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Segunda Sección
Miércoles 30 de noviembre de 2011
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EXCEL SERVICIOS AEREOS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Excel Servicios Aéreos S.A, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011 en la calle Manuela Sáenz 323
7º piso oficina 703, C.A.B.A., a las 15hs. en primera convocatoria y 1 hora después en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio finalizando el 30 de junio de 2011.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura. Su remuneración.
Presidente Ernesto Clarens
2º Aumento de capital de la Sociedad mediante la capitalización del crédito de Beldora Argentina S.A. de $ 9.445.880,09. Condiciones de suscripción, determinación del valor de la prima. Reforma del artículo 4 del Estatuto de la Sociedad.
3º Autorizaciones.
NOTA: De acuerdo al artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deben cumplimentar con los recaudos allí previstos a fines de asistir a la asamblea.
Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.
Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011.
Presidente Alejandro Ginevra Presidente designado mediante asamblea celebrada el 23 de octubre de 2009.
Certificación emitida por: Alejandro A. Sasso.
Nº Registro: 2019. Nº Matrícula: 4314. Fecha:
22/11/2011. NºActa: 050. Libro Nº: 029.
e. 25/11/2011 Nº156460/11 v. 02/12/2011

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GOWAS ARGENTINA S.A.

Según acta de asamblea del 11/11/2010 y acta de directorio del 11/11/2010.

CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Pablo E. Homps.
Nº Registro: 77. Nº Matrícula: 2745. Fecha:
16/11/2011. NºActa: 36. NºLibro: 45.
e. 24/11/2011 Nº155502/11 v. 01/12/2011

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Convocase a los Señores Accionistas de Gowas Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Malabia 806 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 12 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y las 11:00 horas en segunda, para tratar el siguiente:

F

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 19 de Diciembre 2011, en Belgrano 634 Piso 6to, Departamento E, Capital Federal a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30, horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término.
3º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 30.06.2009.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.
5º Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
6º Destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados de ejercicios anteriores.
7º Designación del Síndico Titular y Suplente.
El presente ha sido firmado por Ignacio Carlos Llorente designado Presidente en Reunión de Directorio del 23-11-2009 folio 183 haciendo referencia a un Acta de Asamblea de fecha 1811-2009 folio 94 a 96.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 2011
Presidente Ignacio Carlos Llorente Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens. NºRegistro: 50. NºMatrícula: 3511. Fecha: 21/11/2011. NºActa: 27. Libro Nº: 39.
e. 25/11/2011 Nº156498/11 v. 02/12/2011

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G

GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.
CONVOCATORIA
Registro Público de Comercio Nº11014 Lº 112
Tº A de Sociedades Anónimas. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 18 de octubre de 2011 se ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Lola Mora 421, piso 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2010
y el 31 de Marzo de 2011;
4 Consideración de los resultados de los ejercicios tratados y pago de honorarios a los directores;
5 Dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria de Acuerdo a lo establecido en la Res.
4/2009 de la Inspección General de Justicia;
6 Nombramiento del Director Suplente por renuncia. Autorización para realizar trámite ante la IGJ.
Presidente Walter Sevitz Designado 1/03/2010.

por
Asamblea
9º Designación de síndico titular y síndico suplente.
10 Aumento de capital social y reforma del artículo 4º del estatuto social.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depositarán a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social sita en Belgrano 615 piso 12º, Capital Federal.
Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley 19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.
Publicar por 5 cinco días, según Art. 237
LSC. Nro. inscripción IGJ: 1780915
Presidente del Directorio según Asamblea de Accionistas del 28-7-2010 Acta No. 4 y reunión de Directorio del 28-07-2010 Acta No. 43.
Presidente José Roberto Argaña Certificación emitida por: Laura Mónica Canosa. Nº Registro: 2163. Nº Matrícula: 4587. Fecha: 21/11/2011. NºActa: 093. Libro Nº: 25.
e. 24/11/2011 Nº155586/11 v. 01/12/2011

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L

LUJAN MATCH POINT S.A.

ORDEN DEL DIA:

FORTIN REFUGIO S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.287

Ordinaria
del
Certificación emitida por: Roberto R. Lendner.
Nº Registro: 1990. Nº Matrícula: 4228. Fecha:
17/11/2011. Nº Acta: 176. Nº Libro: 46.
e. 24/11/2011 Nº155213/11 v. 01/12/2011

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I

INVERSAT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 15 de diciembre de 2011, a la hora 10:00, en primera Convocatoria y una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel Regente, Suipacha 964, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.
2º Razones por las que la asamblea se celebra fuera de término.
3º Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 5, finalizado el 31 de marzo de 2011: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor art. 234, inc. 1, Ley 19.550.
4º Consideración del informe del Síndico.
5º Consideración del Resultado del Ejercicio.
6º Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.
7º Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico Art. 275 Ley 19.550.
8º Elección de Directores Titulares y Directores Suplentes, por un nuevo período.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 12
de Diciembre de 2011, a las 17 hs. en primera convocatoria, y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Avda. Callao 2050, Piso 8, Depto. A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar juntamente con la Sra. Presidente el acta de la reunión.
2 Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1ro. de la Ley Nro.
19550, correspondiente a los ejercicios sociales concluidos el 30 de Abril de 2009, el 30 de Abril de 2010 y el 30 de Abril de 2011. Razones de su consideración fuera de término. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
3 Determinación del número de Directores y elección de los mismos para un nuevo mandato.
4 Consideración de la constitución del Fideicomiso.
5 Informe del estado societario e impositivo.
6 Análisis de proyectos nuevos para el Club.
El Directorio.
NOTA: Los Accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a esta Asamblea General.
La Sra. Presidente fue designada por Acta de Asamblea de fecha 11 de Mayo de 2009.
Presidente - Rosa Urien Certificación emitida por: Verónica M. Macieri. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 5179. Fecha:
17/11/2011. Nº Acta: 031. N Libro: 32.
e. 23/11/2011 N 154145/11 v. 30/11/2011

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M

MAYLING CLUB DE CAMPO S.A.S.D.C. Y DE
A. DE S.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Número de Registro I.G.J. 454.833. Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria de Accionistas para el día 15/12/2011 a las 17:00 hs en 1ra.
Convocatoria y a las 18:00hs en 2da convocatoria en Av. San Juan 639, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Pte. el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el articulo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2011.
3º Ratificación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Consideración de la retribución correspondiente al Directorio y Sindicatura a tenor de lo dispuesto por el articulo 261 de la ley de sociedades.

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5º Elección de doce Directores titulares y de seis Directores suplentes.
6º Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
7º Elección de siete accionistas para integrar el Tribunal de Disciplina en calidad de cinco miembros Titulares y dos Suplentes, conforme el art. 15 del Reglamento Interno de la Sociedad.- El Directorio.
Copia de la documentación pertinente a disposición de los socios en el domicilio social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 en lo referente a las acciones nominativas y comunicación de asistencia.
Firma Francisco Pablo Kocourek, Presidente designado según acta de Asamblea Nº 37
del 09/12/2008 y Acta de Directorio 212 del 17/12/2008.
Certificación emitida por: Verónica M. Macieri. NºRegistro: 539. NºMatrícula: 5179. Fecha:
15/11/2011. NºActa: 192. Libro Nº: 31.
e. 24/11/2011 Nº155641/11 v. 01/12/2011

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MEDICINA PREPAGA HOMINIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Medicina Prepaga Hominis SA a la Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de diciembre de 2011 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Acuña de Figueroa 1239, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a. Designación de un nuevo Director Suplente por el plazo de dos ejercicios.
b. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Presidente fue designado por Asamblea celebrada el día 29/09/11, encontrándose con mandato vigente.
Presidente - Jose Luis Bologna Certificación emitida por: Mario Alberto Conforti. Nº Registro: 2164. Nº Matrícula: 4613. Fecha: 17/11/2011. Nº Acta: 98. Nº Libro: 12.
e. 23/11/2011 N 154241/11 v. 30/11/2011

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N

NEXTRADE MANAGEMENT GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de diciembre de 2011 a las 13 hs., en primera convocatoria, y a las 14 en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, con el objeto considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. P de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de julio del 2011;
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Absorción de las pérdidas acumuladas con la totalidad de la cuenta de Ajuste de Capital;
4º Tratamiento de la situación patrimonial de la Sociedad por encuadramiento en la hipótesis prevista en el artículo 94, inc. 5º de la Ley 19.550. Consideración de las medidas indicadas en el artículo 96 de la Ley de Sociedades Comerciales 5º Consideración del estado de trámite de Liquidación de la Sociedad, atento a las dificultades para concretar la liquidación;
6º Consideración de la reforma de los artículos 3 y 9 del Estatuto Social;
7º Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Liquidadora y de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración;
8º Consideración de las renuncias de dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
9º Consideración de las renuncias de un miembro titular y dos suplentes de la comisión liquidadora. Designación de sus reemplazos;