% 15 %
CHIS CHIS S.A.I.C. Y A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA:
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de Julio de 2012 a las 18, 00 horas en primera convocatoria, en el domicilio de Jose Murias 346 de Haedo, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES
% 15 %

C

CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 16 de agosto de 2012, a las 11.00
horas en el Hotel Elevage, calle Maipú 960
C.A.B.A. no es la sede social para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de los accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la creación de un Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los USD
20.000.000 Dólares Estadounidenses Veinte millones o su equivalente en otras monedas. Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa Global. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo autorizado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones del Programa Global y de cada clase y/o serie a ser emitida bajo el mismo, incluyendo, sin carácter limitativo, monto definitivo del Programa Global y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época, plazo, precio, tasa de interés, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los valores a emitir, destino concreto de los fondos dentro de las opciones que fije la Asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los valores correspondientes a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que el Directorio subdelegue algunas de dichas facultades en las personas que determine, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.
Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el día 10 de agosto de 2012
inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12º, Oficina 1220, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 9 a 16 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la asamblea. De conformidad con lo dispuesto por la Res. Gral. Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar en la Asamblea, deberán informarse los siguientes datos del titular de las acciones: i nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; ii tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del específico Registro y de su jurisdicción; y iii domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, quien deberá justificar el carácter de la representación.
Designado por actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio de distribución de cargos, ambas del 25/04/2012.
Presidente - Alejandro Juan Stipanicic Zenga e. 11/07/2012 Nº75212/12 v. 17/07/2012

1 Razones que motivaron la convocatoria fuera de termino legal.2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011. Consideración de los Resultados No Asignados.4 Someter ad-referendum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los terminos del articulo 1º de la Resolucion General IGJ 6/2006 y su modificacion.5 Aprobación de la gestión del directorio.6 Remuneración al Directorio art. 261, ley 19550.Nota: i Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238
segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio de Roque Saenz Peña 832 Piso 7 Of. 722 de Ciudad Autonoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 16
horas horas, hasta el 25 de Julio de 2012
Designado presidente en Asamblea General Ordinaria de fecha 18/02/2011.
Manuel Antonio Fresco - Presidente e. 11/07/2012 Nº74366/12 v. 17/07/2012

% 15 %
CLAN FELDTMANN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionista de CLAN
FELDTMANN S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de julio de 2012
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Federico Garcia Lorca, 77, PB, 2, C.A.B.A, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término;
3º Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la LSC, cerrado al 31/12/11;
4 Destino de las utilidades;
5 Consideración de la gestión del directorio;
6 Elección de los miembros del Directorio.
Cristian Kammerath. Presidente. Electo en AGO de 27/06/11. Aceptación del cargo Reunión de Directorio 27/06/2011.
Presidente - Cristian Kammerath e. 10/07/2012 N 74089/12 v. 16/07/2012

% 15 %
COMALAL S.A.A.G. E I.
CONVOCATORIA
Convoca a los Señores Accionistas de COMALAL S.A.A.G e I. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Julio de 2012 a las 18:30
Horas, en Av. Callao 2050, piso 6 A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2012.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración del directorio.
5º Distribución de utilidades. Consideración de las disposiciones establecidas por la Reso-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.436

lución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
6º Elección de directores titulares y suplentes con mandato por un año. Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº57, del 03/08/2011 y del Acta de Directorio Nº303 del 03/08/2011.
Presidente - Miguel Alfredo Martinez de Hoz e. 06/07/2012 Nº74334/12 v. 13/07/2012

% 15 %
CORREO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas titulares de acciones clase A a la Asamblea Especial de acciones clase A a celebrarse el día 27 de julio de 2012 a las 14,30 horas, en la sede social sita en la Avda. del Libertador 498 piso 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 DESIGNACION DEL ACCIONISTA DE
CLASE A PARA QUE ESTE PROCEDA A SUSCRIBIR EL ACTA CORRESPONDIENTE.
2 ELECCION DE UN DIRECTOR TITULAR Y
UN DIRECTOR SUPLENTE POR LA CLASE A
DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO INICIADO
EL 1 ENERO DEL 2012 Y QUE FINALIZARA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LOS TERMINOS DEL CAPITULO V DEL ESTATUTO SOCIAL.
3 ELECCION DE UN MIEMBRO TITULAR Y
UN MIEMBRO SUPLENTE DE LA COMISION
FISCALIZADORA POR LA CLASE A DE ACCIONES PARA EL EJERCICIO INICIADO EL 1
DE ENERO DEL 2012 Y QUE FINALIZARA EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2012, EN LOS TERMINOS
DEL CAPITULO VI DEL ESTATUTO SOCIAL.
Buenos Aires 26 de Junio 2012.
Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, según surge del Acta de Directorio N 484 del 23 de Agosto del 2011, en donde se distribuyen los cargos, trascripta al folio 76 de Acta de Directorio Nº 8 Rubricado 10 de enero 2008 bajo el Nº 2444-08.
Presidente - Jaime Cibils Robirosa e. 06/07/2012 N 74319/12 v. 13/07/2012

