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Segunda Sección
Viernes 18 de marzo de 2011
Certificación emitida por: Amalia Suhilar.
NºRegistro: 8, Pdo. de Morón. Fecha: 15/03/2011.
NºActa: 068. NºLibro: 71.
e. 18/03/2011 Nº30552/11 v. 28/03/2011

C

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO
CONVOCATORIA
A los Socios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 y 13 del Estatuto, se convoca a los socios de la Cámara Argentina de Comercio, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en su sede de Avenida Leandro Alem 36, Buenos Aires, el día 20 de abril de 2011, a las 12:00 horas, a fin de constituirla y considerar en los horarios que se indican, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
12:00 horas: Asamblea General Ordinaria 1º Determinación del número de cargos titulares y suplentes a cubrir en el Consejo Directivo dentro del máximo establecido en el artículo 28, del número de miembros del Consejo General artículos 40 y 41, del número de cargos a renovar en el Tribunal de Disciplina artículo 56 y del número de Revisores de Cuentas Artículo 37.
2º Designación por parte del Sr. Presidente de los socios que integrarán la Comisión Electoral artículo 21.
Desarrollo del acto eleccionario 12:30 hs. a 17:00hs.
3 a elecciones de Representantes de los Socios Activos y Vitalicios a Para el Consejo Directivo 10 miembros titulares por dos años;
3 miembros suplentes por dos años;
1 miembro suplente por un año.
b Para el Consejo General 24 representantes titulares por dos años 12 representantes suplentes por un año c Para el Tribunal de Disciplina 1 integrante por dos años.
3 b Elecciones de Representantes de los Socios Institucionales: Sectoriales - Agrupaciones Internas y Territoriales a Para el Consejo Directivo Socios Institucionales Sectoriales 4 miembros titulares por dos años;
3 miembros suplentes por dos años Socios Institucionales Territoriales 3 miembros titulares por dos años, 3 miembros suplentes por dos años;
b Para el Consejo General Socios Institucionales Sectoriales - Agrupaciones Internas 12 representantes titulares, por dos años y 12
representantes suplentes por un año.
Socios Institucionales Territoriales:
12 representantes titulares por dos años y 24
representantes suplentes por un año c Para el Tribunal de Disciplina 1 integrante por dos años por los Socios Institucionales.
Para Revisores de Cuenta 1 Revisor de Cuentas Titular por un año 1 Revisor de Cuentas Suplente por un año 17 horas.
4º Escrutinio; 18 horas: Continuación Asamblea 5º a Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio Nº 86 correspondiente al año 2010;
b Informe del Revisor de Cuentas.
6º Proclamación de los electos.
7º Designación de 2 asociados para la firma del acta de la Asamblea.
NOTA: De acuerdo con el artículo 16º del Estatuto, en caso de no reunirse el número de socios requerido para el quorum, el tratamiento de los puntos del Orden del Día se celebrará media hora después de las fijadas, cualquiera sea el número de socios presentes o representados.
Carlos R. de la Vega Presidente, Alberto O.
Dragotto Secretario, electos en Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2010 y designados en sus cargos en reunión de Consejo Directivo según acta del 28 de abril de 2010, transcripta en Libro de Actas Nº20, Folios 413, 414, 415 y 416. Se designa a los señores Carlos R. de la Vega, Presidente, y Alberto O. Dragotto, Secretario, para firmar la convocatoria a la Asamblea, como así también los documentos que deben presentarse ante el Boletín Oficial de la Nación como ante la Inspección General de Justicia. Se
autoriza a Daniel Bahl, D.N.I. 16.305.003, y a Adriana Ferreira de Almeida, D.N.I. 13.561.870, a efectuar los trámites pertinentes ante el Boletín Oficial de la Nación y ante la Inspección General de Justicia, según acta del 16 de febrero de 2011, transcripta en el Libro de Actas de Consejo Nº20, folios 472/473/474/475/476/477/478.
Presidente Carlos R. de la Vega Secretario Alberto O. Dragotto Certificación emitida por: Mirta Graciela Garro.
Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4448. Fecha:
16/03/2011. NºActa: 129. Libro Nº: 11.
e. 18/03/2011 Nº31282/11 v. 18/03/2011

