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Segunda Sección
Miércoles 28 de setiembre de 2011
4 Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley N 19.550, según corresponda.
5 Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.
6 Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente electo según Acta de Asamblea de fecha 03/09/2010 y Acta de Directorio N 200 de fecha 03/09/2010.
Presidente Martín Javier Díaz Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. Fecha:
15/09/2011. Nº Acta: 19. Nº Libro: 277.
e. 23/09/2011 Nº121112/11 v. 29/09/2011

% 78 %
LIERS & TONCONOGY S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de octubre de 2011 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria en la calle Av. del Libertador 602 Piso 26 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

octubre 2011, a efectuarse en Uruguay 950 piso 4 oficina 8 de la Capital Federal, a las 13:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 14:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y aprobación de los elementos del Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad cerrado al 31/05/2011 destino de los resultados.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y designación y fijación de Directores Titulares y Suplentes, 5 Remuneración del Directorio.
6 Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente - Honorarios de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social de Lyon Gas S.A., sita en la calle Ayacucho 1452 - 4 Piso - Dpto. D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 08 de Octubre de 2008.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski
1 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1ro. de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de Abril de 2011;
2 Elección del número de Directores Titulares y designación de los mismos;
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: María Martha Fermepin. Nº Registro: 1554. Nº Matrícula: 3725.
Fecha: 14/09/2011. Nº Acta: 106. Nº Libro: 43.
e. 23/09/2011 Nº121071/11 v. 29/09/2011

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Juan Tonconogy, Presidente, por Acta de Asamblea Ordinaria del 21/9/2010.

MANOS DIGITALES ANIMATION ESTUDIO
S.A.

Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. Nº Registro: 1684. Nº Matrícula: 4060.
Fecha: 15/09/2011. Nº Acta: 057. Nº Libro: 380.
e. 23/09/2011 N 121172/11 v. 29/09/2011

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LIPSIA S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Lipsia S.A. Inmobiliaria, Comercial y Financiera a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Octubre del 2011, a las 11 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual N 76 cerrado el 30
de Junio de 2011.
3 Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Ratificación especial prescripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración de los resultados del ejercicio, netos de las remuneraciones aprobadas en el punto anterior del Orden del Día y su distribución.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
El Directorio.
Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 05 de Septiembre de 2011, Fojas 365 y 366 del Libro Actas del Directorio N 2, Acta N 1051.
Carlos Ernesto Román Baumgart Presidente Lipsia S.A.I.C. y F. Autorizado: Fojas 365/6, Acta 1051 del 05 de Septiembre de 2011.
Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 219. Nº Matrícula: 3338.
Fecha: 16/9/2011. Nº Acta: 074. Nº Libro: 54.
e. 22/09/2011 N 120127/11 v. 28/09/2011

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LYON GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Lyon Gas S.A. para el día 12 de
M

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria para el día 14/10/2011 a las 18:00 horas en Bouchard 644 6 Piso Of B
C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación indicada por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2010;
3 Destino del saldo de la cuenta Resultados No Asignados por $ 12.018,54.
Carlos Alberto Salvatore. Presidente electo según Acta de Asamblea del 20/04/2011 y Acta de Directorio del 20/04/2011.
Certificación emitida por: Florencia V. Coria.
Nº Registro: 221. Nº Matrícula: 5051. Fecha:
16/09/2011. Nº Acta: 026. Nº Libro: 3.
e. 23/09/2011 Nº120909/11 v. 29/09/2011

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MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Registro Inspección General de Justicia 5895.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de octubre de 2011, a las 09,00 horas en primera convocatoria y 10,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao N 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Elección de tres miembros titulares del Directorio y tres miembros suplentes.
5 Designación del Síndico Titular y Suplente.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.244

6 Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
7 Modificación del artículo 32 inciso a del Reglamento Interno.
8 Derogación del artículo 32 inciso c del Reglamento Interno.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 06/11/2009, libro N 3, folios 29 a 33, rúbrica N 68143-05 de fecha 13/10/200 .
Presidente Carlos Andrés Arturo Dodds Certificación emitida por: Alida Rocha de Espiño. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 5092. Fecha: 20/9/2011. Nº Acta: 194. Nº Libro: 1.
e. 26/09/2011 N 121726/11 v. 30/09/2011

% 78 %
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Registro Inspección General de Justicia 5893.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de octubre de 2011, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Ratificación de la elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Directorio realizadas en la Asamblea Ordinaria del día 10 de noviembre de 2010.
5º Elección de tres miembros titulares del Directorio y tres miembros suplentes.
6º Designación del Síndico Titular y Suplente.
7º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
8º Modificación del articulo 32 inciso a del Reglamento Interno.
9º Derogación del artículo 32 inciso c del Reglamento Interno.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 06/11/2009, libro Nº3, folios 27 a 31, rúbrica Nº68146-05 de fecha 13/10/2005.
Presidente Carlos Andrés Arturo Dodds Certificación emitida por: Alida Rocha de Espiño. Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 5092. Fecha: 20/09/2011. NºActa: 195. NºLibro: 1.
e. 26/09/2011 Nº121729/11 v. 30/09/2011

% 78 %
MEDIN S.A. DE SERVICIOS MEDICOS Y
ASISTENCIALES

78

2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 21/09/09 y Acta Directorio del 21/09/09.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 15/9/2011. Nº Acta: 1027.
e. 22/09/2011 N 120346/11 v. 28/09/2011

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N

NGV 4 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Octubre de 2011, a las 17: 30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18: 00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 PB Depto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
4º Evolución de los negocios.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por según asamblea del 15/10/09 y reunión de Directorio del 16/10/09.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Ernesto Christián Falcke. Nº Registro: 1740. Nº Matrícula: 4361.
Fecha: 06/09/2011. NºActa: 108. NºLibro: 115.
e. 23/09/2011 Nº121213/11 v. 29/09/2011

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P

PAMPA KRAFT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Octubre de 2011, a las 10 hs., en la sede social sita en Avenida Callao 420, 9 Piso, Depto. C, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de octubre de 2011 a las 16.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de Junio de 2011.
3 Consideración de Honorarios a Directores por art. 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2011. 5Consideración de la gestión y decisiones tomadas por el Directorio.
6 Aprobación de la gestión del Síndico.

ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.