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Segunda Sección
Martes 14 de junio de 2011
5º Remuneración de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
6º Elección de directores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2011.
Presidente - Javier Haedo Designado Director Titular el 13 de abril 2009 conforme surge, Acta de Asamblea Nº10
que se encuentra transcripta en el folio 9 y 10
del libro de Asambleas Nº1 rubricado bajo el numero 31417-03 del 29 de abril del 2003.
Designado Presidente el 13 de abril de 2009
conforme surge Acta de directorio Nº 39 que se encuentra transcripta en Folio 29 del Libro de Actas de Directorio Nro. 1 rubricado bajo el Nro. 31418-03 del 29 de abril del 2003.
Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay. NºRegistro: 1514. NºMatrícula: 3852. Fecha: 6/6/2011. NºActa: 4. NºLibro: 32.
e. 13/06/2011 Nº69143/11 v. 17/06/2011

PILOTOS DEL PARANA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Pilotos del Paraná S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a celebrarse el día 7 de julio de 2011 a las 10.30 horas en Avda. Belgrano 427 piso 4 of 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la LSC Nº19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
5º Remuneración de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
6º Elección de directores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio de 2011.
Presidente Abel Oscar Olivera Designado Director Titular el 14 de abril 2009 conforme surge, Acta de Asamblea Nº2
que se encuentra transcripta en el folio 5 y 6
del libro de de Asambleas Nº1 rubricado bajo el numero 9513-07 del 25 de enero del 2007.
Designado Presidente el 21 de mayo de 2009 conforme surge Acta de directorio Nº20
que se encuentra transcripta en Folio 37 del Libro de Actas de Directorio Nro. 1 rubricado bajo el Nro. 9511-07 del 25 de enero del 2007.
Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay. NºRegistro: 1514. NºMatrícula: 3852. Fecha: 6/6/2011. NºActa: 2. NºLibro: 32.
e. 13/06/2011 Nº69148/11 v. 17/06/2011

S
SAIFA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 27-6-11 a las 11hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera de los plazos previstos en el último párrafo del artículo 234 de la ley 19550;
3º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007, 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010;
4º Consideración de la dispensa de confeccionar la Memoria del Directorio en los térmi-

nos del art. 1º de la R.G. I.G.J. Nº6/2006 y su modificatoria respecto del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010;
5º Consideración de los resultados de los ejercicios tratados por la asamblea;
6º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
7º Fijación del número y elección de directores y síndicos por el término de un año.
Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº517
del 10/10/05 y acta de directorio Nº518 de la misma fecha.
Presidente Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Francisco Lartirigoyen. NºRegistro: 94. NºMatrícula: 5098. Fecha:
01/06/2011. NºActa: 79. NºLibro: 7.
e. 08/06/2011 Nº66973/11 v. 14/06/2011

SAN JOSE GANADERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase: A los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de junio de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria, en la sede social Suipacha 1294 5to. A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1 correspondiente el Ejercicio Nº 51 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su Distribución.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores y el Síndico, determinación de sus honorarios.
5º Consideración del número de Directores y elección de autoridades titulares y suplentes por un nuevo periodo.
6º Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea para considerar la documentación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de mayo de 2011.
Presidente - Eduardo Osvaldo Roselli Se aprueba lo establecido por el Sr. Presidente y autoriza al mismo para que realice los trámites necesarios para la publicación de la convocatoria. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.30
horas.
Presidente Eduardo Osvaldo Roselli Presidente de San Jorge Ganadera S.A. designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 20, de fecha 7 de mayo de 2010.
Certificación emitida por: Juan J. Barceló.
Nº Registro: 623. Nº Matrícula: 3786. Fecha:
6/6/2011. NºActa: 099. NºLibro: 055.
e. 13/06/2011 Nº69235/11 v. 17/06/2011

SAPORE DI PANE S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 32.170

SERRANITA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en las oficinas sitas en la calle Salta 522, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 e Informe de Auditor fuera del plazo legal.
3º Consideración de la Gestión de Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
4º Remuneración del Directorio.
5º Tratamiento de los Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
6º Tratamiento del Impuesto a los Bienes Personales Participaciones Accionarias pagado por la sociedad por cuenta orden de los accionistas.
Quien suscribe, Amanda Palma Casazza de Gil Gutiérrez, Presidente Designada por Acta de Asamblea de elección de autoridades y Acta de Directorio de distribución y aceptación de cargos, ambas de fecha 27 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. NºRegistro: 652. NºMatrícula: 4287. Fecha: 30/05/2011. NºActa: 42. NºLibro: 61.
e. 10/06/2011 Nº68394/11 v. 16/06/2011

