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Segunda Sección
Martes 13 de setiembre de 2011
blea General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, C.A.B.A., el día 29 de septiembre de 2011 en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la fusión por absorción de Cerámica Cerro Negro S.A. por Canteras Cerro Negro S.A. en los términos del art. 82 y cc. de la ley 19.550 y arts. 77 y 78 y cc. de la ley de Impuesto a las Ganancias y su Dto. Reglamentario.
3º Consideración del Compromiso Previo de Fusión entre Canteras Cerro Negro S.A. y Cerámica Cerro Negro S.A.
4º Consideración del Balance-Especial de Fusión de la sociedad al 30/06/2011, Balance Consolidado de Fusión al 30/06/2011 y los respectivos informes de la Sindicatura y del Auditor Externo de la sociedad.
5º Autorizaciones para efectuar modificaciones que eventualmente surgieran en el órgano de control en relación a documentos de la fusión 6º Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites pertinentes ante la autoridad de contralor.
Designado Director por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 111 del 27 de julio de 2010 y Presidente por Acta de Directorio Nº 802 del 27 de julio de 2010 inscripto bajo el Nº1080 Libro 52
Tomo del Registro de Sociedades Anónimas.
Presidente Juan Carlos Girotti Certificación emitida por: Pablo David Roberts. NºRegistro: 734. NºMatrícula: 4042. Fecha: 02/09/2011. NºActa: 158. NºLibro: 062.
e. 07/09/2011 Nº112902/11 v. 13/09/2011

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CARILO TENNIS RANCH CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de Septiembre de 2011 a las 10 horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la Av. L. N. Alem 465, piso 1, Departamento B, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el señor presidente.
2 Causales de la convocatoria y celebración de la asamblea fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de la ley 19.550.
3 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1 y 2 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30.04.2011.
4 Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercido cerrado el 30.04.2011.
5 Designación de los miembros del Directorio.
6 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Santiago Cibert, Presidente designado por Asamblea iniciada el 02.02.2011 y reanudada el 01.03.2011, y distribución de cargos en reunión de Directorio del 04.03.2011.
Certificación emitida por: Tomás Arnedo Barreiro. Nº Registro: 387. Nº Matrícula: 4895. Fecha: 04/09/2011. Nº Acta: 52. Nº Libro: 3.
e. 09/09/2011 N 113219/11 v. 15/09/2011

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CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Carmel Country Club S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 24 de septiembre de 2011 a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376
3er. piso, de la Ciudad Autónoma; en caso de falta de quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un socio para presidir la Asamblea.

2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/11.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social.
6 Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28 del Reglamento Interno.
7 Ratificación de importes propuestos por la Comisión Directiva según lo establece el art.
70 del Reglamento Interno para los artículos con sanciones y multas monetarias que incluyen los art. 34, 45, 65, 66, 67 y 68.
8 Modificación del Reglamento Interno en los art. 55 y 56 referido a construcciones complementarias, incluyendo facultades a la Comisión Directiva con el fin de, previa consulta técnica, solicitar las modificaciones necesarias de aquellas construcciones que no respondan a este Reglamento.
9 Construcción de un gimnasio dentro de los espacios comunes para uso de los socios.
10 Autorización a la Comisión Directiva para la realización de un anteproyecto de loteo de terrenos ubicados entre la Mza. VII y el río Lujan bordeando el perímetro, a través de terceros que podrían funcionar como generadores y que será presentado en una futura Asamblea Extraordinaria de socios para su consideración.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia hasta el día 21/09/11.
Sergio Lago designado presidente por Acta de Asamblea de fecha 28/08/2010 y Acta de Directorio de fecha 30/08/2010.
Presidente - Sergio Abel Lago Certificación emitida por: Verónica M. Macieri. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 5179. Fecha:
1/09/2011. Nº Acta: 080. N Libro: 24.
e. 07/09/2011 N 111314/11 v. 13/09/2011

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CENTRO DE LA INDUSTRIA LECHERA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados a la 92º Asamblea General Ordinaria del Centro de la Industria Lechera, a realizarse el día 27 de septiembre de 2011 a las 14 horas, en su sede social de Medrano 281 -Ciudad Autónoma de Buenos Airespara tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria Nº92.
2º Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, correspondiente al 92º Ejercicio.
3º Renovación parcial de la Comisión Directiva del Centro de la Industria Lechera.
4º Renovación parcial de las Comisiones Directivas de las Cámaras.
5º Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Ing. Miguel Angel de la Merced Paulon Presidente Según Acta Nº1.183 del 28/09/2010.
Presidente - Miguel Angel de la Merced Paulon Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. NºRegistro: 1180. NºMatrícula: 2435. Fecha: 30/08/2011. NºActa: 097. NºLibro: 109.
e. 08/09/2011 Nº112234/11 v. 14/09/2011

