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Segunda Sección
Viernes 18 de marzo de 2011
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º consideración de balance general y estado de resultados de los ejercicios económicos Nº4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º y 14º cuyos documentos se ponen a consideración de los accionistas en la sede social.
2º Consideración de la convocatoria fuera de termino.
3º Aprobación de gestión de Directorio.
4º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplente.
5º designación de dos accionistas para firmar el acta.
6º Autorización para tramitación en AFIP. b Segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el caso de fracasar la primera, para el día 12 de abril de 2011 a las 12.30 horas en la sede social. Luis Ariel Saud, Presidente.Se acredita cargo por Asamblea Ordinaria de 21/6/96 y Acta Directorio de 24/6/96.

1 Consideración de Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos;
información adicional artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio; memoria del Directorio, Informe de los Auditores a los Estados Contables e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010. Aprobación y ratificación de la gestión del directorio y consejo de vigilancia, y de las resoluciones y medidas adoptadas por los mismos durante el quincuagésimo ejercicio; tomar nota del informe sobre el código de gobierno societario de la sociedad, en cumplimiento de la Resolución General 516/07 de la Comisión Nacional de Valores;
2 Tomar nota del Estado Contable Anual Consolidado;
3 Tomar nota del Informe anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto para la contratación de asesores y profesionales independientes para el funcionamiento del Comité de Auditoría;
4 Fijación de los honorarios del directorio y el consejo de vigilancia que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010, en la suma de $ 5.655.600;
5 Tomar nota de los honorarios fijados por el consejo de vigilancia por la auditoria de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010;
6 Destino del resultado del Ejercicio. consideración del pago de un dividendo en efectivo de $ 403.063.774 que representa el 116%
del capital social actualmente en circulación de $ 347.468.771, equivalente a $ 1,16 por acción;
fijación de la fecha de pago del dividendo;
7 Determinación del número de miembros del directorio, elección de los mismos; determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos; y 8 Información relacionada con el articulo 33
de la Ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 21 de febrero de 2011.

Certificación emitida por: Eduardo G. Gowland h. Nº Registro: 94. Nº Matrícula: 3252. Fecha:
1/3/2011. NºActa: 28. Libro Nº: 124.
e. 14/03/2011 Nº26791/11 v. 18/03/2011

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S

SIDECO AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de abril de 2011 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº52 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.
4º Aprobación de la gestión de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 por $ 274.715, en exceso de $ 19.734 sobre el límite del 5%
de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
7º Designación de Síndicos Titulares y Suplentes en los términos del ad Nº284 de la Ley Nº19.550.
8º Designación de Auditores Externos conforme lo dispuesto en el decreto 677/01.
9º Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. Nº273 de la Ley Nº19.550.
NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el art.
238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a Sideco Americana S.A., en Avda. del Libertador 498, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 14/04/2009 y Acta de Directorio del 14/04/2009.
Presidente Edgardo Próspero Poyard Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
14/03/2011. NºActa: 198. NºLibro: 172.
e. 17/03/2011 Nº29359/11 v. 23/03/2011

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SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 15 de abril de 2011 a las 11:00 horas, en Pje. Carlos María della Paolera 226, Piso 1, Sala 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, los señores Accionistas deberán concurrir a las oficinas de Santa María S.A.I.F. Agente Registral de la Sociedad, sitas en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, Piso 15, en el horario de 11 a 15 horas, y hasta el 11 de abril de 2011
inclusive, a los fines de cumplimentar:
1 Los titulares de acciones escriturales individualizadas en los registros de la Sociedad, deberán requerir en las oficinas indicadas precedentemente, la emisión del certificado para la asistencia de asamblea por la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el depósito correspondiente, dando cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;
2 Los titulares de acciones escriturales depositadas en la Caja de Valores deberán presentar en las referidas oficinas una constancia de la titularidad emitida por dicha institución.
Los señores Accionistas interesados, podrán requerir en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F., Sr. José Raúl Ruiz, la documentación referida al tratamiento de los puntos 1., 2. y 3. del orden del día de la Asamblea precedentemente convocada.
Daniel A. Novegil designado en el Acta de Asamblea Ordinaria N 142 de fecha 22 de abril de 2010, y asignación del cargo en Acta de Directorio N 974, de igual fecha.
Presidente Daniel A. Novegil Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
3/3/2011. Nº Acta: 036. N Libro: 90.
e. 15/03/2011 N 27360/11 v. 21/03/2011

