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Segunda Sección
Viernes 26 de agosto de 2011
2º Tratamiento del Quebranto del ejercicio.
3º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
Firma David Angel Presidente, conforme surge por acta de Asamblea Nº6 de fecha 17
de diciembre de 2010 obrante a folios 8 al 11
inclusive del libro de actas de Asamblea Nº1
rubricado el 17/12/2004 bajo el Nº 10459004.
Certificación emitida por: Verena Paula Slesinger. Nº Registro: 1949. Nº Matrícula: 4531. Fecha: 12/8/2011. NºActa: 120. Libro Nº: 31.
e. 19/08/2011 Nº102557/11 v. 26/08/2011

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PATAGONIA S.A. LANERA INDUSTRIAL
COMERCIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves 22 de Septiembre de 2011 a las 11hs. en el Salón Obelisco del Hotel Bristol, calle Cerrito 286
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta.
2º Tratamiento de Memoria y Balance ejercicio cerrado al 31 de Mayo 2011.
3º Propuesta distribución dividendo.
4º Elección del Directorio por dos años.
5º Reservas.
6º Determinar remuneración del Directorio.
Buenos Aires, Agosto de 2011.
Presidente Mario Oscar Macagno Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24-09-09, librada al folio 51/52 del Libro de Actas de Asambleas Nº4.
Certificación emitida por: Juan Martín Méndez. Nº Registro: 66, Partido de Bahía Blanca.
Fecha: 04/08/2011. NºActa: 215. Libro Nº: 55.
e. 24/08/2011 Nº103838/11 v. 30/08/2011

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PEROCA S.A.C.I.F.I. Y A.
CONVOCATORIA
Peroca S.A.C.I.F.I. y A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de septiembre de 2011 a la hora 09:30, a realizarse en la Sede Social sita en la calle Humberto Iº 986, 2do. piso, Deptos. 12/17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234, inciso 1 del Decreto Ley 19.550/72, correspondiente al Ejercicio Económico trigésimo noveno cerrado el 30 de abril de 2011.
3º Consideración de los Resultados No Asignados y Remuneración del Directorio y Síndico, en exceso de lo establecido por el Art. 261, apartado c de la Ley 19.550, de corresponder.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011.
5º Elección de Síndicos por vencimiento de mandatos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Pedro Rubén Cabezón, DNI 10.956.445, Presidente. Designado por Acta de Directorio Nº309
del 10/09/2009.
NOTA: Los señores Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Art. 238 de la Ley 19.550.
Al solo efecto de la certificación de firma y ratificando todo lo anteriormente dicho, lo vuelve a firmar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto de 2011.

Certificación emitida por: Cynthia C. Cañete.
Nº Registro: 1749. Nº Matrícula: 4324. Fecha:
16/8/2011. NºActa: 179. Libro Nº: 7.
e. 23/08/2011 Nº103355/11 v. 29/08/2011

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PREM S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 11/9/11 a las 9.00 hs en 1 convocatoria y 10.30 hs. En 2 convocatoria, en la sede social de Galicia 1817 2 piso CABA a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2010.
3 Tratamiento de: a Convocatoria de Asamblea de accionistas extemporanea b Parcelas en mora, acciones prelegales y legales c Analisis y fijación de expensas d Reglamento Interno de convivencia e Presupuestos de obra para espacios comunes f Trámite de propiedad horizontal g Personal portería y mantenimiento.
4 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido al 31/12/2010.
5 Designación del nuevo Directorio.
Patricia Irene Angio. Presidente por Asamblea del 20/6/2010.
Presidente - Patricia Irene Angio Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.
Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
17/8/2011. Nº Acta: 380.
e. 25/08/2011 N 105066/11 v. 31/08/2011

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PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo jueves 8 de septiembre de 2011 a las 10 horas -en primera convocatoriay a las 11 horas -en segunda convocatoria-, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 -Piso 3º-, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Cfr. Acta de Directorio No 655 del 11/8/2011:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Documentación que prescribe el Art. 234 inc. 10 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2011;
3º Tratamiento del Resultado Económico cerrado el 30.06.2011. Destino del mencionado Resultado Económica;
4º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2010/2011;
5º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 2010/2011;
6º Remuneración de los Sres. Directores.
Tratamiento del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;
7º Remuneración de los Sres. Síndicos;
8º Fijación de anticipo de honorarios;
9º Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2011/2012;
10 Establecer el número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2011/2012;
11 Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2011/2012;
12 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2011/2012;
13 Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Presidente electo por Actas Asamblea Nº 39
de fecha 27/9/2010 y su continuación de fecha 6/10/2010 y Acta de Directorio Nº 632 del 12/10/2010.
Presidente Alberto J. Haure Certificación emitida por: María Eugenia Schaefer. Nº Registro: 317. Nº Matrícula: 4882.
Fecha: 11/08/2011. NºActa: 090. NºLibro: 08.
e. 19/08/2011 Nº102837/11 v. 26/08/2011

BOLETIN OFICIAL Nº 32.221

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RAMAC S.A.

