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Segunda Sección
Miércoles 2 de mayo de 2012
Antonio Casini a cargo de la Presidencia designado por Acta Nº35 28/10/2011.
Vocal 1º a cargo de la Presidencia Antonio Casini Certificación emitida por: P. M. Rodríguez Foster. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha: 24/04/2012. NºActa: 15. NºLibro: 109.
e. 02/05/2012 Nº44968/12 v. 02/05/2012

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D

DISTRIBUIDORA DE AMERICA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23 de mayo del 2012, a celebrarse a las 16hs.
en primera convocatoria o a las 17 hs. en segunda en Av. Julio A. Roca 570, Piso 3ro. C, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inciso 1, Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 07 finalizado el 30 de noviembre de 2011. Destino del resultado.
3º Honorarios del Directorio y aprobación de su gestión.
4º Elección de los miembros del Directorio.
5º Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a la Resolución IGJ
04/2009.
6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Juan Eduardo Silveyra, Vicepresidente a cargo de la Presidencia según actas de Asamblea Nro. 8 de fecha 30/03/2011 y de directorio Nro.
41 de fecha 10/01/2012.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha:
24/04/2012. NºActa: 075. NºLibro: 20.
e. 02/05/2012 Nº44628/12 v. 08/05/2012

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FERBODIAL S.A.

F

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550
y aprobación de la gestión de Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4º Distribución de utilidades. Honorarios de los miembros del Directorio. Previsión art. 261
último párrafo de la Ley 19.550. Honorarios de la Sindicatura.
5º Fijación del número de miembros del directorio titulares y suplentes y su elección.
6º Elección de un síndico titular y uno suplente.
7º Consideración del aumento del capital social. Reforma de estatutos.
8º Consideración de la reforma del artículo 4to del estatuto social.
9 Autorizaciones. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales determina la obligación de solicitar en forma expresa, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, su inscripción en el libro de asistencia a Asambleas. Presidente designado por acta del 18 de septiembre de 2009.
Presidente Fernando M. Kelly Certificación emitida por: Juan B. Sanguinetti. Nº Registro: 27. Nº Matrícula: 4673. Fecha:
26/4/2012. NºActa: 48. Libro Nº: 23.
e. 02/05/2012 Nº46075/12 v. 08/05/2012

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art 234 inc 1, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 Diciembre de 2011.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y, de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Ricardo M. Boente Boente Designado según acta de Directorio del 14
Mayo 2011.
Certificación emitida por: María A. Astuena.
Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 4429. Fecha:
25/04/2012. NºActa: 125. NºLibro: 5.
e. 02/05/2012 Nº44963/12 v. 08/05/2012

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G

G4S CONTROL SYSTEMS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de G4S
Control Systems Argentina S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el próximo 21 de mayo de 2012, a las 10 y 11 horas, respectivamente en Timoteo Gordillo 5697, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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GINOR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Ginor SA que tendrá lugar el 19 de mayo de 2012 a las 18:00hs en Marcelo T. de Alvear 742 Capital Federal para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art 234 inc 1, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 diciembre de 2011.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y, de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente Ricardo M. Boente Boente
Se convoca a los accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2012, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

1º Designación de dos socios para filmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº15, cerrado el 31/12/2011.
3º Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
4º Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.
5º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/11 al 31/12/11.
6º Política de inversión de los fondos sociales.
7º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº 16 que comenzó el 01/01/2012.
8º Ratificación de la incorporación de nuevos socios.
9º Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión de Consejo de Administración Nº2088 del 07/12/2011 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Juan Ignacio Forlon Certificación emitida por: Lorena S. Fuensalida. NºRegistro: 1101. NºMatrícula: 5037. Fecha: 26/04/2012. NºActa: 168. NºLibro: 014.
e. 02/05/2012 Nº45405/12 v. 08/05/2012

4º Consideración del Resultado del Ejercicio:
consideración de los honorarios del Directorio art. 261 Ley 19550.
5º Dispensa al directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requisitos de la Resolución 6/06 de la IGJ.
Los Sres. accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la L.
19550 to 1984.
Juan Ignacio Pereyra en su carácter de Presidente de L.M.J. S.A. Según Acta de Asamblea del 28-04-2011.
Certificación emitida por: Ana Inés Castro.
Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 4825. Fecha:
23/04/2012. NºActa: 058. NºLibro: 11.
e. 02/05/2012 Nº44829/12 v. 08/05/2012

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M

MARGEL S.A.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Certificación emitida por: María A. Astuena.
Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 4429. Fecha:
25/04/2012. NºActa: 126. NºLibro: 5.
e. 02/05/2012 Nº44967/12 v. 08/05/2012

% 12 %

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Ginor SA que tendrá lugar el 19 de Mayo de 2012 a las 16:00hs en Marcelo T de Alvear 742 Capital Federal para tratar lo siguiente:

I

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GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

12

Designado según acta de Directorio del 17
Mayo 2011.

INFINIA DEVELOPMENTS S.A.

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Ginor SA que tendrá lugar el 19 de Mayo de 2012 a las 20:00hs en Marcelo T de Alvear 742 Capital Federal para tratar lo siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.388

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Infinia Developments S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2012 en primera convocatoria para las 10.00 horas y en segunda convocatoria para las 11.00 horas en Luis Viale 875 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración convocatoria fuera de termino.
3 Consideración documentación art. 234 inciso 1 ley 19.550 correspondientes a ejercicios 1
y 2 cerrados el 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Consideración gestión del Directorio.
6 Honorarios del Directorio.
Norberto Martin Heredia.
Presidente designado 16 de septiembre de 2010 acta constitutiva de la Sociedad. Escritura 277.
NOTA: Solamente podrán concurrir a Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con antelación de los tres días hábiles de la fecha fijada para su celebración en la sede social en el horario de 10 a 13 hs.
Certificación emitida por: Soledad Lupardo. Nº Registro: 88. Nº Matrícula: 5223. Fecha:
26/4/2012. Nº Acta: 009. N Libro: 02.
e. 02/05/2012 N 45981/12 v. 08/05/2012

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L
L.M.J. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de L.M.J.
S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 23 de Mayo de 2012 a las 17.00hs en el domicilio legal de Posadas 1245 Local 2007 y 2008 del Patio Bullrich nivel 2 de Caba. Este llamado se efectúa en 1 y 2 convocatoria simultánea, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de retraso en la convocatoria.
3º Consideración de los documentos del art.
234 inc 1 Ley 19550, Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art 234 inc 1, de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 Diciembre de 2011.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y, de los Síndicos Titular y Suplente.
Presidente - Ricardo M. Boente Boente Designado según acta de Directorio del 14
Mayo 2011.
Certificación emitida por: María A. Astuena.
Nº Registro: 323. Nº Matrícula: 4429. Fecha:
25/04/2012. NºActa: 124. NºLibro: 5.
e. 02/05/2012 Nº44972/12 v. 08/05/2012

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P

PERIMETRAL LOS CEDROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Perimetral Los Cedros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 14.30hs en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Arenales 2239, 8 Piso, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de su llamado fuera de término.
3º Consideracion de la documentación contable del artículo 234, inc. 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio economico finalizado el 31 de diciembre de 2011;
4º Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2011 y ratificación de todo lo actuado.
6º Análisis del presupuesto de Gastos y Recursos del Año 2012 y aprobación del origen de fondos.
NOTA: Se comunica a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberan de acuerdo a lo previsto en el artic. 238 LSC, comunicarlo con no menos de 3 tres días de anticipación a la fecha fijada en la calle Rivadavia 3033 1 Piso Dto. 10 CABA, en el horario de 14 a 17 horas.
Designado por acta de Asamblea del 27 de Mayo de 2011 pasada en Libro de Actas de Asamblea No 1 rubricado bajo el No B39902 de fecha 1 de octubre de 1993.
Presidente Héctor Orlando Marsili Certificación emitida por: Mario Marcelo Kier Joffe. NºRegistro: 747. NºMatrícula: 3452. Fecha: 24/04/2012. NºActa: 17. NºLibro: 3.
e. 02/05/2012 Nº44794/12 v. 08/05/2012