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Segunda Sección
Miércoles 28 de setiembre de 2011
9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011.
3 Consideración de los resultados no asignados al 30/06/11 y destino de los mismos.
Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea.
5 Consideración de la remuneración al Directorio $ 2.150.000, y al Consejo de Vigilancia $
20.000 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2011.
6 Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.
7 Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.
8 Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.
9 Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.
10 Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1 de julio de 2011.
11 Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.
12 Determinación de la imputación del débito a resultados no asignados por el importe de $ 3.465.179.-, por el reconocimiento del pasivo por impuesto diferido originado en la aplicación del ajuste por inflación, en función de lo establecido por la RG 576 de la CNV.
NOTA: a Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro.
22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 21 de octubre de 2011.
b Para la consideración del punto 12 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.
Francisco Enrique Viegener designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 21 de Octubre de 2010 y Acta de Directorio n 2166 de fecha 21 de Octubre de 2010.
Presidente Francisco Enrique Viegener Certificación emitida por: Carlos Alberto Guyot. Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 2530. Fecha:
15/9/2011. Nº Acta: 131. Nº Libro: 52.
e. 26/09/2011 N 121252/11 v. 30/09/2011

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COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, TURISTICOS Y DE CONSUMO GRAN
BUENOS AIRES LIMITADA
CONVOCATORIA
mat. 9568 Señor asociado: De conformidad con las normas legales y estatutarias, queda convocado para la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa de Provisión de Servicios Recreativos, Deportivos, Turísticos y de Consumo Gran Buenos Aires Ltda. mat. 9568 que se realizará el próximo 21 de octubre de 2011, a la hora 19
en el local del Banco Credicoop sucursal Villa Urquiza, sito en la calle Bucarelli 2696, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 asociados para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente y el secretario;
2º Consideración de Memoria, Balance General, estado de resultados y cuadros anexos e informes de la Comisión Fiscalizadora y del auditor externo, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011;
3º Renovación de Autoridades: Elección de seis 6 consejeros titulares por dos 2 años, un 1 consejero titular por un 1 año, seis 6 consejeros suplentes por un 1 año, tres 3 miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares por un 1
año y tres 3 miembros de la Comisión Fiscali-

zadora suplentes por un 1 año. La documentación a considerar está a disposición en el campo de la Cooperativa.
San Martín, 19 de septiembre de 2011.
Carlos Alberto Spazzarini-Presidente designado por Acta Nº524 del 30 de Octubre de 2010.
Certificación emitida por: Marisa Yorio. NºRegistro: 55, Partido de General San Martín. Fecha:
19/09/2011. NºActa: 364. NºLibro: 14.
e. 26/09/2011 Nº121871/11 v. 28/09/2011

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D

DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria, en forma simultánea, para el día 14 de octubre de 2011, en primera convocatoria a las 15 horas, y en segunda a las 16 horas, en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2011 y de su resultado.
2 Consideración de los honorarios del Directorio de conformidad con lo previsto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Guillermo Escolar - Conforme Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 14.10.2010.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, 7 piso, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente Guillermo Escolar Certificación emitida por: Valentín Vigil. Nº Registro: 134, Partido de Avellaneda. Fecha:
21/9/2011. Nº Acta: 319. Nº Libro: 26.
e. 26/09/2011 N 123098/11 v. 30/09/2011

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DINPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de octubre de 2011, a las 18 hs. en 1
Convocatoria y 19 hs. en 2 Convocatoria, en las oficinas de Av. Las Heras 2779, 7 A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Demora en la Convocatoria.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 31.10.2009 y 31.10.2010. Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento del Resultado de los Ejercicios Económicos concluidos el 31.10.2009 y 31.10.2010. Honorarios al Directorio.
5 Aumento del capital social con prima de emisión, dentro del quíntuplo. Vence art. 238 el 14/10/2011 a las 17 hs. en Av. Las Heras 2779, 7 A, CABA, por Acta del 14/1/10.
Síndico Titular Jorge Jakimczuk Síndico Titular conforme surge del Acta de Asamblea N 28 y Acta de Reunión de Directorio N 153, ambas de fecha 14/01/2010.
Certificación emitida por: J. E. Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2048. Fecha:
16/9/2011. Nº Acta: 114. Nº Libro: 84.
e. 22/09/2011 N 120188/11 v. 28/09/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.244

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DOS ERRES S.A.

