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Segunda Sección
Lunes 21 de marzo de 2011

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES
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ALPARGATAS S.A.I.C.

A

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Comercial a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen del Auditor Externo, Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe sobre Gobierno Corporativo, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración del saldo de Resultados no Asignados al cierre del ejercicio ganancia acumulada de $ 12.109.293, conformado por las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio anterior de $ 11.799.191 y la ganancia del ejercicio 2010 por $ 23.908.484. Propuesta del Directorio para destinar $ 7.961.498 a reintegro de Reserva Legal que fuera absorbida con pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores; $ 207.390 a Reserva Legal; $ 67.302 a dividendos de acciones preferidas; y trasladar el saldo de $ 3.873.103, al nuevo ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $ 903.095 en exceso de $ 646.874
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261
de la Ley N 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6 Directorio: determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda por el lapso de tres ejercicios.
7 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.
8 Fijación de la retribución del Auditor Externo por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
NOTAS:
A. Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad.
El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5 piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El 8 de abril de 2011 a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria para considerar los temas de la Asamblea Ordinaria, se cita a los Sres. Accionistas para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria.
C. Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera
y segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria, y conforme las disposiciones del Art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 26
del Estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A anterior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.
D. Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, según el Punto 2 del Orden del Día. Dicha documentación e información podrán ser retiradas en días hábiles en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00
horas. El Directorio.
Ricardo Ramírez Calvo, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 10 Abril de 2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ricardo Ramírez Calvo
BOLETIN OFICIAL Nº 32.114

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Lugones y Mitre de la ciudad de Devoto, Provincia de Córdoba.
6 Modificación del Estatuto Social de la Mutual, art. 1; art. 4 inciso a, b, c y d; art. 7; art.
8 encabezamiento e inciso c; art. 17; art. 28
inciso e; art. 32; art. 36; art. 39 inciso b; art.
41 inciso f; art. 44 último párrafo.
7 Clausura de la Asamblea.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplir con lo estipulado en el art. 238 de la ley 19550, cursando comunicación a la sede social.
La que suscribe Adriana Isabel Calmels lo hace según acta de asamblea ordinaria del día 30 de septiembre de 2009 en su carácter de presidente.

Los abajo firmantes fueron designados en sus respectivos cargos por Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutual del Personal de la Industria Láctea 10 de Setiembre A.M.P.I.L., celebrada el 22 de abril de 2009. Cuya designación definitiva se efectuó el 1 de Mayo de 2009
en reunión N 346 del Consejo Directivo.
Presidente - Domingo Héctor Possetto Secretario General - José Fernando Calderón
Certificación emitida por: Romina V. Guarino Schneider. NºRegistro: 1, Partido de San Fernando. Fecha: 9/3/2011. NºActa: 379. Libro Nº: 37.
e. 16/03/2011 Nº28357/11 v. 22/03/2011

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AUTOMOTORES EL TRIANGULO S.A.

Certificación emitida por: Raúl Enrique Quarneti. Nº Registro: 1039. Nº Matrícula: 3281. Fecha: 15/03/2011. Nº Acta: 4.
e. 18/03/2011 N 29898/11 v. 22/03/2011

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ASOCIACION ORT ARGENTINA

N de registro: 175.606. Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 8 de abril de 2011 a las 10:30
hs. en primera convocatoria, en la sede social de Reconquista N 1016 Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General, Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Abril de 2011 a las 10 hs. en Viamonte 308 Piso 1, Oficina 8, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

Señor Asociado: Nos dirigimos a Ud. con el fin de convocarlo a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 05 de Abril de 2011 a las 18:30 horas, en el local social de la calle Av. Del Libertador 6796, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2010.
2 Consideración del Resultado del ejercicio.
Remuneración del Directorio.
3 Elección del Directorio previa fijación del número de sus miembros por el término de un año.
4 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. El Directorio.

1 Designación de dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario General.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Organo Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3 Elección de los miembros de la Comisión Directiva y del Organo Revisor de Cuentas, por el término de 2 dos años, en reemplazo de los que finalizan su mandato.
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2011.
Presidente - Héctor Rosenzvit Secretario General - Hugo Leibovich

1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación contable de que habla el art. 234, inc. 1 de la Ley N
19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2010. Destino de los resultados del ejercicio.
3 Honorarios a directores conforme 4to. párrafo, art. 261. Ley N 19.550.
Presidente - Daniel Angel Bertinat Gonnet
Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
14/3/2011. Nº Acta: 193. N Libro: 027.
e. 16/03/2011 N 29627/11 v. 22/03/2011

