Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Jueves 6 de octubre de 2011
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de las renuncias presentadas por ciertos miembros del Directorio. Consideración de la gestión y remuneración de los Directores renunciantes; y 3º Reestructuración del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el Artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar notificaciones a la Sociedad, en la sede social calle Gorostiaga 2355 Piso 2º Oficinas 205 y 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 19:30 horas, hasta el día 14 de octubre de 2011 inclusive.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de mayo de 2011.
Presidente Diego Fabián Echandi Certificación emitida por: Marcelo J. Foppoli.
Nº Registro: 1829. Nº Matrícula: 4317. Fecha:
27/09/2011. NºActa: 173. NºLibro: 35.
e. 03/10/2011 Nº125742/11 v. 07/10/2011

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SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DE
CAMPO LA ESPERANZA S.A.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio del 19/09/2011, convoca a Asamblea Ordinaria, para el 24/10/2011 a las 10.30hs en 1ra. y 11.30hs 2da convocatoria, en Montevideo 1012, 3º f, CABA.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc 1 de la Ley 19550, correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/2009 y 30/06/2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio en los ejercicios mencionados.
4º Designación de Autoridades y Distribución de los cargos del Directorio. Autorizado: Juan Francisco Sabato, Presidente. Asamblea del 17/07/2007.
Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. NºRegistro: 1525. NºMatrícula: 3858. Fecha: 29/9/2011. NºActa: 559.
e. 05/10/2011 Nº127127/11 v. 12/10/2011

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SQUARE PARKING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Square Parking S.A., a la Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, para el 28/10/2011
2011, a las 9:00 hs. en 1º convocatoria y a las 10:00 hs. En 2 convocatoria, en Lavalle Nº1569, piso 7, of 712, C.A.B.A., con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación del o los accionistas para aprobar y firmar el Acta, y del presidente de la asamblea;
2º Consideración y Aprobación de el Inventario, el Balance Gral., el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio irregular iniciado el 22/11/2002
y finalizado al 31/12/2002 y de los ejercicios regulares cerrados al 31/12 de los años 2003/2010 e Informe del auditor, la Memoria con su dispensa conforme normativa vigente R.G. 4/09-, y demás doc. del art. 234 inc. I;
3º Consideración y aprobación de la gestión por cada uno de los períodos puestos a consideración y hasta la fecha de la asamblea. Elección y designación de los miembros del directorio, número de integrantes, fijación del término de su mandato;
4º Varios, instrucciones, apoderamientos.
NOTA: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación art. 238, ley sociedades. Datos de Inscripción: 27/11/02, Nº14233, Libro 19, Tomo A de Soc. Anónimas. El firmante tiene facultades según estatuto societario inscripto el 27/11/02, y lo dispuesto en Acta de Directorio
del 21/09/11 que dispone la presente convocatoria, obrante en el libro Nº 1, Rúbrica B18808-04 de fecha 16/03/2004.
Presidente Eduardo H. Simeone Certificación emitida por: María Angela de Leonardis. Nº Registro: 161. Nº Matrícula:
4663. Fecha: 29/9/2011. Nº Acta: 155. Libro Nº: 6.
e. 05/10/2011 Nº127034/11 v. 12/10/2011

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T

TECNOVINIL S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987
bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas Se hace saber que por Acta de Directorio del 26 de Septiembre de 2011, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos en los incisos 1º y 2º del articulo 234
de la ley 19.550 y sus modificatorias Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Planillas Anexas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración y destino de los resultados.
4º Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el termino que fije el Estatuto Social.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Pablo Coco, D.N.I.: 21.142.089, designado Presidente en acta de Asamblea General Ordinaria Nº124 del 25/11/10 y acta de Directorio Nº125 del 26/11/10.
Certificación emitida por: Ezequiel Cabuli.
Nº Registro: 186. Nº Matrícula: 4844. Fecha:
27/09/2011. NºActa: 198. NºLibro: 8.
e. 03/10/2011 Nº125620/11 v. 07/10/2011

