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Segunda Sección
Miércoles 4 de mayo de 2011

L a realizarse el día 24 de mayo de 2011 a las
LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Latinoquímica-Amtex S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31
de Mayo de 2011 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martín 617 piso 4 oficina D, 1004
Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2010, y del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2010.
4º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art.
261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
5º Remuneración del síndico.
6º Fijación del número de directores, y su elección.
7º Elección del síndico titular y síndico suplente.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina D
1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 24 de Mayo del 2011 a las 18,00 horas.
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 13 de Mayo de 2011 en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina D 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00 hs. a 18,00 hs.
Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 01.06.10 y reunión de Directorio del 02.06.10.
Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. NºRegistro: 1921. NºMatrícula: 3963. Fecha: 27/4. NºActa: 012. NºLibro: 71.
e. 04/05/2011 Nº50195/11 v. 10/05/2011

LYCA S.A.
CONVOCATORIA
El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 21, Secretaría Nº42, en autos Lyca S.A. y otro s/
medida precautoria 51795, convoca a los accionistas a la asamblea general extraordinaria que se celebrará el 26 de mayo de 2011 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:30
hs. en segunda, en Tucumán 715, piso 1º, oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de nuevo directorio, presidente y director suplente y duración de sus mandatos.
b En caso de quedar nuevamente vacante, se considerará la disolución de la sociedad, fijación del número de liquidadores y su duración, prórroga del plazo para la confección del inventario y balance del patrimonio social.
c Designación de dos accionistas para firmar el acta. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, 28 de abril de 2011.
Secretario Guillermo Carreira González e. 04/05/2011 Nº50070/11 v. 10/05/2011

15:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda convocatoria, a las 16:00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, séptimo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2010.
2º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Constitución de Reserva Legal. Distribución de utilidades. Dividendos en acciones.
3º Aumento del capital social superior al quíntuplo.
4º Reforma del artículo sexto del Estatuto Social.
5º Aprobación de las gestiones realizadas por los señores miembros del Directorio y de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, a los efectos del artículo 275 de la ley 19550, durante el ejercicio en consideración.
6º Remuneración de los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
7º Remuneración de los representantes de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2010.
8º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
9º Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
10 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Artículo 6, inciso h, Ley 22903.
Jorge Alberto Gilligan. Presidente. Designado en Asamblea del 22/06/2010 y Directorio del 22/06/2010.
Certificación emitida por: Guillermo Emiliano Coto. NºRegistro: 1181. NºMatrícula: 2644. Fecha: 28/4/2011. NºActa: 021. NºLibro: 071.
e. 04/05/2011 Nº50022/11 v. 10/05/2011

MOTOR CO. S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Motor CO. S.A., a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de Mayo de 2011, a las 14:00
horas, en su sede social, de la calle Paraguay 1345 5º Piso Dpto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente 5º Ejercicio Económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2010.
2º Consideración de los motivos del tratamiento y aprobación del balance fuera de término.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Consideración del resultado del ejercido.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Designado según Acta de Asamblea del 30
de Abril de 2010.
Presidente Ernesto Mendizábal Certificación emitida por: Vicente L. Gallo.
Nº Registro: 2016. Nº Matrícula: 4516. Fecha:
26/4/2011. NºActa: 091. NºLibro: 17.
e. 04/05/2011 Nº50166/11 v. 10/05/2011

N

M

MARIVA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
NEXO PHARMACEUTICAL GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de mayo de 2011 en el domicilio de la Avda. Juramento Nº2149, piso 3 Dto. 17,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.142

de la Ciudad de Buenos Aires, a las 15.00 hs. en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para la firma del acta.
2º Consideración de los documentos a que se refiere en articulo Nº234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Evaluación de la gestión de Directorio por el ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
4º Fijación de honorarios al Directorio por sus funciones correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009 y 31/12/2010.
5º Tratamiento de resultados del ejercicio económico nº 11 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
6º Tratamiento de la renuncia presentada por el Sr. Arturo Raúl Beraja por causas particulares, a su función como director titular.
7º Designación de di rector titular en reemplazo del sr. Arturo R. Beraja para concluir el actual mandato hasta el 31/12/2011.
8º Ratificación de las asambleas de fechas 12/11/2010 y 26/11/2010 por la formulación de observaciones formales a las mismas por parte del accionista Adolfo Gustavo Servente.
Los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Sr. Arturo Raúl Beraja. Presidente. Electo por Asamblea General Ordinaria Nº16 del 05/02/10.
Presidente - Arturo Raúl Beraja Certificación emitida por: Esteban Santiago Morelli. Nº Registro: 216. Nº Matrícula: 4482.
Fecha: 28/4/2011. NºActa: 037. NºLibro: 14.
e. 04/05/2011 Nº50069/11 v. 10/05/2011

O

ODERZO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los accionistas de Oderzo S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Mayo de 2011, en su sede social de Marcelo T. de Alvear 1430 5º Piso, de esta Capital Federal, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 de la Ley 19550, y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Cumplimiento del Art. 2 de la RG 6/2006
de la I.G.J. modificada por la RG 4/2009.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Retribución de Directores.

