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Segunda Sección
Lunes 26 de diciembre de 2011
Quinto: Gestión del directorio, y designación de autoridades para ejercer sus cargos por el término de tres ejercicios.
Osvaldo Ruben Mila Presidente designado por Acta de Asamblea Nro. 32 de fecha 07/7/2008.
Certificación emitida por: Antonio Maron Haddad. Nº Registro: 985. Nº Matrícula: 2525.
Fecha: 21/12/2011. Nº Acta: 115. Nº Libro: 178.
e. 23/12/2011 N 171815/11 v. 29/12/2011

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MANCORETA S.A.

M

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Mancoreta S.A: a una asamblea general ordinaria a celebrarse el día 11 de enero de 2012 a las 11
horas, en Suipacha 268, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
2 Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información establecidos en el artículo 1 de Resolución General N 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
3 Aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley N
19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
4 Aprobación de la gestión del directorio. Su remuneración. Fijación del número de directores y elección de nuevos miembros del directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 horas hasta el 5 de enero de 2012, inclusive.
Designado presidente por acta de asamblea del 28 de septiembre de 2009, labrada a fojas 4
del libro de actas de asambleas y directorio N 1
de la Sociedad.
Presidente José Antonio De All Certificación emitida por: Hugo J. Gómez Crovetto. Nº Registro: 490. Nº Matrícula: 1846.
Fecha: 20/12/2011. Nº Acta: 180. Nº Libro: 47.
e. 22/12/2011 N 171050/11 v. 28/12/2011

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PAPELBRIL S.A.C. E I.

P

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 15:30 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011. Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Consideración del tratamiento de las gratificaciones al personal aprobadas durante ejercicios anteriores;

7 Consideración de la modificación del número de directores. Reforma del Artículo 9 del Estatuto Social;
8 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente;
9 Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 13/10/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 140. Nº Libro: 62.
e. 20/12/2011 N 168429/11 v. 26/12/2011

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PRODUCTOS EL MOLINERO S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea de Accionistas. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Enero de 2012, a las 08.30 hs. En la calle Mendoza N 1059 6to Piso, Departamento A, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea 2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondientes a ejercicio económico número 21 cerrado el 30 de septiembre de 2011. Aprobación de la Gestión del directorio 3 Honorarios a Directores. Autorización para exceder el límite establecido por el artículo 261
de la ley 19.550 y modificaciones.
4 Distribución de Utilidades. EI Directorio.
Marcos Alberto Moreno, Presidente designado en Asamblea General N 24 del 14/01/2010.
Certificación emitida por: Diego Ariel Narosky. Nº Registro: 091, Partido de Lanús. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 331. Nº Libro: 71.
e. 23/12/2011 N 170558/11 v. 29/12/2011

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R

RADIODIFUSORA MILENIUM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Directorio de Radiodifusora Milenium S.A.
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10
de enero de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Franklin D. Roosevelt 1815 piso 4
B de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las se 11:30 horas, dejándose constancia que la asamblea realizará con los accionistas que se hallen presentes.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de Autoridades. Directores Titulares y Suplentes.
Se hace saber que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en la sede social.
Santiago Poni Lezica - Presidente del Directorio, designado por Asamblea 21/07/08 y Acta de Directorio del 21/07/08.
Certificación emitida por: Juan José Almirón.
Nº Registro: 2047. Nº Matrícula: 4284. Fecha:
19/12/2011. Nº Acta: 179. Nº Libro: 42.
e. 23/12/2011 N 170633/11 v. 29/12/2011

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S

SAFARI CLUB INTERNACIONAL ARGENTINA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Asociación Civil - Inspección General de Justicia, Expediente C-1611179 - 3/7/96 - Resolu-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.303

ción 672 - Se convoca a los señores socios a Asamblea Ordinaria a las 18:00 hs. para el 29 de Diciembre de 2011, en la calle Esmeralda 582 8
29, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre del 2011.
3 Designación de los miembros de la Junta Directiva que deberán cubrir los cargos vacantes.
4 Ratificación de la decisión de Comisión Directiva con respecto al aumento de la cuota social.
Presidente fue elegido por Acta número 163 y 164 y Secretario electo por Acta número 168/70
de la Asamblea realizada el 1 de junio de 2011 y 11 de agosto de 2011.
Presidente - Alfredo Díaz Heer Secretario - Emilio María París Elicegui Certificación emitida por: Carlos G. Frieboes.
Nº Registro: 1262. Nº Matrícula: 3384. Fecha:
5/12/2011. Nº Acta: 154. Nº Libro: 23.
e. 23/12/2011 N 170322/11 v. 26/12/2011

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SAIZ CAPUTO Y CIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Saiz Caputo y Cia S.A. a Asamblea General Extraordinaria en la sede social sita en José Enrique Rodó 5658 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de Enero de 2012, a las 10 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Modificación del Estatuto en los artículos cuarto, octavo y noveno.
Presidente Francisco Saverio Caputo. Designado por Acta de Directorio Nº136 del día 08 de agosto de 2011.
Presidente Francisco Saverio Caputo Certificación emitida por: Juan Carlos L. Saporiti. NºRegistro: 896. NºMatrícula: 2848. Fecha: 15/12/2011. NºActa: 65. NºLibro: 40.
e. 22/12/2011 Nº169789/11 v. 28/12/2011

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SAN LUIS 3251 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de San Luis 3251 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de enero de 2011 a las 16:00 hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. Garcia del Rio 2477 10 A - C1429DEA - C.A.B.A. y se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 7 finalizado el 31 de Agosto de 2011.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
4 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5 Información General sobre temas pendientes judiciales y extrajudiciales.
5 Consideración de la disolución anticipada y cancelación de inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia.
Presidente designado según Acta de Directorio N 38 del 30-09-2010.
Presidente Betina Patricia Lewitan Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha:
14/12/2011. Nº Acta: 025. Nº Libro: 45, Reg.
102195.
e. 20/12/2011 N 167847/11 v. 26/12/2011

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SANLAU S.A.A.G.C.I. E I.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Sanlau Sociedad Anónima Agrícola Ganadera Comercial Industrial e Inmobiliaria a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 10 de Enero de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2011.
3 Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.
4 Consideración de la gestión del directorio y síndico.
NOTA: Se recuerda la obligación establecida en el artículo 238 2 párrafo de la Ley de Sociedades.
Ana Dain de Fridman Síndico titular DNI 2510962, electa por acta de asamblea general ordinaria de fecha 6 de enero de 2010.
Certificación emitida por: Clara P. Czerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.
Fecha: 16/12/2011. Nº Acta: 075. Nº Libro: 26
int. 102238.
e. 23/12/2011 N 170402/11 v. 29/12/2011

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SIGLO XXI EDITORA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de Siglo XXI Editora Iberoamericana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 06/01/2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día, a las 11:00 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Carlos Pellegrini 739 7 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de las razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de los periodos 2008, 2009 y 2010.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Aprobación del Balance Especial de Liquidación.
6 Liquidación y designación de liquidador.
7 Autorizaciones a los efectos de la inscripción de la liquidación correspondiente.
Norberto Perez. Presidente. Designado por acta de fecha 27 de Junio de 2006.
Certificación emitida por: Mario G. Rebasa.
Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 181. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168909/11 v. 26/12/2011

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SYNTEX S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 10 de Enero de 2012, a las 11 horas, a realizarse en Avenida Roque Sáenz Peña 811, piso 4to., departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.