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Segunda Sección
Lunes 25 de julio de 2011
a difusión a través de los medios propios del Consejo. Resolución transcripta al Acta Nº750.
Firmado por el Secretario Lic. Eduardo A. Rossi y el Presidente Lic. Alfonso R. Giudici, cargos según Acta n 730 del 15 de octubre de 2009.
Presidente Alfonso R. Giudici Secretario Eduardo A. Rossi Certificación emitida por: Arturo Balassanian.
Nº Registro: 1094. Nº Matrícula: 2404. Fecha:
13/07/2011. NºActa: 184. NºLibro: 47 Reg. 98093.
e. 22/07/2011 Nº89638/11 v. 25/07/2011

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CYLGEM S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de Agosto de 2011, a las 9 y 10 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Andalgalá 1624 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31/08/2010
3º Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31/08/2010 destino de los resultados y honorarios del directorio.
4º Determinación del número de Directores, su designación y distribución de cargos por el término de tres ejercicios.
5º Consideración del aumento de capital a $1.000.002 Pesos un millón dos.
6º Prescindencia de la Sindicatura.
7º Modificación del término del mandato y Garantía de los Directores 8º Reforma de los Artículos 4º, 8º y 9º del Estatuto Social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 Ley 19.550 en la sede social sita en Andalgalá 1624 C.A.B.A. en horario de 9 a 17 horas.
Alejandro Caricato Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Nº30 de fecha 05/01/2010.
Certificación emitida por: Lidia M. Palacios.
Nº Registro: 141. Nº Matrícula: 3619. Fecha:
15/07/2011. NºActa: 113. NºLibro: 27.
e. 22/07/2011 Nº89610/11 v. 28/07/2011

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D

DIXEY S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 5 de agosto de 2011, a las 18hs. en Av. Belgrano 1255 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos del llamado a asamblea fuera de término 3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 al 30 de noviembre de 2010.
Buenos Aires. 7 de julio de 2011.
Presidente Valeria Alejandra Salerno Según Acta de Asamblea de Accionistas Nro. 27
del 10 de septiembre de 2009 al Fº 34 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nro. 1 rubricado el 23 de enero de 2003 bajo el Nro. 6023-03.
Certificación emitida por: Augusto J. Galdós.
Nº Registro: 1090. Nº Matrícula: 2205. Fecha:
07/07/2011. NºActa: 135. NºLibro: 39.
e. 19/07/2011 Nº87877/11 v. 25/07/2011

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F

FORESTAL TATU CARRETA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Forestal Tatu Carreta S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el 10 de Agosto del 2011 a las 11hs., en primera convocatoria, y a las 12hs. en segunda convocatoria, en la Sede Social de Avda. Corrientes 1250 Piso 2 C.A.B.A.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 35º Ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2011.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio 5º Elección de autoridades titulares y suplentes por el término de tres años.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Maria Gabriela Lombardi. Presidente Directorio. Acta de Directorio Nro. 96 del 26-06-2008.
Certificación emitida por: Luis A. García Culla.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 2321. Fecha:
11/07/2011. NºActa: 66. NºLibro: 33.
e. 19/07/2011 Nº87571/11 v. 25/07/2011

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G

GARDEN TOOLS S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.198

NOTA: se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en Gurruchaga 101, piso 4, dpto B. CABA a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea.
Firmado Patricia Nora Malnati. Presidente. Designada por Acta de Asamblea del 21/07/2009.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
18/7/2011. NºActa: 059. Libro Nº: 24.
e. 21/07/2011 Nº89462/11 v. 27/07/2011

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L

LA POSTA DE PIEDRAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de agosto del 2011, a celebrarse en el local de la calle Piedras Nº906, CABA, a las 10hs en primera convocatoria para la ordinaria y a las 12hs para la extraordinaria, de conformidad con los arts. 236 y 237 de la ley de sociedades, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA LA ORDINARIA:

Nºde Registro en la I.G.J.: 7686 del Libro 31 de S.A. Estados Contables al 31 de Marzo de 20112010-2009-2008 y 2007. Convocase a los senores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dia 5 de Agosto de 2011 a las 10hs. en el domicilio de Av. Leandro N. Alem 449
4 piso de la Capital Federal para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Considerar lo inherente a la gestión de la sociedad respecto de la impugnación de la asamblea formulada.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA PARA LA
EXTRAORDINARIA:

