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Segunda Sección
Jueves 10 de noviembre de 2011

tas a la Asamblea General Ordinaria para el 20
de Noviembre de 2011 a las 12 horas en el local de la calle Nazca 3377 de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del Acta.
2º Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
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ACTUARIES S.A.

A

CONVOCATORIA
Nº 61.620. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre de 2011 a las 15 horas en la calle Maipu 859 Piso noveno Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones que justifican el llamado a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados Acumulados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo y Cuadros Complementarios e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Na 33 cerrado al 30 de Junio de 2011.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Sueldos a Directores por funciones técnico-administrativas. Eventuales dividendos a consideración de la Asamblea.
4º Determinación del número y elección del Directorio.
5º Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
Roberto C. Garcia Presidente Por Acta de Asamblea Nº34 del 26/11/2010 y Acta de Directorio Nº127 de 26/11/2010.
Certificación emitida por: Néstor Condoleo.
Nº Registro: 504. Nº Matrícula: 3862. Fecha:
03/11/2011. NºActa: 171. NºLibro: 32.
e. 09/11/2011 Nº146328/11 v. 15/11/2011

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AGROPECUARIA SAN JOSE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Noviembre de 2011, a las 11 horas, en la Av. Roque Sáenz Peña 1160 Piso 9 A. Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Presidente - Ana Concepción del Canto Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Certificación emitida por: Norberto R. Benseñor. NºRegistro: 819. NºMatrícula: 3088. Fecha:
4/11/2011. NºActa: 168.
e. 09/11/2011 Nº147983/11 v. 11/11/2011

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AMERGAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dia 25 de noviembre de 2011, a las 10
horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Alvarez Jonte 2295, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Pedido de remoción del Directorio.
3º Consideración de la dispensa del art. 2 de la Res. IGJ 4/2009.
Roberto Guarracino Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 5/8/2011.
Presidente Roberto Guarracino Certificación emitida por: Eduardo Buschiazzo. NºRegistro: 521. NºMatrícula: 2312. Fecha:
1/11/2011. NºActa: 30. Libro Nº: 68.
e. 08/11/2011 Nº147011/11 v. 14/11/2011

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ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las normas establecidas en nuestros Estatutos Art. 48 inc. a convocamos a los socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el domingo 20 de Noviembre de 2011 a las 16hs., en el Salón de Actos de la Sede Viamonte ubicada en la Av. Int. Carlos M.
Noel 22 y Cecilia Grierson Costanera Sur Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1º de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011, a disposición de los señores asociados en Secretaria y Guardia a partir del lunes 14 de noviembre de 2011.
2º Elección de Presidente, catorce miembros titulares, ocho miembros suplentes, dos Revisores de Cuentas Titulares, dos Revisores de Cuentas Suplentes, cinco miembros Titulares del Jurado de Honor y tres suplentes, por el término de dos años en la forma prevista en el Art. 29
del Estatuto en reemplazo de los señores: Luis J. Rodrigo, Nicolás Tripaldi, Francisco A. Merlo, Enrique Grande, José A. Freiria Carrera, Adolfo R. Scopessi, Jorge Garaventa, Roberto Barrios, Jorge O. González renunció, Cesar Bartolomé, Ricardo Niño, Ricardo Petricich, Juan J. Perfetti, Ricardo Del Pino, Miguel Kupiec, Jorge O. Bochi, Carlos Bais, Eduardo Nemec, Francisco G.
Domínguez, Jorge Traba, Norberto Whitaker, Ricardo Urban, Héctor Pro, Roberto Morán Baja Art. 15º, Julián Pérez, Tadeo Suzuki Baja Art.
15º, Eduardo Larroulet, Rubén D. Estremad, Mario Ferraro falleció, Manuel Cordonet, Alberto Imerone, Juan Carlos Pari, Leonardo Pistorale, Gerónimo Artico, José M. Carabajal.
3º Designación de tres socios presentes para que firmen el Acta de la Asamblea en representación de ella, conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas.

