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Segunda Sección
Jueves 1 de diciembre de 2011
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ELSTER MEDIDORES S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo de la Inspección General de Justicia: 1.547.551. Se convoca a los señores Accionistas de Elster Medidores S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 14
de diciembre de 2011 a las 10.30 horas en la sede social de Avenida Córdoba 950, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Demora en la convocatoria.
3 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2010.
4 Resultado del Ejercicio, su tratamiento.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y los síndicos, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2010.
6 Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de noviembre de 2010.
7 Retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2010.
8 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
9 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
Elección de Síndico según acta de Asamblea de fecha 14 de octubre de 2010.
Síndico Titular Federico Carenzo Certificación emitida por: Verónica A.
Kirschmann. Nº Registro: 61. Nº Matrícula: 4699.
Fecha: 16/11/2011. Nº Acta: 65. Nº Libro: 30.
e. 24/11/2011 Nº155366/11 v. 01/12/2011

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ESPACIOS EXCLUSIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Espacios Exclusivos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Diciembre de 2011, a las 10.30 hs en primera convocatoria y 11.30 hs del mismo día en segunda convocatoria, en Viamonte N 1546 Piso 5 Oficina 506
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Punto 2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2011.
Punto 3 Aprobación de la gestión del directorio.
Punto 4 Consideración del resultado del ejercicio, honorarios al directorio, aun en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550
de corresponder.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 22/07/2011. El Directorio.
Presidente - César Santos Ginzo Certificación emitida por: Marisa Galarza.
Nº Registro: 2046. Nº Matrícula: 4532. Fecha:
24/11/2011. Nº Acta: 168. Nº Libro: 25.
e. 30/11/2011 N 157867/11 v. 06/12/2011

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ESTANCIA SANTA ELENA S.A.
CONVOCATORIA
Se llama en primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de diciembre de 2011, a las 15:00 horas, en Avenida Córdoba 817, Piso 3º, of. 6 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de los documentos del Art. 234
inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/11;

4º Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2011 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; y 8º Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2011.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba numero 817 Piso 3ero., Of. 6, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00hs; y b Se encuentra a disposición art. 67 ley 19.550
copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente Claudio Daniel Núñez, DNI
Nº16.850.532, designado por Acta de Asamblea del 28.12.10 y Aceptación de cargo por Acta de Directorio del 28.12.10.
Certificación emitida por: Silvia S. G. de Elberger. Nº Registro: 401. Nº Matrícula: 1928.
Fecha: 21/11/2011. Nº Acta: 146. Libro Nº: 25
Reg. 94899.
e. 25/11/2011 Nº156348/11 v. 02/12/2011

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EXCEL SERVICIOS AEREOS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Excel Servicios Aéreos S.A, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011 en la calle Manuela Sáenz 323 7º piso oficina 703, C.A.B.A., a las 15hs. en primera convocatoria y 1 hora después en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizando el 30 de junio de 2011.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura. Su remuneración.
Presidente Ernesto Clarens
BOLETIN OFICIAL Nº 32.288

El presente ha sido firmado por Ignacio Carlos Llorente designado Presidente en Reunión de Directorio del 23-11-2009 folio 183 haciendo referencia a un Acta de Asamblea de fecha 1811-2009 folio 94 a 96.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 2011
Presidente Ignacio Carlos Llorente Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens. NºRegistro: 50. NºMatrícula: 3511. Fecha: 21/11/2011. NºActa: 27. Libro Nº: 39.
e. 25/11/2011 Nº156498/11 v. 02/12/2011

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G

GESTION Y PERSONAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de diciembre de 2011
a las 09,00 horas, en la Avenida Callao 1046 2
piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales se procede a convocar esta Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31
de marzo de 2011.
4 Consideración dé la gestión del Directorio y la Sindicatura.
5 Consideración de los resultados no asignados, y determinación de honorarios al Directorio y al Síndico Titular, en exceso al límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos, con mandato por el término de 1 año.
7 Elección de Síndicos titular y suplente por el término de un año. Si fracasara la primera convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea en segunda convocatoria a las 10,00 horas.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
Firmado: Luis Riva. Presidente designado por Asamblea del día 29 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Susana L. Dusil.
Nº Registro: 648. Nº Matrícula: 3352. Fecha:
22/11/2011. Nº Acta: 37. Libro Nº: 132.
e. 30/11/2011 N 157787/11 v. 06/12/2011

Según acta de asamblea del 11/11/2010 y acta de directorio del 11/11/2010.