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TOQUICHEN S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Toquichen S.A. por Acta de Directorio de fecha 30/09/2011 convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de Octubre de 2011 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y 17:00 hs. en segunda convocatoria en la calle San Martín 140 piso 14, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
3 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
4 Aumento de la remuneración del Presidente por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011. Consideración de la remuneración del Presidente en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación con mandato por un año.
7 Fijación de la remuneración del Presidente por el ejercicio en curso que finalizará el 31
de mayo de 2012.
Firmado: José Luis Dappello, Presidente conforme Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 26/10/10.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.250

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Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:
30/9/2011. Nº Acta: 48. Nº Libro: 26.
e. 05/10/2011 N 128594/11 v. 12/10/2011

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TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

Bartolomé Mitre 401, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de octubre de 2011, a las 14 hs. en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Motivos de la Convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2011.
4 Consideración del resultado del ejercicio N 31 finalizado el 28 de febrero de 2011.
Su destino.
5 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.
6 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.
7 Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento.
9 Designación de los miembros del Comité Ejecutivo.

Convocase a los señores accionistas de la empresa Transportes Atlántida S.A.C. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que se celebrará el día 20 de octubre de 2011, a las 9:30 horas, en su sede legal de la calle Av. San Martín 5856, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Designación del Consejo de Vigilancia formado por tres miembros titulares y un suplente. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.
En caso de requerirse, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 del Estatuto Social.
El cargo del presidente surge de Acta de Asamblea de fecha 6 de noviembre de 2009.
Presidente Julio José Forastieri Certificación emitida por: Clara Luz Burgos. Nº Registro: 1, Partdio de Luján. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 135. NºLibro: 114.
e. 03/10/2011 Nº125565/11 v. 07/10/2011

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U

UNIDAD DE GESTION OPERATIVA
FERROVIARIA DE EMERGENCIA S.A.

ORDEN DEL DIA:

Carlos A. Nogueira Martearena - Presidente. Designado por acta de asamblea del 26
de mayo de 2011.
Carlos Alfredo Nogueira Certificación emitida por: Ricardo A. G.
Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563. Fecha: 28/9/2011. Nº Acta:
115. Nº Libro: 106.
e. 05/10/2011 N 127071/11 v. 12/10/2011

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VIEL AUTOMOTORES S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 21/10/2011 a las 11 horas en Av. Santa Fe 4636, Piso 1º, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al séptimo ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
Retribución del directorio y comisión fiscalizadora.
5º Elección por el término de un año de tres miembros titulares y sus respectivos suplentes para integrar el directorio. La elección de cada miembro se realizara por clase de acciones de acuerdo con lo previsto en el estatuto social.
6º Elección por el término de un año de tres miembros titulares y sus respectivos suplentes para integrar la comisión fiscalizadora.- se seguirá el mismo procedimiento observado para la elección de los miembros del directorio.
Firmado: Pedro José Militello. Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/08/2010 y Acta de Directorio Nº61 de fecha 12/08/2010.
Presidente - Pedro José Militello Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
26/09/2011. NºActa: 327.
e. 03/10/2011 Nº124590/11 v. 07/10/2011

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Convócase a los accionistas de Viel Automotores S.A.C.I.F.I a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 10.00hs en primera convocatoria y a las 11.00hs en segunda convocatoria en su sede social de Av. Cabildo 3401, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que establece el Inc. 1º del artículo 234 de la ley de sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2011.
3º Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4º Tratamiento de los resultados. Honorarios de los directores.
5º Elección del síndico titular y suplente.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 2011.
Presidente - Carlos A. Tanoira Quien suscribe lo hace como presidente según Acta de Asamblea Nº 52 de fecha 19/10/2009 y Acta de Directorio Nº 293 del 19/10/2009.
Certificación emitida por: María Magdalena Tato. Nº Registro: 1553. Nº Matrícula: 4732. Fecha: 22/09/2011. Nº Acta: 115.
NºLibro: 15.
e. 03/10/2011 Nº125659/11 v. 07/10/2011

2.2. TRANSFERENCIAS

V

ANTERIORES

Convocase a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social, sita en
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El abogado Guillermo Brude To. 30, Fo. 366
CPACF domiciliado en Rodríguez Peña 694 2
D - CABA, avisa que Nicolás Cacheiro Riveiro
VALLE DE LAS LEÑAS S.A.
CONVOCATORIA