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Segunda Sección
Miércoles 16 de marzo de 2011
primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen del Auditor Externo, Informe Anual de Gestión del Comité de Auditoría, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe sobre Gobierno Corporativo, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración del saldo de Resultados no Asignados al cierre del ejercicio ganancia acumulada de $ 12.109.293, conformado por las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio anterior de $11.799.191 y la ganancia del ejercicio 2010 por $23.908.484. Propuesta del Directorio para destinar $ 7.961.498 a reintegro de Reserva Legal que fuera absorbida con pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores;
$207.390 a Reserva Legal; $67.302 a dividendos de acciones preferidas; y trasladar el saldo de $3.873.103, al nuevo ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $903.095 en exceso de $646.874
sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6º Directorio: determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda por el lapso de tres ejercicios.
7º Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.
8º Fijación de la retribución del Auditor Externo por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
NOTAS:
A. Depósito de constancias y certificados:
Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El 8 de abril de 2011 a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B. Para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria para considerar los temas de la Asamblea Ordinaria, se cita a los Sres.
Accionistas para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria.
C. Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria, y conforme las disposiciones del Art.
237 de la Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 26 del Estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A anterior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.
D. Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, según el Punto 2º del Orden del Día. Dicha documentación e información podrán ser retiradas en días hábiles en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El Directorio.
Ricardo Ramírez Calvo, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea del 10 Abril de 2008.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Ricardo Ramírez Calvo Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. NºRegistro: 1807. NºMatrícula: 4440.
Fecha: 14/3/2011. NºActa: 193. NºLibro: 027.
e. 16/03/2011 Nº29627/11 v. 22/03/2011

AMECYS - ASOCIACION MUTUAL
EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio y Servicios, AMECYS, Matrícula ante el INAES bajo el NºBA/2003, conforme lo establece el Art. 30 de los Estatutos vigentes, convoca a los Empleados de Comercio de los Partidos de La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y Marcos Paz, asociados a esta Mutual, a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 15 de Abril de 2011 a partir de las 19.30 horas en el Salón del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste, sito en la calle García Silva Nº 943 piso 1º, de la localidad de Morón, Pcia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Ejercicio Económico Nº 17, Memoria e Informe de Junta Fiscalizadora, período 1º de Enero al 31 de diciembre de 2010.
2º Designación de dos asambleístas para ratificar con su firma el Acta a labrarse en la oportunidad.
Buenos Aires, 03 de Marzo de 2011.
Ambos por Asamblea Nº21 fecha 18 diciembre 2009.
Presidente Julio Rubén Ledesma Secretaria Patricia Susana Gardella Certificación emitida por: Natalio R. Strusberg. Nº Registro: 29, Partido de la Matanza.
Fecha: 10/3/2011. NºActa: 328. Libro Nº: 17.
e. 16/03/2011 Nº28476/11 v. 16/03/2011

ASOCIACION MUTUAL 31 DE MARZO
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva convoca a los señores socios a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 16 de Abril del 2011, a las 09,00 horas, la que tendrá lugar en la sede de la Av. Corrientes 2621, piso 12, oficina 123, de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio Nro. 12, cerrado el 30/12/2010.
2do Renovación de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según articulo Nº 14 del Estatuto Social.
3ro Consideración modificación valor cuota social.
4to Consideración mudanza sede social.
5to Consideración honorarios miembros Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
6to Designación de dos socios para la firma del acta de Asamblea conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario de la Mutual.
El Presidente fue Designado por Acta de Asamblea Anual Ordinaria Nro. 9, de fecha 28/04/07.
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2011.
Presidente Roberto Arduino
BOLETIN OFICIAL Nº 32.111

2º Aprobación de la Memoria por el ejercicio cerrado el 31/12/2010.
3º Aprobación de los Estados Contables por el ejercicio cerrado 31/12/2010.
4º Consideración del informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2010.
5º Modificación de la cuota social.
6º Consideración de los convenios firmados en el año 2010.
7º Consideración de las retribuciones de Consejo Directivo Resol. Nº 192/90 ex I.N.A.M.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2011.
Presidente Dr. Gustavo O. Rosasco. Designado por Acta el 24/04/2009.
Certificación emitida por: Miriam D. Sago.
Nº Registro: 1805. Nº Matrícula: 4438. Fecha:
10/3/2011. NºActa: 071. Libro Nº: 11.
e. 16/03/2011 Nº28376/11 v. 16/03/2011