IGJ Nº421 folio 443 libro 63 tomo A Estatutos Nacionales. Convócase a los señores accionis-

Los que suscriben en carácter de Presidente y Secretario General, surgen del Libro de Actas
Primero: Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº33 cerrado el 30 de Junio de 2011
Segundo: Destino de los Resultados Acumulados del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
Tercero: Aprobación de la gestión del Directorio.
Cuarto: Fijación del numero de miembros integrantes del Directorio para un nuevo periodo de un ejercicio y su designación.
Quinto: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Martín Reynal designado presidente en el Acta de Asamblea de fecha 22 de Noviembre 2010, y Acta de Directorio Nº150 de fecha 22 de Noviembre de 2010.
Presidente Martín F. Reynal Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
3/11/2011. NºActa: 349.
e. 09/11/2011 Nº146287/11 v. 15/11/2011

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AMARO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIA E INMOBILIARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.274

de Asambleas Nro. 6 correspondiente al Acta de fecha 28 de noviembre de 2009 pasada en fojas 13 y 14 Rubricado el 16 de diciembre de 2002; y del Libro de Actas de Comisión Directiva Nro. 28 de la reunión del 2 de diciembre de 2009
pasadas en fojas 377 y 378, Rubricado el 6 de diciembre de 2002.
Buenos Aires, octubre de 2011.
Presidente Luis J. Rodrigo Secretario General Francisco A. Merlo Certificación emitida por: Emilio Vallazza.
Nº Registro: 294. Nº Matrícula: 1743. Fecha:
02/11/2011. NºActa: 010. NºLibro: 42.
e. 09/11/2011 Nº146787/11 v. 11/11/2011

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AUTO-AGRO S.A. DE CREDITO Y DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y
CAPITALIZACION
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 29 de Noviembre de 2011 a las 11 horas, en la sede social de la calle Viamonte 1511, 9º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Consideración, de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011.
III Evaluación de la gestión del directorio y titulares del consejo de vigilancia.
IV Tratamiento de los honorarios del directorio y de los titulares del consejo de vigilancia.
V Fijación del número y elección de directores.
VI Fijación del número y elección de consejeros de vigilancia.
VII Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011 y destino del mismo. El Directorio.

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sede social sita en Brasil 731, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Consideración de los resultados. Consideración de constitución de reservas facultativas y de distribución de dividendos.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores y Sindicatura correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011. Necesidad de exceder los límites prefijados por el art.
261, tercer párrafo, de la Ley 19.550.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
8 Autorización al Directorio para efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2011. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 31 de octubre de 2011.
El firmante fue designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 114 del 24/11/2010, obrante a fojas 235 a 237 del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad N 3 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos N 1637
de igual fecha, obrante a fojas 167 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad N 9.
Presidente Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 02/11/2011. Nº Acta: 113. Nº Libro: 18.
e. 07/11/2011 Nº144720/11 v. 11/11/2011

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C

Luis Alberto Villa Presidente Electo por Asamblea de fecha 21/12/2009.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2011.
Presidente Luis Alberto Villa
CAMBIOS NORTE S.A.

Certificación emitida por: Martha N. Vengerow. Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha: 2/11/2011. NºActa: 1. NºLibro: 40.
e. 09/11/2011 Nº146802/11 v. 15/11/2011

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Se convoca a los Sres. Accionistas de Cambios Norte S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 22 de Noviembre de 2011 a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 16,30 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Sarmiento 525 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

B
BALAN GARCIA Y COMPAÑIA S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
IGJ Nº 9333 libro 106 tomo A Sociedades Anónimas. Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 20 de Noviembre de 2011 a las 12 horas en el local de la calle Nazca 3377 de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del Acta.
2º Fijar el número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.
Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Presidente - Ana Concepción del Canto Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Certificación emitida por: Norberto R. Benseñor. NºRegistro: 819. NºMatrícula: 3088. Fecha:
4/11/2011. NºActa: 167.
e. 09/11/2011 Nº147976/11 v. 11/11/2011

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BGH S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 24 de noviembre de 2011, a las 10.00 y 11.00 horas respectivamente, en la
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la reunión.
2 Aumento de Capital.
3 Reforma del Art. 4 del Estatuto Social, de acuerdo a lo que resuelva la Asamblea al tratar el punto 2 del Orden del Día. al considerar este punto, la Asamblea sesionará bajo la modalidad de Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Sarmiento N 525, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Jorge Alberto Slatapolsky. Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N 61 de fecha 13 de Abril de 2011 y Acta de Directorio N 553 de fecha 28 de Abril 2011.
Certificación emitida por: Daniel E. Badra.
Nº Registro: 1688. Nº Matrícula: 4103. Fecha:
01/11/2011. Nº Acta: 673.
e. 07/11/2011 Nº144815/11 v. 11/11/2011

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CARPINELLI S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de Carpinelli S.A. convoca a la próxima Asamblea General Ordinaria para el día 29 de noviembre de 2011, a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en Uruguay 618 2 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: