Je veux savoir à propos de…

Segunda Sección
Lunes 26 de setiembre de 2011

8º Designación de cuatro accionistas presentes en la Asamblea para actuar como escrutadores.
9º Elección de tres Directores Titulares por tres años y de los respectivos Directores Suplentes por el mismo período.
10 Elección de tres Miembros Titulares y de tres Suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia, por un año. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Notas:
a Para la consideración de los puntos 5 y 6, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria, y el texto de las reformas de los artículos 33 y 34 e incorporación del Artículo 34 bis al Reglamento Interno y artículo 3,1ra. parte del Reglamento Operativo se encuentra a disposición de los Sres.
Accionistas en la Mesa de Entradas de este Mercado de Valores, en el horario de 11 a 17.
b Para tener acceso a la Asamblea, se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y por el Secretario del Directorio Art. 30 del Estatuto Social.
c Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún Accionista podrá ejercer más de una representación y serán de aplicación las normativas estatutarias y reglamentarias a los fines de la elección de Directores y de sus respectivos Suplentes.
d En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto en el Art. 33 del Estatuto Social y lo preceptuado en el Art. 244 de la Ley 19.550.
e De conformidad con lo normado por el Art. 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 21 de octubre inclusive Art. 30 del Estatuto Social.
Presidente - Pablo M. Aldazábal Electo Director Titular por Asamblea del 13.8.2009 y Presidente por Acta de Directorio Nº2859
del 4.8.2010.
Certificación emitida por: Pablo M. Girado. Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
15/09/2011. NºActa: 133. Libro Nº: 163.
e. 21/09/2011 Nº119471/11 v. 27/09/2011

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MONTAÑA VIGUERA S.A.

4º Evolución de los negocios.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, en Av. Juan de Garay 3052, C.A.B.A., para el día 10 de octubre de 2011, a las 15 horas en 1º convocatoria y a las 16hs. en 2º, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y documentación complementaria e informe de la Auditoria externa del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2011 y de las Reservas existentes a dicha fecha.
5º Elección del Directorio, para los nuevos períodos.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 días de anticipación Art. 238 2º p. Ley 19550. El Directorio.
Carmelo Marcelino Montaña - Presidente, surgen del acta de asamblea del 11 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Silvia E. Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
15/09/2011. NºActa: 185. Libro Nº: 57.
e. 21/09/2011 Nº119597/11 v. 27/09/2011

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N
NGV 4 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Octubre de 2011, a las 17: 30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18: 00 horas del mismo día, en Arribeños 2350 PB Depto. C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2011.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.

Osvaldo del Campo. Presidente designado por según asamblea del 15/10/09 y reunión de Directorio del 16/10/09.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Ernesto Christián Falcke. Nº Registro: 1740. Nº Matrícula: 4361.
Fecha: 06/09/2011. NºActa: 108. NºLibro: 115.
e. 23/09/2011 Nº121213/11 v. 29/09/2011

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P
PARKING VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 11 de octubre de 2011, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, en Av.
Córdoba 1352 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2011. Dispensa al Directorio para la confección de la Memoria de acuerdo a las disposiciones de la Resolución No. 6/2006
IGJ, modificada por la Resolución No. 4/2009
IGJ.
4 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo consideración.
5 Tratamiento del resultado del ejercicio.
6 Remuneración del Directorio.
7 Designación de miembros del Directorio.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2011.
Presidente - María Victoria Muñoz Designada por Acta de Asamblea del 31 de agosto de 2010 y Acta de Directorio de misma fecha.
Certificación emitida por: Andrés A. Martínez.
Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
16/09/2011. Nº Acta: 163. Nº Libro: 88.
e. 23/09/2011 N 121184/11 v. 29/09/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.242

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PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2011, en Pasaje Esquel 1977 de la C.A.B.A., a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Venta del inmueble de calle Luna 369 de la C.A.B.A.
Juan José Carracedo. Presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009 y Acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Angela Tenuta.
Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 5067. Fecha:
19/09/2011. Nº Acta: 136. Nº Libro: 01.
e. 22/09/2011 N 120313/11 v. 28/09/2011

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PIRUCHA TERA SISTEM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Octubre de 2011; en Pasaje Esquel 1977 de la C.A.B.A., a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Aumento del Capital Social. Modificación Artículo Cuarto de los Estatutos.
Juan José Carracedo. Presidente designado en Acta de Asamblea de 13/8/2009 y Acta de Directorio de 14/8/2009.
Certificación emitida por: Angela Tenuta.
Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 5067. Fecha:
19/09/2011. Nº Acta: 135. Nº Libro: 01.
e. 22/09/2011 N 120321/11 v. 28/09/2011

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PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de octubre de 2011 a las 17.00
horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
6 Fijación del número de directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 20/05/09 y Acta Directorio del 20/05/09.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420.
Fecha: 15/9/2011. Nº Acta: 1028.
e. 22/09/2011 N 120338/11 v. 28/09/2011

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S

STEVIA INTERNACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de octubre de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Maipú 1210, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Remoción de la Sra. Clara Inés Hermida en su cargo de Directora Titular y Designación de un director titular en su reemplazo.
3 Consideración de la remuneración de la Sra. Clara Inés Hermida y de su gestión.
4 Acciones sociales de responsabilidad;
5 Otorgamiento de autorizaciones a fin de proceder con las inscripciones correspondientes ante el Registro Público de Comercio.
José Manuel Pérez Ortiz. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N 4 del 4 de febrero de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 13/9/2011. Nº Acta: 77. Nº Libro: 121.
e. 22/09/2011 N 120434/11 v. 28/09/2011

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T
TELEMET SIAP S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de octubre de 2011 en 1 y 2
convocatoria a realizarse en la sede social en la calle Añasco 2741, Capital Federal, a las 11 y 12
horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, corresp. Al Ejerc. Económico cerrado el 31/03/2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Retribución de los Directores.
5 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio El ingeniero Maurizio Filippini fue designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 31/08/2009.
Presidente Maurizio Filippini Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095. Fecha: 14/9/2011. Nº Acta: 111. Nº Libro: 25.
e. 22/09/2011 N 120187/11 v. 28/09/2011

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TRANSPILOT S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Transpilot S.A convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Octubre de 2011 a las 14.000 horas en Avda.
Belgrano 407 piso 7 of 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la LSC N 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Mayo de 2011.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2011.
4 Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2011.