Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Viernes 2 de diciembre de 2011
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/11;
4º Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2011 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; y 8º Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2011.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba numero 817 Piso 3ero., Of. 6, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00hs; y b Se encuentra a disposición art. 67 ley 19.550
copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente Claudio Daniel Núñez, DNI
Nº16.850.532, designado por Acta de Asamblea del 28.12.10 y Aceptación de cargo por Acta de Directorio del 28.12.10.
Certificación emitida por: Silvia S. G. de Elberger. Nº Registro: 401. Nº Matrícula: 1928.
Fecha: 21/11/2011. Nº Acta: 146. Libro Nº: 25
Reg. 94899.
e. 25/11/2011 Nº156348/11 v. 02/12/2011

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ESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Estructuras y Servicios S.A.
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General de Accionistas para el 27 de Diciembre de 2011, en el domicilio social sito en la calle Ecuador 337 de esta Capital, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en carácter de Ordinaria y Extraordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico Nº32 cerrado el 30 de Abril de 2011.
2º Consideración de los Resultados y Remuneración del Directorio.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en el domicilio de la Sociedad, Ecuador 337 de esta Capital, hasta el 22 de Diciembre de 2011 a las 18 horas.
Teresa M. Korencan, Presidente del Directorio de Estructuras y Servicios S.A., designado por Acta de Asamblea de fecha 15 de Diciembre de 2010.
Presidente Teresa M. Korencan Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona. NºRegistro: 205. NºMatrícula: 4273. Fecha:
22/11/2011. NºActa: 026. NºLibro: 30.
e. 01/12/2011 Nº158610/11 v. 07/12/2011

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FORTIN REFUGIO S.A.

F

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 19 de Diciembre 2011, en Belgrano 634 Piso 6to, Departamento E, Capital Federal a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30, horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término.
3º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 30.06.2009.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
6º Destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.289

3º Autorizaciones.
NOTA: De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deben cumplimentar con los recaudos allí previstos a fines de asistir a la asamblea.
Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.
Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011.
Presidente Alejandro Ginevra Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.

El presente ha sido firmado por Ignacio Carlos Llorente designado Presidente en Reunión de Directorio del 23-11-2009 folio 183 haciendo referencia a un Acta de Asamblea de fecha 1811-2009 folio 94 a 96.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 2011
Presidente Ignacio Carlos Llorente
Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso.
Nº Registro: 2019. Nº Matrícula: 4314. Fecha:
22/11/2011. NºActa: 050. Libro Nº: 029.
e. 25/11/2011 Nº156460/11 v. 02/12/2011

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Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens. NºRegistro: 50. NºMatrícula: 3511. Fecha: 21/11/2011. NºActa: 27. Libro Nº: 39.
e. 25/11/2011 Nº156498/11 v. 02/12/2011

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HEDELL BIENES RAICES S.A.

G
GESTION Y PERSONAS S.A.

H

CONVOCATORIA
Acta de Directorio N 28. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/12/2011 en primera convocatoria a las 15 hs y en segunda convocatoria a las 16 hs. a celebrarse en la calle Lavalle 648 , piso 10 Ciudad de Buenos Aires, no es sede social:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de diciembre de 2011
a las 09,00 horas, en la Avenida Callao 1046 2
piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, inciso 1, de la Ley N
19.550 y de la Memoria del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Julio del año 2005, 31 de Julio del año 2006, 31 de Julio del año 2007, 31 de Julio del año 2008, 31 de Julio del año 2009 y 31 de Julio del año 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio a los efectos de lo previsto por el Artículo 275 de la Ley N 19.550.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio Económico, y su destino.
5 Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección.
7 Situación financiera de la Sociedad.
8 Devolución de los préstamos de los señores accionistas y sus condiciones;
9 Autorización de Venta del inmueble identificado como U.F. N 15 sito en Lavalle 648 piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precio y condiciones;

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales se procede a convocar esta Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31
de marzo de 2011.
4 Consideración dé la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5 Consideración de los resultados no asignados, y determinación de honorarios al Directorio y al Síndico Titular, en exceso al límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, con mandato por el término de 1 año.
7 Elección de Síndicos titular y suplente por el término de un año. Si fracasara la primera convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria a las 10,00 horas.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
Firmado: Luis Riva. Presidente designado por Asamblea del día 29 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Susana L. Dusil.
Nº Registro: 648. Nº Matrícula: 3352. Fecha:
22/11/2011. Nº Acta: 37. Libro Nº: 132.
e. 30/11/2011 N 157787/11 v. 06/12/2011

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GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.