11

piso 12, oficina A Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentos del inciso 1º del artículo 234
LSC, al 31-12-2010.
2º Tratamiento de resultados.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Fijación del número, y elección de directores titulares y suplentes.
5º Designación de Síndico titular y suplente.
6º Designación de accionistas para firmar el acta. En segunda convocatoria, a las 18. Depósito de acciones, conforme al artículo 238 LSC.
El Directorio.
Jorge Ricardo Vartabetian, Presidente de Zarvar S.A. designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria del 14 de julio de 2008.
Certificación emitida por: Marcelo J. Foppoli.
Nº Registro: 1829. Nº Matrícula: 4317. Fecha:
28/4/2011. NºActa: 087. Libro Nº: 34.
e. 04/05/2011 Nº50126/11 v. 10/05/2011

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

A

ABELEDO PERROT S.A.
Hace saber que: 1 por asamblea general ordinaria de fecha 18 de enero de 2011 y por reunión de directorio del mismo día se fijó en tres el número de directores, designándoselos y distribuyéndose los cargos como se indica: Gonzalo Manuel Lissarrague, presidente;
Pablo José Acuña, vicepresidente; y Helena Houston, directora titular. Asimismo se designó a Yanina Andrea Capettini como directora suplente. Todos constituyeron domicilio especial en Tucumán 1471, Ciudad de Buenos Aires, La asamblea indicada aceptó la renuncia de los directores titulares salientes, Sres. Diego Acevedo Rehbein; Carolina Trongé, Diego Martín Garrido y del director suplente Marcelo Oscar Pedroso. 2 por asamblea general ordinaria de fecha 21 de febrero de 2011 se resolvió aumentar el capital social en $ 5.492.454, llevándolo de $ 8.695.231 a $ 14.187.685. Firma Carlos Ignacio Bilbao, autorizado en asamblea del 21/02/2011 y reunión de directo del 09/03/2011.
Abogado - C. Ignacio Bilbao e. 04/05/2011 Nº50133/11 v. 04/05/2011

ACME AGENCY S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA

Por escritura Nº63, Folio 188 del 23/03/2011, Registro 331 C.A.B.A, se elevaron a escritura pública: el Acta de Asamblea Ordinaria Nº 60
de fecha 15/01/2010, por la cual se designaron las anteriores autoridades, el Acta de Directorio Nº 397 de fecha 15 del mes de enero de 2010 por la cual se distribuyeron los cargos, el Acta de Asamblea Ordinaria Nº61 de fecha 28/09/2010 por la cual se designaron las nuevas autoridades y se distribuyeron los cargo y el Acta de Directorio Nº404 de fecha 17/01/2011
por la cual el directorio constituye domicilio especial. Designación de Anteriores autoridades:
Presidente: Eduardo Alberto Ederra y Vicepresidente: Hector Jose Di Marco. Designación de nuevas Autoridades: Presidente: Eduardo Alberto Ederra, Vicepresidente: Paula Beatriz Vindé y Directora Suplente: Lorena Rita Ederra. Todos constituyen domicilio especial en la sede social sita en la calle Suipacha 245, piso 1º, C.A.B.A.
- A. M. Zubizarreta de Santamarina Escribana Autorizada por escritura 63 Folio188 de fecha 23/03/2011, Registro 331 C.A.B.A.
Escribana - A. M. Zubizarreta de Santamarina e. 04/05/2011 Nº50369/11 v. 04/05/2011

AGROEXPRESS.COM S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26-05-2011, a las 17, en Uruguay 775,
Que por Actas de Asamblea y Directorio del 3/5/2011 se designó Director Titular y Presiden-

Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº11 de fecha 16 de julio de 2009
Presidente Marcelo Jorge Rivas Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:
15/4/2011. NºActa: 143. NºLibro: 25.
e. 04/05/2011 Nº50115/11 v. 10/05/2011

Z
ZARVAR S.A.