1º Razones de la convocatoria fuera de termino 2º Consideración y/o ratificacion de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1ro de la Ley 19.550 relativos a los ejercicios finalizados al 31 de Marzo de 2007, 31 de Marzo de 2008, 31 de Marzo 2009, 31 de Marzo 2010 y 31 de Marzo de 2011
3º Consideracion de los resultados de los ejercicios.
4º Aprobacion de la gestion de los Directores.
5º Modificacion art.8 del estatuto 6º Fijacion de numero y designacion de directores 7º Consideracion del cambio de sede social.
8º Designacion de dos accionistas para la firma del acta.
Los accionistas, para asistir a la asamblea, deberan notificar su asistencia a la misma en forma fehaciente, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres dias habiles de anticipacion al de la fecha fijada para la realizacion de aquella.
El firmante fue designado presidente en el Acta de Asambleas Nº 4 del del dia 28 de Julio de 2010. El Directorio.
Presidente Enrique Arrigutti Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 3933. Fecha:
22/06/2011. NºActa: 190. NºLibro: 94.
e. 19/07/2011 Nº87805/11 v. 25/07/2011

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J

JOMSALVA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 08/08/2011, a las 12hs en primera convocatoria y a las 13hs en segunda convocatoria en la calle Córdoba 785, piso 3º, Oficina 5, CABA. a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria tardía.
3º Consideración de los documentos requeridos por el art. 234. inc 1º de la Ley 19.550. Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2010.
4º Elección de los miembros del Directorio y distribución de Cargos, por el término de tres ejercicios, con vencimiento de mandato hasta el 30/04/2014.

1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2º Informar y considerar la decisión a adoptar respecto de la eventual promoción de acciones judiciales respecto del acto asambleario celebrado el pasado 9 de mayo de 2011.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Marta Azucena Pozas, Presidente designada por Asamblea General Ordinaria numero 5 del 26/4/2010.
Marta Pozas Certificación emitida por: Roberto Meoli.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:
13/07/2011. NºActa: 018. NºLibro: 139.
e. 19/07/2011 Nº87798/11 v. 25/07/2011

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LATIN CHEMICAL SUPPLIERS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Latin Chemical Suppliers S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 17 de Agosto de 2011 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de Avenida Callao 661
Piso 9 Oficina B C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital Social 3 Adecuación de la garantía de los Directores a la Resolución General IGJ 07/05.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán notificar su asistencia en la forma prescripta por la Ley N 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de julio de 2011.
Presidente: Sr. Genaro Antonio Trezza - Designación del cargo: S/Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N 9 de fecha 17/12/2010
transcripta a los folios 12 y 13 del Libro de Actas de Asamblea N 1 - Rubrica 905-04 del 07/01/2004.
Presidente - Genaro Antonio Trezza Certificación emitida por: Miguel Martínez Echenique. Nº Registro: 443. Nº Matrícula: 2638.
Fecha: 15/07/2011. Nº Acta: 104. Nº Libro: 17.
e. 20/07/2011 N 88785/11 v. 26/07/2011

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LIBRERIA RODRIGUEZ S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Primera convocatoria para el día 11 de Agosto de 2011 a las 13 Horas a realizarse en la calle Sarmiento 835, Capital Federal, para Tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas a para firmar el acta 2º Cambio de Nombre de la Sociedad Modificación del Artículo primero del estatuto Social 3º Objeto de la Sociedad Modificación del artículo tercero del Estatuto Social Guillermo Raúl Vázquez, Presidente, según Acta de directorio Nº270 de fecha 23 de febrero de 2011.
Certificación emitida por: Susana L. Dusil.
Nº Registro: 648. N Matrícula: 3352. Fecha:
19/07/2011. NºActa: 004. NºLibro: 128.
e. 22/07/2011 Nº89917/11 v. 28/07/2011

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M

MARIE ANNE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 09/08/2011, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16
horas en segunda convocatoria, en sede social sita en calle Páez 2608, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Cambio de Domicilio a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires;
2º Modificación de la cláusula Primera del Estatuto social;
3º Autorizaciones;
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Para poder asistir a la Asamblea los accionistas deberán realizar la comunicación ordenada por el Artículo 238, segundo párrafo, de la ley 19.550, en la sede social, y concurrir munidos del título representativo de las acciones cuya titularidad les pertenezca.
Presidente: designado por Asamblea del 12/07/11.
Certificación emitida por: Susana E. Martínez Goitia. NºRegistro: 499. NºMatrícula: 4914. Fecha: 19/07/2011. NºActa: 155. NºLibro: 6.
e. 22/07/2011 Nº89634/11 v. 28/07/2011

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MARNAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Marnamar Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2011
en Billinghurst Nº2052, Piso 1º, D de Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de los términos legales;
3º Consideración de la documentación según Art. 234, punto 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2011;
4º Consideración del Resultado el Ejercicio.
Remuneración al Directorio;
5º Consideración de la gestión de los miembros del directorio.
Presidente designada por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2009.
Presidente Margarita Antonia Francavilla Certificación emitida por: Mónica L. Straub.
Nº Registro: 18, Partido de Quilmes. Fecha:
07/07/2011. NºActa: 173. NºLibro: 23.
e. 19/07/2011 Nº87801/11 v. 25/07/2011