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AMIGRA S.A.
CONVOCATORIA

Salomón Carlos Cheb Terrab, presidente del Directorio electo por A.G.O. y E. del 31/03/2010
Acta N 26.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
11/03/2011. Nº Acta: 073. Nº Libro: 033.
e. 17/03/2011 N 29790/11 v. 23/03/2011

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ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA INDUSTRIA LACTEA 10 DE SETIEMBRE
A.M.P.I.L.
CONVOCATORIA
Señores Asociados: De conformidad con lo establecido en el Capítulo V, Artículo 32 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a los señores Delegados de todas sus Filiales, electos el 12/12/2008, a la Décima Quinta Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la Sede Social de la Entidad, sita en la avenida Hipólito Yrigoyen 4060, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 20 de abril de 2011, a las 10.00 horas con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Apertura de la Asamblea por parte del Sr.
Presidente del Consejo Directivo de AMPIL.
2 Designación de dos Delegados Asambleístas para refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario General de la Entidad.
3 Consideración del Acta de la Novena Asamblea General Extraordinaria de la Entidad, cuya copia fuera remitida con anterioridad a las Filiales y obra en poder de los Delegados Asambleístas.
4 Consideración de la Memoria, Balances Generales, Cuadros de Recursos y Gastos, inventarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios Nro. 28
y 29 por los años 2009 y 2010, respectivamente.
5 Ratificación de la adquisición de un inmueble ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen 4083/85 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo resuelto por el Consejo Directivo el 10/11/2010 ad-referéndum de esta Asamblea. Revalidación de la compra de un inmueble sito en la Avenida 25 de Mayo entre Leopoldo Hugo Leibovich, Secretario General y Héctor Rosenzvit, Presidente, ambos designados por acta de Asamblea de fecha 28 de Abril de 2009.
De los Estatutos - Art. 16 inc. a Las Asambleas Generales se celebrarán y serán válidas cualquiera sea el número de socios Activos presentes, después de transcurrida media hora de fijada en la convocatoria, si no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios con derecho a voto.
Presidente - Héctor Rosenzvit Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4878. Fecha:
16/03/2011. Nº Acta: 118. Nº Libro: 154.
e. 18/03/2011 N 30604/11 v. 21/03/2011

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ASTILLEROS CARRARA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Abril de 2011 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de la sede social calle E. Ravignani 2360, piso 3º, depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Explicación y puesta a votación de los motivos por los cuales no se han presentado los documentos prescriptos por la normativa vigente en la ley 19550, art. 234, inc I en cuanto a presentación anual de los Estados contables y demás documentación por los períodos 30/06/2001
al 30/06/2010 inclusive;
3º Aprobación de la documentación prescripta en la ley 19550 art. 234 inc I, de presentación de estados contables referidas a los ejercicios con cierre al 30/06/2001 hasta el ejercicio con cierre al 30/06/2010, inclusive;
4º Adecuación del estatuto social a las normas de la ley 19550, dado que el mismo es anterior a la sanción de la norma legal.

CONVOCATORIA

Designado según Acta de Asamblea N 57 de fecha 8/4/2010
Certificación emitida por: Amalia Suhilar. Nº Registro: 8, Pdo. de Morón. Fecha: 15/03/2011.
Nº Acta: 068. Nº Libro: 71.
e. 18/03/2011 N 30552/11 v. 28/03/2011

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AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de Autopistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de Abril de 2011, a las 12 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la Av. Leandro N. Alem 712, Piso 10º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 13 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, II.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo, notas y anexos complementarios, informe de los auditores y de la comisión fiscalizadora y reseña informativa e información adicional articulo 68 del reglamento de cotización de la BCBA, correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2010, III.- Consideración y destino del resultado del ejercicio, IV.- Consideración de la Gestión de los Señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, V.- Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, VI.- Consideración de los honorarios y remuneraciones del directorio, que comprende tanto la remuneración de directores con funciones ejecutivas como los honorarios de directores independientes y no independientes, correspondientes al Ejercicio Económico Finalizado el 31
de diciembre de 2010, VII.- Consideración de las renuncias de los Directores designados por los Accionistas Clase A, B y C, VIII.- Designación de los Directores por los Accionistas Clase A, B y C, de conformidad con el nuevo artículo cuarto del estatuto social, IX.- Renovación por tercios de la Comisión Fiscalizadora-elección de un Síndico Titular y uno suplente por el termino de tres ejercicios, X.- Designación del Contador Certificante de los estados contables del presente ejercicio y tratamiento de su remuneración,