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STOP LOSS BUREAU DE REASEGUROS
S.A.M. Y S.
CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de Stop Loss Bureau de Reaseguros S.A.M. y S. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 8 de abril de 2011, a las 12:00 y a las 13:00
horas, en primera y en segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Avenida
BOLETIN OFICIAL Nº 32.113

de Mayo 1370, 2 piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar documentación art. 234 inc. 1
Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2010.
2 Considerar la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
3 Considerar el Resultado del ejercicio y su destino, si se optare por: acapitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o baplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3 de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal.
4 Considerar aumento del capital societario a la suma de Pesos Tres Millones $ 3.000.000,00, para lo cual habrá de considerarse, como parte integrante del nuevo capital social, el monto en acciones liberadas según sea el resultado del punto anterior, y por el remanente, la emisión, suscripción e integración de nuevas acciones conforme las disposiciones de la Ley de Sociedades artículos 194, siguientes y concordantes. El referido aumento de capital, de resultar aprobado se llevará a cabo sin reforma de los estatutos societarios, conforme el artículo 188 de la Ley ritual.
5 Determinación del número de Suplentes que han de integrar el Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio.
6 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de un ejercicio;
7 Consideración de la remuneración del Directorio, con la excepción prevista en el párrafo in fine del art. 261 Ley 19550; y de la Sindicatura;
8 Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el art.
238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Alfredo A. González Moledo s/Acta Asamblea n 17 y Acta Directorio n 112, ambas del 30/04/2009.
Presidente - Alfredo A. González Moledo Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha:
4/3/2011. Nº Acta: 35. N Libro: 10.
e. 15/03/2011 N 27691/11 v. 21/03/2011

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TIERRA CHICA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Tierra Chica S.A. a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 1 de Abril de 2011 a las 20:00 hrs. en la Calle Tucumán 540 Piso 28 Unidad A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y modificatoria correspondiente al ejercicio económico Nº23 cerrado el 30 de Junio de 2010.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Aprobación del resultado del ejercicio.
5º Elección de Directores.
6º Consideración de la demora en el llamado a Asamblea General Ordinaria.
7º Aprobación de los honorarios del Director.
Fue designado Presidente en el Acta de Asamblea del día 29 de Febrero de 2008.
Presidente Juan Carlos Ballina Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández. NºRegistro: 1284. NºMatrícula:
3388. Fecha: 4/3/2011. NºActa: 029. Libro Nº: 63.
e. 14/03/2011 Nº26768/11 v. 18/03/2011

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TORNIN S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convo-

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catoria para el día 30 de marzo de 2011, a las 18.00 y en segunda, a las 19.00, en Irigoyen 1750, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2 Reducción del Capital Social, por cancelación de $ 1.00 representativos de 10000 acciones, Valor Nominal $ 0.0001 cada una y 1 voto por acción, existentes en cartera, de acuerdo al art. 220 de la Ley 19550.
3 Reforma del Estatuto Social en sus Artículos Cuarto y Octavo.
4 Autorización de Gestión y Certificación de Actas.
5 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente Designado por Acta del 08/04/2008.
Presidente - Eduardo Velasco Certificación emitida por: María Inés Lima Quinos. Nº Registro: 303. Nº Matrícula: 3713. Fecha:
10/03/2011. Nº Acta: 64. Nº Libro: 17.
e. 14/03/2011 N 27604/11 v. 18/03/2011

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TRASLASIERRA CABLE COLOR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por decisión del directorio que consta en acta de fecha 28.2.2011, Traslasierra Cable Color S.A.
ha resuelto convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 4 de Abril de 2011
a las 18 horas en la sede social de la sociedad de calle Tucumán 1667 - 1 D de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior;
2 Tratamiento y aprobación de los balances y estados contables de la sociedad TCC del ejercicio cerrado el 31.12.2009;
3 Tratamiento del tema atinente al reclamo de restitucion de los llamados aportes irrevocables de capital reclamados por la Cemdo y/o en su caso de nuevos proyectos;
4 Tratamiento de la ya adoptada decisión de capitalizar los llamados aportes irrevocables de capital efectuados por ambos socios a TCC, y determinar el modo y formas de capitalizar dichos aportes.
El libro de registro de asistencia a los fines del art. 238 LS se cerrará el día 30 de Marzo de 2011
a las 18 horas. El directorio.
Firmado: Alfredo Luis Vila Santander. DNI
12.584.044. Presidente designado por asamblea de fecha 05 de Noviembre de 2010 y Acta de Directorio de fecha 19 de Enero de 2011.
Presidente - Alfredo Luis Vila Santander Certificación emitida por: Juan Manuel Rosales. Nº Registro: 849, Mendoza. Fecha:
09/03/2011.
e. 17/03/2011 N 28739/11 v. 23/03/2011

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TURBODINA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de abril de 2011 a las 12 hs. en el domicilio de la calle Echeverría 5215
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta;
2 Modificación del art. 1 de los Estatutos Sociales, a los efectos de fijar domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3 Modificación del art. 4 de los Estatutos Sociales, a los efectos de adecuar el capital social.
4 Modificación del art. 9 de los Estatutos Sociales, a los fines de su adecuación a la normativa vigente de la Inspección General de Justicia;
5 Modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales;
6 Conformación y readecuación de un texto unificado del estatuto social;