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GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.

Certificación emitida por: Pablo E. Homps.
Nº Registro: 77. Nº Matrícula: 2745. Fecha:
16/11/2011. NºActa: 36. NºLibro: 45.
e. 24/11/2011 Nº155502/11 v. 01/12/2011

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CONVOCATORIA

F

FORTIN REFUGIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 19 de Diciembre 2011, en Belgrano 634 Piso 6to, Departamento E, Capital Federal a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30, horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término.
3º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 30.06.2009.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
6º Destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.

Registro Público de Comercio Nº 11014 Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 18 de octubre de 2011 se ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421, piso 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento de capital de la Sociedad mediante la capitalización del crédito de Beldora Argentina S.A. de $ 9.445.880,09. Condiciones de suscripción, determinación del valor de la prima. Reforma del artículo 4 del Estatuto de la Sociedad.
3º Autorizaciones.
NOTA: De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deben cumplimentar con los recaudos allí previstos a fines de asistir a la asamblea.
Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.
Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011.
Presidente Alejandro Ginevra Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.

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Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso.
Nº Registro: 2019. Nº Matrícula: 4314. Fecha:
22/11/2011. NºActa: 050. Libro Nº: 029.
e. 25/11/2011 Nº156460/11 v. 02/12/2011

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GOWAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Gowas Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Malabia 806 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 12 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y las 11:00 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2010
y el 31 de Marzo de 2011;
4 Consideración de los resultados de los ejercicios tratados y pago de honorarios a los directores;
5 Dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria de Acuerdo a lo establecido en la Res.
4/2009 de la Inspección General de Justicia;
6 Nombramiento del Director Suplente por renuncia. Autorización para realizar trámite ante la IGJ.
Presidente Walter Sevitz Designado 1/03/2010.

por
Asamblea
Ordinaria
del
Certificación emitida por: Roberto R. Lendner.
Nº Registro: 1990. Nº Matrícula: 4228. Fecha:
17/11/2011. Nº Acta: 176. Nº Libro: 46.
e. 24/11/2011 Nº155213/11 v. 01/12/2011

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H

HEDELL BIENES RAICES S.A.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio N 28. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/12/2011 en primera convocatoria a las 15 hs y en segunda convocatoria a las 16 hs. a celebrarse en la calle Lavalle 648 , piso 10 Ciudad de Buenos Aires, no es sede social:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el Artículo 234, inciso 1, de la Ley N
19.550 y de la Memoria del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Julio del año 2005, 31 de Julio del año 2006, 31 de Julio del año 2007, 31 de Julio del año 2008, 31 de Julio del año 2009 y 31 de Julio del año 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio a los efectos de lo previsto por el Artículo 275 de la Ley N 19.550.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio Económico, y su destino.
5 Consideración de la remuneración a los Señores Miembros del Directorio.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección.
7 Situación financiera de la Sociedad.
8 Devolución de los préstamos de los señores accionistas y sus condiciones;
9 Autorización de Venta del inmueble identificado como U.F. N 15 sito en Lavalle 648 piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , precio y condiciones;
Asimismo la Sra. presidenta deja constancia que la Convocatoria se realizará la publicación de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 237 y cc. de la ley 19.550. Siendo las 13
horas y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Claudia Marina DellOso.
Presidenta por Acta de Asamblea Extraordinaria 28/12/2009.
Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.
Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:
23/11/2011. Nº Acta: 046. Nº Libro: 49.
e. 30/11/2011 N 157897/11 v. 06/12/2011