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
El Directorio de Dos Erres S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 20 de Octubre de 2011 a las 11:00 hs primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Gorriti N 4671
C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Accionista para redactar y la firma del Acta de Asamblea.
2 Análisis de la situación de la Empresa.
3 Cambio de Sede Social dentro de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4 Análisis del Cambio de la Composición Accionaria.
5 Designación de los Miembros del Directorio.
Gabriela Alejandra Badin Vicepresidente a cargo de la Presidencia según Acta de Directorio N 63 del 23 de Agosto de 2011, encontrándose en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: María Magdalena Rocha de Llorens. Nº Registro: 45, del Partido de Morón. Nº Matrícula: 4008. Fecha: 16/9/2011.
Nº Acta: 367. Nº Libro: 34.
e. 22/09/2011 N 120516/11 v. 28/09/2011

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DURSIM TRADING S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 11 de octubre de 2011, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 823, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Solicitud de informe al Directorio sobre el status de la Sociedad, incluyendo sin limitar, cuestiones financieras, contables, registrales, administrativas, laborales, contingencias por reclamos judiciales y/o extrajudiciales y/o cualquier otra cuestión que el Directorio considere pertinente informar a los Sres. Accionistas;
2º Regularización del estado de la Sociedad. Preparación de estados contables por los ejercicios finalizados al 31.07.1998 hasta el 31-07-2010 inclusive. Presentaciones ante los organismos de contralor y/u otros que pudieran corresponder;
3º Consideración de la gestión de los directores;
4º Consideración de la remoción de la totalidad de los miembros del Directorio;
5º Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes y 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar, comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, en Reconquista 823, piso 10º, Ciudad de Buenos Aires en el horario de 10 a 17 horas.
Rodolfo Manuel Santos. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Conforme Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 9 de mayo de 1997 y Reunión de Directorio del 16 de septiembre de de 2011.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
20/09/2011. NºActa: 058. NºLibro: 055.
e. 26/09/2011 Nº121942/11 v. 30/09/2011

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E
E-MARKETING S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Inscripta 31 de marzo de 1999 N 4490 del Libro 4 de Sociedades por Acciones N Correlativo 1663880. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 11/10/2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria en Piedras 338, Piso 3 Oficinas 13 y 14,
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Considerar documentos art. 234 inciso 1
ley 19550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración gestión directorio por los ejercicios citados.
Los accionistas deben comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea conforme prevé el artículo 238 de la Ley 19550.
Víctor Pablo Gustavo Aristizábal Presidente electo en Asamblea General Ordinaria del 22/04/2009 y Reunión de Directorio de fecha 22/04/2009.
Certificación emitida por: Verónica R. Douer.
Nº Registro: 1959. Nº Matrícula: 4546. Fecha:
21/09/2011. Nº Acta: 056. Nº Libro: 9.
e. 26/09/2011 N 123131/11 v. 30/09/2011

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F

FARPEM S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Farpem SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de octubre de 2011 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y 10.00 hs. en segunda convocatoria, en nuestra sede social sita en Av. Córdoba N 455 4 A, Cap. Fed. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Celebración fuera de término.
3 Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio concluido el 31-12-10.
4 Considerar gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-10.
5 Elección de directores.
6 Capitalización del saldo de la cuenta ajuste al capital.
7 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
8 Otorgar poder especial.
Presidente: José Francisco Farji, designado por Asamblea del 14-07-2009.
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
16/9/2011. Nº Acta: 134. Nº Libro: 90.
e. 22/09/2011 N 120541/11 v. 28/09/2011

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FEDERACION ARGENTINA DE BOX
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a las instituciones afiliadas con derecho a voto a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, a efectuarse el día 14 de octubre de 2011 a las 19 Hs. en la sede de esta entidad, sita en Castro Barros 75, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario e informe del Organo de Fiscalización correspondiente al ejercicio que vence el 31 de mayo de 2011.
2 Elección de Autoridades para la renovación parcial del Consejo Directivo 3 Elección de Organo de Fiscalización.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2011.
Osvaldo Rafael Bisbal, Presidente según Acta de la Asamblea realizada el 26 de febrero de 2010.
Roberto Fernando Servide, Secretario según Acta de la Asamblea realizada el 5 de mayo de 2011.
Presidente Osvaldo Bisbal Secretario Roberto Fernando Servide Certificación emitida por: Susana Marta Vigo.
Nº Registro: 1662. Nº Matrícula: 4054. Fecha:
29/8/2011. Nº Acta: 010. Nº Libro: 064.
e. 27/09/2011 N 122577/11 v. 28/09/2011