% 15 %
CORREO ARGENTINO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de julio del 2012 a las 15,30 horas, en la sede social sita en la calle Avda. Libertador 498, piso 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:
ORDEN DEL DÍA:
1 DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2 CONSIDERACION DE LA MEMORIA INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, INFORME
DE LA COMISION FISCALIZADORA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2011 CONFORME LO PREVISTO EN EL ART
234 INC 1 DE LA LEY 19.550.
3 CONSIDERACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO INICIADO EL
1 DE ENERO DEL 2011 Y FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2011, Y FIJACION DE LOS
HONORARIOS.
4 FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES, DESIGNACION DE LOS ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE A DE ACCIONES PARA
SER INCORPORADOS AL DIRECTORIO DE LA
SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO
EN EL CAPITULO V DEL ESTATUTO, Y DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIDOS POR
LA CLASE B DE ACCIONES.
5 DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA ELEGIDOS EN LA ASAMBLEA
ESPECIAL DE CLASE A DE ACCIONES PARA
SER INCORPORADOS A LA COMISION FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE
LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI DEL ESTATUTO, Y DESIGNACION DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISION
FISCALIZADORA ELEGIDOS POR LA CLASE
B DE ACCIONES.

15

6 CONSIDERACION DE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY 19.550.
Buenos Aires 26 de Junio 2012.
Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Jaime Cibils Robirosa, según surge del Acta de Directorio N 484 del 23 de Agosto del 2011, en donde se distribuyen los cargos, trascripta al folio 76 de Acta de Directorio Nº 8 Rubricado 10 de enero 2008 bajo el Nº 2444-08.
Presidente - Jaime Cibils Robirosa e. 06/07/2012 N 74321/12 v. 13/07/2012

% 15 %

D

DIAMANT BOART ARGENTINA S.A.C.I.F.I.M.
Y DE S.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de DIAMANT BOART ARGENTINA SACIFIM y de S a Asamblea General Ordinaria que se celebrara al día 27 de Julio de 2012 a las 9 hs. en la sede social de Altolaguirre 3134 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo por el cual se realiza la presente convocatoria con posterioridad a lo establecido según Ley 19550.
2 Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inciso 1º de la Ley 19550
correspondientes al 44º ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
3 Elección de directores titulares y suplentes por el termino de dos 2 años en reemplazo de los que finalizan sus mandatos.
4 Designación de Síndico Titular y suplente por el termino de dos 2 años.
5 Distribución de utilidades.
6 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico. Remuneración al Directorio y Síndico.
7 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Julio 5 de 2012.
El Directorio Presidente - Hernán Raúl Klein Designado por Acta de Directorio Nº 297 de fecha 12 de Mayo de 2010.
Presidente - Hernán Raúl Klein e. 10/07/2012 N 74438/12 v. 16/07/2012

% 15 %

F

FUCHS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de julio de 2012 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Viamonte 464 4º Piso de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal.
3 Lectura, consideración y aprobación en su caso de la documentación contemplada por los arts. 62 a 67 y del art. 234 inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
4 Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
5 Consideración y aprobación en su caso de la actuación de la Gestión del Directorio cuyo mandato finalizo el 31 de Diciembre de 2011.
6 Determinación de los honorarios del Directorio.
7 Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes con mandato por un año.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19550. Autorizado: Santiago Vera Barros DNI
Nº 14.363.958 Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Acta de Directorio nº 206 del 25/06/2012.
Vicepresidente - Santiago Vera Barros e. 10/07/2012 N 73893/12 v. 16/07/2012