Asimismo la Sra. presidenta deja constancia que la Convocatoria se realizará la publicación de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 237 y cc. de la ley 19.550. Siendo las 13 horas y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Claudia Marina DellOso.
Presidenta por Acta de Asamblea Extraordinaria 28/12/2009.
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
23/11/2011. Nº Acta: 046. Nº Libro: 49.
e. 30/11/2011 N 157897/11 v. 06/12/2011

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I

INDUSTRIAS PLASTICAS CELIN S.A.C. E I.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Registro Público de Comercio Nº11014 Lº 112
Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 18 de octubre de 2011 se ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421, piso 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Asamblea General Ordinaria para el 20/12/2011 en 1a Convocatoria para las 15 horas y en 2a Convocatoria a las 16 horas. Sede Social:
Uruguay 651 17 F - CABA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento de capital de la Sociedad mediante la capitalización del crédito de Beldora Argentina S.A. de $ 9.445.880,09. Condiciones de suscripción, determinación del valor de la prima. Reforma del artículo 4 del Estatuto de la Sociedad.

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ISLA EL DURAZNO S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Fijar el número de integrantes del directorio y designar a las personas que lo integrarán.
Presidente: Mario Augusto Filippi. Presidente autorizado por Acta del 05/08/2009.
Presidente - Mario Augusto Filippi Certificación emitida por: Mariana Lía Camaño. N Registro: 1, Partido de Avellaneda, N
Matrícula: 5901. Fecha: 18/11/2011. N Acta:
166 N Libro: 22.
e. 30/11/2011 N 158197/11 v. 06/12/2011

CONVOCATORIA
Isla El Durazno S.A., convoca a Asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el 22
de diciembre de 2011, a las 17 hs. en Av. Callao 25, 3er. piso F de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal correspondiente.
3 Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011, que abarca la gestión del Directorio cuyo mandato finalizara con fecha 14 de Abril de 2011.
4 Elección de síndicos titular y suplente.
5 Aprobación de la gestión del Directorio que desempenara funciones durante el ejercicio 2010/2011.
La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará, en su caso, el mismo día, a las 16 hs.
Los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13
del Estatuto, los accionistas que se encuentren en mora respecto de su obligación de contribuir al pago de los gastos comunes no podrán participar en las asambleas ni votar. El Directorio.
Designado en Acta de Asamblea nro 7 del 14
de abril de 2011 y Acta de Directorio Nro. 35 del 20 de Abril de 2011.
Presidente Daniel Cirio Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha: 29/11/2011. Nº Acta: 141. Nº Libro: 206.
e. 01/12/2011 N 160444/11 v. 07/12/2011

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ITATIC S.A.A.I.C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Itatic S.A.A.I.C. e I. a asamblea general ordinaria, para el día 21 de diciembre de 2011 a las 14.00 horas, en primera convocatoria; y a las 15.00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sito en Avda. Montes de Oca 1184 de la CABA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31/08/2010 y el 31/08/11. Consideración de los resultados económicos de los ejercicios.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea, los señores accionistas deberán proceder con las comunicaciones previstas por el art. 238, ley 19550, segundo párrafo. A dichos fines, se informa que las mismas se recibirán en la Sede Social, sito en Avda. Montes de Oca 1184, de C.A.B.A. Para el caso, que las comunicaciones sean efectuadas personalmente por los Sres.
Accionistas, se informa que las mismas se recibirán de lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.00, siempre en la Sede Social, debiendo anunciarse en la oficina sita en Avda.
Montes de Oca 1180 de C.A.B.A.
Josefa Z. Antonuecio. Presidente Designada por Asamblea de fecha 06/09/10.
Certificación emitida por: Gustavo E. Volco.
Nº Registro: 1678. Nº Matrícula: 4102. Fecha:
24/11/2011. Nº Acta: 116. Nº Libro: 22.
e. 30/11/2011 N 158252/11 v. 06/12/2011

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L

LINEA 22 S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Linea 22 S.A a Asamblea General Ordinaria para el día