ASTILLEROS CARRARA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de Abril de 2011 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 19hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de la sede social calle E. Ravignani 2360, piso 3º, depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Explicación y puesta a votación de los motivos por los cuales no se han presentado los documentos prescriptos por la normativa vigente en la ley 19550, art. 234, inc I en cuanto a presentación anual de los Estados contables y demás documentación por los períodos 30/06/2001 al 30/06/2010 inclusive;
3º Aprobación de la documentación prescripta en la ley 19550 art. 234 inc I, de presentación de estados contables referidas a los ejercicios con cierre al 30/06/2001 hasta el ejercicio con cierre al 30/06/2010, inclusive;
4º Adecuación del estatuto social a las normas de la ley 19550, dado que el mismo es anterior a la sanción de la norma legal.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplir con lo estipulado en el art. 238
de la ley 19550, cursando comunicación a la sede social.
La que suscribe Adriana Isabel Calmels lo hace según acta de asamblea ordinaria del día 30 de septiembre de 2009 en su carácter de presidente.
Certificación emitida por: Romina V. Guarino Schneider. Nº Registro: 1, Partido de San Fernando. Fecha: 9/3/2011. NºActa: 379. Libro Nº: 37.
e. 16/03/2011 Nº28357/11 v. 22/03/2011

B
BELCLEAN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Certificación emitida por: Raúl Hryniewiecki.
Nº Registro: 548. Nº Matrícula: 2702. Fecha:
10/3/2011. NºActa: 108. Libro Nº: 21.
e. 16/03/2011 Nº28073/11 v. 16/03/2011

ASOCIACION MUTUAL MANANTIALES

Convocase a los señores accionistas de Belclean S.A. a asamblea general ordinaria para el día 06 De Abril de 2011 a las 10.30hs en Hidalgo 1056 5º A CABA, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Aceptación de la renuncia del directorio actual y aprobación de su gestión.
3º Designación de nuevo directorio.

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Manantiales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2011, a las 19 y 30 horas, en primera convocatoria y a las 20 horas, en la segunda convocatoria, en la sede social de la Ada, Corrientes 1515 8º E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asistentes para firmar el Acta.

ORDEN DEL DIA:

Aldo Antonio Belmonte, presidente por Acta de asamblea general ordinaria de accionistas Nº9 de fecha 28 de abril de 2009.
Certificación emitida por: M. Soledad Paradiso Sánchez. NºRegistro: 2145. NºMatrícula:
4752. Fecha: 9/3/2011. Nº Acta: 123. Libro Nº:
4.
e. 16/03/2011 Nº28195/11 v. 22/03/2011

10

BODEGA DON DOMENICO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 8 de de Abril de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria, en la Sede Administrativa ubicada en la calle Tte. Gral. Perón 949 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Síndico por el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de lo previsto por los Artículos 275 y 298 de la Ley Nº19.550.
4º Consideración de la remuneración a los Sres. Miembros del Directorio por el ejercicio de sus funciones técnico-administrativas permanentes, conforme el Art. 261 de la Ley Nº 19.550. Consideración de la remuneración del Sr. Síndico.
5º Consideración y destino del Resultado del Ejercicio.
6º Aumento del capital en los términos del art. 188 de la Ley Nº19.550 conforme lo establece el Art. 4 del estatuto social y emisión de las acciones correspondientes.
7º Determinación del número de Directores Titulares y su elección.
8º Designación de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente Carlo Luigi Cappelli. Designado por Acta de Asamblea Nº 21 del 19/05/2008
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2011.
Certificación emitida por: Cecilia R. García.
Nº Registro: 589. Nº Matrícula: 4982. Fecha:
9/3/2011. NºActa: 080. Libro Nº: 3.
e. 16/03/2011 Nº28379/11 v. 22/03/2011

C

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ARGENTINO-ALEMANA
CONVOCATORIA
Conforme al Art. 13 de los Estatutos Sociales, citamos a los socios de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General ordinaria el jueves, 31 de marzo de 2011 a las 12.00, en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Corrientes 327, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta demostrativa de Ganancias y Pérdidas, Inventario y el Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010
2º Aprobación de la gestión de la Gerencia y de la Comisión Directiva 3º Elección de dos miembros de la Comisión Directiva por tres años y designación del vicepresidente ejecutivo 4º Elección del Revisor de Cuentas titular y suplente por un año 5º Designación del Dr. Klaus-Wilhelm Lege como socio honorario 6º Elección de dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea.
Las disposiciones de los Estatutos relativas al voto son: Las personas jurídicas ejercen su derecho a voto a través de sus representantes legales o apoderados designados al efecto. El derecho a voto puede ser transmitido por autorización escrita a otro socio presente. Las autorizaciones respectivas deberán ser entregadas al Vicepresidente Ejecutivo a más tardar un día antes de comenzar la Asamblea de Socios.
Está permitida la transmisión de cuatro votos a una persona. Para ejercer su derecho a voto el socio tiene que estar al día con su cuota social Autorizado por Asamblea del 29 de Marzo de 2010 de elección y distribución de cargos