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Segunda Sección
Miércoles 19 de octubre de 2011

2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ABASTO NUEVO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Abasto Nuevo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de noviembre de 2011 a las 16:00hs. en primera convocatoria, y a las 17:00hs.
en segunda convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio de Av. de Mayo 769 4º Piso Of. 35
- C1084AAC - C.A.B.A. y se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 finalizado el 31 de Julio de 2011.
3º Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2011.
4º Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
5º Elección de un nuevo Directorio.
6º Consideración de la situación económico financiera de la sociedad, evaluación de los pasivos financieros y alternativas para su cancelación.
7º Análisis constructivo y comercial de los emprendimientos de la sociedad.
Presidente designado según Acta de Directorio Nº13 del 3.12.2008.
Presidente - Carlos Damonte Certificación emitida por: Sebastián A. Szabo. NºRegistro: 104. NºMatrícula: 4535. Fecha:
07/10/2011. Nº Acta: 083. Nº Libro: 26, Reg.
100854.
e. 14/10/2011 Nº132793/11 v. 20/10/2011

AMARO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
IGJ Nº1316 libro 121 Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el 1 de Noviembre de 2011, a las 10 horas, en Simbrón 3561, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de firmantes del acta.
2º Fijar número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
Presidente Ana Concepción del Canto Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Certificación emitida por: Norberto R. Benseñor. NºRegistro: 819. NºMatrícula: 3088. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 149.
e. 13/10/2011 Nº131007/11 v. 19/10/2011

ASV ARGENTINA SALUD VIDA Y
PATRIMONIALES COMPAÑIA DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31 de octubre de 2011, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Quinto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Verificación de la legalidad del Acto;
2º Designación de dos 2 accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;
3º Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al décimo octavo Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2011;
4º Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino;
6º Consideración de la retribución del Directorio artículo 261 de la ley 19.550 y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora artículo 292 de la ley 19.550. Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;
7º Elección de Directorio por vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio Art. 9no. del Estatuto Social.
Designación de Directores Titulares y Suplentes;
8º Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 501, del 28
de abril de 2011, obrante a fojas 126 del Libro de Actas de Directorio Número 3, rubricado el 7 de Agosto de 2008, bajo Número 65320-08.
El Presidente Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
5/10/2011. NºActa: 013. NºLibro: 116.
e. 13/10/2011 Nº130901/11 v. 19/10/2011

AUROBLUE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de Auroblue S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2011, a las 16
horas, en la sede social sita en Mariscal Castilla 2873, 3º piso, Dto.A de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, al 30 de Junio de 2011.
2º Destino de los resultados.
3º Aprobación gestión directorio.
4º Elección de directores.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº29 del 12 de noviembre de 2010.
Presidente Ernesto Aureliano Black Certificación emitida por: Martín R. Caldano.
Nº Registro: 542. Nº Matrícula: 4843. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 151. NºLibro: 18.
e. 17/10/2011 Nº132539/11 v. 21/10/2011

B

BALAN GARCIA Y COMPAÑIA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
IGJ Nº9333 libro 106 Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el 1 de Noviembre de 2011, a las 12 horas, en Simbrón 3561, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de firmantes del acta.
2º Fijar número de Directores Titulares y suplentes y su designación.

Designada por Asamblea Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.
Certificación emitida por: Norberto R. Benseñor. NºRegistro: 819. NºMatrícula: 3088. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 150.
e. 13/10/2011 Nº131005/11 v. 19/10/2011

BINARIA S.A. DE SISTEMAS Y
ORGANIZACION
CONVOCATORIA
Registro Nro. 20.615. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Noviembre de 2011, a las 18:30 horas, en Viamonte 610, piso 4º, C1053ABN, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Gestión de los Directores.
3º Consideración documentos art. 234, inc.
1º, Ley Nº 19.550, ejercicio al 30 de Junio de 2011. Destino de los resultados.
4º Consideración remuneraciones abonadas al Directorio en exceso, Art. 261, Ley Nº19.550.
5º Fijación número y elección de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 4 de Octubre de 2011.
Presidente Armando M. Carretto Designado por Acta de Asamblea Nº48 y de Directorio Nº252 del 05/11/2010.
Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
5/10/2011. NºActa: 49. Libro Nº: 40.
e. 13/10/2011 Nº130883/11 v. 19/10/2011

C

CASA PESQUEIRA S.A.C.E.I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 31 de Octubre de 2011 a las 18hs., en la sede social de la Av.
Córdoba 3458, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas complementarios al Balance correspondiente al ejercicio económico Nº40 finalizado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Distribución de las utilidades.
5º Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
Valentín Pesqueira, Presidente electo según Acta de Asamblea del 30-10-2009 y Acta de Directorio del 30-10-2009 distribuyendo cargos.
Presidente Valentín Pesqueira Certificación emitida por: Gabriela S. Barssamian. NºRegistro: 952. NºMatrícula: 4840. Fecha: 6/10/2011. NºActa: 171. Libro Nº: 13.
e. 13/10/2011 Nº131135/11 v. 19/10/2011

COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 04 de noviembre de 2011, a las 10.00hs, en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er.
Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

29

ORDEN DEL DIA:

Presidente - Ana Concepción del Canto
ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 32.258

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio Nº109, cerrado el 30 de abril de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio y tratamiento del saldo al 30 de abril de 2011
de los Resultados No Asignados.
5º Consideración de la renuncia del Director Titular Ing. Jorge Gustavo Vigil.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
7º Tratamiento de los honorarios al Directorio y Sindicatura.
8º Autorización al Directorio y Sindicatura para percibir anticipos de honorarios hasta la Asamblea que considere los próximos Estados Contables.
9º Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección.
10 Designación del Síndico Titular y Suplente.
11 Remuneración al Contador Certificante del Balance General al 30 de abril de 2011. Designación del profesional que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de Mayo de 2011 y determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la calle Maipú 746, 1er. Cuerpo, 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00
a 17.00 horas; hasta el 31 de octubre de 2011, inclusive. El Directorio Presidente Miguel Angel González Director Titular, electo por Asamblea de Accionistas del 01/11/2010 y reunión de directorio del 02/11/2010, con relación a la distribución de cargos. Inscripto en IGJ con fecha 08/08/2011
bajo el Nº15847 del Libro 55 de Sociedades por Acciones.
Presidente Miguel Angel González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.
Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:
07/10/2011. NºActa: 82. NºLibro: 61.
e. 17/10/2011 Nº132584/11 v. 21/10/2011

COMPAÑIA GENERAL DE INFORMATICA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1º de noviembre de 2011 a las 14:00hs. en 1º convocatoria y a las 15:00 en 2º, en Juan de Garay 2845
CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Revocación del mandato del Vice Presidente.
3º Elección de autoridades por el término de dos ejercicios.
Ezequiel Eduardo Gismondi Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 15/2/2007 bajo el Nº2708 del Lº 34 de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea Ordinaria del 23/08/2010
de elección de autoridades.
Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
6/10/2011. NºActa: 037. Libro Nº: 012.
e. 13/10/2011 Nº131118/11 v. 19/10/2011

COYPRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase simultáneamente en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de Coypro S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Octubre de 2011
a las 17 horas en primera y a las 17.30 horas en segunda, en Juncal 867, 1º, Buenos Aires.