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Segunda Sección
Lunes 16 de abril de 2012
canzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Organo Directivo y Organo Fiscalizador. Consejo Directivo.
Miguel Angel Pepé. Presidente electo por Asamblea de fecha seis de Marzo de 2009 y registrado en Acta Nº27 del Libro de Actas de Asamblea Nº1.
Certificación emitida por: N. Martin Sayal. NºRegistro: 4, Partido de Campana. Fecha: 10/4/2012.
NºActa: 380. Libro Nº: 17.
e. 16/04/2012 Nº39420/12 v. 16/04/2012

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B

BGH S.A.

Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria para el 4
de Mayo de 2012 a las 10 horas, en Uruguay 461
1º Piso Capital Federal, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2º Consideración documentos Art. 234 inc 1
Ley 19550 y sus modificaciones, por el Ejercicio Económico Nro. 14, cerrado el 30 de septiembre de 2011.
3º Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio.
4º Evaluación de la Gestión del Directorio.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Sociedad no incluida en el Art. 299 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 2 de mayo de 2012, a las 11.00 y 12.00
horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Director Titular Lic. Carlos A. Adamo.
3 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos hasta la fecha de la asamblea que considere el ejercicio a cerrarse el 30/06/2012.
4 Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 24/11/2011.
5 Consideración de la ratificación por parte de la asamblea de accionistas, de la renuncia a efectuar reclamos al Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, vinculados a la aplicación de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos. El Directorio.
El firmante fue designado por Asamblea Ordinaria N 116 del 24/11/2011, obrante: a fojas 240 a 242 del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad N 3 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos N 1655 de igual fecha, obrante a fojas 213 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad N 9.
Presidente Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha:
12/4/2012. Nº Acta: 195. N Libro: 19.
e. 16/04/2012 N 39449/12 v. 20/04/2012

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C

CAMARA DE PERFUMERIAS DE ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27 de abril de 2012, a las 12 hs. en primera convocatoria y para las 13 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el local de la calle Bonpland, 2331
CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos Asociados para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/11.
3 Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.
4 Declaraciones Juradas y autorizaciones.
Firmado: Ignacio Sztutwojner, Presidente, según Acta de Asamblea del 28/06/10.
Certificación emitida por: Norberto R. Benseñor. Nº Registro: 819. Nº Matrícula: 3088. Fecha:
11/4/2012. Nº Acta: 086. N Libro: 15.
e. 16/04/2012 N 39378/12 v. 17/04/2012

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CELEO S.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro R.P.C: 1.642.482. Ejercicio finalizado 30 de septiembre de 2011. Se cita a los
BOLETIN OFICIAL Nº 32.378

4º Remuneración al Directorio.
5º Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del Ejercicio. Buenos Aires, 10 de Abril de 2012. El Directorio.
Fernando Ramón Ibarzábal. Presidente, designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2010.
Certificación emitida por: Jorge Damianovich.
Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142. Fecha:
11/04/2012. NºActa: 834.
e. 16/04/2012 Nº38000/12 v. 20/04/2012

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CONFIABLES S.G.R.
CONVOCATORIA

NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 4 de mayo de 2012.
A falta de Quórum la asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11 horas del mismo día. Buenos Aires, 10 de Abril de 2012. Gaspar López Costa - Presidente Titular designado por Asamblea Nº15 del 12/03/2010.

Convócase a los Accionistas de Confiables Sociedad de Garantía Recíproca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Tres Arroyos 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de mayo de 2012 a las 11:30 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Gabriel Majdalani.
Nº Registro: 1974. Nº Matrícula: 4061. Fecha:
10/04/2012. NºActa: 162. NºLibro: 11, a mi cargo.
e. 16/04/2012 Nº37989/12 v. 20/04/2012

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CERRADURAS MERLE HERMANOS S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Cerraduras Merle Hermanos S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria en Viamonte 1653 P. 5, CABA el día 2 de mayo de 2012 a las 18 hs. y 19 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados desde el 31.12.2001 al 31.12.2011, inclusive.
3 Convocatoria de la asamblea fuera del término legal.
4 Ratificación, confirmación y/o en su caso designación de los integrantes del directorio, fijando el número de directores titulares y suplentes.
5 Regularización de situación instrumental y de libros de actas de la sociedad.
6 Cambio de la sede social.
7 Aprobación de la venta de inmuebles de la sociedad.
Antonio Emilio Merle. Presidente designado según Acta N 44 del 2 de enero de 2008.
Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. Fecha:
12/04/2012. Nº Acta: 8. Nº Libro: 288.
e. 16/04/2012 N 39432/12 v. 20/04/2012

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CIPELAUE CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Cipelaue Constructora e Inmobiliaria Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2012 a las 9:30
horas, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social, ubicada en la Av.
Santa Fe Nº3924, Piso 8º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio, su responsabilidad en general y en particular.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos Distribución de utilidades;
3º Política de Inversión de los Fondos;
4º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;
5º Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio;
6º Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora;
8º Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora;
9º Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Designación del Presidente por Acta de Consejo de Administración Nº 141 de fecha 10 de mayo de 2011.
Presidente - Marcelo Carlos D. Grazia Certificación emitida por: Hugo Daniel Alvarez.
Nº Registro: 1355. Nº Matrícula: 3400. Fecha:
29/03/2012. NºActa: 186. NºLibro: 44.
e. 16/04/2012 Nº38204/12 v. 20/04/2012

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COOPERATIVA DE TRABAJO CUENCA DEL
SOL LTDA.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Cuenca del Sol Ltda. convoca a los socios a la Asamblea Anual Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 28/04/2012 a las 8.00 hs en su domicilio legal de la Calle 25 de Mayo Nº257 1º Piso Oficina 5 de la Ciudad Formosa, para considerar el siguiente:

10

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 asociados para refrendar el acta conjuntamente el Presidente y Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico e Informe del Auditor Contable, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y rendición de cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/2011.
3º Elección de Consejeros, un secretario en reemplazo de la asociada Vallejos Marisa Noemí por renuncia, y un vocal titular 1º en reemplazo del asociado Marelli Fernando Javier por renuncia.
4º La realización de las reservas legales y estatutarias pertinentes y la distribución del excedente resultante del ejercicio.
5º Ratificación o rectificación de cargos de consejeros y síndicos.
NOTA: Art. 37 El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzarse este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente una 1 hora después sea cual fuere el número de asistentes.
Autoridades designadas por Acta Nº 202 del Consejo de Administración de fecha 23 de Mayo de 2011.
Presidente - Guillermo Vives Secretaria Marisa Vallejos Certificación emitida por: Teresa Ma. de los Milagros Gasparín. Nº Registro: 1, Partido de San Pedro. Fecha: 4/04/2012. NºActa: 80. NºLibro: 23.
e. 16/04/2012 Nº38014/12 v. 16/04/2012

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CORRIENTES PALACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de mayo de 2012 a las 10hs., en Leandro N. Alem 584, Piso 5º, Oficina B C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Distribución de utilidades. Remuneración al Directorio y Síndico.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros por el término de un año y elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el señor Presidente. El Directorio.
Marcelo Gregorio Ernst, presidente del Directorio electo por Acta Asamblea Nº 49 del 06/05/11.
Marcelo Gregorio Ernst Presidente Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
10/04/2012. NºActa: 049. NºLibro: 035.
e. 16/04/2012 Nº37949/12 v. 20/04/2012

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D
DISGA S.A.
CONVOCATORIA
Expte. Nº1610327. Se convoca a los Señores Accionistas de Disga SA a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 4 de mayo de 2012 a las 13:00 horas en la calle Avenida Juan B. Justo 8448 - Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Dispensa al directorio de la redacción de la memoria, en los términos de la Resolución Especial de la IGJ
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.