Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 22 de diciembre de 2011
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación del articulo 234 inc. 1 de la Ley 19550, referida al ejercicio Nro. 16 cerrado el 31 de julio de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del Directorio por encima del 25%
de la ganancia del ejercicio.
5 Establecer la cantidad de miembros titulares para integrar el directorio, elección de los mismos y designación de un suplente.
Presidente - Omar Néstor Bonanno Según acta de Directorio de fecha 30/11/2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 099. Nº Libro: 53.
e. 19/12/2011 N 168761/11 v. 23/12/2011

% 50 %

rrespondientes al vigésimo ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2011.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4 Consideración de la retribución al Directorio.
5 Distribución de Dividendos.
6 Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. El Directorio
4 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5 Información General sobre temas pendientes judiciales y extrajudiciales.
5 Consideración de la disolución anticipada y cancelación de inscripción de la sociedad ante la Inspección General de Justicia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciembre de 2011.

Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha:
14/12/2011. Nº Acta: 025. Nº Libro: 45, Reg.
102195.
e. 20/12/2011 N 167847/11 v. 26/12/2011

NOTA: Estatuto Social: Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Artículo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.

P

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238 Ley 19.550.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de enero de 2012, a las 15:30 horas en primera convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social, a fin de considerar el siguiente:

Presidente designado por Acta N 16 del día 4
de enero de 2011.

PAPELBRIL S.A.C. E I.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2011. Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social bajo consideración;
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Consideración del tratamiento de las gratificaciones al personal aprobadas durante ejercicios anteriores;
7 Consideración de la modificación del número de directores. Reforma del Artículo 9 del Estatuto Social;
8 Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente;
9 Consideración de la desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj - Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 13/10/2009.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637.
Fecha: 15/12/2011. Nº Acta: 140. Nº Libro: 62.
e. 20/12/2011 N 168429/11 v. 26/12/2011

% 50 %

R
RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de Enero de 2012 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 co-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.301

Presidente - Isaac Rubinzal Certificación emitida por: María Cristina Briggiler de Culzoni. Nº Registro: 17. Nº Fecha:
05/12/2011. Nº Acta: 42.
e. 16/12/2011 Nº166290/11 v. 22/12/2011

% 50 %

S

S.A. AGROPECUARIA LOS CAMPOS
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5 C, Ciudad de Buenos Aires, el día 10 de enero de 2012 a las 16
horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Suscripción del acta de asamblea;
2 Razones de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2010;
4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Ley 19.550;
5 Consideración de la gestión de la sindicatura;
6 Designación de Síndicos titular y suplente.
Horacio Walter Rubio, Director único y Presidente designado por la Asamblea del 17.2.10.
Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha:
12/12/2011. Nº Acta: 042. Libro Nº: 19.
e. 19/12/2011 Nº167664/11 v. 23/12/2011

% 50 %
SAN LUIS 3251 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de San Luis 3251 S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de enero de 2011 a las 16:00
hs. en primera convocatoria, y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. Garcia del Rio 2477 10 A
- C1429DEA - C.A.B.A. y se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N 7 finalizado el 31 de Agosto de 2011.
3 Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.

Presidente designado según Acta de Directorio N 38 del 30-09-2010.
Presidente Betina Patricia Lewitan
% 50 %
SIGLO XXI EDITORA IBEROAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas de Siglo XXI Editora Iberoamericana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 06/01/2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y simultáneamente en segunda convocatoria para el mismo día, a las 11:00 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Carlos Pellegrini 739 7 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Explicación de las razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de los periodos 2008, 2009 y 2010.
4 Aprobación de la Gestión del Directorio.
5 Aprobación del Balance Especial de Liquidación.
6 Liquidación y designación de liquidador.
7 Autorizaciones a los efectos de la inscripción de la liquidación correspondiente.
Norberto Perez. Presidente. Designado por acta de fecha 27 de Junio de 2006.
Certificación emitida por: Mario G. Rebasa.
Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
15/12/2011. Nº Acta: 181. Nº Libro: 19.
e. 20/12/2011 N 168909/11 v. 26/12/2011

% 50 %
SOCOTHERM AMERICAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 16 de enero de 2012 a las 10:00 horas en Bouchard 680, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea;
2º Consideración del inicio de acciones legales contra el Sr. Carlos Marcelino Morla.

50

asamblea Nº46 y acta de directorio Nº286 ambas del 18/04/2011.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
16/12/2011. NºActa: 187. NºLibro: 055.
e. 19/12/2011 Nº169064/11 v. 23/12/2011

% 50 %

T
TALPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 6 de enero de 2012, a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la calle Marcelo T. de Alvear 1276
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio y asignación de honorarios al mismo.
4 Fijación del número y designación de los nuevos miembros del directorio.
Designado en acta del día 27/6/11.
Presidente Roberto Carlos Beckmann Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 753. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
13/12/2011. Nº Acta: 006. Libro Nº: 46.
e. 19/12/2011 Nº167167/11 v. 23/12/2011

% 50 %
TECPLATA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Tecplata S.A. la Sociedad, convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 10 de enero de 2012 a las 11.00 horas en primera convocatoria y en la misma fecha a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 2030, oficina 301 de la CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Aprobación de un aumento de capital por la suma de doscientos cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil pesos $
255.255.000.
3 Modificación del punto 1. del artículo cuarto del estatuto social.
4 Modificación de los Estatutos de la Sociedad para que los mismos se adecuen a lo establecido en el Acuerdo de Accionistas de fecha 12 de Agosto de 2010. El Directorio.
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2011.
Firmado: José María Nelson. Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de acuerdo al acta de directorio N 35 de fecha 25/11/2011.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Reconquista 336, piso 11º, departamento X Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00
a 17:00 horas y hasta el día 10 de enero de 2012, inclusive.

Certificación emitida por: J. P. Lazarús del Castillo. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 5243. Fecha: 13/12/2011. Nº Acta: 174. Nº Libro: 009.
e. 21/12/2011 N 168656/11 v. 27/12/2011

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución General 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y Nºde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea como representantes del titular de las acciones. César Enrique Mainetti, Presidente. Designado por acta de
CONVOCATORIA

% 50 %
TELINFOR S.A.

Número Correlativo 1.583.727 por cinco días: Primera y Segunda Convocatoria: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de enero de 2012, a las 11 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el