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Segunda Sección
Viernes 5 de agosto de 2011
b Tratamiento y consideración de la Memoria y Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informes de la Junta Fiscalizadora y Dictamen del Auditor, por el ejercicio económico finalizado el 30/06/2011, Ejercicio Económico Nº2.
c Tratamiento y consideración de la gestión realizada por el Consejo Directivo durante el Ejercicio Económico Nº 2; finalizado el 30/06/2011. Tratamiento de su remuneración;
d Tratamiento y consideración de la gestión realizada por la Junta Fiscalizadora durante el Ejercicio económico Nº 2, finalizado el 30/06/2011. Tratamiento de su remuneración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 01 de Agosto 2011.
Presidente Mariano Ricciardi Secretario Christian Gonzalo Bosetti Firmantes designados según Acta del Consejo Directivo Nº 21 de fecha 29 de Octubre de 2010.
Certificación emitida por: Enrique De Andreis. Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875.
Fecha: 3/8/2011. NºActa: 707.
e. 05/08/2011 Nº96964/11 v. 05/08/2011

AZURIX BUENOS AIRES S.A.
EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Asambleas Especiales de clases A, C y D a celebrarse el día 25/08/11 a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Ortiz de Ocampo 3302, piso 1º, oficina 7º, Cap.
Fed., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
ii Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31/12/10: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora;
iii Consideración del resultado del ejercicio;
iv Consideración de los aportes irrevocables recibidos a cuenta de futura suscripción de acciones;
v Consideración del informe del Sr. Liquidador;
vi Consideración de la gestión del Sr. Liquidador;
vii Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora;
viii Consideración de los honorarios del Sr.
Liquidador y Comisión Fiscalizadora;
ix Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
x Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social indicada, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en el horario de 10 a 17 horas. Fdo. Emilio Battioli Liquidador.
Designado según Acta del 4 de septiembre de 2002.
Liquidador Emilio Luján Battioli Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
27/07/2011. NºActa: 230.
e. 05/08/2011 Nº95666/11 v. 11/08/2011

C

CIRCULO DE SUBOFICIALES DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
ARGENTINO ASOCIACION MUTUAL
CIRSU-SEPEFA A.M.
CONVOCATORIA
En la sede social del Circulo de Suboficiales del Servicio Penitenciario Federal Argentino Asociación Mutual CIRSU-SEPEFA A.M., Cito en Roque Sáenz Peña 885 Piso 8º Oficina V el Señor Presidente convoca a asamblea de asociados el día 09 de Septiembre de 2011 a las
20 horas para tratar el siguiente Orden del día en respuesta de intimación Nº436 del Inaes:
ORDEN DEL DIA:
1º Se modifica el ítem numero 4 de la asamblea con fecha 07/01/11 de varios a Elección de dos socios para la firma del acta de la asamblea.
2º Se convoca a asamblea para fecha 09/09/11 para la aprobación del ejercicio social cerrado al 31/07/10.
3º Aprobación memoria y balance del año 01/08/10 al 31/07/11.
Designación por Acta Nº 1 de la Asamblea Extraordinaria de fecha 07/06/10 presidente José Chavez.
Certificación emitida por: R. Gastón Courtial. NºRegistro: 356. NºMatrícula: 1559. Fecha: 01/08/2011. NºActa: 039. NºLibro: 22.
e. 05/08/2011 Nº95678/11 v. 05/08/2011

COALSUD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de agosto de 2011, a las 11 y 12, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de octubre de 2009.
iii Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la constitución de una reserva facultativa en los términos del art. 70, última parte, de la ley 19.550.
iv Reforma del artículo octavo del estatuto social referido a la administración de la Sociedad.
v Revocación de la designación de directores titulares que fuera ratificada por asamblea general ordinaria y extraordinaria del 31 de marzo de 2010 y consideración de su gestión y remuneración.
vi Reducción a uno del número de directores titulares. Designación de un nuevo director titular hasta el vencimiento del mandato en curso.
Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550, en el horario de 9 a 19.30 horas.
Juan Fato - Síndico titular designado por acta de asamblea general ordinaria No. 31 de marzo de 2010.
Certificación emitida por: Martín R. Arana h. Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 02/08/2011. NºActa: 174. NºLibro: 164.
e. 05/08/2011 Nº96935/11 v. 11/08/2011

D
DENOS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de agosto de 2011, a la hora 11 en primera convocatoria y para el día 14 de septiembre de 2011, a la hora 11, en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida Córdoba 1215, Piso 5, Oficina 9, CABA:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Designación de gerente y delegación de la administración social.
3º Venta del inmueble ubicado en Avenida Libertador 118, CABA.
4º Ratificación de poderes.
Jorge Mario Bolechover, gerente apoderado en escritura número 357, otorgada el 2/5/1978 ante la escribana Julia A. Uman, Registro Notarial 406.
Gerente - Jorge Mario Bolechover
BOLETIN OFICIAL Nº 32.207

Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha:
26/07/2011. NºActa: 4. NºLibro: 77.
e. 05/08/2011 Nº95866/11 v. 11/08/2011