SISTEMA INTEGRADO DE EXTENSION
MEDICA PREVENTIVA SIEMPRE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 01/07/2011 a las 17 hs. en la sede social de Uruguay 43 Capital Federal, en 1 convocatoria y a las 18hs., en 2, convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Justificación del atraso al llamado de Asamblea Ordinaria para presentación del Balance al 31/12/2009 y del Balance al 31/12/2010.
3 Tratamiento de la Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado el 31/12/2009 y del Ejercicio cerrado al 31/12/2010, 4 Gestión del Directorio y Sindicatura. Remuneración de los mismos.
5 Elección del Directorio: Titulares y Suplente y elección del Síndico Titular Sindico Cr.
Flavio Paoli designado en Acta de Asamblea del día 06 de junio de 2009.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
07/06/2011. NºActa: 073. NºLibro: 44.
e. 10/06/2011 Nº68548/11 v. 16/06/2011

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria, en 1º y 2º convocatoria para el día 28 de Junio de 2011 a las 15:30 y 16:00 hs, respectivamente en Arce 820 7º C, Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, para tratar el siguiente:

TALLERES NAVALES DARSENA NORTE
S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y NAVIERA
TANDANOR S.A.C.I. Y N.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Nombramiento del Directorio.
Buenos Aires, 06 de Junio de 2011

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2011 a las 11.00 horas en Avda. España 3091, C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:

Jorge A. Muscat Presidente electo por acta de Asamblea Nº 16 de fecha 05 de Mayo de 2008 y Acta de Asamblea Nº19 - Acta de Directorio Nº73 de fecha 12 de Octubre de 2010.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Esteban P. Morán.
Nº Registro: 4, Partido de Escobar. Fecha:
7/6/2011. NºActa: 193. NºLibro: 36.
e. 13/06/2011 Nº69509/11 v. 17/06/2011

T

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones que demoraron la convocatoria en término.
3º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2009.

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4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Retribuciones en concepto de honorarios del Directorio y Comisión Fiscalizadora, conforme lo establecido en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6º Consideración de los resultados.
7º Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes por las Acciones Clase A.
8º Nombramiento de Director Titular y Suplente por las Acciones Clase B.
9º Nombramiento de Comisión Fiscalizadora.
Firmante: Presidente del directorio designado por actas de asamblea y directorio de fecha 15/06/2010.
Presidente Mario Nallib Fadel Certificación emitida por: Juan Pablo Britos.
Nº Registro: 2128. Nº Matrícula: 4454. Fecha:
9/6/2011. NºActa: 124. NºLibro: 30.
e. 13/06/2011 Nº70818/11 v. 17/06/2011

TECNO-MEGNYER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de junio de 2011
a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en el domicilio sito en Avenida Callao 626, 3º 6 CABA y a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Informe y tratamiento sobre la situación económica, jurídica y financiera de la Sociedad;
3º Realización de aportes -y restitución de los retirospor parte de los socios;
4º Eventualmente decisión respecto de la presentación de la sociedad en concurso preventivo o quiebra.
Se deja constancia que los socios que deseen concurrir, deberán comunicar asistencia al domicilio donde se realizará la Asamblea de 12 a 18 horas.
Firmado Graciela Enriquez, Presidente según acta de designación de fecha 8 de abril de 2009.
Graciela Enriquez Certificación emitida por: Rosana Bracco.
Nº Registro: 1456. Nº Matrícula: 4906. Fecha:
02/06/2011. NºActa: 43. NºLibro: 8.
e. 08/06/2011 Nº67161/11 v. 14/06/2011

TRANSPORTES GIULIANO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 54. Convócase a los señores accionistas de Transportes Giuliano CUIT:
30-54786181-3 a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Junio 2011, a las 14 hs en primera convocatoria en la sede social sita en la calle Nazca 2031 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores.
Buenos Aires, a los 8 días del mes de junio de 2011.
Designado por acta nº 50 de fecha 05 de Junio de 2008.
Presidente Martín Giuliano Certificación emitida por: M. Verónica Calello. Nº Registro: 1823. Nº Matrícula: 4236. Fecha: 8/6/2011. NºActa: 165. NºLibro: 24 interno 98206.
e. 13/06/2011 Nº69394/11 v. 17/06/2011

TRES SAUCES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Tres Sauces S.A. a Asamblea General Ordina-