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Segunda Sección
Jueves 10 de marzo de 2011
8º Consideración de la gestión del Sr. Director Fabián Marcelo Sánchez.
9º Consideración de la necesidad de disolver Export Cueros S.A.
10 Autorización para elevar a Escritura Pública lo resuelto.
11 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la asamblea ante la Inspección General de Justicia. La convocatoria presente será publicada mediante Edicto y plazo de Ley.
NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con 3 tres días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, Art. 238, Ley 19.550. A
dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en Florida 15, Piso 10, Oficina 32 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas. Firma: Fabián Marcelo Sánchez. Presidente de Export Cueros S.A. designado por Estatuto Social de fecha 21/03/2006, Escritura Nº69, incripto en IGJ bajo el Nº5261, Lº 31 de Sociedades por Acciones de fecha 06/04/2006.
Presidente Fabián Sánchez Certificación emitida por: Patricio Segundo Sala. Nº Registro: 683. Nº Matrícula: 4897. Fecha: 23/2/2011. NºActa: 186. Libro Nº: 026.
e. 10/03/2011 Nº25348/11 v. 16/03/2011

EXPRESO BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de marzo de 2011 a las 10 horas en el domicilio de Pedro de Mendoza 3453, 3º piso, A de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Tratamiento del resultado del período y remuneración del Directorio y 5º Fijación del número de directores y designación de los mismos con mandato hasta la asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 31 de diciembre de 2012.
Buenos Aires, febrero de 2011.
El Sr. Hugo Luis Teruel suscribe la presente como Presidente de Expreso Buenos Aires S.A.
según designación por Asamblea del 29/02/08 y distribución y aceptación de cargo de fecha 1º de marzo de 2008.
Presidente Hugo Luis Teruel Certificación emitida por: Luciana Pochini.
Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:
25/2/2011. NºActa: 172. Libro Nº: 30.
e. 10/03/2011 Nº25477/11 v. 16/03/2011

G
GAS NATURAL BAN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Gas Natural BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de abril de 2011 a las 12,00 horas, en la sede social sita en la calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2010.
3º Asignación de resultados no asignados por reconocimiento del impuesto diferido derivado del ajuste por inflación de los bienes de uso. Absorción con la cuenta de Ajuste Integral del Capital Social R.G. 576/10 de la Comisión Nacional de Valores.

4º Asignación de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2010. Consideración de la distribución de dividendos anticipados.
Bonos de Participación.
5º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación del número de integrantes del Directorio y su designación para el Ejercicio Económico 2011.
8º Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora y su designación para el Ejercicio Económico 2011.
9º Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2010. Designación del Auditor Certificante de los Estados Contables del Ejercicio Económico 2011.
NOTAS:
1a El Libro de Registro de Acciones Ordinarias Escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. Disposición Nº 912 de la Comisión Nacional de Valores del 27 de enero de 1997. En orden a lo establecido en el art. 238
de la Ley Nº19.550, para asistir a la Asamblea los accionistas deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una constancia de la cuenta de acciones escriturales y depositarla en la Sociedad con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, para su asiento en el Libro de Depósito de Acciones y de Registro de Asistencia a Asambleas.
2a Para depositar las constancias extendidas por Caja de Valores S.A., los accionistas deberán concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A. sitas en la calle Isabel la Católica 939 piso 2º Servicios Jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad entregará a los accionistas comprobantes del recibo de las mencionadas constancias, que servirán para la admisión a la Asamblea.
3a A las 18:00 horas del 1º de abril de 2011
vencerá el plazo para que los accionistas depositen en la Sociedad las constancias expedidas por Caja de Valores S.A. para asistir a la Asamblea.
4a En la sede social se encuentra disponible la documentación y las propuestas del Directorio que serán sometidas a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día art. 71 de la Ley Nº17.811, las cuales podrán ser retiradas por los accionistas de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
5a Los accionistas y quienes concurran a la Asamblea en su representación, deberán suministrar a la Sociedad los datos requeridos en la Resolución General Nº465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.
6a El punto 3ro del orden del día será tratado en Asamblea Extraordinaria.
Horacio Carlos Cristiani Presidente del Directorio, designado en la reunión de Directorio Nº138 celebrada el 14 de abril de 2010.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz H. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 3731. Fecha:
3/3/2011. NºActa: 018. Libro Nº: 278.
e. 10/03/2011 Nº25544/11 v. 16/03/2011

M
MUTUAL NACIONAL DE TRABAJADORES
PANADEROS 7 DE MARZO
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Mutual Nacional de Trabajadores Panaderos 7 de Marzo, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11 de Abril de 2011, en su sede social, sito en Moreno Nº 3392, de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del acta anterior.
2º Designación de dos asociados para firmar el acta.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de Junta Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31/12/2010. Abel Norberto Frutos, Presidente designado por Asamblea General del 21 de abril de 2008.
Presidente - Abel Norberto Frutos

BOLETIN OFICIAL Nº 32.107

Certificación emitida por: Mónica N. Iglesias.
Nº Registro: 1859. Nº Matrícula: 4130. Fecha:
3/3/2011. NºActa: 098. Libro Nº: 21.
e. 10/03/2011 Nº25619/11 v. 10/03/2011