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COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
CAMMESA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases A, B, C; D
y E a ser celebrada el día 29 de septiembre de
BOLETIN OFICIAL Nº 32.233

2011 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
3º Destino del Resultado del ejercicio.
4º Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2011/2012 Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales.
5º Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos.
6º Elección de Directores por las clases accionarias A, B, C, D y E.
7º Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración.
8º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires.
El firmante se encuentra designado por Asamblea de fecha 23/09/10 y autorizado a suscribir el presente por Reunión de Directorio de fecha 30/08/2011.
Presidente Luis Beuret Certificación emitida por: Patricia María Morosán. NºRegistro: 337. NºMatrícula: 4736. Fecha: 07/09/2011. NºActa: 32. NºLibro: 37.
e. 12/09/2011 Nº113585/11 v. 16/09/2011

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COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.
INVERSORA Y FINANCIERA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2011, a las 12:30 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2011; aprobación de la gestión cumplida por el directorio y comisión fiscalizadora durante el ejercicio;
2º Análisis del estado contable anual consolidado;
3º Consideración de los honorarios al directorio y comisión fiscalizadora art. 261 ley 19.550;
destino de los resultados no asignados;
4º Elección de miembros del directorio; designación de síndicos titulares y suplentes para integrar la comisión fiscalizadora; y 5º Cumplimiento del artículo 33 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2011.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 27 de septiembre de 2011
vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Héctor Masoero, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº19 y de Directorio Nº139
ambas de fecha 30.11.2010.
Presidente Héctor Masoero Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
31/08/2011. NºActa: 199. NºLibro: 92.
e. 07/09/2011 Nº111586/11 v. 13/09/2011

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CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 30 de septiembre de 2011 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Tucumán 994 piso 1, CABA con expresa citación de la totalidad de los miembros del directorio, con el fin de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera del término legal con relación a los documentos sociales relacionados con el ejercicio cerrado al Balance Cerrado el 31 de agosto del año 2010;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico número, finalizado el 31 de agosto del año 2010;
4 Consideración del Resultado del Ejercicio, su imputación, y saldos de las cuentas particulares de los accionistas finalizado el 31 de Agosto de 2010;
5 Evaluación de la gestión de cada miembro del directorio, por el ejercicio cenado al 31 de agosto del año 2010;
6 Aumento de capital social; capitalización de los aportes de los socios. Modificación del artículo Sexto del estatuto. Aumento del capital Social superior al quíntuplo;
7 Designación de miembros del directorio.
Notificación de asistencia, Art. 238 Ley 19.550, hasta el día 26/9/11 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, en el horario de 15 a 16
horas.
Raúl Victorio García Escolano. Presidente, designado por acta de Asamblea General Ordinaria N 2 del 05/08/2009.
Certificación emitida por: Ignacio Agustín Forns. Nº Registro: 1646. Nº Matrícula: 5125.
Fecha: 02/09/2011. Nº Acta: 133. Nº Libro: 01.
e. 07/09/2011 N 111687/11 v. 13/09/2011

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D

DISTRIBUIDORA NOA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de septiembre de 2011, a las 18hs en su sede social cito en la calle Thames 2270 1
C Capital Federal con los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. Ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011.
3º Aprobación de la gestión del Directorio durante los ejercicios Finalizados al 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011.
4º Distribución de Utilidades correspondientes a los ejercicios finalizados al al 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011.
5º Honorarios del Directorio correspondientes a los ejercicios finalizados al al 30 de junio de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009, 30 de junio de 2010, y 30 de junio de 2011.
6º Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes y distribución de cargos.
Otros puntos Varios: Designado según Acta de constitución de S.A. de fecha 30/08/2004.
Designado según Acta de constitución de SA
de fecha 30 de agosto de 2004.
Presidente Juan Ignacio Molteni Certificación emitida por: Viviana E. Sánchez.
Nº Registro: 72, Rosario. Fecha: 31/08/2011.
NºActa: 411.
e. 12/09/2011 Nº113571/11 v. 16/09/2011