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el Nº11674 del Lº 112 Tº A
de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A., para el día 19 de abril de 2011 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2010;
3º Consideración de Resultados No Asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 345.600 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por $6.358.799. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. Autorización para el retiro de anticipo de honorarios del Directorio para el año 2011;
6º Elección de los Directores;
7º Elección de los Síndicos;
8º Consideración del Presupuesto para el ejercicio 2011 del Comité de Auditoría;
9º Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual art.
58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Determinación de sus honorarios;
10 Consideración de ofertas de servicios con partes relacionadas; y 11 Consideración para la reforma del art. 25º del Estatuto Social.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 13
de abril de 2011, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Juan José Mitjans, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 29 de abril de 2009 y Acta de Directorio Nº292 del 14 de mayo de 2010.
Presidente Juan José Mitjans Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 16/03/2011. NºActa: 044. NºLibro: 110.
e. 18/03/2011 Nº31079/11 v. 28/03/2011

CLUB DE POLO LOS INDIOS
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por los Estatutos, se convoca a los Señores Asociados del Club de Polo Los Indios Asociación Civil, a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 11 de Abril de 2011, a las 17.30 hs.
en el domicilio de la Secretaría del Club de Polo
BOLETIN OFICIAL Nº 32.113

Los Indios, calle Viamonte 640 piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta;
2º Tratamiento y aprobación de la venta de los siguientes inmuebles: Inmueble 1. ubicado en el Partido de General Sarmiento, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción II Sección G, Partida 49119, Superficie 12370.22 m2; Inmueble 2.
Ubicado en el Partido de General Sarmiento, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral Circunscripción II, Sección Rural, Parcela 190c.
3º Encomendar a la Comisión Directiva la compra de un nuevo predio para trasladar allí el campo de deportes.
Firmado: Eduardo Heguy.- Presidente.- Designado por Asamblea General Ordinaria del 29 de octubre de 2010 y Acta de Comisión Directiva Nº1011, del 15 de noviembre de 2010.
Presidente Eduardo Heguy Certificación emitida por: Jorge A. Díaz Ramos. NºRegistro: 534. NºMatrícula: 2442. Fecha:
10/3/2011. NºActa: 149. NºLibro: 27.
e. 18/03/2011 Nº31076/11 v. 18/03/2011

E

EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.
EDESUR S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.599.939. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de abril de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, sólo respecto de la Asamblea Ordinaria, a realizarse en la Sede Social en San José 140, 3er. piso, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2º Absorción de pérdidas mediante la afectación del rubro Ajuste de Capital en los términos de la Resolución General Nº576/2010 de la Comisión Nacional de Valores.
3º Destino del Resultado del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, por $318.733,34, y régimen de los honorarios para el ejercicio corriente.
6º Designación de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora para el corriente ejercicio.
7º Consideración de los honorarios de los auditores certificantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 y designación del auditor para el ejercicio corriente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en San José 140, Capital Federal, hasta el día 13 de abril de 2011, en el horario de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Claudio Norberto Vázquez. Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 12/03/2010 y Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 31/07/2010. Tomo 43 Folio 419.
Síndico Titular - Claudio Norberto Vázquez Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane. NºRegistro: 2089. NºMatrícula: 4545. Fecha:
15/03/2011. NºActa: 002. NºLibro: 109.
e. 18/03/2011 Nº29818/11 v. 28/03/2011

9
I

INVERSORA ELECTRICA
DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 27 de febrero de 1997 bajo el Nº1739 del Lº 120 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A., para el día 18 de abril de 2011 a las 15:00 horas en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea;
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010;
3º Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 194.571,42 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por $ 30.107.923. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora;
6º Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2011;
7º Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2011;
8º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2011;
9º Consideración del presupuesto para el ejercicio 2011 del Comité de Auditoría; y 10 Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Determinación de sus honorarios.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 12
de abril de 2011, en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 270 Piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Matías Bourdieu, Presidente, designado por Acta de Asamblea Nº31 del 26 de abril de 2010.
Presidente Matías Bourdieu Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 16/03/2011. NºActa: 045. NºLibro: 110.
e. 18/03/2011 Nº31085/11 v. 28/03/2011

L

LANERA AUSTRAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convocase a los señores Accionistas de Lanera Austral S.A. a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 08 de abril de 2011, a las 17:00 hs., en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 7º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración documentos Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2010;
3º Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio y asignacion de sus honorarios;