E
EL RETIRO DE LOBOS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 1.698.023. Convócase a los señores accionistas de El Retiro de Lobos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5º C, Ciudad de Buenos Aires, el día 23 de Agosto de 2011
a las 17 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas y/o sus representantes para la firma del acta de asamblea;
2º Consideración de las acciones llevadas a cabo por la accionista María Luz Rubio que importaron una ilegítima intrusión en los negocios sociales; resoluciones a adoptar;
3º Remoción con causa del Director titular;
4º Remoción con causa del Director Suplente;
5º Promoción de acción de responsabilidad contra el Director titular por los daños causados a la sociedad;
6º Promoción de acción de responsabilidad contra el Director suplente por los daños causados a la sociedad;
7º Autorizaciones.
Horacio Walter Rubio, Presidente designado por Asamblea del 15 de Febrero de 2010.
Horacio Walter Rubio Certificación emitida por: Máximo Pampliega. Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4740. Fecha: 01/08/2011. NºActa: 156. NºLibro: 17.
e. 05/08/2011 Nº95485/11 v. 11/08/2011

F

FINCAS DE SAN VICENTE CLUB DE
CHACRAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

12

A los efectos de la asistencia por representación, rige el Art. 13 del Estatuto Social.
NOTA 2: La documentación que acompaña los órdenes del día estará disponible a partir del 6 de Agosto, en las oficinas administrativas del barrio, calle Juan Pablo II 1600, San Vicente, de lunes a sábados de 10 a 16 hs. Como también en el foro, www.vfsv.com.ar/chacras.
El Presidente de Fincas de San Vicente Club de Chacras SA Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22
de septiembre de 2010 según acta de Asamblea de igual fecha.
Esteban Javier Fernández Medrano Certificación emitida por: María Fernanda Daud. Nº Registro: 1108. Nº Matrícula: 4497.
Fecha: 01/8/2011. NºActa: 149. Libro Nº: 60.
e. 05/08/2011 Nº95536/11 v. 11/08/2011

M

MUTUAL DE LA GENTE NUEVA VIDA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Mat. INAES CF 2742. El Consejo Directivo de la Mutual de la Gente Nueva Vida, Matrícula INAES CF 2742, a efectos de cumplir con disposiciones emanadas de sus Estatutos y en los términos exigidos por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social convoca a socios y socias a Asamblea General Ordinaria. La misma se realizará el día 5 de Septiembre de 2011 a las 20.00 horas en Agaces 280 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y han de ponerse a consideración y tratamiento por los asociados los puntos que se detallan en la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección Mesa Directiva de la Asamblea.
2º Elección de dos socios para firmar el acta.
3º Informe de gestión del Consejo Directivo.
4º Lectura de Memoria y Balance.
5º Informe de Junta Fiscalizadora.
6º Aprobación de Memoria y Balance.
7º Renovación autoridades de Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
8º Valor de la cuota social.
Presidente designado por acta constitutiva del 22 de abril 2009.
Presidente Osvaldo Julio Agero
El Directorio de Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 27 de agosto de 2011 a las 15hs horas, y en caso de fracaso por falta de quórum para sesionar, en segunda convocatoria a las 16 horas en el salón principal del Club House sito en Juan Pablo II Nº1600 de la Ciudad de San Vicente a efectos de considerar lo siguiente:

Certificación emitida por: Cynthia Giselle Canzani. Nº Registro: 1040. Nº Matrícula:
5117. Fecha: 02/08/2011. NºActa: 065. NºLibro: 03.
e. 05/08/2011 Nº95557/11 v. 08/08/2011

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Causas de realizar la Asamblea fuera de los plazos legales.
3º Aprobación del acuerdo alcanzado con el desarrollador respecto de la propiedad del sector de maestranza y expensas adeudadas.
De ser aprobado fijación de piso de venta del activo ofrecido.
4º Aprobación de los Estados Contables al 31/12/2010.
5º Aprobación de la gestión del Directorio.
6º Presentación de propuesta para instalar telefonía fija e internet y aprobación de expensas extraordinarias para obras.
7º Ratificación del nuevo reglamento de construcción.
8º Ratificación de modificaciones del Estatuto Societario.
9º Elección del nuevo directorio.
10 Preguntas, consultas y sugerencias de vecino.

Acta de directorio del 11/7/11 convoca a asamblea general Extraordinaria y ordinaria para el 24/08/11, 10hs en primera convocatoria y 11hs en segunda convocatoria en: Adolfo Alsina 1476, Piso 5, 0f. 19 de CABA a fin de considerar el siguiente:

El Presidente de Fincas de San Vicente Club de Chacras SA.
NOTA 1: A los efectos de la asistencia a la Asamblea, los Accionistas podrán presentarse en el lugar de celebración a partir de las 14hs.

S
SOLUCIONES MOVILES S.A.

ORDEN DE DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas que demoraron el llamado a Asamblea General Ordinaria y su realización fuera de término.
3º Considerra los documentos mencionados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550
correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al: 31/12/08, 31/12/09 y 31/12/10.
4º Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/08, 31/12/09, 31/12/10.
5º Consideración de los resultados acumulados al 31/12/10.
6º Aprobación de la gestión del Directorio.
7º Remuneraciones correspondientes a los miembros del Directorio.
8º Renovación de los cargos del directorio.
Determinación del número y Designación de los mismos.