R

CONVOCATORIA
Nro de IGJ 1.574.085, CUIT 30-66203838-1.
Convocase a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 15/09/11 a las 14hs en 1º convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Av. Forest 1349 PB Of F, Ciudad Autónoma de Bs As, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de mora celebración asamblea.
2º Consideración documentos art. 234, inciso 1 ejercicio finalizado el 30/04/2011.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Fijación del numero y elección directores titulares y suplentes por tres años.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Mariano Ariel Maraszynski Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 15/07/2008.
Certificación emitida por: Ernesto E. Tosi.
Nº Registro: 1604. Nº Matrícula: 3413. Fecha:
12/08/2011. NºActa: 020. NºLibro: 20.
e. 19/08/2011 Nº102595/11 v. 26/08/2011

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REFRACTARIOS S.A.
CONVOCATORIA

25

6 Consideración de la reforma del artículo duodécimo del estatuto social referido a las asambleas de accionistas para permitir la convocatoria simultánea; y 7 Consideración de la reforma del artículo decimo quinto del estatuto social relativo al cierre de ejercicio, trasladándolo del 30 de junio al 31 de diciembre.
NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Corrientes 316, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.
Ricardo Olivares Elorrieta - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 25 de enero de 2011.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
17/08/2011. Nº Acta: 185. Nº Libro: 165.
e. 23/08/2011 N 104650/11 v. 29/08/2011

% 25 %

T

TAO FILMS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de Tao Films S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Av. Libertador 1068, piso 11, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Septiembre de 2011 a las 15 horas, en Santa Cruz 274 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550 y modificaciones, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2011.
2 Consideración del resultado del ejercicio.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4 Consideración del nuevo Directorio, y elección de cargos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 6/9/2005, ratificado por Acta de Asamblea de fecha 25/8/2010.
Presidente Fernando Miyares Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231. Fecha: 12/8/2011. Nº Acta: 1726.
e. 25/08/2011 N 104905/11 v. 31/08/2011

% 25 %

S

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
No. Correlativo IGJ 246878. Convócase a los accionistas de Sáenz Briones y Compañía, Sociedad Anónima, Industrial y Comercial a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 9 de septiembre de 2011, a las quince, en primera convocatoria, en Av. Corrientes 316, Piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la renuncia del Dr. Fernando Cesar Di Paolo al cargo de director suplente;
3 Designación de un nuevo director suplente en reemplazo del director suplente renunciante hasta el vencimiento del mandato del director suplente renunciante;
4 Consideración de la reforma del artículo octavo del estatuto social con relación a la duración del mandato de los directores titulares y suplentes;
5 Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social relativo a la garantía que deben prestar los directores titulares por el ejercicio de sus funciones;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Análisis del Estado General de la Sociedad;
3º Consideración de proyectos fílmicos futuros de la Sociedad;
4º Consideración de Pasos a Seguir en relación con los Proyectos Fílmicos de la Sociedad.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades.
Tomás Martín Sorstayn Darcyl, DNI 17.365.300, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 14 de octubre de 2008.
Tomás Martín Sorstayn Darcyl Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. NºRegistro: 15. NºMatrícula: 4386. Fecha:
05/08/2011. NºActa: 023. NºLibro: 211.
e. 19/08/2011 Nº102682/11 v. 26/08/2011

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TECNOLOGISTICA S.A.
CONVOCATORIA
Por intermedio del presente y de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales se cita para el día 9 de septiembre de 2011, a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en la sede social de la empresa sita en la calle Romero 961 de Capital Federal en el horario de 15:00hs., la primera convocatoria y 16:00hs. a la segunda convocatoria, la cual se desarrollará con los socios presentes. En la mencionada Asamblea se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Destitución del Presidente del Directorio, Sr. Jorge Ansede por actividades incompatibles con su cargo;
2º Nombramiento de un nuevo directorio;
3º Iniciación de Acciones legales contra el presidente destituido y las empresas donde desarrolla tareas;
4º Situación económicofinanciera de la sociedad.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta. En Buenos Aires a los 12 días del mes de agosto de 2011.
Fernando Jorge Matias Granucci. Vicepresidente electo según Actas de Asamblea y de Directorio ambas de fecha del 11 de septiembre de 2008, encontrándose en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Faré. NºRegistro: 1148. NºMatrícula: 2297. Fecha: 15/8/2011. NºActa: 179. Libro Nº: 68.
e. 23/08/2011 Nº103021/11 v. 29/08/2011