N

NORTEL INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
DE ACCIONISTAS PREFERIDOS
CLASE A
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Preferidos Clase A, en primera convocatoria, a celebrarse el día 7 d abril de 2011, a las 15:00 horas, en Avenida Alicia Moreau Justo Nº50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al Ejercicio 2010.
3º Consideración de los Resultados No Asignados Positivos al 31 de diciembre de 2010 de $ 2.620 millones. Propuesta del Directorio sobre: i la aprobación y ratificación del pago del dividendo provisional en efectivo declarado por el Directorio en su reunión de fecha 5 de octubre de 2010 por la suma de $356 millones y su aplicación a la cancelación parcial del dividendo preferencial base acumulado por las Acciones Preferidas Clase A, según los términos y condiciones de emisión; ii el pago en efectivo de la totalidad del dividendo preferencial base acumulado a las Acciones Preferidas Clase A objeto del rescate programado a ser tratado en el punto Cuarto del Orden del Día, que quedaran pendientes de cancelación una vez efectuada la aplicación propuesta en i, según los términos y condiciones de emisión; y iii el traslado del saldo restante a nuevo ejercicio. El monto a pagar según ii se encontrará sujeto a la aplicación, sobre su base de cálculo, del Coeficiente de Estabilización de Referencia CER que corresponda a la fecha de su efectiva puesta a disposición, actualización que a su vez se reflejará en el saldo de los resultados a transferir a nuevo ejercicio.
4º Reducción del capital social por rescate programado según los términos y condiciones de emisión y a prorrata de las tenencias de cada accionista, de: i 242.450 Acciones Preferidas Clase A, de un valor nominal de $10 por acción, a un valor de rescate de $ 298,392578
por Acción Preferida Clase A, monto sujeto a la aplicación del CER que corresponda a la fecha de la efectiva puesta a disposición del valor de rescate; y ii la cantidad de Acciones Preferidas Clase A que resulte necesario rescatar como consecuencia de las fracciones que arroje el cálculo del rescate mencionado en i, a idéntico valor.
5º Ratificación por los accionistas tenedores de Acciones Preferidas Clase A, reunidos en asamblea especial de Accionistas tenedores de Acciones Preferidas Clase A, de lo resuelto en los puntos Tercero y Cuarto del Orden del Día.
6º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron desde el 26 de octubre de 2010 hasta la fecha de esta Asamblea.
7º Consideración de los honorarios al Directorio por las funciones desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2010, dentro de los límites del 5% previsto en el Art. 261 de la Ley 19.550 respecto de las utilidades computables del ejercicio económico.
8º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta el monto que fije la Asamblea, a los directores que se desempeñen durante el vigésimo tercer ejercicio social desde la fecha de esta Asamblea hasta la fecha de la próxima Asamblea anual, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
9º Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumpli-

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das durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
10 Autorización para efectuar anticipos a los síndicos que se desempeñen durante el vigésimo tercer ejercicio social desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que designe a sus reemplazantes, por hasta el monto que fije la Asamblea, ad-referendum de lo que decida la Asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
11 Determinación del número de directores titulares y suplentes para desempeñarse desde la fecha de esta Asamblea y por tres ejercicios.
12 Elección del director titular y suplente por las Acciones Preferidas Clase A, a desempeñarse desde la fecha de esta Asamblea y por tres ejercicios o hasta que cesen las condiciones que dan derecho a su elección por las Acciones Preferidas Clase A, lo que ocurra primero.
13 Elección de los directores titulares y suplentes por las Acciones Ordinarias, a desempeñarse desde la fecha de esta Asamblea y por tres ejercicios.
14 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2011.
15 Determinación de la remuneración que corresponde a los auditores externos de los estados contables correspondientes al Ejercicio 2010.
16 Designación de los auditores externos de los estados contables del Ejercicio 2011 y determinación de su remuneración.
17 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el Ejercicio 2011.
NOTA I: Para asistir a las Asambleas, los Accionistas Ordinarios y los Accionistas Preferidos Clase A deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo vence el 1º de abril de 2011, a las 17 horas. En la elección de directores del punto 13 participan exclusivamente los accionistas ordinarios y en la elección de directores del punto 12 participan exclusivamente los accionistas preferidos clase A. El punto 4 debe ser considerado por la Asamblea Extraordinaria, y el punto 5 debe ser considerado por la Asamblea Especial de Accionistas Preferidos Clase A. El domicilio donde se celebrarán las Asambleas no es la sede social de la Sociedad.
Nota II: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Nota III: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto 11.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente.
Nota IV: Copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea, incluidas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, se pueden retirar en la sede social de la Sociedad en los horarios establecidos en la Nota I.
Ingeniero Franco Livini Presidente designado mediante actas de asamblea y directorio de fecha 26 de octubre de 2010.
Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
9/3/2011. NºActa: 99. NºLibro: 70.
e. 10/03/2011 Nº26764/11 v. 16/03/2011

P

PRESTADORES DE SERVICIOS
FUNERARIOS Y AFINES ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la Avenida Callao nº 852 5º